Инвестор

Здравствуйте коллеги! 3 физических лица заключают между собой инвестиционный договор с целью вложения средств в объект недвижимости "приспособление здания под гостиницу", который им (формально) не принадлежит (владеют ООО через номиналов). В этом же договоре одного инвестора назначают инициатором (заказчиком) на возмездной основе. Фактически это 2 договора - инвест товарищества, и договор управления инвест проектом инвестор-служба заказчика. Инвест договоры фактически регулируются как понимаю ГК РФ Статья 1041 (Простые товарищества), но их не положено создавать физ лицам. Вопрос - такой договор может быть потом представлен в суде? Мое видение - понятийка "договор простого товарищества", договор на оказание услуг по сопровождению проекта, соглашение о реализации прав участников и инвесторов (партнерское соглашение), договора займов (конвертируемых в доли после реализации инвест проекта

В рамках банкротного дела застройщика есть объект незавершенного строительства - паркинг. В данном паркинге в реестр вступило порядка 150 дольщиков из 1500 мест (т.е. "продано" порядка 10%). Дольщики нашли стороннего инвестора (третье лицо), кто в рамках создания ГСК готов достроить паркинг и передать дольщикам их места. Все свободные места инвестор хочет оставить за собой. В связи с этим необходимо: 1. Консультация по процессу создания ГСК. 2. Помощь в написании устава по которому дольщики не будут платить взносы на дострой. 3. Консультация на тему "А что если у инвестора не хватит денег?". Другими словами, что будет с дольщиками (пайщиками) в случае банкротства ГСК? Смотрел судебную практику по банкроству ЖСК. Суды включают пайщиков в реестр требования передачи недвижимости.

Есть мой рабочий проект. Юр форма ИП. На балансе ничего нет. Есть инвестор, который готов вложить внушительную сумму за год по частям - ежемесячно. Условия для инвестора - 10% от дохода организации на второй год после первого перевода при условии закрытия всей суммы за год. Вопрос: как это лучше оформить? Я понимаю, что можно было бы использовать ООО и сразу вписать его в долю проекта и наполнять баланс организации приобретаемым имуществом, но на данном этапе работать через ООО не рентабельно. Это возможно только через несколько лет при благоприятном развитии событий. Можно оформлять приобретаемое имущество на инвестора, но для себя видим этот вариант рискованным. Возможно есть какие-то адекватные решения?

Здравствуйте! Планирую с товарищем заняться бизнесом, и открыть автосервис. Дело в том, что у товарища уже открыт ИП, есть часть оборудования и опыт в этой сфере. Я больше выступаю как инвестор. Подскажите каким образом я могу обезопасить себя и свои вложенные деньги? Каким образом можно задокументировать наши отношения? Открывать ООО не хотелось бы, товарищ хочет остаться на своём ИП, да и я не против, просто хочется себя и свои деньги вложенные защитить. Заранее спасибо.

Привет. Помоги пожалуйста разобраться с ситуацией.. Коммунальная квартира, стоит на расселении. Нашелся инвестор, который предлагает странны й метод расселения. Он даёт нам 15,5 миллионов рублей на выкуп соседних комнат, при условии, что мы берём ипотеку на покупку отдельного жилья, а потом мы перепродаем ему всю коммуналку. Мне кажется эта история какой-то серой и странной. Муж уцепился за возможность заработать на этом нехилые деньги. Ибо на выкуп соседних комнат нужно 6,5 миллионов, а инвестор выкупает у нас уже за 15,5 миллионов, т.е. он даёт нам 6,5 миллионов на выкуп соседних, а потом уже остаток отдает при перепродаже ему по встречной сделке.

Добрый день. Мой отец 1941 года рождения в конце прошлого года (24.12.20) пришёл в банк для открытия вклада. Девушка убедила его в очень выгодных для него условия и оформила вклад и страхование жизни "инвестор 4.1", в равные суммах по 250 000,где черным по белому написано, что не может быть застраховано лицо страдающее следующими заболеваниями: онкология, гипертония, возраст до 80 лет. все эти заболевания у папы имеются, но ему об этом никто не сообщил и сам он привык доверяться людям, всё подписал. Об этом вкладе узнала спустя месяц. Период "охлаждения" прошел, аннулировать договор нет никакой возможности? Выкупная сумма за первый год стоит 152000, это какое-то узаконенное воровство. Можно как-то договориться с банком? На какие законы можно опираться при разговоре с сотрудником? Или вся правда на их стороне? Я даже папе ничего не говорю, его такие неприятности просто подносят.

