115 ФЗ

Всем привет, уважаемые юристы! В общем, дело в следующем: частенько пулял свифты со своего райфа и вот прилетел мне блок недавно. Просто в один момент не смог зайти в личный кабинет (причем не только райфа, но и райффайзен инвестиций, где тоже были деньги) и пришло письмо, что мне приостановлен доступ к системе Райффайзен-Онлайн. Но уточнили, что это не 115 фз. И вот, придя в отделение, чтобы забрать свои деньги со счета и с инвестиций, девушка мне говорит, что банк и брокерский счет это две разные конторы и мне нужно самому им звонить и просить вывести деньги. Такую глупость я еще не видел. И даже номера телефона она не знает и якобы я первый такой кому заблокировали инвестиции. Я говорю, ну давайте закроем этот счет и я заберу свои деньги, а дальше с инвестициями уже разберусь сам. И тут ответ менеджера меня поразил, якобы деньги с Райф инвестиций можно вывести только на Райф счет. Дальше нашла их номер, позвонила им и они это подтвердили. Вы как считаете, товарищи юристы, может ли эта конторкаа в виде райф инвест не отдать мне мои деньги, если я закрою их банковский счет перед тем как вывести деньги с этих инвестиций? насколько это законно?

Я работаю как ООО с бухгалтером (ИП на НПД). Договор на бух. обслуживание составлен между ООО и ИП. Однако деньги бухгалтер получает на личный счет физического лица. То есть расчетного счета у ИП на НПД нет. Подскажите, пожалуйста, куда мне отправлять деньги, чтобы не попасть под 115 ФЗ? Могу ли я отправлять деньги ему как самозанятому физ. лицу, если договор на ИП сделан? Или я должен отправлять на ИП? Но в таком случае это трудно, так как расчетного счета у него нет. Банк Точка, если что. Или человеку стоит посоветовать все-таки открыть расчетный счет? Спасибо

Добрый день. Я получила запрос от Тинькоф банка на предоставление документов по 115 ФЗ. Мне нужна консультация и подготовка документов правильная. Я покупала криптовалюту для покупки гифт карт в американских магазинах, чтобы потом заказать вещи, обувь в интернет магазинах, и посылкой отправить в Россию. Хочу получить грамотную помощь, как и в какой форме предоставлять документы в банк. 2 НДФЛ у меня нет, я не работаю. Но у мужа есть ИП, и все деньги я получала от него на все покупки. У меня стояла дата предоставления документов 11 июля. В чате я написала, что нахожусь на море и отправить документы смогу только 18 июля. Мнесказали что буду ждать документы. После чего ровно в полночь 11 числа я получила сообщение от Тинькоф о том, что к сожалению мы вынуждены ограничит некоторые виды операций.

Здравствуйте. Тинькоф запросил документы по движению средств на счете ссылаясь на 115 фз. За последние 3 месяца были множественные поступления денег на карту от разных лиц. Пробовал торговлю р2р на бирже. В тинькоф Дают 3 дня на сбор и предоставление документов. В настоящее время формально являюсь налоговым резидентом другой страны , имею Внж и проживаю там более полугода в году. Физически в настоящее время также нахожусь не в России. В отведённый срок 3 дня не смогу предоставить документы заверенные нотариусом , как они просят. Хотелось бы избежать блокировки счета в банке. Посоветуйте как юридически грамотно поступить в данной ситуации

Покупаю критпу на белорусской бирже https://bynex.io/, перепродаю ее уже за рубли здесь в РФ, деньги приходят от физ лица на карту (p2p продажа на https://www.binance.com/). Вопрос в том, как мне платить налог с разнице доход-расход законно? Также было бы полезно узнать, как с банком быть, чтобы по 115 фз не попасть, или хотя бы риск уменьшить? На белорусской бирже есть подобие документа о сделке.

Добрый день, как можно покупать криптовалюту с расчетного счета ИП и правильно это оформлять? В данный момент большой риск попасть под 115 фз, так как большая часть выручки выводится на карту физ. лица и покупается по P2P. Ситуация: Мы занимаемся товарным бизнесом - продаем товар в России, закупаем в Китае. Наш товар закупается у поставщика переводом в USDT, поэтому приходится под товар выручку переводить на карту физ. лица, а потом покупать по P2P USDT

Здравствуйте я у брата взял долг Чтобы купить дом около 4 млн наличными он мне некую часть перевёл а остальное передал через друзей я пока искал варианты где купить в это время ему самому понадобились эти деньги и мне пришлось отправить через свою и через карты жены теперь банк требует справку по 115 фз что делать

Буду систематически отправлять через почту России «почтовыми переводами» сам себе в Беларусь (тоже на почту только уже Беларуси) по 1-2 млн (6-10 раз в месяц) итого оборот за месяц 10-15 млн в месяц Вопрос: как это может отразиться в налоговых органах РФ и РБ или ещё где (ЦБ, 115 фз) ? Какие есть лимиты на переводы в связи с «военными операциями» ?

Добрый день. На протяжении месяца играл в онлайн казино. Поступали выигрыши, до 50 000 мелкими поступлениями, частями. Так же деньги и переводились (для пополнения). Банк затребовал документы по 115 ФЗ. Что делать в такой ситуации

Выводил на карту Райффайзенбанка деньги, выигранные в он-лайн Казино. Сегодня мне заблокировали карту, по телефону сказали, что заблокирована по 115 фз и надо подойти в отделение 1.Что мне писать в обьяснении? 2.Обязаны ли мне сразу выдать деньги со счета карты 3.В течении какого срока обязаны выдать? 4.Возможен ли вариант, что мне их вообще не отдадут

Добрый день! Как поступить? Я являюсь физическим лицом, занимаюсь по сути продажей театральных билетов (покупаю и продаю знакомым по той же самой цене, по которой купил!). Как самозанятый оформить себя не могу, тк данный вид деятельности под самозанятых не подпадает. оформлять ИП/ООО - куча денег, которые я не зарабатываю! Банк затребовал кучу документов на основании 115 ФЗ, которых я предоставить не могу. Пришлось срочно выводить все деньги со счета, чтобы они не ушли в доход государства. Как теперь быть?

Хочу торговать через P2P платформы , при этом также будут суб-аккаунты , то есть оборот в день покупка и продажа будет составлять примерно от 1000000 до 5000000, операции будут проходить через разные банки рф , как узаконить продажу и покупку чтобы не заблокировали карты по 115 фз, как оформить ИП