Тинькофф

Здравствуйте. Получил запрос от банка Тинькофф по 115 фз: Здравствуйте. Мы обнаружили подозрительные операции по вашему счету. Согласно рекомендациям ЦБ, вам необходимо предоставить уточнения по некоторым банковским операциям и документы, которые подтвердят происхождение средств. До 23.01.2023 пришлите в ответ на это письмо: • 1. Пояснения в свободной форме о назначении поступлений и списаний по вашему счету в Тинькофф 2. Документы, указанные в назначении поступлений от третьих лиц за последние 3 календарных месяца: например, договоры займа, трудовые и другие договоры 3. Документ, подтверждающий ваш доход: справка 2-НДФЛ, декларация о доходах 3-НДФЛ или другой 4. Если проводите операции с криптовалютой, расскажите подробнее, для чего покупаете ее? Если инвестируете в криптовалюту, расскажите подробнее о вашей модели инвестирования. Если продаете купленную ранее криптовалюту, загрузите скриншоты из личного кабинета криптовалютных бирж, подтверждающие, что вы купили криптовалюту. Если вы не предоставите необходимую информацию, мы ограничим отдельные виды операций по вашему счету. Мы запрашиваем документы на основании 115-ФЗ. Операции по покупке криптовалюты через p2p площадки были, но не с целью перепродажи и получения дохода, а для заграничных переводов. Как действовать в данной ситуации, чтобы избежать блокировки счета и расторжения отношений с банком???

Добрый день! Нужна помощь с выводом средств с заблокированной карты Тинькофф банка по ФЗ115. 11.01.2023 мной был отправлен swift-перевод в Грузию 3-ему лицу, моему лучшему другу, сумма $60тыс. Предварительно в поддержке была проведена консультация по тому не будет ли проблем при отправке такой суммы, на что поддержка ответила, что банк-корреспондент может запросить документы. Документы мат.помощи я подготовил, а также прикрепил паспорт получателя к переводу. После того как я успешно отправил свифт, спустя минуту мне приходит уведомление, что перевод лучше отменить (скрин прилагаю), спустя еще минуту тинькоф сам отменяет мой свифт и банк блокируется. Вылетает приложение, звоню в банк, говорят произошла блокировка по ФЗ115 закрывайте счета и пишите заявление на вывод средств с указанием личных реквизитов банка, расположенных на территории РФ. Проблема в том, что других банков РФ у меня нет, я лично нахожусь в Грузии. По личным причинам, физически не могу приехать в Россию. Тем более валюта находится в долларах, тинькоф просит вывести деньги в рубли с конвертацией по ужасному курсу. По поводу этого было составлено обращение, чтобы мне либо восстановили свифт перевод, либо чтобы мне вывели доллары на мои личные реквизиты Грузинского банка свифтом. На что мне ответили отказом. Ну и конечно же, причину блокировки и причину того, почему мне не могут вывести деньги на мой Грузинский счет мне не говорят. Прошу помочь с данным вопросом.

Дала денег в займ 95 тысяч,отдавать не собирается. Есть расписка о том,что он мне должен 70 тысяч отдать до 12.01.2023г. Можно ли как-то вернуть свои деньги? Переводы зафиксированы в приложении сбер и Тинькофф

Здравствуйте, купил онлайн курс, оформил рассрочку в банке Тинькофф. Их менеджер (вроде как), ну девушка, которая помогала с оплатой, сказала что можно будет отменить рассрочку. Спросил в Тинькоффе что нужно сделать чтобы отменить рассрочку, сказали что нужно попросить у магазина написать заявление на возврат товара. Но когда написал менджеру, что хочу написать заявление на возврат товара и отменить рассрочку, мне позвонила тех. поддержка и сказала что я купил информацмионный продукт (как-то так) - купил доступ к онлайн занятиям, и закрыть доступ не получится, ну и рассрочку соотвественно не смогу отменить. Такую же ситуацию описал в Тинькоффе + спросил можно ли отменить рассрочку под предлогом что при оформление рассрочки написал не ту сумму дохода (130000 вместо 13000) ведь думаю если бы написал реальную сумму, то мне бы вообще не одобрили рассрочку (так-то я студент 1-го курса и денег немного). В багке сказали что передали вопрос и ответят попозже. Подскажите что делать?

Здравствуйте господа юристы. Вопрос по снятию наличных $ у Тинькофф банка. Если у меня была валюта на 1 марта на дебетовой карте привязанной к брокерскому счету а 4 марта был перевод с карты на брокерский счет. Могу я снять наличными $ ту сумму которая была на 1 марта

Здравствуйте, было много переводов от разных лиц на мою карту Тинькофф, но официально я не работаю и подкрепить эти переводы нечем, банк поставил ограничение по статье, 115 фз, что сказать банку, чтобы разблокировали карту( думала придумать что то насчет ремонта, но переживаю) Спасибо заранее

Доброе утро! С праздником!Меня зовут Марина Викторовна. Такая ситуация... Я посетила вебинар по здоровью. Чтобы перейти в предосмотр, курс нужно было купить. Т.к. средств на карте было недостаточно, Тинькофф дает кредит. Когда я зашла после оплаты на курс, ничего нового для себя не нашла и сразу обратилась в службу поддержки для возврата кредита.. Написала заявление, сумму возврата и мне их представитель сказал, что возврат в течении 30 дней. Вчера я спросила, как решается мой вопрос, на что сегодня пришёл ответ, что я посещала данный курс и прислали скрины техподдержки, где первый скрин вообще не мой, а во второй вписан мой эмейл. Что нужно делать в данной ситуации?

