ОБЭП

Написали часть курсовой человеку. До этого согласовали план работы с ним по воцап. Он оплатил половину заказа и одобрил работу, через 3 часа написал, что надо делать по другому плану и образцу. Мы отказались и вернули часть средств, оставив себе треть суммы. Пояснили человеку ситуацию, он был настойчив - требовал все вернуть. Мы его заблокировали в соц сети. Работа велась без договора. Человек подал на нас заявление в обэп. о мошенничестве. Сотрудник в тот же день, когда подали это заявление пригласил на беседу. Настроен был весьма критично. Пояснил - "работа некачественная, скачана с интернета (что частично оказалось правдой)), человек был заблокирован в соцсети, вы перестали ему отвечать, ну и что что вы вернули часть средств". Заявителя мы не знаем, беседа велась по телефону, по воцап, который был не его, оплата производилась на карту не заявителю, а его родственнику, это не смутило сотрудника органов...насколько обоснована позиция сотрудника, да еще и обэп? нам дали понять, что от уголовщины мы в данной ситуации защищены мало.

Здравствуйте, на работе проводят проверку и пугают обэп. Ситуация следующая клиент обращался в магазин с просьбой перебить чек, т.к товар подешевле(магазин М.ВИДЕО) я как сотрудник имел такую возможность, в этом и не отказывал. Так же была ситуация где отсутвовал человек но чек так же перебивался и разница изымалась из кассы( но в конечном итоге передавалась человеку) возможно ли такое расценивать как экономическое преступление или машенечество. Спасибо!

Друг перевёл мне 300 тысяч рублей и попросил перевести за границу У меня стоял арест на карте , заблокировали 50 тысяч рублей И я решил поставить ставку и проиграл 250 тысяч Он написал заявление в ОБЭП Что мне грозит?

Здравствуйте! Строю частные дома в рассрочку, 50% оплачивает клиент- остальное в течение 5 лет, без процентов. Срок сдачи домов 6мес. Дома пока не сданы,прошло только 2 месяца после заключения договора. Как ИП не успел оформиться... ОБЭП обвиняет в незаконной предпринимательской деятельности. Что мне грозит? Пожалуйста ответьте

Добрый день. Работаю 8 лет ведущим специалистом по работе с клиентами в кредитном потребительском кооперативе. Я представитель до доверенности в своём городе, главный офис в другом городе. На днях в кв утром ворвались сотрудники обэп, искали документы, флешки, др устройства, потом в офисе изъяли технику, телефоны, печати, некоторые документы по постановлению. Сказали, что на меня заведено уголовное дело за мошенничество по ст 159.2 ч3 УК РФ. После этого был допрос. Деятельность фирмы не приостанавливают. Остальные филиалы в др городах работают без проблем и всяких проверок. Денег я никаких не брала, получаю только зп офиц на карту, плюс изредка небольшие премии. Бухгалтерию ведёт бухгалтер с гл офиса. Фирма занимается выдачей займов под макапитал на покупку и строительство жилья. Целевое назначение все строго по закону. Зацепились типа из-за того, что клиент, получив от фирмы заемные средства, потом размещает опять же на счёт фирмы на хранение добровольно, по факту получая деньги, когда пройдёт 100% сделка и пФ все одобрит и переведёт деньги, следом рассчитываясь с продавцом. Так как есть много рисков (отказ от сделок, отказ пенсионного фонда и т.д). Теперь меня обвиняют, лично меня, а не фирму, хотя я обычный рабочий, работала по труд договору и выполняла свои должностные обязанности по инструкции. Сейчас нахожусь на 6 мес беременности, скоро в декрет. Могут ли меня посадить? Хотели с мужем официально расписаться до рождения ребёнка. Он сотрудник ФСИН. Не помешает ли это его службе, если вдруг будет суд и мне что-то присудят? Многие отговаривают расписываться, типа в твоём случае лучше быть матерью одиночкой. Хотя мне ничего не присудили ещё и начальство говорит, что все у них в порядке, сказали наймут мне адвоката. Фирма брали комиссию за услуги, я со сделок ничего не имела. Только зп и премии иногда. Не уже ли начальство с главного офиса не будет нести никакой ответственности? Как сказал следователь, типа вы тут были представителем и вы ставили подписи по доверенности, поэтому все на вас.

