115 ФЗ

115 фз. Банк ограничил действия по счету и заблокировал мобильный банк. Нужна консультация и помощь в составление пояснительного письма. Присутстовала игровая деятельность в онлайн казино, частые и крупные переводы и пополнения от физ лиц. Сказать банку прямо про азартные игры или как лучше описать поступления средвств? Возможны ли какие либо проблемы с законом для меня? Нужна консультация.

5 августа был взят кредит сбербизнес, на ИП целевой кредит на нужды бизнеса, на второй день заблокировали по 115 ФЗ за перевод контрагенту, просили доп.документы по ИП контрагенту, досылала на почту и загружала в личном кабинете, каждые 7 рабочих дней сбер комплайн просил догрузить новые сведения и так месяц. (то ссылку на инет магазин просили, то выписку банка Ип Точка итд) Кормили завтраками и просили ждать решения вопроса. Стала ходить с договором и платежными поручениями в Сбербанк офис. Все платёжки блокировали и просили досылать документы и каждый 7 дней приходили письма о новых документов и просьба новые сведения предоставить. И так с 3 контрагентами на разные суммы перевода. Кредит просят оплачивать вовремя а снять деньги не дают что делать? Со сбером на созвоне каждый день они сами не знают что мне делать. Бывают разную информацию дают

Здравствуйте! Пришло уведомление от сбербанка что Сбербанк онлайн заблокирован по ст.7 115 ФЗ , произошло это после очередного вывода и поступления на счет ДС от сайта казино (играю в покер и слоты). Что в данном случае делать? Банк требует пояснения и документов, но я не знаю как вести общение с банком и стоит ли говорить что я просто играю в казино, отсюда столько переводов на разные юр. лица..? Помогите пожалуйста советом.

Здравствуйте, банк заблокировал карту по 115 фз Я играю в онлайн игру Lineage 2 и решил продать некоторые игровые предметы людям за реальные деньги, сумма зачислений за месяц достигла 400 тысяч рублей, банк просит дать сведения о поступления средств на счет как правильно мне дать сведения банку если с людьми я общался в мессенджере Телеграмм, является ли моя деятельность законной?

Здравствуйте делала ставки в компании 1х бет . Были частые пополнения и выводы, банк заблокировал карту. По ст. 115 фз стоит ли мне говорить правду? Как поступить? Просят все пояснения пополнений и переводов за 3 месяца

Доброго дня. Были переводы с карты на карты других людей. Банк заблокировал счета/карты по 115 ФЗ, дали бумажку с необходимыми для подачи документами (3-ндфл или кнд 1175018). Где брать сведения для заполнения?

Добрый день! Познакомилась с молодым человеком, спустя какое-то время он мне начал рассказывать про то,что он зарабатывает на инвестициях, скидывать скрины сделок с торговой площадки. Я заинтересовалась, на что он меня познакомил со своим наставником. Зарегистрировалась на сайте http://Flexoptions.pro. Тот передает меня своему наставнику. Он так красочно рассказывает обо всем, о своих партнерах,как зарабатывают, какие ситуации, про свою жизнь рассказывает, естественно я поверила,так как "человек открытый". В итоге, он меня уговорил взять кредит на 300тыс.руб.и вложить на сайт, что к первому платежу мы все отобъем, выведем кредитные средства и закроем его,а дальше будем работать только с прибылью. Заводила деньги на сайт через техподдержку- присылали реквизиты для перевода по СБП, ну чтоб без комиссии было, и потом деньги поступали на баланс в ЛК. За 10 торговых дней мой баланс стал более 8000$, прям радует глаз. Когда дело дошло до вывода, я прошла верификацию,подала заявку на вывод. И тут мне поступает звонок от международной торговой комиссии,им нужно убедиться,что торговый счет действительно мой. Проверку я не прошла, предложили пройти холдирование,необходимо внести в течении 48ч. 30% от суммы вывода, они произведут проверку и после этого в течение 2х часов деньги поступят мне на баланс и 30% вернуться назад. Естественно, наставник предлагает взять кредит на половину суммы, а еще половину он мне одолжит, потом как выведут деньги верну ему. Если деньги не поступят, они грозят заморозить счет на 36 мес.,завести уголовное дело за отмывание денег,пособничество в терроризме, передать в суд, в налоговую, в Росфинмониторинг, 115 фз грозят и тд. Действительно мне что-то грозит кроме потери денег или это просто психологическое давление? Это мошенничество? Что они могут сделать на деле?

Здравствуйте,вывел с онлайн-казино около 1,2 млн рублей после чего Сбербанк заблокировал карты и онлай-банк по причине подозрения нарушений 115 фз. Как доказать банку,что деньги не являются отмыванием нелегально заработанных денег,и не являются спонсированием терроризма.И если все таки банк отклонит мои пояснения и полностью заблокирует меня как пользователя какие варианты стоит предпринять?

Здравствуйте. Занимаюсь 2p2 арбитражем криптовалюты. Месяц назад приобрели карту сбербанка у человека, нам они необходимы так как прогоняем большие обороты. Карту заблокировали по 115 фз, человека заранее предупредили, что такой исход возможен, он был не против, так же у нас имеется доверенность на пользование картой. Человек угрожает нам, что пойдет обращаться в полицию и писать заявление, тк как говорит что не знал что его карту заблокируют по 115 фз, но мы заранее ему говорили. Вопрос, будет ли какая-то ответственность по отношению ко мне(доверенность на мое имя, картой в основном пользовался я )