Банковское дело, консультации юристов и адвокатов

Такая ситуация. Устроился на работу в американскую компанию. Зарплату буду получать на карту в американском банке (Payoneer). Для удобства завел карты Тинькоффа (в евро/рублях/долларах). С моменты получения зарплаты уезжаю из страны на длительный срок 3-5 лет (но буду приезжать на праздники на пару дней). Могу ли я спокойно с американского банка переводить деньги на свои валютные счета в тинькоффе и не будет ли у меня проблем с налоговой?

Здравствуйте. У меня возникла такая ситуация: мой отец попросил мою банковскую карту для перевода денег, а сейчас выяснилось, что было совершено хищение денежных средств моим отцом и в деле фигурирует моя личность, но я не была в курсе дела и не подозревала о его намерениях. Скажите, какие могут возникнуть последствия? Отразиться ли это в личном деле и сообщат ли в учебное заведение?

Мною сдан отчет в налоговую по движению средств по счету в иностранном банке с 01.01.15 по 01.01.16г. Счет был офиц. открыт на физ.лицо. В 2015г. в России я еще был ИП на патенте по сдаче в аренду нежилой недвижимости . Теперь в налоговой считают что я должен был сдавать отчеты и по зарубежному счеу по-квартально т.к. в России я еще являлся юр.лицом в 2015г. На сколько это правомерно?? ссылаются на п7 ст.12 и п.4 ст.23 ФЗ от 10.12.2003 №173-ФЗ и Постоновлением прав. от 28.12.2005 №819 ред.05.07.15г. Помогите разобраться. СПАСИБО заранее

У меня имеется задолженность по кредиту в банке. Судебное решение есть о сумме выплаты в банк. Производство находится у пристава, с которым мы решили какую сумму я буду оплачивать ежемесячно, и первый платеж уже произвел. Но при переводе зарплаты на баковскую карту деньги я снять не смог т.к. счет арестован(заблокирован)судебными приставами. Возможно как то решить вопрос о разблокировки моего зарплатного счета?

Здравствуйте! Пришло письмо из налоговой с требованием: представить КУДИР за 2014 год, представить пояснения по расхождениям доходов, отраженных в налоговой декларации УСН за 2014 год и банковской выписке. Фирма ООО УСН 6% доходы, единственный учредитель. Запросил выписку в банке (единственный счет) за 2014 год. Данные из неё: 28 операций всего. 24 дебет - оплаты услуг банку и заказ материалов на будущее. 4 кредит. 1 - взнос уставного капитала и 3 - трижды беспроцентные займы единственного учредителя. Таким образом (в моем понимании) доходов не было. Для бухгалтерии использую сервис МоеДело. Сервис сгенерировал "нулевую" декларацию УСН, которую я тогда в 2014 и подал (могу показать, если нужно). На том же сервисе скачиваю КУДИР за 2014 год - все цифры нули. Всё ли правильно? Мне так и подавать "нулевую" КУДИР за 2014 год? Что написать в пояснении? Подскажите текст?

Здравствуйте .У меня долг по банковскому кредиту 130 тысяч руб Мировой судья вынес Судебный приказ о погашении долга . А также районый суд вынес Судебное решение по этому же долгу Теперь приставы взыскивают долг в размере 260 тысяч рублей Что делать в данной ситуации?

Добрый день! Подскажите пожалуйста прав ли заказчик при требовании обязательно выполнения заполнения формы банковской гарантии, приложенной к документации об аукционе. Согласно ФЗ № 44 все формы приложенные к аукционной документации носят рекомендательный характер и участники имеют право их редактировать. В данном случае заказчик настаивает прописать в банковской гарантии пункт: "12. Настоящая Гарантия подчиняется законодательству Российской Федерации. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящей Гарантии, разрешаются в Арбитражном суде Свердловской области". На сегодняшний день нет обязанности у участников получать банковские гарантии по месту нахождения участника.

В предыдущем ответе на этот вопрос https://pravoved.ru/question/1106530/ сказано, что этого делать нельзя. Однако в Главе 2 Статья 12.6 "Закона о Валютном регулировании и валютном контроле" сказано: Физические лица - резиденты вправе без ограничений осуществлять валютные операции, не связанные с передачей имущества и оказанием услуг на территории Российской Федерации, с использованием средств, зачисленных в соответствии с настоящим Федеральным законом на счета (во вклады), открытые в банках за пределами территории Российской Федерации. Разъясните пожалуйста на основании какого закона запрещается переводить средства от продажи недвижимости заграницей на счёт заграничный счёт. Спасибо

Здравствуйте! Недавно я оформил дебетовую карту Сбербанка, ранее пользовался аналогичными услугами другого банка. При пользовании системой Сбербанк-онлайн, я к удивлению не обнаружил такой элементарной функции, как возможность узнать от кого на мой счет поступили средства, т.е. наименование отправителя средств. Во всех других банках, услугами которых я пользовался, данная функция обязательно присутствовала в наборе функций "личного кабинета" владельца карты (аналог Сбербанк-онлайн). По данному вопросу мной было отправлено обращение в Сбербанк в электронной форме и был получен ответ о том, что для того, чтобы узнать наименование отправителя денежных средств, зачисленных на мой счет, мне нужно письменно обратиться в офис, где была оформлена моя карта и там ЗА ПЛАТУ и В ТЕЧЕНИЕ 30 ДНЕЙ!!!! мне предоставят такую информацию. При оформлении карты мной не подписывалось каких-либо соглашений, лишь только заявление, предполагаю что текст соглашения, к которому присоединяется каждый владелец карт расположен где-то на интернет-ресурсах Сбербанка, искать и читать некогда. Прошу компетентных специалистов ответить не является ли сокрытие от владельца карты/картсчета информации об отправителе денежных средств нарушением прав потребителей.

Добрый день! В общероссийской общественной организации в соответствии с Уставом организации произошло переизбрание президента - единоличного исполнительного органа. Какие документы являются основанием для внесения изменений (замена подписи) в банковскую карточку организации ?

Маме 83 года , инвалид , попросила распечатать поступления на книжку в отделении сбербанка за последние пол года . Сама сходить не может . Попросила сына . Без совершения операций попросил сделать записи в сберкнижке - отказали ???

какая статья ГК РФ даёт право суду уменьшить несоразмерные проценты по просроченному банковскому кредиту? АО "Тинькофф Банк" подал иск на возмещение просроченного долга по кредитной карте, процентов, штрафов и гос. пошлины.

Здравствуйте! При открытии ИП я должен прикреплять счет или нет.. Просто фирма перевела мне деньги (я им просто номер счета и номер ип дал), а деньги так и не поступили.. Они утверждают что все перевели