Перевод

Данная организация прислала сообщение: Уважаемый господин************, Сообщаем Вам, что расследование по Вашему запросу № 928561877 завершено. На основании предоставленной информации, учитывая Ваше согласие на обработку данных и действующее законодательство, Africa Virtual Assets Act провел анализ деятельности компании «Guldyv». В результате расследования установлено, что компания нарушила свои обязательства перед клиентом и не соблюдала нормативные требования. Нарушения касаются как торговых операций, так и оказания брокерских услуг. Нарушения, связанные с торговой деятельностью. В рамках рассмотрения запроса № 928561877 были выявлены следующие факты: Компания осуществляла сделки без согласия клиента. 1. Клиенту предоставлена ложная информация о состоянии его счета; 2. Внутренние котировки использовались без одобрения комиссии; 3. Баланс клиента был искусственно завышен за счет непрозрачных внутренних транзакций; 4. Допускаются ошибки и сбои в работе торговой площадки; 5. Клиент был введен в заблуждение относительно хранения валютных активов; 6. Эти заведомо ложные сигналы предоставлялись для принятия инвестиционных решений; 7. Подача заявки на ликвидацию счета в период верификации клиента без его согласия, что создает риск финансовых потерь. Нарушения вне инвестиционной сферы: 1. Неоднократное игнорирование запросов клиентов на вывод средств; 2. Хранение средств в криптовалюте без предварительного согласия клиента; 3. Использование субсчетов, не предусмотренных договором; 4. Отмывание денег в офшорных зонах. Меры, принятые по результатам расследования: Поддержка позиции клиента в ходе расследования. Компанию оштрафовали на 0,03 BTC. Принято решение выплатить клиенту компенсацию в размере 0,07 BTC. Компания также обязана перечислить клиенту прибыль, накопленную на субсчете. Согласно требованиям Закона о виртуальных активах Африки, сумма вывода составляет 0,27 BTC, она временно замораживается на счете компании сроком на 5 дней. Пожалуйста, предоставьте реквизиты вашего личного банковского счета, открытого в банковском учреждении, имеющем лицензию VASP на перевод денежных средств. Важно: переводы на сторонние счета, а также анонимные сервисы (обменники, криптокошельки и т.д.) не осуществляются. Перед переводом мы проверим счет, чтобы убедиться, что он действительно принадлежит вам. С уважением, Закон о виртуальных активах в Африке. как распознать мошеннические действия

Страховой агент дал ответ по Вашей заявке: В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда от 1 января 2023 года, к статье 224 НК РФ, осуществляются новые алгоритмы контроля по выводу фиатной валюты Российский Рубль (RUB), и действующие ограничения на вывод средств. Согласно Налоговому Кодексу Российской Федерации, а именно ст. 226 «При выплате налогоплательщику дохода в натуральной форме (доход из управления счетом на фондовом рынке) или получении налогоплательщиком дохода в виде материальной выгоды (прибыль из рынка акций, облигаций и т.д.) удержание исчисленной суммы налога производится непосредственно перед получением выигрыша в денежной форме". К особенностям согласно комментария к статье 224 и 226 Налогового Кодекса Российской Федерации относятся непосредственно оплата налога на доходы не на физических носителях ( т.е. в интернете) производится непосредственно перед получением выигрыша. После оплаты налоговой пошлины Вам будет переведено 50.000 рублей (с тем самым, что Вы оплатили услуги страхующей Вас фирмы). В случае неприхода вам средств на ваши реквизиты, мы обязуемся выплатить все затраты с моральной компенсацией. В случае отказа от оплаты налога, я не имею права сделать Вам перевод, так как это подсудное дело и нарушение налогового законодательства Российской Федерации. В данном случае мы руководствуемся законами РФ, регламентом работы криптовалютных бирж, подзаконными актами и правилами нашего сервиса. Сумма оплаты налога - 13% 6500 рублей

Решил в телеграме сыграть в Lex Casino где какой то Андрей романович выкладывает схемы выиграша и потом просит 20% с выиграша я решил закинуть сделал всё по схеме и даже выиграл пытаюсь вывести и тут всё начинается сначала нужно было повысить статус до знатока потом оплатить комиссию за перевод после сказали что нужно пройти верефикацию потом сказали оплатить налог НДФЛ далее оплатить за перевод из другой страны и прямо перед выводом сказали что я якобы пытался их обмануть сказали рассказать откуда схемы и оплатить штраф 30000 иначе будут суды что мне делать

