8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Что они могут сделать на деле?

Добрый день! Познакомилась с молодым человеком, спустя какое-то время он мне начал рассказывать про то,что он зарабатывает на инвестициях, скидывать скрины сделок с торговой площадки. Я заинтересовалась, на что он меня познакомил со своим наставником. Зарегистрировалась на сайте http://Flexoptions.pro. Тот передает меня своему наставнику. Он так красочно рассказывает обо всем, о своих партнерах,как зарабатывают, какие ситуации, про свою жизнь рассказывает, естественно я поверила,так как "человек открытый". В итоге, он меня уговорил взять кредит на 300тыс.руб.и вложить на сайт, что к первому платежу мы все отобъем, выведем кредитные средства и закроем его,а дальше будем работать только с прибылью. Заводила деньги на сайт через техподдержку- присылали реквизиты для перевода по СБП, ну чтоб без комиссии было, и потом деньги поступали на баланс в ЛК.

За 10 торговых дней мой баланс стал более 8000$, прям радует глаз.

Когда дело дошло до вывода, я прошла верификацию,подала заявку на вывод. И тут мне поступает звонок от международной торговой комиссии,им нужно убедиться,что торговый счет действительно мой. Проверку я не прошла, предложили пройти холдирование,необходимо внести в течении 48ч. 30% от суммы вывода, они произведут проверку и после этого в течение 2х часов деньги поступят мне на баланс и 30% вернуться назад. Естественно, наставник предлагает взять кредит на половину суммы, а еще половину он мне одолжит, потом как выведут деньги верну ему. Если деньги не поступят, они грозят заморозить счет на 36 мес.,завести уголовное дело за отмывание денег,пособничество в терроризме, передать в суд, в налоговую, в Росфинмониторинг, 115 фз грозят и тд.

Действительно мне что-то грозит кроме потери денег или это просто психологическое давление? Это мошенничество? Что они могут сделать на деле?

Показать полностью
, Ксения, г. Иркутск
Дмитрий Пименов
Дмитрий Пименов
Юрист, г. Москва
рейтинг 8.7

Добрый день. Ваша ситуация сильно напоминает схему мошенничества, и вот почему:

Все признаки указывают на то, что вас пытаются вовлечь в финансовую аферу. Сайт, на который вас зарегистрировали, скорее всего, является фальшивым, а скрины сделок и «наставники» — часть обмана. Баланс в личном кабинете, который якобы вырос до внушительных сумм, вероятнее всего, тоже поддельный, и его цель — убедить вас, что вы действительно заработали деньги, чтобы дальше выманить у вас еще больше средств.

Угрозы заморозить счет, завести уголовное дело, обвинить в отмывании денег и пособничестве в терроризме — это классические приемы мошенников для оказания психологического давления. Их цель — заставить вас быстрее перевести дополнительные средства. На деле никакие уголовные дела против вас возбуждать не будут, и настоящих обвинений в ваш адрес быть не может, если вы не совершали никаких противоправных действий.

Вам следует немедленно прекратить общение с этими «наставниками» и больше не переводить никаких денег. Также рекомендуется обратиться в правоохранительные органы и сообщить о попытке мошенничества, предоставив им всю переписку и информацию о переводах.

Если вам нужна дополнительная консультация или помощь в решении этого вопроса, вы как клиент можете написать мне в чат, и я окажу вам необходимую юридическую помощь.
Если мой ответ был вам полезен, прошу поставить плюс.

1
0
1
0
Сергей Бондаренко
Сергей Бондаренко
Адвокат, г. Москва

Добрый день. вам ничего не грозит только потеря денег, это мошенники, я бы рекомендовал вам обратиться в полицию потому что вас обманули и похитили ваши денежные средства, обратитесь в полиции по месту вашего жительства и опишите проблему, лучше всего направить письменное заявление, можно если не знаете как написать, написать просто своими ловами, что произошло и попросите провести проверку, предоставите скрины переписки и другие доказательства.

1
0
1
0
Похожие вопросы
486 ₽
Вопрос решен
Гражданское право
Что можно сделать в такой ситуации?
Добрый день. Заблокировали несколько банков по 161-ФЗ. Обратился в интернет приемную ЦБ РФ, там есть специальная форма по этому поводу. В ответ предоставили информацию, что основания для внесения в реестр переводов без добровольного согласия послужил Тинькоф. В тинькоф у меня с июля 2022 года нет карт и счетов, договор вообще расторгнут в 2022 году. Писал 5 или 6 обращений с просьбой предоставить информацию, какие именно переводы были совершены без добровольного согласия, если 2 года как нет карт и счетов. Так же отправил письменное обращение в офис, приложил туда ответ от ЦБ, где ЦБ пишет что разбираться нужно именно с банком. Тинькоф на мое письменное обращение ответил, что информацию не предоставляем, вообще обращайтесь в ЦБ. Звонки бесконечные тоже результата не дают. Все отвечают что у них нет такой информации. Никогда подобные переводы не получал и не отправлял, карт нет более 2 лет, даже до 2022 года никогда никогда не запрашивал какие либо документы по платежам и тд. Что можно сделать в такой ситуации? Как действовать? Пожалуйста, не отвечайте просто обращайтесь в суд. Если в суд, то что конкретно и как. Спасибо.
, вопрос №4254415, Сайта Пользователь, г. Москва
Военное право
Возможно ли остаться на службе, и если нет, то какой порядок увольнения, что обязаны сделать мои руководители, медики, и есть ли какие-то единовременные выплаты
Добрый день!!! Меня зовут Валентин, я военнослужащий по контракту, нахожусь в зоне СВО. У меня выявили ВИЧ. Сейчас меня отправили в отпуск, но дали понять, что будут увольнять. Возможно ли остаться на службе, и если нет, то какой порядок увольнения, что обязаны сделать мои руководители, медики, и есть ли какие-то единовременные выплаты. Предположительно, ВИЧ приобрел находясь в отпуске в августе этого имея сомнительный незащищенный половой контакт. За ранее благодарю!!!
, вопрос №4254237, Валентин, г. Москва
Гражданское право
Хотел идти на контракт но передумал горят что отношение сделали уже что делать или могу просто игнорировать?
хотел идти на контракт но передумал горят что отношение сделали уже что делать или могу просто игнорировать?
, вопрос №4253598, олег, г. Москва
Недвижимость
Здравствуйте, банк отказывается снимать арест, что можно сделать?
Здравствуйте, банк отказывается снимать арест, что можно сделать? Непонятно почему не сняли сами, так как например альфабанк все сделал без моего участия. Отправил документы лично но прислали отписку что была суббота якобы и что документ не читаем, хотя это не так.Набежала задолженность так как не дают вносить платежи
, вопрос №4253257, Александр, г. Санкт-Петербург
486 ₽
Вопрос решен
Уголовное право
Далее я пришел делать возврат, объяснил ситуацию, что на самом деле карта была моя
Здравствуйте, произошла такая ситуация. Я купил подарочные сертификаты у магазина на сумму 180 тысяч рублей. Пытался оформить возврат подарочных сертификатов. Указав легенду, что карта не моя, но на самом деле она была моей и в Документе о возврате товара я указал свои данные карты, с которой совершалась покупка. Далее я пришел делать возврат, объяснил ситуацию, что на самом деле карта была моя. Мне начали угрожать полицией, а также статьей, связанной с мошенничеством, также начали спрашивать откуда деньги и сфоткали мой паспорт и карту без моего согласия.
, вопрос №4252967, Михаил, г. Москва
Дата обновления страницы 12.08.2024