Добрый день. Я, покупала на бирже Байбит крипту. Всего на 10 т.р.
Это не запрещено законом.
И тем не менее мне заблокировали карту . это банк Тинькофф.
Приезжал сотрудник, сверял паспорт и задавал вопросы
Третьи сутки они решают вопрос.
Какие мои действия? Спасибо
Здравствуйте, Любовь!
И тем не менее мне заблокировали карту. это банк Тинькофф.
На основании какого ФЗ Вам заблокировали карту? Есть официальный ответ Банка?
В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, ...», банк имеет право запросить у вас документы и пояснения по транзакциям по счету, вы же обязаны представить пояснения и запрошенные документы.
Перечень отдельных операций физических лиц, на которые обращают особое внимание кредитные организации, изложен в Методических рекомендациях ЦБ РФ 16-МР от 06.09.2021.
Необходимо обратиться в банковскую организацию, запросить официальный ответ по факту применения в отношении вас мер контроля, после чего направить претензию (требование) о разблокировке счетов с предоставлением интересующей информации по совершенным вами операциям.
По результатам данных действий, следующим этапом может быть обращение в ЦБ РФ и в судебные органы с исковым заявлением о признании действий банковских организаций незаконными.
Если у вас остались какие-либо вопросы, обратитесь ко мне в чат.
Если мои рекомендации каким-либо образом вам помогли, можете отблагодарить Юриста.