Здравствуйте, хотел бы вернуть деньги за курс. 06.07.2021 был приобретен в рассрочку курс Java-разработччик на образовательной платформе skillbox.В качестве банка-кредитора выступает Тинькофф банк, рассрочка оплачена досрочно, договор имеется об уплате. Курс прошел на 5%.Времени нету заниматься. Прошу помощи

Здравствуйте! Пожалуйста подскажите, стоит ли погашать долг по кредитной карте (Тинькофф) до вступления в наследство? (Сам банк и некоторые юристы советуют сделать это в срочном порядке, т.к. в противном случае через суд отнимут имущество ранее принадлежавшее отцу. Есть так же обратная сторона, некоторые юристы утверждают, что ничего делать не надо, т.к. через суд они ничего не добьются) Я бы с радостью погосила этот кредит, но проблема в том, что мы сами еле еле концы с концами сводим. Подскажите пожалуйста, как лучше всего поступить в моей ситуации?

Просрочен, автокредит в Тинькофф. Должен оплатить 23 декабря, но заплатил 2 января. Теперь мне звонят сотрудники банка и просят, чтобы я внёс. Оплату за январь, хотя до 23 числа ещё много времени, вправе банк требовать денежные средства в этой ситуации.

Добрый день, у матери была кредитная карта тинькофф банка, так же была страховка, в которую входило страхование жизни. Наступил страховой случай, мать скончалась своей смертью от болезни. Я связалась с банком в течении 30 дней после смерти, меня по почте перенаправили в страховую, запросили фото документов, я их отправила. Потом просто ответ о том, что со мной свяжутся. В итоге прошло время, мы с сестрой подали заявление о вступление в наследство, но пока недооформили все. Банк в это время подал на нас в суд и иск о взыскании был удовлетворён. Что делать в данной ситуации, до страховой компании я пыталась не раз достучаться.

А октябре мобилизовали, но на работе есть бронь, работаю в компании Тинькофф. Как нужно поступить в данной ситуации, чтобы воспользоваться бронью? Что нужно делать, куда идти и какие документы понадобятся? Так же прикрепил документ брони

Похожий вопрос у Вас уже задавался на сайте. Банк Тиньковв в 2016 году продал просуженный до этого долг коллекторам без внесения изменений в исполнительный лист. В 2019 году, по истечении 3-х летнего срока с этого события, я обратился в Управление судебных приставов по нашему региону, в ходе приёма зам. начальника управления посоветовал мне обратиться в суд с требованием о прекращении дела по моему ИП. Что я и сделал. Непосредственно перед этим мною было написано заявление в прокуратуру о необоснованности внесения в 2016 году приставами в базу данных исполнительных производств вместо взыскателя Тинькофф банка коллекторского агентства. Пристава за это наказали, и она из страха поменяла запись в базе обратно, плюс УНИЧТОЖИЛА все документы от банка, поступившие в отдел судебных приставов! Когда я подал в суд, суд отказал мне, так как было заявлено, что 1) нет надлежащих доказательств выбытия банка из состава взыскателя (только лишь письмо мне от банка по электронной почте) и 2) что выбытие банка по причине продажи долга по закону об Исполнительном производстве не является основанием для прекращения ИП. Ныне банк повторно, после неоднократного моего требования и обращения в прокуратуру, прислал в управление по нашей области документы о продаже долга в 2016 году! Я опять написал в прокуратуру города, они мне советуют: 1) подать заявление в СУ СКР на действия судебного пристава по уничтожению полученных от банка первичных документов (что подтвердиться архивными записями в базе данных ИП); 2) подать иск к Тинькофф банку о возврате списанных с моей карты Мир Сбербанка 3500 руб., что случайно туда попали в августе с.г., и были автоматом списаны. Не смотря на все протесты, приставы их не вернули. 3) обдумывать!!!!!!! обращение в КС РФ по вопросу неконституционности ФЗ об исполнительном производстве, нарушающего законодательство, в форме обеспечения возможности в такой редакции для реализовавшего долг кредитора получать неосновательное обогащение на основе ещё одного раза получения от приставов взыскания по долгу! Прошу о помощи, я вот даже кредит на ремонт машины не мог нормально оформить, на мне висит это ИП, где кредитор - банк Тинькофф, который мне официально писал письмо, что ему я ничего не должен, что мой долг продан, и предлагал обращаться в коллекторское агентство! Но оно же не вступило в права взыскателя, более того, я его послал, эту ситуацию описал в наше отделение ЦБ РФ и подал заявление об отказе от взаимодействия с этим агентством по причине того, что по закону они кредитором не являются! ЦБ меня полностью поддержал, подал моё требование им, и они, естественно, ко мне больше не обращаются!

Добрый день. Купили по объявлению ообаку без документов и без договора. Собаку передали водителем автобуса. При получении выяснилось. что собаку показывали одну а приехала совсем другая.К покупке предлагалось собака весом в три кг. Приехала весом в 1450 гр. Деньги мы перевели на карту в размере 20 тыс. По объявлению собака продавалась за 25 тыс. В каком договоре мы должны были дорожить 5.тыс.Приехала совсем другая собака. Продавец предложила ее продать. Мы не согласились и хотим ее вернуть обратно. Продавец категорически заявила что деньги не вернет и отправила ту собаку какую мы выбрали. Не передала даже вет. паспорт. Мы не знаем как ее зовут и какого она возраста. Деньги перечислили на карту Тинькофф. Есть её СМС о получении денег.Фамилия в переводе скрыта. Адрес не знаем так это другой город. Будем писать заявление в полицию. Подмена товара является мошенничеством. Она требует оплатить остальную сумму.