Экономические преступления

Добрый день. Ситуация следующая: На меня возбуждено уголовное дело по экономическому преступлению. Связано с банковскими кредитными картами. Показания я все дал. Снятие и все процедуры создания карт подтверждаю. Свою вину признаю. Сейчас идет следствие и мне не разрешают выезд из города. Запросили в банке оригиналы документов. Карты были созданы больше года назад и поиск этих документов может занять больше месяца. Какие есть варианты снятия подписки о не выезде? В связи с переездом мне необходимо перевести семью и вещи. Фактически в городе где ведется следствие мне негде жить. Следствию я ситуацию объяснил. Сказал что приеду по первому требованию но на встречу мне не идут. Сумма преступления 400 т.р.

ОБЭП ЮЗАО Москвы прислал требование представить материалы с 2011 года (всё от уставных документов). Устно сказали, что проверяют нашего контрагента. Начинается письмо так, ...на основании п.3,4, 29 ч.1 ст.13 ФЗ "О полиции", ст. 6, 8 ФЗ № 144 "Об оперативно-розыскной деятельности" и ФЗ "О противодействии легализации(отмыванию) доходов..." с целью выявления и пресечения налоговых и экономических преступлений, предлагаю Вам в десятидневный срок представить следующие документы:... и далее список из 13 пунктов. Вопрос - что это значит и каковы права ОБЭП ЮЗАО г.Москва.

Здравствуйте, на меня было совершено нападение двумя людьми. Они повалили меня на землю и начали избивать, потом прекратили и начали требовать телефон и деньги. После того как я сказал, что ни денег, ни телефона у меня нет, они убежали. Заявление в полицию написано, побои сняты. Скажите, пожалуйста, по какой статье будут квалифицироваться действия при попытке ограбления? Грабёж, разбой или просто побои, так как они ничего не взяли. Заранее спасибо за ответ.

