Экономические преступления

Какова дефиниция ,,Уголовное дело общего характера". Возможно ли и когда - при каких предпоставок, уголовно судит судя для составлении и постановлении судебных актов на базе и на мотивов очевидно ложных фактов, которые очевидно вовсе не представляют фактов? Само помещение этого ложного утверждение що они есть факты в рамках судебного акта представляет ли ,,уголовное преступление общего характера"? Що это такое ,,уголовное преступление общего характера" по дефиницию, если ест такя дефиниция?

Рассматриваем вторые части заявок, победивший участник указал единые требования без изменения п.7. ч.1. ст 31 (экономические преступления ст.290 и т.д) ведь в закон внесли изменения от 28.12.2016. В документации все эти требования прописали по ст.31с изменениями. Но участник по сути прописал, что у нет экономических преступлений, но сделал это по прежнему не ссылаясь на статьи УК РФ.

Здравствуйте. Маме- пенсионерке звонят уже неделю ежедневно в восемь утра. Каждый раз новые люди. Официальным тоном предупреждают что звонок записывается. Представляются сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями фирмы Риан (кажется). Говорят что на некоего Иванова (не знакомого ей) заведено дело по мошенничеству по статье такой то. Он дал ее номер. Разве это не организация? Нет? Квартира? А в каком городе находится? Да, он этот город и называл... Вам придет повестка, вы должны будете явиться в суд. Вы ведь придете?... На этом разговор оканчивается. Мама нервничает и переживает. Это подготовка к какому то мошенничеству? Как реагировать на такие звонки?

1. Могут ли 2 близких родственника (братья/сестры или супруги) являться 2-мя соучредителями и одновременно генеральным директором и главным бухгалтером МФО. Не противоречит ли это закону? 2. Какую ответственность за деятельность мфо несет единоличный учредитель? есть ли риск привлечения к уголовной ответственности, в случае, если непосредтсвенно деятельностью организации занимается наемный директор? 3. Какую ответственность несет Главный бухгалтер - есть ли риски привлечения к административной или уголовной ответственности в случае некорректной подачи отчетов или ведения бумажных дел в организации?

Добрый день.Хотелось бы получить грамотный ответ на сложившуюся ситуацию в суде. На данный момент идет судебное разбирательство по ч.3 ст. 159УКРФ. Дело касается кредитной сферы. Подсудимая вину не признает, потерпевшая в суде показала что в заблуждение ее по факту никто не вводил (тк условия ей были известны),но деньги подсудимая взяла, в деле существует заключение эксперта-почерковеда и исследование специалиста-почерковеда,которые имеют прямо противоположные выводы в отношении подсудимой,судья при этом не назначает повторную экспертизу,ссылаясь на УПК ст. 207, что специалист это не эксперт.Но к делу данное исследование приобщает. Также имеются показания подчинненой подсудимой,которая утверждает в суде,что подделывала подпись подсудимой в данных документах. также ПКО который является основным доказательством по делу имеет в ордере и в квитанции к ордеру разные фамилии кассиров и подписи соотв-но (одна из них подпись подсудимой в квитанции), что противоречит основам бухг учета. Суд в проведении судебно-технической экспретизы отказал. Более того, уник номер данного ПКО не сот-ет номеру в программе, префикс отличается(в программе-СК, а на бумаге-С).Также имеются решения городского суда по гражд делам, по которому потерпевшая отсудила деньги у кред организации, что данная сумма не вносилась а была удержана из суммы кредита, но в суде по данному делу она утверждает обратное, хотя претензий при этом к подсудимой не имеет. Заявление в полицию написано не ей, а кред организацией. Уважаемые, подскажите пжл каким образом можно квалифицировать данные обст-ва по делу, и что может ждать подсудимую в плане наказания....Она являлась руководителем отделения.

