Тинькофф

Структура компании: Компания в Гонконге (ГК) - два учредителя, граждане РФ (учредитель А и Учредитель Э). У компании есть 3 счета в Payoneer (США-внутренние платежи, Сингапур-международные платежи и Гонконг-внутренние платежи). Вывод средств из Payoneer, сейчас стоит личная карта учредителя А (Банк Киргизстана) Компания выступает как издатель на площадках. Компания в РФ (РФ) - учредитель один (учредитель Э). Зарегистрирована в РФ, на ней сотрудники, кто по факту делает игры. Есть счет в российском банке Тинькофф. Вопросы: ⁃ Можно ли получать денежные средства от компании РФ на компанию ГК за услуги. К примеру: компания РФ оплатит компании ГК, услуги по сбору и обработке информации по интересуещему предприятию в Китае? ⁃ Как выводить деньги со счета компании ГК, если они были совершены не на территории ГК. К примеру нам оплатил работы гражданин США (работы по графике. ИТ специалист). Получается мы сделали работу не для гражданина Гонконга, значит налог 0%. На счету образовалась прибыль, как ее вывести себе с минимальными потерями. К примеру на счет Учредителя. Какие условия и лимиты? ⁃ Вывод на карту учредителя компании. Компания ГК накопила средства на счету и хочет вывести. К примеру на карту (Киргизия) учредителя А (гражданина РФ). Какой налог придется заплатить? Нужно ли что-то предоставлять в Киргизии? Начислит Киргизия свой налог?

Здравствуйте, в общем такая ситуация, на сайте по каким-то инвестициям прошла тест, мне позвонило на следующий день рекламное агентство, предложили аналитиков инвесторов, которые будут мне давать информацию куда вкладывать деньги, дальше скинули мне сайт «Тинькофф Инвестиции», но это был неофициальный сайт, ( сначала это меня насторожило, но не очень ), я пополнила туда 9500 рублей, далее мне скинули телеграмм бот, в котором проводятся сделки, перевели мне туда деньги ну или нарисовали грубо говоря, далее меня связали с аналитиком, она мне дела прогноз на сделку, я сделала одну сделку и на следующий день захотела вывести средства, мне позвонили и сказали, что нужно пройти верификацию, я вписала туда паспортные данные и приложила паспорт, сегодня мне звонят и говорят, так и так вам нет 21 года ( мне 18) и вы не можете вывести деньги и закрыть счет, ранее меня об этом не предупреждали, то есть открыть брокерский счет с 18 я могу, а закрыть могу только с 21, сказали искать доверенное лицо и выводить на него, и дальше они мне говорят, пока вы не закроете счет, вам будут будут начисляться пени, если баланс уйдет в минус, мы подаем иск в суд на сумму 11000 долларов, не знаю как быть

Здравствуйте, 2 года назад Сбербанк занес меня в черный список по 115-ФЗ, раньше не знал, что это и что дальше делать, решил оставить эту ситуацию и открыть счет в другом банке, а именно в Тинькофф, недавно приходят сообщения о блокировке счета по 161-ФЗ, звонил на горячую линию, и отправили писать обращение в Центробанк, подскажите, пожалуйста, что делать, если Центробанк откажет выносить с базы данных и какие могут быть последствия?

Здравствуйте. Пользовался крипто p2p обменником, он мне дал не правильные реквизиты. По итогу отправил деньги на этот номер. Несколько дней не мог связаться с получателем ошибочного перевода, работал автоответчик. Также через банк просил перевести деньги обратно через функционал банка(в тбанк есть такой функуионал), но на запросы банка получатель ответил отказом, это зафиксировано в онлайн банке Тинькофф. Также успел написать онлайн заявление в полицию с описанием всей ситуации. Через некоторое получилось связаться с получателем , он сказал что деньги списались за квартиру, и предложил мне вернуть равными частями через неделю, одну часть во вторник, вторую в субботу, но сегодня я не дождался первой части. Предполагаю что получатель будет тянуть и дальше. Могу ли обратиться в суд и получить деньги через решение суда? + я знаю что можно начислить %. И второй вопрос - могу ли обратиться в суд не дожидаясь результата обращения в полицию, имея только ФИО и номер телефона владельца аккаунта банка?

