115 ФЗ

Добрый день. На протяжении месяца играл в онлайн казино. Поступали выигрыши, до 50 000 мелкими поступлениями, частями. Так же деньги и переводились (для пополнения). Банк затребовал документы по 115 ФЗ. Что делать в такой ситуации

Выводил на карту Райффайзенбанка деньги, выигранные в он-лайн Казино. Сегодня мне заблокировали карту, по телефону сказали, что заблокирована по 115 фз и надо подойти в отделение 1.Что мне писать в обьяснении? 2.Обязаны ли мне сразу выдать деньги со счета карты 3.В течении какого срока обязаны выдать? 4.Возможен ли вариант, что мне их вообще не отдадут

Добрый день! Как поступить? Я являюсь физическим лицом, занимаюсь по сути продажей театральных билетов (покупаю и продаю знакомым по той же самой цене, по которой купил!). Как самозанятый оформить себя не могу, тк данный вид деятельности под самозанятых не подпадает. оформлять ИП/ООО - куча денег, которые я не зарабатываю! Банк затребовал кучу документов на основании 115 ФЗ, которых я предоставить не могу. Пришлось срочно выводить все деньги со счета, чтобы они не ушли в доход государства. Как теперь быть?

Хочу торговать через P2P платформы , при этом также будут суб-аккаунты , то есть оборот в день покупка и продажа будет составлять примерно от 1000000 до 5000000, операции будут проходить через разные банки рф , как узаконить продажу и покупку чтобы не заблокировали карты по 115 фз, как оформить ИП

4 года назад мне альфа банк заблокировал карту по 115 фз в данный момент я хочу сделать карту альфа банк но банк мне отказывает и склоняется что 4 года назад я была заблокирована по 115 фз , что можно сделать ? Карта мне этого банка необходима ???

Советы и публикации юристов ₽ 0 87 Фатима Конкурс ежедневно 10 000 до финала 02:25:38 Биржа Подписчиков Сейчас обсуждают + Главная Защита прав потребителей Претензии Как написать претензию о возврате денежных средств Является ли действия консультанта обманом со стороны организации и каковы шансы возврата списанных денежных средств. Фатима на сайте Ситуация такова. Закрыла счёт в Сбербанке, т.к. была блокировка счетов по 115 фз, и открыв счёт в Совкомбанке перевела остаток средств на этот счёт. Открывала счёт лично через консультанта в офисе Совкомбанке. На вопрос, будет ли взиматься какая-либо комиссия или плата мне было озвучено, что нет. Дома я ознакомилась с приложением Совкомбанка и увидела комиссию в 20% за поступление свыше 400 000 рублей. Сразу поехала в это же отделение и предъявила претензии консультанту, которая, между прочим, и не знала о комиссии, пока я ей не показала. Я написала заявление о закрытии данного счета. Сказала консультант, что закрытие произойдет в тот же день. Однако, счёт закрыли на следующий день, списав комиссию. В какой форме я могу написать претензию о возврате списанной комиссии? Являются ли действия консультанта обманом со стороны организации и каковы шансы возврата списанных денежных средств?Подскажите, действительно действенный способ воздействия на такие действия сотрудника. Ссылки на законы по разрешению данного вопроса.Благодарю.

Добрый день, начал заниматься арбитражом валюты на binance, все выводы делал через тинькофф. Соответственно его мне и заблокировали. Так как занимаюсь не больше месяца, и оборот пока очень маленький( чистой прибыли не больше 30 тыс.) Пока не регистрировал ИП. Что делать? Как вести себя в переговорах с банком, так как банк ссылается на 115 фз.

Здравствуйте, была заблокирована карта сбербанк, в связи с 115 ФЗ. Карта и ее данные были утеряны, отношение к переводам я не имею, следовательно предоставить данные не могу. Карта очень нужна в данный момент . Помогите пожалуйста

Здравствуйте я ИП (УСН 6%) работаю на маркетплейсе озон, у меня есть вопрос: я открыл ип где-то в конце января и примерно тогда же начал работать селлером на маркеплейсе, сейчас 30 марта, первая уплата налогов за квартал получается 25 апреля, мне пришло такое уведомление от банка - направлены персональные рекомендации для минимизации рисков блокировки по 115 фз, я зашел и увидел такие "негативные факторы" 1. как переводы физ лицам, я переводил на свою физ карту при получении денег на р/с от маркетплейса, сумма никогда не превышала 500 тыс ни за один перевод ни за все время 2. показатель налоговой нагрузки вашей организации 0,0% что делать в данной ситуации и чего не делать чтобы не было блокировки сейчас и в дальнейшем?

Добрый день, Сбербанк заблокировал карту по 115 Фз проси: 1)письменное обоснование о приходе и расходе ден. средств. 2. (2) НДФЛ. Зарплата у меня 30 тыс, оборот по карте 1млн. Есть шансы разблокировки ?

Я занимаюсь арбитражем криптовалют через P2P торговлю, прибыль составляет примерно 1-2% с одной транзакции в виду чего их приходится совершать часто. Так у меня при 30000р депозита объём трат по карта уже составил порядка 1.8 млн. Я бы хотел узнать, какие риски меня ждут и как их грамотно избежать, заплатив налоги или открыв ИП. В данный момент одну из моих карт заблокировали на основании 115 фз, я предоставил всю историю моих действий на бирже, мне нужна консультация и по этому поводу тоже.