Многоуважаемые господа юристы, чрезвычайно нужен ваш профессиональный совет. Дело явно заказное и слеплено на скорую руку с многочисленными ошибками и ляпами. В то время, как Прокуратура перетасовывает следователей, назначенных и снятых с этого дела, срок содержания под стражей обвиняемого (чью вину доказать едва ли возможно) продлевается беспрестанно продлевается. В текстах постановлений Коломенского городского суда с завидным постоянством упоминается возможность скрыться от органов предварительного следствия (хотя загранпаспорт обвиняемого был сдан в УФМС, о чем суду предоставлена соответственная справка), продолжить заниматься преступной деятельностью (на все имущество лица наложен арест, компании находятся в процедуре банкротства, а трудовая книжка Господина С свидетельствует о том, что он уволен с занимаемой им должности в той и другой компаниях; тот факт, который суд то и дело выпускает из внимания). Текст постановления в последней редакции приведен мною ниже. Прошу также учесть, что на его создание судье потребовалось не больше пары минут. Скажите пожалуйста, к чему готовиться? Возможно ли вернуть пункт о предпринимательской деятельности, вычеркнутый Московским областным судом при апелляционном рассмотрении 08.05.2014, дабы исключить возможность содержания под стражей? Буду благодарна за любой совет. Спасибо заранее. Постановление о продлении срока содержания под стражей. г. Коломна 13 февраля 2015 года Судья Коломенского городского суда Московской области Х., с участием помощника Коломенского городского прокурора Н., обвиняемого Господина С., защитника - адвоката К., представившего удостоверение № хх и ордер № хххххх, при секретаре А., рассмотрев ходатайство следователя 2 отдела СЧ ГСУ СК России по Московской области Г. о продлении срока содержания под стражей в отношении Господина С, 00.00.1900 года рождения, уроженца г. Москва, гражданина РФ зарегистрированного и проживающего: Московская область, Люберецкий район, п. …., ул. …., д. …. кв. …, холостого, на иждивении имеющего двоих несовершеннолетних детей, работающего генеральным директором ООО «ХХХ», ЗАО «Р….И…С…», ранее не судимого, Обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 159 4 УК РФ (по двум эпизодам). Установил: Органами предварительного следствия Господин С обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 159 4 УК РФ. В период времени с 2007 года по 2011 года Господин С., являясь одним из учредителей ООО «Р…..», а также акционером и генеральным директором ЗАО «Р….И…С…», имея умысел на приобретение путем обмана права на чужое имущество, а именно квартир в строящемся жилом комплексе ЖК «ХХХ» по адресу: Московская область, ….. район, п. …., ул. ….., д. …., и Томилинским лесопарком, принадлежащих ООО «Р….», в период с 2007 года по 2011 года организовал изготовление трех протоколов общего собрания участников ООО «Р…» от 29.12.2007 г., 11.01.2011г. и 30.05.2008г., согласно которым участники ООО «Р….» одобрили заключение с ЗАО «Р…И…С…»крупных сделок по отчуждению в пользу последнего общества права на квартиры в указанном жилом комплексе, подделав в протоколах подписи участников ООО «Р… » Господина Ч., Господина Д. и Господина Р., которые своего согласия на совершение указанных действий не давали и о происшедшем событии не знали. Далее Господин С., изготовленные подложные протоколы общего собрания участников ООО «Р…. » предоставил в разное время генеральным директорам ООО «Р… » Драгину М.И. и Меньшовой Р.А., на основании которых, последние, введенные Господином С. в заблуждение, заключили договоры долевого участия в строительстве от 29.12.2007 г. на сумму 136 487 191 рублей, от 11.01.2011г. на сумму 239 280 000 рублей, от 30.06.2008г. на сумму 1 195 301 344 рубля 50 копеек с ЗАО «Р… И… С…» и, которые в дальнейшем были предоставлены в Люберецкий отдел ФРС по Московской области для регистрации. Таким образом, Господин С., будучи единственным учредителем ЗАО «Р… И… С…», в период времени с 2007 года по 2011 год, путем обмана и злоупотребления доверием, приобрел право на 626 квартир, принадлежащих ООО «Р…», причинив материальный ущерб последнему на сумму 1 571 068 535 рублей 50 копеек, что является особо крупным размером. Он же, будучи генеральным директором ООО «ХХХ», в период времени с 29.07.2009 года по 11.04.2014 года, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, предназначенных для перечисления в адрес ООО «Газпром межрегионгаз Москва» за поставленные энергоресурсы по договорам от 29. 07. 2009 г. и от 15. 10. 2012 г., путем обмана и злоупотребления доверием , оплату за поставленные ООО «Газпром межрегионгаз Москва» в адрес ООО «ХХХ» энергоресурсы (газ) не произвел, а предназначенные для указанной оплаты денежные средства использовал на иные личные нужды. В результате преступных действий Господина С., ООО «Газпром межрегионгаз Москва» был причинен имущественный ущерб в особо крупном размере на сумму 24 301 500 рублей 43 копейки. 16.04.2014 года Господин С. задержан в порядке ст. ст. 91-92 УПК РФ по эпизоду мошенничества в отношении ООО «Р…». 18. 04. 2014 года постановлением Люберецкого городского суда Московской области Господину С. избрана мера пресечения в виде залога в размере 5 000 000 рублей. 19.04.2014 года Господину С. предъявлено обвинение по ст. 159 ч. 4 УК РФ по эпизоду мошенничества в отношении ООО «Р… ». 19.04.2014 года Господин С. задержан в порядке ст. ст. 91-92 УПК РФ по эпизоду мошенничества в отношении ООО «Газпром межрегионгаз Москва». 20.04.2014 года постановлением Люберецкого городского суда Господину С. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 25.04.2014 года Господину предъявлено обвинение по ст. 159 ч. 4 УК РФ по эпизоду мошенничества в отношении ООО «Газпром межрегионгаз Москва». 08.05.2014 года апелляционным постановлением Московского областного суда Господину С. мера пресечения в виде заключения под стражу , избранная 20.04.2014 г. (по эпизоду мошенничества в отношении ООО «Газпром межрегионгаз Москва»), изменена на залог в размере 3 000 000 рублей, 12.05.2014 года Господин С. освобожден из-под стражи в связи с внесением залога. 09.07.2014 года апелляционным постановлением Московского областного суда постановление Люберецкого городского суда от 18.04.2014 года об избрании меры пресечения в виде залога в размере 5 000 000 рублей (по эпизоду мошенничества в отношении ООО «Р…») отменено, материалы переданы на новое судебное рассмотрение в Люберецкий городской суд Московской области в ином составе суда. 13.08.2014 года Люберецким городским судом в отношении Господина С. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Срок содержания под стражей Господину С. неоднократно продлевался Коломенским городским судом, последний раз на 30 суток, а всего на 06 месяцев 30 суток, то есть до 17.02.2015 года. 06.02.2015 года срок предварительного следствия по уголовному делу продлен заместителем начальника Следственного департамента МВД России на 3 месяца, а всего до 31 месяца 00 суток, то есть до 17.05.2015 года. В обоснование своего ходатайства следователь указывает, что срок содержания под стражей обвиняемого Господина С. истекает 17.02.2015 года, однако окончить предварительное расследование в указанный срок не представляется возможным, поскольку по уголовному делу необходимо выполнить следующее: ознакомить обвиняемого Господина С. с заключением судебно-правовой и судебно-почерковедческой экспертиз, предъявить обвиняемому Господину С. обвинение в окончательной редакции, выполнить требования ст. ст. 215-217 УПК РФ и направить уголовное дело с обвинительным заключением в Прокуратуру Московской области для утверждения. Принимая во внимание тяжесть предъявленного обвинения, а также тот факт, что Господин С. может скрыться от органов предварительного расследования, продолжить заниматься преступной деятельностью, угрожать свидетелям и иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства, либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу, основания для изменения или отмены меры пресечения в виде заключения под стражу отсутствуют. Рассмотрев данное ходатайство и представленные в его обоснование материалы, заслушав прокурора, следователя, обвиняемого и его защитника, суд считает ходатайство подлежащим удовлетворению и продлевает срок содержания Господина С. под стражей в пределах срока предварительного следствия по делу. Господин С. содержится под стражей на основании судебного решения. Органам предварительного следствия для выполнения указанного объема работы потребуется дополнительное время, не менее 3-х месяцев 00 суток, в связи с чем, срок содержания Господина С. под стражей необходимо продлить. В соответствии со ст. 109 ч. 2 УПК РФ в случае невозможности закончить предварительное следствие в срок до 6-ти месяцев и при отсутствии оснований для изменения или отмены меры пресечения срок содержания обвиняемого под стражей может быть продлен судьей районного суда свыше 6-ти месяцев в отношении лица, обвиняемого в совершении тяжких или особо тяжких преступлений, в случаях особой сложности уголовного дела. Учитывая значительный объем данного уголовного дела более 50 томов, длительность проведения назначенных по делу экспертиз, характер и тяжесть предъявленного обвинения, допрос более 100 свидетелей, суд признает, что настоящее уголовное дело имеет особую сложность. Избрание иной, более мягкой меры пресечения, невозможно, так как Господин С. обвиняется в совершении двух эпизодов преступлений, относящихся к категории тяжких, за которые предусмотрено наказание только в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Указанные обстоятельства в своей совокупности дают суду основания полагать, что, находясь на свободе Господин С. может скрыться от предварительного следствия и суда, продолжить преступную деятельность либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу. Обстоятельств, препятствующих содержанию Господина С. в условиях следственного изолятора судом не установлено. На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 108, 109 УПК РФ суд Постановил: Продлить срок содержания под стражей Господину С. на 03 месяца 00 суток, а всего до 9 месяцев 30 суток, то есть до 17 мая 2015 года включительно. Постановление может быть обжаловано в Московский областной суд в течение 3-х суток со дня его вынесения.