Здравствуйте! Я устраиваюсь на удалённую работу и там запрашивают следующее: "" Хорошо, тогда сейчас напишите необходимые для работы данные от вас и после выдам наше приложение для работы. Когда указываете карту для ЗП, рекомендуем указывать (Сбербанк, Тинькофф) на них будет от заказов идти 2% кешбек. 1) Номер телефона 2) дата рождения 3) СНИЛС (подтверждение личности для удалённой работы) 4) Номер карты (для получения ЗП) 5) ФИО Ожидаю ваши данные"" Подскажите можно ли доверять? По поводу карты банков я спросил можно ли Озон банк, они написали можно...

Тинькофф банк заблокировал карту из-за подозрения в мошенничестве, передал дело цб, следовательно другие мои карты тоже заблокировали. Обращалась в цб рф с 2 обращениями, но мне приходили отказы. На картах лежат деньги, что делать?

Приветствую Вас! Меня зовут Ирина!Интересует правомерность и законность действий компании которая занимается покупкой и продажей криптовалюты на определенных биржах. Я наткнулась в телеграмм канала на некую даму,инвестировала небольшую сумму денежных средств в размере 5000 рублей,в одну из таких компаний по банковским реквизитам и закрепила все электронным чеком. Результат обещали на следующий день вместе с выплатой в в 250 000 руб. На следующий день мне приходит сообщение что с моего вклада удалось получить положительный результат, но чтобы я получила выплату, мне необходима оплатить услугу страхового агента (гаранта)в размере 10% от суммы выплаты. ( Действуя согласно условиям сервиса мы зачислим Вам выплату на Вашу карту после оплаты за услуги гаранту.Напоминаю, что счет оплачивается единоразово новичками при первоначальном инвестировании. Сумма оплаты услуг страхового агента составляет 10% от суммы выплаты, а именно 25 000 рублей. После оплаты предоставьте чек о совершении перевода. Выплата произойдет в течении 2-5 минут после оплаты. Сразу же как получила сообщение, провела оплату услуг страхового агента в размере 10% от суммы выплаты. Данная компания скидывает мне чек о переводе 250 000р якобы ,попросив проверить поступила ли сумма моей выплаты .Но оплата не поступила! После чего присылают сообщение - Страховой агент дал ответ по Вашей выплате: В соответствие с законом от 1 января 2021 года в Российской Федерации № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» ваш перевод был заморожен на транзакции банком отправителя, так как мы работаем официально и платим налоги - все наши счета проверяются налоговой службой. Нашим клиентам необходимо, перед поступлением выплаты (т.к. перевод был приостановлен исполнительным комитетом НС РФ), оплатить налоговую ставку НДФЛ 13% в соответствие со статьей прописанной в налоговом кодексе. Оплата производится на Тинькофф гаранта, так как Сбербанк арестован. После оплаты налоговой ставки вам поступит на баланс 250 000 рублей, в случае если деньги не поступят в течение 15-20 минут, гарант(за которого вы внесли 25.000₽) обязуется компенсировать все ваши затраты. В случае отказа оплаты налога, физическое лицо может быть привлечено к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налога (ответственность по ч. 1 ст. 198 УК РФ – вплоть до лишения свободы на срок до 1 года) Со всем этим вы можете ознакомиться на сайте налоговой РФ. Сумма необходимая для оплаты налоговой ставки - 13%(32.500₽) И следом отправили реквизиты для проведения платежа. Но мне это показалось подозрительным и я не стала переводить деньги. Вопрос: 1. Насколько это всё законно? 2. Стоит ли мне делать перевод для оплаты налога? 3.Имеет ли место быть,в случае отказала от оплаты налога ,мне в течении трех дней наложат штраф ? Спасибо!

Добрый день. Мать умерла в марте 2021г, я вступила в наследство в ноябре 2021г. Пришло вот такое письмо из суда. Я так понимаю мать брала деньги у тинькофф (кредитный договор от 2008г). Тинькофф продал долг коллекторскому агенству. Дело уже было передано судебным приставам и сейчас хотят поменять ответчика и поставить меня, как правоприемника. Это понятно и логично. У меня такой вопрос, помогите пожалуйста. Я нахожусь не в городе, возможности явиться в суд - нет. Как мне поступить поэтапно? 1. Что мне прям сейчас сделать? Позвонить в суд и сказать, что возможности явиться нет? Подавать какое-то заявление? 2. Как удаленно ознакомиться с делом, вдруг там нарушены сроки давности? (кредитный договор от 2008г, а в суд подали в 2020г) 3. Могу ли я восстановить срок отмены судебного приказа, если уже заведено исполнительное производство? Если подскажите еще лазейки и дадите советы, буду очень благодарна!