Здравствуйте Вложили деньги ГК ТИК инн 5038156609 Пригласили

Question

Здравствуйте. Вложили деньги (ГК "ТИК") инн 5038156609. Пригласили знакомые, документы не смотрели. На деле оказался не корпаратив, а финансовая пирамида. 1. Деньги переводили частным лицам, а они переводили на личный счёт в кооперативе часть свое пая (эквивалент отправленной суммы), т.е. Со своей "прибыли". Потом в компании начались проблемы, было заявлено, что желающие могут выйти в безубыток и этот безубыток - гарантирован. Пишите заявление - и после рассмотрения 21 день на выплату. В личных кабинетах были книжки пайщика и договора, все договора с сайта удалили и подменили на новые, с др условиями и датой окончания-январь этого года, т.е. задним числом. Деньги перевели на другую платформу, назвали Атлант. Юридически не оформлена. Сказали--вы сами так захотели, никаких документов, конечно же нет. Платят с большими задержками маленькими суммами, лишь бы удержать людей. Акты никому не подписывают, просто игнорируют. Говорят, никто никому не должен ни в какие сроки рассматривать. Поменяли условия возврата--не 21 день, а от 11.5 месяцев. Запугивают. Всё встречи--в телеграме, свои логины и телефоны скрыты. Председателя в лицо никто не видел, на конференциях компанию представляют люди- не понятно кто дэ юро. Просят с актом сверки сделать селфи. Не принимают с пустыми отписками, нигде не регламентировано, как оформлять документы. Сами в договоре подписались tic.capital - ни фио, ни Инн. Устав скрывают, документы скрывают. Где офисы? -губят. Всё, что есть из документов--попробую прикоепить ниже. Понятно- мошенничество. Какой порядок? Писать им по юрадресу претензию и требование? Как составить? Или сразу в обэп/ ещё что-то, подскажите. Нас уже несколько человек собралось. Готовы действовать.

Олег Васев · Answer

Здравствуйте. 1. Деньги переводили частным лицам, а они переводили на личный счёт в кооперативе часть свое пая (эквивалент отправленной суммы), т.е. Со своей «прибыли». вот с ними и надо будет разбираться в первую очередь, что переведённые потом деньги потом оказывались именно в данной организации от этих лиц. Нужно показать и доказать связь. Деньги перевели на другую платформу, назвали Атлант. Юридически не оформлена. Сказали--вы сами так захотели, никаких документов, конечно же нет. уже оочень странно. У Вас фактически с ними взаимоотношении нет как я понимаю вообще. Какой порядок? Писать им по юрадресу претензию и требование? Как составить? Или сразу в обэп/ ещё что-то, подскажите. Нас уже несколько человек собралось. Готовы действовать. обращаться с претензией в ТИК можно, но как я указал выше, Вы деньги переводили вообще 3 лицам, а они уже в ТИК. В гражданском порядке дело будет очень и очень сложное. Я бы писал сразу в полицию, тем более Ваши деньги потом оказались вообще у ЮЛ, с которым Вы в принципе взаимоотношении не имеете. Пишите заявление, пусть проводят проверку по ст. 159 УК РФ в рамках ст. 144 УПК РФ 1. Дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения. Максимальный срок проверки по сообщению о преступлении до 30 суток.Выплаты как раз и производят, чтобы показать, что мошенничества тут нет, выплаты идут. Если бы выплат не было, то точно был бы уголовный состав. Но для начала это самый верный путь как я думаю. Лиц, кому Вы переводили, хотя бы опросят в рамках доследственной проверки.