Я задался этим вопросом и наткнулся на статью. Меня интересовали санкции за просрочку уплаты налогов уведомлений и т.д. Сама статья: – за непредоставление резидентами декларации. За каждый месяц (но не более чем за полгода) просрочки подачи сведений взимается 5% от суммы подлежащего уплате налога, но не менее 1000 руб. (п.1 ст. 119 НК РФ); – за неуплату налога, как полную, так и частичную, взимается штраф в размере 20% от неоплаченной суммы налога; а если будет доказано наличие умысла – 40% (п.1, п.4 ст.122 НК РФ); – за просрочку оплаты налога начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования от суммы недоплаченного налога за каждый день просрочки платежа; ограничений по размеру пеней нет (ст. 75 НК РФ); – за нарушение срока информирования о счете в иностранном банке (об открытии, закрытии, изменении данных или же за несоблюдение установленной формы уведомления) предусмотрен штраф в размере от 1 000 до 1 500 руб., если данные были предоставлены самостоятельно с нарушением срока предоставления сведений; и от 4000 до 5000 руб., если сведения о факте открытия, закрытия или изменения реквизитов поступили в налоговую из другого источника (п. 2–2.1 ст. 15.25 КОаП РФ); – за неподачу и несвоевременную подачу отчета о движении средств на зарубежном счете, размер первичного штрафа составит от 300 до 3000 руб., при повторном нарушении – 20 000 руб. (п.6-6,5 ст.15.25 КОаП РФ). И все бы ничего. Ну, забыл задекларировать доход, ну, доначислили налог, ну, заплатил штраф в размере 20 – 40% от суммы налога и пени за просрочку оплаты все того же налога. Но нет. Все дело в том, что рассматривать вопрос иностранных доходов и иностранных счетов нужно гораздо глубже, ибо данный вопрос граничит с законодательством в области валютного контроля, противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, контролируемых иностранных компаний, а также правил раскрытия бенефициарных собственников. А это уже риск признания всех валютных операций по всем иностранным счетам (и по зачислению, и по списанию) НЕЗАКОННЫМИ. И вот здесь в соответствии с п.1 ст.15.25 КОаП РФ штраф для физических лиц может составить уже от 75 до 100% от совокупной суммы всех операций по иностранному счету. Открыл брокерский счет, перевел на него 1000 USD, забыл уведомить об открытии и о движении, получи штраф 1000 USD, да и еще в эквиваленте в рублях. И здесь уже инвестор не сможет ничего ни объяснять, ни доказать, даже если дохода за отчетный год совсем не получил. И всего-то налоговикам нужно доказать, что инвестор не сообщил о наличии у него брокерского счета, а значит скрыл, и это в свою очередь является сокрытием возможного дохода и соответствующего налога В этой статье меня заинтересовали именно эти строки : А это уже риск признания всех валютных операций по всем иностранным счетам (и по зачислению, и по списанию) НЕЗАКОННЫМИ. И вот здесь в соответствии с п.1 ст.15.25 КОаП РФ штраф для физических лиц может составить уже от 75 до 100% от совокупной суммы всех операций по иностранному счету. Открыл брокерский счет, перевел на него 1000 USD, забыл уведомить об открытии и о движении, получи штраф 1000 USD, да и еще в эквиваленте в рублях. И здесь уже инвестор не сможет ничего ни объяснять, ни доказать, даже если дохода за отчетный год совсем не получил. И всего-то налоговикам нужно доказать, что инвестор не сообщил о наличии у него брокерского счета, а значит скрыл, и это в свою очередь является сокрытием возможного дохода и соответствующего налога Прав ли автор в этих строках? В Указании ЦБ РФ №5371 вступившее в законную силу 16 апреля 2020 года, прямо разрешает резидентам совершать операции (как по зачислению, так и по списанию денежных средств) с использованием счетов в зарубежных финансовых организациях во всех случаях без ограничений. Единственным обозначенным в данном пункте условием для реализации резидентами права на совершение таких операций является осуществление финансовой организацией деятельности в соответствии с законодательством ее иностранной юрисдикции. Уместно ли здесь говорить о п.1 ст.15.25 КОаП , которая запрещает осуществление валютных операций, расчеты по которым произведены за счет средств, зачисленных на счета (вклады) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в случаях, не предусмотренных валютным законодательством Российской Федерации У нас предусмотрено благодаря разъяснениям ЦБ РФ