Здравствуйте! Меня сняли с поезда по возвращении из отпуска и приводом, практически под конвоем, доставили на допрос для дачи показаний, как свидетеля по делу об уклонении от уплаты налогов моих субподрядчиков. На допрос меня сопровождала группа из 4 полицейских и 6 человек в штатском. Мне не была выдана повестка, где я должен был бы расписаться. Рядом со мной была больная жена, о которой я волновался . Мне пришлось отправить ее со всеми вещами на такси и поехать на допрос, где я провел всю ночь. Допрос длился с 22ч до 4 утра без перерыва на отдых и осмысление происходящего. В течении допроса я подвергался психологическому давлению, в результате чего меня вынудили дать признательные показания о получении вознаграждения по итогам работы с субподрядчиком. Потом вынудили меня написать явку с повинной, мотивируя это тем, что тогда я сегодня же вернусь домой к больной жене. Потом вызвали адвоката, который мне не разъяснил моих прав и последствий моего признания. Меня вынудили написать явку с повинной, при этом вызванный для меня адвокат не не объяснил мне последствий этих действий, он молчаливо наблюдал за действиями тех, кто меня допрашивал, не защищал моих интересов, и ничего мне не разъясняя подписал мою "явку". В итоге получилось, что я оговорил себя в участии в коррумпированной схеме. Текст явки с повинной был напечатан самим следователем, не взирая на мое несогласие по существу. Но текст я подписал, устав сопротивляться, я был физически измучен долгой дорогой, психологическим раздавлен при задержании у поезда, долгим ночным допросом, поэтому плохо соображал. Что мне теперь делать? Я хочу отказаться от явки с повинной, т.к., оказывается, это повод для возбуждения уголовного дела, а явка, подписанная адвокатом - есть доказательство моей вины, о чем я узнал, просидев полдня в интернете! Я был готов признать факт получения вознаграждения без уплаты налогов за мою работу, а в явке вывернуто все так, что я заранее закладывал в стоимость договора с подрядчиком сумму своего вознаграждения. Что мне делать, как себя вести дальше? Спасибо!

1.Определитесь в следующей ситуации. Вы – старший оперуполномоченный отдела по борьбе с экономическими преступлениями – узнаете, что ваш сослуживец по работе оперуполномоченный Козлов принял взятку, обещав своей школьной подруге договориться с Вами относительно сокрытия материалов о незаконных финансовых операциях фирмы «Альфа». Как Вы поступите?

Здравствуйте. Я - человек со стороны, не родственник, случайно узнала, что хороший человек, с которым несколько раз сводила судьба, когда Я - волонтёр, не помню уже и с чего началось знакомство, просила помощи в защите животных. Знаю, что он много и многим помогал и помогает и вдруг, как узнала, подозревают по заявлению в ОВД в какой-то лизинговой афере на 80 тысяч... Избрали интеллигентному человеку, добропорядочному гражданину меру пресечения - заключение в СИЗО-2 на 2 месяца по причине, что нет московской регистрации. Дали бесплатного адвоката. Как понимаю, родственников такая бесплатность вполне устраивает, а Я почитала в интернете, так, везде пишут, что, к сожалению, госадвокату всё равно на человека и его дальнейшую судьбу. Странно всё. Почему, когда президент говорит во всеуслышание о декриминализации ряда статей по экономическим преступлениям, несмотря, что человек совершенно не опасен для общества, что, как узнали, лизинговый договор этот не истёк и подозреваемый находится в процессе исполнения договора или готов вернуть эти деньги... его закрывают... Как помочь нам - посторонним, но неравнодушным? Что сделать? (Подозреваемый сейчас в мск, мы-несколько человек, кто его знает лично и не верит в его виновность (оступился, возможно, с каждым что-то может ведь случиться), живём и трудимся сейчас в Петербурге).

При протезировании, врач Индивидуальный предприниматель, в нарушение договора, при оказании платных услуг, дорогие керамические виниры заменил на металлические протезы. Разница в цене им присвоена. Образует-ли это состав ст.159 УК о мошенничестве?