Здравствуйте. Вложили деньги (ГК "ТИК") инн 5038156609. Пригласили знакомые, документы не смотрели. На деле оказался не корпаратив, а финансовая пирамида. 1. Деньги переводили частным лицам, а они переводили на личный счёт в кооперативе часть свое пая (эквивалент отправленной суммы), т.е. Со своей "прибыли". Потом в компании начались проблемы, было заявлено, что желающие могут выйти в безубыток и этот безубыток - гарантирован. Пишите заявление - и после рассмотрения 21 день на выплату. В личных кабинетах были книжки пайщика и договора, все договора с сайта удалили и подменили на новые, с др условиями и датой окончания-январь этого года, т.е. задним числом. Деньги перевели на другую платформу, назвали Атлант. Юридически не оформлена. Сказали--вы сами так захотели, никаких документов, конечно же нет. Платят с большими задержками маленькими суммами, лишь бы удержать людей. Акты никому не подписывают, просто игнорируют. Говорят, никто никому не должен ни в какие сроки рассматривать. Поменяли условия возврата--не 21 день, а от 11.5 месяцев. Запугивают. Всё встречи--в телеграме, свои логины и телефоны скрыты. Председателя в лицо никто не видел, на конференциях компанию представляют люди- не понятно кто дэ юро. Просят с актом сверки сделать селфи. Не принимают с пустыми отписками, нигде не регламентировано, как оформлять документы. Сами в договоре подписались tic.capital - ни фио, ни Инн. Устав скрывают, документы скрывают. Где офисы? -губят. Всё, что есть из документов--попробую прикоепить ниже. Понятно- мошенничество. Какой порядок? Писать им по юрадресу претензию и требование? Как составить? Или сразу в обэп/ ещё что-то, подскажите. Нас уже несколько человек собралось. Готовы действовать.

Здравствуйте!В сфере ЖКХ вопрос.Подделали несколько подписей на бланках о голосовании за спецсчет дома,за капремонт.Одна из собственников это обнаружила сейчас,собрание и голосование было в апреле-мае прошлого года.Пошла в полицию с заявлением,сейчас проводится проверка.Спецсчет уже наш,ГЖИ всё уже одобрила,вот вот должен был начаться ремонт но всё приостановили до окончания проверки.Мой муж председатель дома,собрание было всё в рамках закона,на бланках большинство расписывались собственники сами,нужно 60 %голосов ,по моему ,от всех собственников ,у нас набралось 70 с лишним.Её голос конечно не повлияет,но она ходит с участковым выискивает тех кто ещё не расписывался,вроде троих ещё обнаружили.В общем,ремонта может не быть?Из-за этого?ГЖИ всё аннулирует?Какое решение (на практике)может вынести ОБЭП?

Добрый день. Являюсь собственником участка ЛПХ. Планирую строить дом. Вчера на участок приехали сотрудники ОБЭП и попросили показать им уведомление на строительство. Я показал документы и сотрудник сразу говорит, чтобы я обратил внимание на пункт №6 (как будто заранее знал зачем приехал), в котором говорится: (кратко) т.к. участок расположен во 2ой зоне горно-санитарной охраны согласно постановлению правительства №1425 от 07.12.1996 до начала строительства необходимо обеспечить подключение централизованного водоснабжения и водоотведения. Согласно письма МУП Водоканал такая возможность есть, но есть одно большое НО. В поселке нет централизованного водоснабжения и водоотведения и по мнению застройщиков коттеджных поселков в этом районе администрация хочет за их деньги провести центральный водовод. Это порядка 180-200 млн рублей в ценах 2020 года. Так было уже с дорогой в прошлом году, когда администрация вызвала их к себе и под предлогом закрытия дороги для большегрузов "попросила" расширить и сделать дорогу. В письме МУП Водоканал написано, то техническая возможность подключения ИМЕЕТСЯ, только точки подключения будут предоставлены после выполнения условий договора о подключении (технологическом присоединении). А это тянуть водовод км 10. Меня вызвали в отдел через 2 дня дать пояснения по этому поводу, почему я якобы начал строительные работы (хотя я только залил сваи для подпорной стены и к строительству дома вообще не приступал). Еще они сказали, что все строения, которые велись без централизованной воды будут признаны самостроем и подлежат сносу. Правомерны ли вообще такие действия и почему этим занимается ОБЭП? И Реально ли могут снести дом, если есть уведомление