8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
1000 ₽
Вопрос отозван

Отправил авансовые отчеты с чеками в банк, теперь банк требует от него документ о квалификации

Студент создал компанию в июне 23 года (ИТ сфера), первый договор на какой-то проект заключил в сентябре ( зависимости с компанией нет, сторонняя) нанял под этот проект 2 программистов (они тоже студенты). зарплату , налоги платит. Себе отправил деньги еще погасить подотчет, т.к. за все это время с начала работы купил технику (наушники, клавиатуру, ноутбук, телефон ) ...теперь банк вынес ему мозг просто. отправил авансовые отчеты с чеками в банк , теперь банк требует от него документ о квалификации ! и подробные разъяснения С ПРИМЕРАМИ РАБОТ как он все что купил использует в работе ....прошу пояснений , что это такое и что делать .....что делать скрины с телефона как он там работает или фото его в наушниках или что ему им от него нужно....как действовать ?

Показать полностью
Уточнение от клиента
почему вопрос размещен в трудовом праве?
, Алена Белла, г. Москва
Юрий Колковский
Юрий Колковский
Юрист, г. Екатеринбург
рейтинг 8.9
Эксперт
банк требует от него документ о квалификации! и подробные разъяснения С ПРИМЕРАМИ РАБОТ как он все что купил использует в работе .

 Здравствуйте.

О какой квалификации? Вы можете выложить письмо банка с соответствующими требованиям? Персональные данные можно удалить.

1
0
1
0
Алена Белла
Алена Белла
Клиент, г. Москва
спасибо за ответ!

Вероятно, у банка возникли вопросы, связанные с исполнением положений ст. 6 и 7 закона №115-ФЗ в части подозрительных операций, которые совершались по счету.

Правда, не совсем понятно, как именно квалификация может повлиять на то, что эти работы действительно выполнялись и по какой причине банку потребовались примеры работ, которые вполне могут быть коммерческой тайной.
Тем не менее из выложенного текста неясно все же о каком именно решении идет речь и какая именно операция (если это по 115-ФЗ) вызвала вопросы у банка, а также что уже отвечалось.

Думается что надо полноценно разбираться с ситуацией и готовить ответ исходя из того, что есть в распоряжении клиента банка. В любом случае игнорировать подобные запросы не стоит.

0
0
0
0
Похожие вопросы
586 ₽
Налоговое право
Могут ли привлечь, за то что поступают оплаты от НЭК без чека?
Здравствуйте, Являюсь ИП с УСН доход. Получаю оплаты за онлайн услуги через ЮКассу без подключенного ККТ на расчетный счет. Поступления отображаются на расчетном счете, как "Перечисление денежных средств по договору НЭК.ХХХХХХ " Оплачиваю налог с дохода от поступивших средств с вычетом комиссии эквайринга. Действую так уже на протяжение года. В банке подключена онлайн бухгалтерия через которую оплачиваются налоги. Какие риски перед налоговой? Могут ли привлечь, за то что поступают оплаты от НЭК без чека?
, вопрос №3920261, Александр, г. Москва
Защита прав потребителей
Могу ли я требовать товар по изначальной цене?
Здравствуйте! Делал заказ на Яндекс Маркет у продавца "Технопарк". Оплатил заказ, мне пришел чек об оплате. Позже заказ вовремя не доставили, каждый день доставку перекладывали на другой день. Обратился в тех поддержку, там обещали разобраться, но по итогу прилетела отмена и возврат денежных средств без моего согласия или какого-либо уведомления. Заказ был на сумму 7398, сейчас цена за те же позиции 9880. Мне предложили промокод на 1000р, но он полностью не компенсирует разницу между той ценой и нынешней. Как быть и как поступить? Могу ли я требовать товар по изначальной цене?
, вопрос №3919862, Иван, г. Москва
586 ₽
Налоговое право
В 2022 году авто было продано за 630 т.р
Добрый день. В 2020 году я приобрёл авто за 637 т.р. В 2022 году авто было продано за 630 т.р. Теперь налоговая требует подачи декларации 3-НДФЛ на полученную прибыль. В договоре купли-продажи цена автомобиля указана 462 т.р. и еще 175 т.р. услуги по агентскому договору. Налоговая говорит, что у меня появилась прибыль в связи с этой продажей, т.к. я продал дороже, чем купил. Но я ведь заплатил 637 т.р. и это прописано в едином кассовом чеке. Без агентской услуги я бы не смог приобрести данный авто. Помогите разобраться.
, вопрос №3919694, Сергей, г. Ноябрьск
Все
Раньше их не было, но теперь есть
Здравствуйте! Я Александр, мне 20 лет! Когда я учился в техникуме по специальности мастер по ремонту и обслуживанию двигателей на 1 курсе я в 17 лет встал на воинский учёт в военкомате! У меня раньше была категория годности Б-4! Мне 5 октября пришла повестка о том что мне надо явиться в военкомат для прохождения медицинского освидетельствования! У меня на медицинской комиссии конкретно на 2 медосвидетельствовании тоже Б-4, но врач хирург обнаружил кифоз грудного отдела позвоночника, и выписал мне дополнительное обследование по направлению от военкомата по кифозу! 10 числа меня выписали из больницы, и мой кифоз грудного отдела позвоночника подтвердился 2 степени 50 градусов, а сам кифоз сопровождается болевыми ощущениями! Так вот если я привезу медицинские документы подтверждающие мою болезнь позвоночника, то призывная комиссия поменяет мне категорию годности к военной службе с Б-4 на категорию В ограничено годен из-за кифоза грудного отдела позвоночника 2 степени 50 градусов, или не поменяют и отправят служить?
, вопрос №3918946, Александр, г. Красноярск
700 ₽
Вопрос решен
Уголовное право
Банк без подтверждения разрешил два перевода, куда и как можно написать заявление?
Добрый день. Моего папу (76лет) мошенники развели на то, что он продиктовал им номер карты, (успел только цифры ни срок действия ни cvv не сказал). в этот момент пришла я, поняла, что происходит, и сбросила звонок. После этого сразу позвонила в банк и заблокировала карту и доступ в интернет банк. Это было в субботу вечером. В понедельник утром мы пошли в офис банка - и там сотрудник банка нам показал, что с папиного счета сняли два раза по 29 тысяч рублей. За время пока я звонила в банк. На папин телефон не пришло ни одной смс от банка. На мой вопрос -как? Они ответили вы сами дали карту мошенникам. А переводы до 30 тысяч не требуют подтверждения. В распечатке по операциям виден даже номер счета, куда переведены эти деньги. Отменить операцию банк не может. Вернуть деньги не может. Заявление о мошенниках не приняли. Сказали - идите в полицию, никто не будет вашими копейками заниматься. Вопрос- что можно с этим сделать? Банк без подтверждения разрешил два перевода, куда и как можно написать заявление? Можно ли вернуть деньги? (Для них копейки, для папы это 3 пенсии:( ). Подскажите, как действовать в такойситуации. Банк- Втб 24
, вопрос №3917712, ОЛьга, г. Москва
Дата обновления страницы 17.11.2023