Акции банков счет

Описание ситуации: Резидент РФ является владельцем акций Альтернативного Инвестиционного Фонда (AIF); Резиденция фонда - Люксембург; Фонд ликвидируется (добровольно, по решению собрания акционеров); Фонд производит выплаты капитала акционерам по мере ликвидации активов; Вышеуказанный Резидент РФ получает эти выплаты на свой счет в банке за пределами РФ (Евросоюз); Вопросы: Имеет ли право Резидент РФ получить эти выплаты на свой счет в банке за пределами РФ (Евросоюз) с точки зрения валютного законодательства РФ? Если нет, то какие санкции на него могут быть наложены?

Добрый день. Я гражданин РФ и у меня открыт счет в американском брокере Interactive Brokers LLC. В Федеральном законе от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» произошли изменения: с 01.01.2020 г. в части 4 статьи 12 добавлен абзац «Денежные средства могут быть зачислены на счета (во вклады) резидентов, открытые в иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, или списаны с таких счетов (вкладов) в случаях, установленных Центральным банком Российской Федерации.» Но на текущий момент такие случаи не установлены Центральным банком, а изменения в законе уже вступили в силу 1 января. Может ли операция по зачислению (или списанию) денежных средств на мой иностранный брокерский счет считаться незаконной, если она будет выполнена до публикации акта (указания) ЦБ, устанавливающего разрешенные случаи? С учетом того, что существует часть 2 статьи 5, где говорится, что «Если порядок осуществления валютных операций, порядок использования счетов не установлены органами валютного регулирования в соответствии с настоящим Федеральным законом, валютные операции осуществляются, счета открываются и операции по счетам проводятся без ограничений». Можно ли в данной ситуации пользоваться ч.2 ст.5, пока случаи не определены ЦБ? Смущает, что здесь речь идет о «порядке», но в части 4 статьи 12 речь идет о «случаях». С одной стороны, можно трактовать так, что «порядок» установлен уже тем абзацем в ч.4 ст.12, поэтому ч.2 ст.5 применить нельзя (но при этом по логике порядок установлен абзацем в законе, а не «органом валютного регулирования в соответствии с настоящим законом»). С другой стороны «случаи» (если это то же самое, что «порядок») в том абзаце не установлены ЦБ (органом валютного регулирования), значит, по логике можно применить ч.2 ст.5. Помогите разобраться, как правильно трактовать в этой ситуации. Заранее спасибо.

Может ли гражданин РФ, постоянно проживающий и работающий в США, продать акции американской компании и зачислить полученные деньги (в долларах) на свой счет в американском банке? Является ли такая операция законной с точки зрения российского валютного законодательства? Изменится ли ответ на этот вопрос, если деньги будут зачислены не на счет в банке, а на счет американской брокерской компании?

У меня есть ВНЖ. Для сдачи ежегодного отчета по ВНЖ нужно подтвердить наличие средств к существованию/доходов. Могу ли я подтвердить наличие средств к существованию наличием определенной суммы в банке? и какая это должна быть сумма? Могу ли я подтвердить наличие средств к существованию официальным доходом в другой стране? Нужно ли подтверждать документально этот доход или можно просто его указать в уведомлении? В миграционной службе мне говорят, что такой вариант не годится и ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно подтвердить наличие РАБОТЫ В РФ. Желательно указать пункты законов и пример решения суда по похожему вопросу. В миграционной службе упираются и не верят :)

Наша компания (ООО, УСН доходы-расходы) работает с иностранными контрагентами (физ лицами). Перечисляем им деньги на электронные кошельки (долларовый WMZ - webmoney, paypal). Как нам лучше организовать и оформить платежи этим контрагентам?

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, вращаются ли мои акции на организованном рынке ценных бумаг. Акции Газпромбанка, хранились на депозитарном счете в Газпромбанке(возможно, это важно, брокерских договоров не было). Потом продала их АО Газпромбанку. Собственно, вопрос в заголовке. Это важно, так как планирую получить вычет от продажи акций по статье 219.1 нк рф

Здравствуйте. В лицензии банка Открытие для осуществления банковской деятельности от ЦБ во 2 пункте написано. Размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счёт. Банк уверяет что этот пункт означает выдачу кредитов физическим лицам. Объясните мне пожалуйста. Так ли это?