Здравствуйте! Я являюсь участником долевого строительства апартаментов в доме строительство которого не завершается уже 5 лет. Я обратился с исковым заявлением в суд о признании права собственности на апартаменты в объекте незавершенного строительства.Судья потребовал указать сумму исковых требований и уплатить госпошлину.Договор долевого участия оплачен в 1765000 р. Мне не понятно как считать госпошлину.На каликуляторе сайта, районного суда она может быть имущественного характера подлежащего оценке и не подлежащего.Ведь я не прошу взыскать стоимость договора,а прошу признать право собственности на помещение в объекте не завершенного строительства . Значит это иск имущественного характера не подлежащий оценке?А зачем судье сумма исковых требований? Ниже текст заявления: В Первомайский районный суд города Владивостока Истец: Дяченко Вячеслав Михайлович Проживающий по адресу г. Владивосток , ул. Русская 57- Ж, код подразделения 252-003, выдан Первореченским РУВД г. Владивостока 06.02.2006 г., тел.89644409205 Ответчик: ООО Строительная компания Специализированный Застройщик «Аврора-Строй» Адрес: Владивосток, ул. Запорожская 77 оф. 341 ИНН/КПП 2537110756/25370100, тел. WhatsApp +7(914) 790-98-08 В соответствии с пунктом 3 статьи 17 Закона РФ «О защите прав потребителей» потребители освобождаются от уплаты государственной пошлины по искам, связанным с нарушениями их прав. ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о ненадлежащем исполнении договорных обязательств, о признании права собственности на помещение (апартаменты) в незавершенном строительном объекте. 01.02.2019 между Истцом и Ответчиком был заключен Договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома №ВЛ-С-005-2019 (далее по тексту — договор долевого участия). Предметом договора является строительство нежилого помещения (апартаментов) расположенных на 3 этаже, метраж 20 м. кв., строительный номер помещения ПН011 (далее по тексту — апартаменты) в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: г. Владивосток, ул. Сафонова 7. В соответствии с пунктом договора долевого участия истец обязался произвести финансирование строительства квартиры в размере 1687500 (один миллион шестьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот рублей в срок до 28.05.2019 г., а ответчик взял на себя обязательство завершить строительство указанного дома-новостройки и передать апартаменты в собственность истца по Акту приема-передачи согласно п.1.7 до 31.05.2019 г. Свои обязательства по оплате всей стоимости квартиры истцом исполнены в полном объеме, что подтверждается: 1. Справкой о полной оплате цены Договора №ВЛ-С-005/2019 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 01. февраля 2019 года. 2. квитанцией от 28.02.2019 №30 на сумму 843750 руб., 3. квитанцией от 28.02.2019 №31 на сумму 210939 руб., 4. квитанцией от 12.03.2019 №41 на сумму 210937 руб., 5. платежным поручением от 29.04.2019 №42094 на сумму 210937 руб., 6. платежным поручением от 27.05.2019 №9015 на сумму 210937 руб., Завершение строительства, согласно п.4.2 договора долевого участия, должно было произойти не менее чем за месяц до передачи апартаментов по акту участнику долевого строительства (то есть до 1.05.2019 г.) Однако до настоящего времени обязательства ответчиком не выполнены. Сроки завершения строительства переносятся по 3 раза в год. В настоящее время застройщик предлагает подписать соглашение к договору о переносе сроков завершения строительства до 3 квартала 2021 года. Дом находится в высокой степени завершения строительства - более 90%, но будет ли завершение строительства застройщиком, с которым я заключал Договор Долевого участия, вызывает сомнения. Потому что есть вероятность признания ООО СК СЗ Аврора-Строй банкротом. Я знаю о заявлении ИФНС Первомайского района в Арбитражный суд Приморского края г. Владивосток, дело № А51-17639/2020 от 06.11.2020 в роли ответчика ООО СК СЗ Аврора-Строй, сумма исковых требований 1 329 530,30 руб., о признании несостоятельности (банкротстве) ООО СК СЗ Аврора-Строй. 13 ноября 2020 года решением Арбитражного суда Приморского края дело оставлено без движения до 12 декабря 2020 г., так как Истец-ИФНС, не отправил копии искового заявления и прилагаемых к нему документов, ответчику ООО СК СЗ Аврора-Строй и не представил конкретную кандидатуру арбитражного управляющего из заявленной саморегулируемой организации с доказательствами аккредитации указанного арбитражного управляющего. 11 декабря 2020 года решением Арбитражного суда Приморского края дело оставлено без движения до 12 января 2021 г., так как Истец-ИФНС, не представил конкретную кандидатуру арбитражного управляющего с доказательствами аккредитации налоговым органом. Я обращался к Ответчику с вопросом о возможности прекращения дела в Арбитражном суде, Ответчик обещал при получении исковых требований от ИФНС расплатиться с долгами и тем самым прекратить судебное разбирательство, но этот вопрос остался открытым. 