Добрый день! Пришла блокировка счётов по 161фз. Ответ ЦБ РФ получен, инициатором блокировки был банк ВТБ и на основании данных МВД. Были продажи криптовалюты на площадке bybit. Есть подозрение какой конкретно перевод, т.к. после одного из них были звонки по мессенджеру WA якобы от сотрудника МВД с целью вернуть сумму. Отзывы на данного покупателя подтверждают догадки. Вчера подала запрос в МВД, сегодня составлю обращение в ВТБ с целью уточнения данных по операции, после которой произошла блокировка. Сразу уточняю, криптовалюта получена путем депозита с кошелька paxum, получаю на этот кошелёк переводы как фрилансер. Затем перевожу на биржу bybit. Хотелось бы узнать дальнейший алгоритм действий и ваше мнение о возможности снятия ограничений по фз161. Благодарю!

Здравствуйте! Я сегодня хотел отправил 10 т р сбербанк, перевод был из газпром банка, ошибся в одной цифре телефон и отрпаивл не себе. Женщина которой отправил вышла на связь, но боится что я мошенник и не хочет преводить ничего никому. Я позвонил в газпром банк, там сказали что только эта женщина может мне вернуть мои деньги. Как мне быть, как мне доказать что я не мошенник? Как можно вернуть деньги?

Встречаюсь с девушкой, я ей отправил деньги 140 тыс на море нам,что бы у нее лежали, и когда отправлял написал в сообщение долг. Специально сделал что бы банк не заблокировал перевод денежных средств. Мы с ней расстаемся, я ее прошу вернуть деньги, так как это мои заработанные. Она говорит что не вернет. Хотя переписка есть как моя мать ей пишет, света отдай заработанные деньги артема. Она говорит что не отдаст, так как потратила на меня много времени. Можно ли вернуть эти деньги через суд.

Здравствуйте. Такая ситуация, купила машину у отца мужа, деньги переданы через мужа(перевод через сбербанк), документы на машину стс,птс с Подписью продавца у меня на руках,но договора купли продажи нет. Сейчас мне отказываются отдавать машину, могу ли я как то привлечь к ответственности этих людей?

Здравствуйте. Такая ситуация, купила машину у отца мужа, деньги переданы через мужа(перевод через сбербанк), документы на машину стс,птс с Подписью продавца у меня на руках,но договора купли продажи нет. Сейчас мне отказываются отдавать машину, могу ли я как то привлечь к ответственности этих людей?

Здравствуйте! У мужа на исполнении в фссп алименты в размере пи на первого ребёнка. С 2021-2025 оплата провзводилась разными способами (перевод с указанием назначения, почтовый перевод с указанием назначения, оплата картой через госуслуги, три разных работодателя (последовательно)). Чеки по самостоятельной оплате подгружались в госуслуги с ходатайством о приобщении. В 2025 году пристав меняется, работодатель тоже. Пристав производит расчёт, долг погашается через госуслуги, далее удерживается из зп. Взыскатель обращается с жалобой в прокуратуру о неверности расчёта. Пристав рассчитывает новый долг в размере 147000 и пугает протоколом о привлечении к административной ответственности за 3-4 месяца отсутствия платежей от работодателя за 2023 год (мы нашли больничные листы за этот период). Помесячный расчёт задолженности не предоставляет. Долг оплатили через госуслуги, это было в начале августа. При самостоятельном подсчете нашли переплату алиментов в размере 36000. Супруг у каждого работодателя запрашивает сейчас платежные документы, если наш подсчет подтвердится, возможно ли обжаловать действия пристава и сделать перерасчет? И можно ли у пристава запросить акт сверки расчетов за 4 года, где указана дата, сумма и способ поступления денежных средств?