Здравствуйте. Обращаюсь к Вам по факту подделки документов и кражи леса. Я мама троих несовершеннолетних детей. Мой супруг и я -работники бюджетной сферы, проживаем в частном бревенчатом доме. 5 февраля 2015 г. мне стало известно, что на мое имя заключен Договор купли-продажи леса на корню для хозяйственных нужд, строительства и ремонта дворовых построек в Тарском лесном хозяйстве. При выяснении всех обстоятельств моим супругом Смолиным Михаилом Валерьевичем было выяснено, что Договор №116 от 12.02.2014 заключен неизвестными нам лицами на мое имя, естествнно и написаное заяление и подписи не являются моими. К документам приложена копия моего паспорта и копия свидетельства о регистрации права собственности на мой дом. К процессу беседы с руководством Тарского лесничества присоединился и человек, который стоял за незаконной вырубкой леса - местный предприниматель, который заявил, что купил копии моих документов у кого не помнит. В итоге - по подложным документам вырублено 48 кубов строевого леса. По факту мошенничества, в этот же день, мною было подано заявление в отдел по борьбе с экономическими преступлениями г. Тара. Следователь, конечно, заявление принял, но сразу же пояснил, что в связи с несовершенством законодательтва уголовное дело возбуждено не будет. По факту мошенничества из за того, что мне в результате данного мошенничества не причинен какой либо ущерб. По факту вырубки леса - есть федеральная программа по которой этот лес вырубать можно, и если не вырублено больше чем положено, то государству не причинен ущерб. Поэже, в дружеской беседе следователь пояснил, что такие ситуации как у меня уже были, документы продает Отдел по архитектуре и строительству города, уголовные дела не вобуждались по описанным выше причинам. А как же моя многодетная семья, и ущерб мне? Ведь взять лес на ремонт или строительство своего дома я уже не смогу. Копии моих документов в "свобдной" продаже госорганизациями. И все безнаказанно? Заранее благодарна за ответ.