28.11.2020 Ответчику было отправлено заявление с требованием передачи по акту Приема- передачи апартаментов ПН-011, и необходимых документов с целью регистрации мной права собственности в Рос Реестре. В заявлении, я указал, что в случае, если не получу ответа, то буду вынужден обратиться в суд. Однако Ответчик на мое заявление не ответил, следовательно, урегулировать возникший вопрос до суда не посчитал нужным. Истец заключил договор долевого участия в целях приобретения в доме-новостройке конкретного помещения для личного проживания, то есть личных нужд истца. Это следует в частности из п.1 п.1.1 договора, согласно которым истец привлекается в качестве дольщика по инвестированию строительства в жилом доме с целью приобретения в нем соответствующего помещения в собственность. Таким образом, истец, инвестирующий денежные средства на приобретение апартаментов, является приобретателем оказываемых ООО СК СЗ услуг, так как фактически приобретает апартаменты для личных нужд. В соответствии с разъяснением, данном в Постановлении Пленума Верховного суда Российской Федерации от 29 сентября 1994 года № 7 «О Практике рассмотрения Судами дел о защите прав потребителей» (пп. 1 и 2), статьей 9 Федерального закона от 26 января 1996 года № 15-ФЗ «О введении в действие части второй Гражданского кодекса Российской Федерации», к возникшим между истцом и ответчиком правоотношениям применяется Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей». Согласно статье 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п. Статья 309 ГК РФ предусматривает, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, а статья 310 ГК РФ не допускает односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий. Согласно ст. 6 Федерального закона от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» инвесторы имеют право на объединение собственных и привлеченных средств со средствами других инвесторов в целях осуществления капитальных вложений на основании договора и в соответствии с законодательством РФ. Таким образом, инвестор вправе привлекать со инвесторов, в том числе физических лиц, и все эти лица считаются субъектами инвестиционной деятельности. В отношении строительства правовым последствием осуществления инвестиционной деятельности является возникновение у инвестора права общей долевой собственности на объект инвестиций. Статьей 252 ГК РФ предусмотрено, что имущество, находящееся в долевой собственности, может быть разделено между ее участниками. Кроме того, поскольку ответчик уклоняется от исполнения своих обязательств по договору, не исключена вероятность расторжения договора ответчиком в одностороннем порядке и перепродажи квартиры юридическим или физическим лицам. В соответствии с пунктом 3 статьи 17 Закона РФ «О защите прав потребителей» потребители освобождаются от уплаты государственной пошлины по искам, связанным с нарушениями их прав. На основании вышеизложенного и в соответствии со ст. 252, 307, 309, 310 ГК РФ, ст.ст.1, 4, 27, 28 Закона РФ «О защите прав потребителей», Федеральным законом «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», ГПК РФ прошу суд: 1. Признать за истцом Дяченко Вячеславом Михайловичем, право собственности на долю в объекте незавершенного строительства - многоквартирном доме в виде апартаментов, строительный номер ПН-011, состоящих из комнаты санузла и балкона, общей площадью 19.79 кв. м. на 3 этаже многоквартирного жилого дома по улице Сафонова 7 в городе Владивостоке, расположенного согласно пункта 1.1 Договора N Вл-С-005/2019 Участия в Долевом строительстве по адресу относительно ориентира – жилой дом с почтовым адресом: Приморский край, г. Владивосток, ул. Сафонова 7 Руководствуясь ст. 140 ГПК РФ, прошу суд применить к ответчику меры обеспечительного характера: 1. Запретить ответчику, любым третьим лицам совершать действия, связанные с отчуждением, обременением, распоряжением частью строящегося жилого дома в виде в виде апартаментов, строительный номер ПН-011, состоящих из комнаты санузла и балкона, общей площадью 19.79 кв. м. на 3 этаже многоквартирного жилого дома по улице Сафонова 7 в городе Владивостоке, расположенного, согласно пункта 1.1 Договора N Вл-С-005/2019 Участия в Долевом строительстве по адресу относительно ориентира – жилой дом с почтовым адресом: Приморский край, г. Владивосток, ул. Сафонова 7, запретить передавать права на вышеуказанную квартиру в иной форме третьим лицам, включая право собственности и пользования; 2. Запретить ФРС и ее территориальным подразделениям и иным компетентным органам регистрировать договоры по отчуждению, обременению, распоряжению иным образом апартаментами, а также права, вытекающие из таких договоров. 18.12.2020 года ______________=В. Дяченко=

Здравствуйте, нужна срочно ваша консультация, дело в том, что я решилась взять займ под залог квартиры через инвестора. Инвестор кредит одобрил, выслал договор я ознакомилась, и все бы не чего но теперь инвестор говорит что я должна сделать натариальную доверенность (на регистрацию собственности) в МФЦ, что инвестор зарегестрировал обременение квартиры. Вопрос чем это может грозить?