Здравствуйте! У мужа на исполнении в фссп алименты в размере пи на первого ребёнка. С 2021-2025 оплата провзводилась разными способами (перевод с указанием назначения, почтовый перевод с указанием назначения, оплата картой через госуслуги, три разных работодателя (последовательно)). Чеки по самостоятельной оплате подгружались в госуслуги с ходатайством о приобщении. В 2025 году пристав меняется, работодатель тоже. Пристав производит расчёт, долг погашается через госуслуги, далее удерживается из зп. Взыскатель обращается с жалобой в прокуратуру о неверности расчёта. Пристав рассчитывает новый долг в размере 147000 и пугает протоколом о привлечении к административной ответственности за 3-4 месяца отсутствия платежей от работодателя за 2023 год (мы нашли больничные листы за этот период). Помесячный расчёт задолженности не предоставляет. Долг оплатили через госуслуги, это было в начале августа. При самостоятельном подсчете нашли переплату алиментов в размере 36000. Супруг у каждого работодателя запрашивает сейчас платежные документы, если наш подсчет подтвердится, возможно ли обжаловать действия пристава и сделать перерасчет? И можно ли у пристава запросить акт сверки расчетов за 4 года, где указана дата, сумма и способ поступления денежных средств?

Здравствуйте брал в апреле займ one click money была некая трудность с работой, то есть больничный, потом перевод в командировке и присылали сегодня. Документ, что они подали заявление в полицию по статье 159 якобы мошенничество.

Здравствуйте. Меня зовут Нарыйа Васильевна, пишу из Республики Саха (Якутия). У нас возникла такая ситуация. Мы записали ребенка в школу по месту прописки еще весной, т.к. требовали. Летом мы по семейным обстоятельствам переехали в другой район, где нет в этом году поступлений в 1 класс. В связи с этим мы записали нашего ребенка (2018г.р 6лет) в детский сад, который прикреплен к школе.(Не школа-сад, а школа с детским садом, т.е. название остался как средняя школа). Так вот. Отозвать заявление мы пытались еще сразу после переезда, в госуслуге не получилось. Связались с школой, не ответили, все были в отпуске. Но предупредили, что мы собираемся заново пойти в подготовительную группу в детском саду по семейным обстоятельствам. Завтра хотим лично пойти в школу поговорить по этому делу, и тут у нас возник вопрос: Что нам делать отчислить ребенка из записанной школы или сделать перевод?

В соответствии с законом: сумма выигрышей и призов, полученных при проведении игр, конкурсов, викторин и розыгрышей, которые не связаны с рекламой товаров, работ, услуг, облагается налогом на доходы физических лиц на основании п. 1 ст. 224 Налогового кодекса РФ (НК РФ) по ставке 7 процентов. Покупка лотерейного билета и ставка на тотализаторе, в казино, игровом клубе основана на риске, и ставка налога для таких доходов в случае выигрыша составляет 7 %». При игорном бизнесе при получении выигрыша тебе необходимо оплатить налоговую пеню, которая составляет 7,5 %, в соответствии со статьёй, прописанной в Налоговом кодексе. Оплата налога на данного рода деятельность производится непосредственно при выводе средств с криптовалютной биржи. Оплата производится на счёт брокера. После оплаты налоговой пошлины тебе будет переведено 200 000 рублей (включая сумму, которую ты оплатил за услугу страхующей нас фирмы). В случае, если средства не поступят на твои реквизиты, мы обязуемся выплатить все понесённые затраты с моральной компенсацией. В случае отказа от оплаты налога я не имею права сделать тебе перевод, так как это будет подсудным делом и нарушением Налогового кодекса РФ. В данном случае мы руководствуемся законами Российской Федерации, регламентом криптовалютных бирж и правилами нашего сервиса Сумма налога — 7,5 % 15 000 рублей Реквизиты актуальны 20 минут. Если будешь делать перевод позже, ОБЯЗАТЕЛЬНО уточни актуальные реквизиты! Оплата налоговой пошлины производится брокеру, который оформляет налоговую отчётность согласно действующему законодательству — это позволяет переводить выигрыш на законных основаниях Актуальные реквизиты: • Счёт брокера: по запросу После оплаты не забудь прислать чек перевода по операции Жду оплаты налога и перевожу тебе выигрыш Пойми, я уже перевела выигрыш на твои реквизиты. Чтобы его получить, нужно оплатить налог. Пойми, декларация открыта в банке, и её обязательно нужно оплатить! Это очень важно, так как пойдёт пеня на сумму выигрыша. Я надеюсь, ты понимаешь последствия?