Два с половиной года назад я встал на биржу труда как безработный и получил единовременное пособие 1022 рубля, но я в то время учился на очном отделении, т.е. я нарушил закон о занятости, скрыв факт того что я учусь на очном, за это грозит уголовная ответственность по статье 159.2УКРФ(максимальный срок лишения свободы 2 года), в статье 15 УКРФ написано что преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает трех лет лишения свободы, значит мое нарушение считается преступлением небольшой тяжести, а в статье 78 УКРФ написано что лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли следующие сроки: а) два года после совершения преступления небольшой тяжести Вопрос: могут ли меня привлечь к уголовной ответственности сейчас? И если будет возбуждено уголовное дело, могу ли я избежать ответственности, заплатив сумму выплаченного мне пособия в пользу центра занятости и прийти к примирению сторон. Спасибо!

педагог дополнительного образования детей осужден по ч.3 ст.159 УК РФ и приговорен к 2 годам лишения свободы, с применением ст.73 УК РФ с испытательным сроком 2 года и штрафом 10000 руб. Имеет ли он право работать в должности педагога дополнительного образования?

Можно ли мне работать воспитателем в детском саду, если в 2001 году на меня было заведено уголовное дело по ст. 200 ч.1 и прекращено ( за примирением сторон). В справке о судимости все данные есть.

возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст 159 УК РФ, якобы взяла деньги в сумме 300 тысяч опекаемого ребенка у опекуна и использовала в личных целях, свидетелей передачи денег нет, расписки нет, только заявление потерпевшей, какой срок грозит и насколько вероятность что осудят на реальный срок

Здравствуйте,подскажите у одного человека на протяжении нескольких лет в собственности было коммерческое помещение,и есть сейчас,в нем находится магазин.в налоговых декларациях его не показывал.работал приставом исполнителем ,уволился полтора месяца назад,можно ли сейчас привлечь согласно Статья 289. Незаконное участие в предпринимательской деятельности,

В марте 2013 Тарасов был привлечен к уголовной ответственности за хищение чужого имущества в крупных размерах. Его сосед по квартире Иванов знал о том, что Тарасов совершил это преступление, однако не сообщил об этом правоохранительным органам. Подлежит ли уголовной ответственности Иванов за недонесение о преступлении? Является ли деяние Иванова общественно опасным?