здравствуйте, возможно, вы мне сможете помочь ответить на вопрос. у меня есть исполнительный лист, 50% с меня удерживают с зарплаты на его погашение. тут все нормально, идет своим чередом. ждем, когда все это закончится. проблема возникла в другом. прихожу в этом году в налоговую, чтобы платить налог за квартиру. мне выдают распечатку, помимо налога за квартиру, какая-то организация ооо форвард выставила мне счет, что у меня есть доход за 2016 - 2017 год и мне нужно уплатить за это налог 450 руб. (точно не помню). я пошла разбираться. т.к. с такой организацией никогда не работала. работаю на одном месте 29 лет, и дополнительных доходов у меня нет, а на работе ежемесячно удерживают 13% налога, а мне в налоговой говорят, что эта организация возможно (они сами не знают точно, за что мне выставили этот счет, бумаг никаких нет), но возможно, они выкупили ваш кредит у банка и выставили его как мой доход, выставили форму 2ндфл за меня и теперь мне придется уплатить за это налог. я говорю - но есть же исполнительный лист, и банк там выставил все - и проценты, и основной долг, причем тут какая то левая организация? или что решили с меня трижды удерживать? и по исполнительному листу, и в какой-то ооо форвард и через налоговую? не слишком ли? с каких пор исполнительный лист вдруг стал доходом для меня? и когда это кредит стал облагаться налогом? ни у кого не облагается, а у меня вдруг стал облагаться и куда жаловаться? налоговая разводит р уками, я написала жалобы - в налоговую - пока ответа нет, центробанк отфутболил мою жалобу к приставам - ответа тоже пока нет. вот что мне делать и куда жаловаться? а то 3 д екабря начнут с меня взыскивать эту сумму п ринудительно. да, вроде сумма небольшая, но за что я ее должна платить? стоит только раз заплатить мошенникам, и будешь платить постоянно. да, у меня есть задолженность, но так получилось - год сидела без зарплаты, теперь плачу исполнительный, рано или поздно выплачу. увольняться пока не собираюсь, работаю и выплачиваю по своим обязательствам. у этой фирмы - форвард нет ни своего сайта, ни своего электронного ящика, только почтовый адрес, я написала туда письмо, но это месяц - пока дойдет туда, обратно. если еще ответят. налоговая сказала, чтобы они выставили корректирующую форму 2ндфл и отозвали свой долг. т.е. никто не может ничего сделать. а эта фирма - толи ответит, то ли нет. что мне делать? и куда это обжаловать? если сможете - подскажите. с уважением, Ушакова О.А,

Здравствуйте! Ситуация: Валерия хочет подарить деньги своим родственникам Алле и Максиму (по 1 млн. р каждому). Деньги лежат на банковском счете Валерии, и она хочет хочет осуществить перевод денег через банк на личные счета одаряемых. Вопросы: 1)Какой договор необходимо заключить между Валерией и каждым одаряемым для подтверждения их исключительных и только личных прав на распоряжение этими деньгами? 1.1)Должен ли договор быть заключен у нотариуса? 2)Перевод денег должен быть осуществлен со счета Валерии только после подписания договора, или деньги могут быть переведены раньше? 3)Что необходимо написать в "назначении платежа" для исключения лишних вопросов со стороны налоговой? 4)Факт получения денег Аллой и Максимом должен быть как-то письменно зафиксирован, или достаточно банковской информации о движении средств? 5)Должны ли Алла и Максим уплатить с подарка налог? 5.1)Если нет, то должны ли они все равно задекларировать доход?

Менеджер по ипотечному кредиту заставляет открыть сберегательный счет или ячейку в Сбербанке для перевода ипотечных средств. У меня есть текущий универсальный счёт в этом банке. Утверждает, что он,универсальный счёт, для данной цели не подходит, и есть только два предложенных им варианта. Могу ли я отказаться от предложений менеджера и задействовать свой универсальный счёт и универсальный счёт продавца для проведения сделки купли- продажи объекта недвижимости?

Здравствуйте. Меня интересует такой вопрос: какой лимит на получение денежных переводов из-за границы в качестве подарка в год, если переводы будут регулярны? Интересует лимит при котором получатель не попадает в поле зрения валютного контроля банка и налоговой