Консультируйтесь с юристом онлайн

664 юриста готовы ответить сейчас
Ответ за 15 минут
  1. Категории
  2. Уголовное право

Мошенничество на финансовом рынке

Современный финансовый рынок отличает не только разнообразные способы увеличения денежных средств, но и большая вероятность мошеннический операций. Высокий уровень компьютерных и информационных технологий, продуманная реклама и мощное психологической воздействие позволяют злоумышленникам легко вовлекать людей, желающих увеличить или сохранить деньги, в преступные схемы. В большинстве случаев дело заканчивается полной или частичной потерей денежных средств и продолжительными судебными разбирательствами.

Мошеннические операции на финансовом рынке предполагают взаимодействие с ценными бумагами, наличными денежными средствами, банковскими картами и компьютерными технологиями. Злоумышленники часто пользуются неграмотностью людей в осуществлении финансовых операций различного характера и используют психологические приемы, что позволяет получать от клиентов солидные деньги.

Рассмотрим подробнее, какие виды мошенничества существуют и какую ответственность понесет злоумышленник за данное преступное деяние.

Виды мошенничества

Финансовые пирамиды. Данная мошенническая схема рассчитана на людей, желающих получить большой и быстрый доход без приложенных усилий. Основными признаками финансовых пирамид считаются: 

  • необходимость вложения минимальной суммы для участия;
  • обещанный огромный доход с вложенных средств;
  • доплата за каждого приведенного человека;
  • отсутствие необходимых лицензий на привлечение денег;
  • отсутствие четкого определения деятельности компании.

К финансовым пирамидам сегодня относятся компании, работающие на принципах сетевого маркетинга, проекты по выдачи займов и кредитов, осуществляющие софинансирование или рефинансирование кредиторской задолженности, виртуальные биржи и др.

Участие в торгах на рынке ценных бумаг или Форекс. Основную опасность здесь представляет не само участие в торгах, а сотрудничество с посредническими фирмами - трейдерами, которым люди доверяют свои сбережения. Довольно часто в их лице выступают профессиональные мошенники, которые берут на себя обязательства по управлению средствами клиента, но впоследствии не предоставляют ему полученный от сделок доход.

Мошенничество с помощью банковских карт. Данный вид предполагает кражу денег с карты с помощью компьютерных программ или специальных устройств, устанавливаемых на банкомат.

Манипулирование рынком ценных бумаг, когда участники искусственно формируют их спрос или цену, а потом получают доход за счет продажи. Это может быть достигнуто, например, распространением ложной информации или организации фиктивной торговой активности.

Компьютерные махинации, к которым относятся как сообщения с просьбой перевести сумму денег для разблокировки аккаунта или получения более крупной суммы, так и оплата несуществующих услуг или товаров в интернете.

Наказание за мошенничество

Мошенничество на финансовом рынке несет за собой ответственность, на степень которой влияет тяжесть преступления, нанесенный в результате ущерб и количество участников преступной схемы. В соответствии с ч. 1 ст. 159 УК РФ в качестве наказания может быть наложен штраф до 120 тысяч рублей, принудительные (до 1 года) или исправительные работы (до 2 лет), ограничение свободы до 2 лет. Если же в мошенничестве принимала участие группа лиц, денежный штраф может быть увеличен до 300 тыс. рублей, а лишение свободы – до 5 лет. Однако тяжесть преступления, зависящая от причиненного ущерба, способна увеличить как размер штрафа, так и время пребывания в заключении.

Преступления на финансовом рынке довольно разнообразны, а порой уникальны. Знание даже основных видов мошенничества поможет не стать жертвой злоумышленника и не потерять денежные средства, ведь вернуть их самостоятельным путем практически невозможно.

664 юриста сейчас на сайте

Последние вопросы по теме «Мошенничество на финансовом рынке»

Все темы
Искать

ПРОВЕРИТЬ и ПОДБРОСИТЬ доводы по защите от мошеничества с целью наживы при создании "фейковых" акков для получения ПРОМО КОДА

Снова пишу по старой теме, но сейчас прошу ПРОВЕРИТЬ и ПОДБРОСИТЬ доводы. Может кто то подкорректирует. Получено обвинение, ознакомились со всем «актом» обвинения. На самом деле пустые страницы, только заявление «пострадавшей стороны» о том,...

16 Мая 2017, 11:11, вопрос №1637365 Александр, г. Москва
895 стоимость
вопроса
вопрос решен

Как привлечь начальника отдела к ответственности, если он назначил выплаты работникам, не прошедшим тренировки?

Работники казенного учреждения в соответствии с приказом директора должны были произвести тренировки, которые они проводят для поддержания профессиональной формы. Эти тренировки подлежат оплате в соответствии с Положением об оплате. Фактически не...

28 Марта 2017, 13:47, вопрос №1587568 Юлия, г. Челябинск

Получите совет юриста за 15 минут!

664 юриста готовы ответить сейчас
Ответ за 15 минут

В какие инстанции подавать заявления при мошенничестве и как вернуть деньги?

Меня обманули при подключении интернета. http://www.orange-tele.com/ - воспользовался их услугами при подключении интернета, приехал монтажник и "установил оборудование". Скорость не соответствовала заявлением, решил воспользоваться правом на...

20 Марта 2017, 18:58, вопрос №1578575 Александр, г. Москва
300 стоимость
вопроса
вопрос решен
Все услуги юристов в Москве
Гарантия лучшей цены – мы договариваемся
с юристами в каждом городе о лучшей цене.