Здравствуйте. Знакомый моего мужа попросил оформить ООО на него (мужа) за не большую сумму. И они сделали доверенность, чтоб фирмой распоряжался сам его друг . Сейчас пришло письмо в суд. То что его друг совершил какую то сделку касаемо (автомобилей), а точнее заключил договор на 6 млн.рублей, по доставке автомобиля под заказ и не выполнил условия договора и сам во всех договорах ставил подписи. Теперь тот человек с которым друг заключил договор подал на моего мужа иск в суд, так как муж является гениральным директорм этой фирмы. И в иске требует выплатит 6 млн.рублей и 2 млн. за не выполнение условий договора. А самое страшное, что это ООО зарегистрировано по прописке моего мужа. А в той квартире проживает его мать. Как нам быть в этой сложной ситуации. Заранее спасибо

Добрый день! Видела тут похожую ситуацию, но у меня немного другая проблема. Рассказываю: в феврале этого года я вышла в декрет, с финансами стало понапряжнее, чем раньше; подруга одна решила помочь, предложив оформить на себя несколько фирм. Сказала, что ничего криминального в этом нет, что фирмы типа для конкуренции. Я её послушалась, открыла на себя три ООО. Денег при этом не дали. Затем начались звонки о том, что чтобы завершить открытие и получить заветные денежки, нужно приехать в банк и открыть счета по трем фирмам. Я на тот момент уже родила, мелкого оставляла с мамой или мужем. сама ездила открывать счета. Так как кредитная и остальные все истории у меня хорошие, то счета подтвердились сразу. Но деньги всё ещё не выдавали. Ситуация уже тогда начинала напрягать и казаться подозрительной. Затем сказали приехать для получения кредитных карт, что меня насторожило ещё больше. Я поехала, получила карты, но вечером того же дня заблокировала их, чтобы с моих счетов не могли обналичить никакие средства. параллельно написала подруге. втянувшей меня во всё это, спросила, не для отмывания ли денег случайно нужны эти фирмы. Она сказала, что да. Я тогда разозлилась, поехала заблокировала личные кабинеты от всех своих фирм (поменяла там все данные, чтобы только я могла управлять своими счетами). У людей, которые всё это затевали, сразу же началась паника: они поняли, что я хочу выйти из всей этой истории, начали названивать, предлагать хоть завтра заплатить мне 30 000р, лишь бы я не отказывалась от этих фирм. Но я была категорична: сказала, что либо они помогут мне закрыть эти фирмы, либо я сделаю это сама. На что они попросили подождать, пока они найдут человека, на которого можно было бы переписать эти фирмы, так как полностью закрывать их им неудобно. Я согласилась, пока что жду. Все документы на фирмы и печати находятся у этих людей, человека они пока что не нашли. Я вот думаю, как лучше поступить: ждать, пока они кого-то найдут, либо начать все-таки закрывать самой? Либо может правда обратиться по этому поводу в какой-то правоохранительный орган? Ведь если я даже начну закрывать фирмы сама, не факт, что там с отчетностью всё в порядке и т.д., могу попасть на деньги, к тому же без документов мне самой их не закрыть... как быть? П.с: самое ужасное, что если я не ошибаюсь, то сам факт того, что я разрешила на себя открыть подобные фирмы, подводит меня под статью. Правильно?

ООО в январе 14 г начало процедуру банкротства. все кредиторы были уведомлены о процедуре. Кредитор А свои требования в ходе процедуры не заявил. На данный момент юр лицо ликвидировано, есть решение суда, что вся дебиторская задолженность списана, включая не заявленную. Однако бывшего ген директора и учредителей (их 3) уже полгода "приглашают" в обэп дать показания касательно возникшей задолженности и пытаются возбудить дело по ст. растрата. Может ли ген директор быть привлечен к уголовной ответственности если суд не нашел признаков умышленного банкроства и списал задолженность? могут ли учредители быть привлечены к уголовной ответственности? (следователи говорят - группой лиц пойдете) размер дебиторской задолженности 700 тыс руб есть ли срок исковой давности, сколько еще лет те или иные кредиторы могут предъявлять претензии директору и собственникам?