Как взыскать деньги и остановить деятельность организации?

Добрый вечер. В августе общая знакомая бухгалтер предложила мне и моей подруге вложить наши "копейки" в ее "бизнес". Нам было сказано, что это игра на курсах валюты, она использует свое служебное положение в гос. структуре и поэтому это...

04 Марта 2017, 00:21, вопрос №1560047 Алла, г. Москва

Как вернуть деньги вложенные в брокерскую контору?

Поддался на уговоры брокерской конторы Prom FX и вложил 2650 евро для торговли на финансовом рынке.После нескольких дней волокиты,попытался вернуть деньги.Специалист-аналитик Анна Громова,начала избегать встреч на скайпе (прерывает связь,не отвечает...

22 Февраля 2017, 15:52, вопрос №1548023 фоминых виктор симонович, г. Калининград
600 стоимость
вопроса
вопрос решен

Трейдерская компания не выполняет обязательства перед инвесторами

Трейдерская компания привлекает средства частных лиц, но не выполняет обязательства по выплате процентов, данные этим частным лицам - инвесторам. Есть адреса и реквизиты компании. ОГРН проходит проверку на egrul.ru/test_ogrn.html Служба...

08 Декабря 2016, 23:48, вопрос №1467787 Роман, г. Москва
600 стоимость
вопроса
вопрос решен

Могут ли привлечь к ответственности за мошенничество, если я не оплачиваю кредит в МФО?

Здравствуйте! Мне прислали письмо, от региональной службы судебного взыскания, названы были рссв, что у меня последний шанс чтобы оплатить долг перед микрофинанской организацией в размере 24000. Брала год назад 5000 в быстро деньгах они передали в...

08 Ноября 2016, 11:58, вопрос №1434038 марина, г. Барнаул

Человек скрылся с моими деньгами, полиция отказывается возбуждать уголовное дело

Полиция отказывается возбуждать уголовное дело, человек взял деньги, показал видимость производимых работ и скрылся, представлю написанное в полицию заявление: (как дальше быть, полиция настаивает на гражданском порядке, а это ни к чему кроме потери...

28 Сентября 2016, 15:12, вопрос №1391146 Алексей, г. Нижний Тагил

Как отбиться (снизить) расходы на оплату услуг представителя со стороны истца в деле (где я являлся ответчиком)

Иск был удовлетворен частично стороне истца по взысканию задолженности за услуги жкх. Мне как ответчику сейчас предъявили заявление на компенсацию услуг на оплату их представителя. Размер иска был 33 тыс руб. Были встречные требования с моей стороны...

08 Августа 2016, 09:12, вопрос №1338815 Денис, г. Пермь
289 стоимость
вопроса
вопрос решен

Является ли достоверной информация о службе содействия государственной реформе?

Служба содействия Государственной реформе Наша задача доносить изменения в Российском законодательстве о проведении Государственных реформ, социальных программ и Государственных проектов. На данный момент, очень много мнений и обсуждений идёт вокруг...

07 Августа 2016, 02:37, вопрос №1337989 Иван, г. Урай

Есть ли реальная возможность повлиять на ОБЭП, если их действия вызывают большие сомнения?

Здравствуйте! Ситуация значит такая) Примерно в декабре 2014 года я инвестировал сумму в финансовую организацию, которая занималась тем, что у нее были инвестиции в строительство и были документы подтверждающие это, также было свое агентство...

28 Июля 2016, 11:16, вопрос №1328560 Юрий, г. Омск

Договор на продвижение сайта

Добрый день! Скажите, пожалуйста, есть договора на выполнение работ, связанных с продвижением сайта и т.д. Реально проводим работы, достигаем результата, но некоторые клиенты просят договора, в которых прописаны конкретные позиции в поисковых...

28 Июня 2016, 17:12, вопрос №1298285 Илья, г. Москва
600 стоимость
вопроса
вопрос решен

Сетевой маркетинг, правда или мошенничество?

Здравствуйте, мне предлагают заняться сетевым маркетингом с компанией Орифлейм, я нашёл в интернете 2 таких объявления, они копируют друг друга, для этой работы нужно создавать ИП, стоит ли это делать, правда ли это или мошенничество?

15 Июня 2016, 21:35, вопрос №1285515 Никита, г. Первоуральск

Донимают коллекторы из Восток Финанс

Добрый вечер! Моя история такова,в 2008 году мной был взят кредит в ЗАО "ДжиМаниБанк",кредит по моим подсчетам был мной погашен,со стороны банка ко мне никаких писем и претензий не поступало.В 2013 году ДжиМаниБанк по каким то причинам был продан...

04 Мая 2016, 22:12, вопрос №1241923 Елена, г. Москва
700 стоимость
вопроса
вопрос решен

Законна ли черная зарплата и что нам делать?

здравствуйте. Я работаю в аптеке. моя белая зарплата 9 а по факту 27 обещали в итоге 25 дают уже год и гноворят молчи у тебя белая вообще 9500,в этом месяце дали белую. и 3 тыс черной. и говорят что мол белая выплачена не нравится иди отсюда. что...

14 Апреля 2016, 18:10, вопрос №1220692 Ирина, г. Подольск

Гарантированный ответ в мобильном приложении и Telegram!

В наших мобильных сервисах юристы отвечают быстрее и ответ гарантирован даже на бесплатный вопрос.

Вопросы по темам

stats