Мошенничество в особо крупном размере

Ситуация. Человек занял и не отдал денег у разных людей в следующем порядке. 1. У человека А. - 1 млн руб 2. У человека А.+ Б. - 0,7 млн Затем было судебное решение + исп производство. Приставы пока ничего взыскать не смогли, так как имущество должник попрятал 3. Затем должник занял и не отдал денег у человека В. - 2 млн Кроме того человек/должник должен банку по кредиту, на все случаи есть исполнительные производства. сейчас все люди А Б и В познакомились, хотим подать заявления в полицию. Слышали что сначала будет отказ но после отказа нужно писать снова в полицию и прокуратуру. Нужна помощь по сопровождению заявлений, то есть что и куда подавать, куда оспаривать? Как правильно написать людям заявления, в какой последовательности, чтобы против этого мошенника завели дело? О совершении преступления по факту мошенничества подавать в МВД или суд?

Здравствуйте! Ситуация значит такая) Примерно в декабре 2014 года я инвестировал сумму в финансовую организацию, которая занималась тем, что у нее были инвестиции в строительство и были документы подтверждающие это, также было свое агентство недвижимости, которое также приносило свой доход(планируется расширение инвестиционных пакетов(новые варианты инвестиций)) и основной деятельностью на тот период времени было участие на фондовом рынке(в этой компании серьезные финансовые специалисты), из этого следует что компания брала деньги у меня в управление, а я каждый месяц получал свой процент. Договора были очень грамотно и прозрачно юридически составлены(на ИП) и к ним вопросов не возникало. До августа 2015 года все было отлично я получал свои проценты день в день и уже даже возвратил за это время всю сумму с процентами. В Августе 2015 года(на тот же момент для подстраховки договора постепенно переводились на ООО, но в договоре четко прописывалась страховка вклада) директор на тот момент уже ООО собрал всех "вкладчиков" и сделал открытое заявление "что из-за их недочетов не получается выплатить всем в срок, поскольку деньги были на бирже, а на тот момент тот пакет на котором они были на бирже вводил определенные ограничения на вывод средств(а сумма на вывод уже превышала допуск пакета) и они подали заявку на безлимитный пакет, но для этого требуется, определенное время. И что-бы все запустить в работу полноценно нужно 2-месяца. И нам как вкладчикам было сделано вполне адекватное предложение(с моей точки зрения). Их было 2, первое: что вы пишете заявление о выходе и в течении месяца вся сумма вам возвращается; второй: пишете заявление о приостановлении и с ноября того же года все восстанавливается в работе, плюсом те проценты которые вы недополучили будут выплачиваться по отдельному графику, что-бы компании было легче" Как мне показалось все достаточно прозрачно, открыто, без каких либо недомолвок. Но нашлись люди которым я так и не понял что, что-то не понравилось, но таких был 1-2% от всех остальных. И вот уже в 20х числах октября у меня назначена была дата на получение процентов и я узнаю от агента, который меня курировал, что буквально в этот день пришли люди с ОБЭП и изъяли все документы, а счета заморозили. Те люди написали заявление, как выяснилось. Но все-бы ничего, я проштудировал интернет и как стало ясно проверка максимум должна длиться до 3 месяцев. Сейчас уже август 2016 а воз и ныне там(то есть через пару месяцев будет год), как говорится. Причем офис до последнего времени продолжал функционировать, и можно было приехать и узнать любую информацию какая была доступна, никто никуда не скрывался и ни от кого не бегал. Директриса извернулась и сама начала зарабатывать (чуть ли не из собственных сбережений) на фондовом рынке и по маленьку насколько это было возможно отдавать людям деньги, хотя основные счета все заморожены. А буквально несколько недель назад активировалось ОБЭП, они закрыли офис опечатали, с агентов взяли подписку что-бы ни как не общались с клиетами. Стали вызывать клиентов и требовать(порой с угрозами(это между нами)) писать заявления: в которых вы либо отказываетесь от претензий к Директору этой организации, либо пишете на нее заявление(по моему о мошенничестве) и они красавцы(ОБЭП) людям некоторым пересчитали их договора так, что они еще должны остались компании. К директору у меня претензий никаких нет, я хоть и лично незнаком, зато знаком заочно и этот человек у меня вызывает полное доверие к нему(поскольку достаточно продолжительное время они свои обязательства исполняли). А вот к ОБЭП у меня уже начинают появляться претензии, вместо того что-бы в должные сроки провести проверку и все вернуть они их как специально затягивают, а люди не понимают и пишут заявление на Директрису, либо сами, либо под давлением. Директриса пока является не обвиняемой, я сейчас не смогу сформулировать более четко термин(не помню) и вроде не свидетелем по делу о мошенничестве в особо крупных размерах. Еще раз повторюсь к ней у меня вообще никаких претензий нет, пусть дадут человеку работать и все будет нормально. Вопрос такой могу ли я как нибудь как непосредственно вкладчик повлиять на ОБЭП, чтобы эта ситуация как можно скорее разрешилась, я молчу о упущенной выгоде за почти год и претензии у меня пока только к ОБЭП. Будьте добры подскажите пожалуйста выход из ситуации. Заранее Благодарю!!!

Работник банка снял деньги со счета клиента в размере 196 000 рублей, подделав подпись вкладчика. Затем вернул назад на счет вкладчика все украденные денежные средства, в полном объёме. Заявление в полицию подано не было ни со стороны клиента, ни со стороны банка. Что грозит работнику банка?

Здравстуйте! Столкнулся с мошенничеством в особо крупных размерах. Давал займ под совместное ведение бизнеса, но партнер оказался жуликом. Как потом выяснилось,он обманул и других людей до меня. Те, кто подавал в суд, выигрывали дела, но он денег так и не выплатил, не смотря на решение суд. Как обязать его выплатить? Может ли суд заинтересовать вопрос происхождения денег? Происхождение накоплений подтвердить будет сложно.

Являюсь директором ООО. Выдал себе справку 2 НДФЛ для получения кредита, т.к. сам себе ее выдать не могу, а в штате на данный момент нет бухгалтера, то подписал ее сам, но ф.и.о. осталось прошлого бухгалтера. Подпись не подделывал, просто написал фамилию. Сведения в справке были недостоверны. Банк отправил дело в полицию. Что грозит и какие последствия?

добрый день.сегодня случайно по глупости (с кем не бывает все мы грешны) зашла на порно зайт.перешла на одну порновкладку а у меня выскачило окно и не закрывается.было так сказано за просмотр порнографии и сайтов вы должны оплатить штраф 4500 руб. иначе вам грозит уголовное дело и даже заключение под стражу ст.242 и ст.241 ук. внесите деньги на номер телефона 8-981-881-0763. если заплатите то вас удалять из базы мвд.сижу и не знаю надо оплачивать или это все развод?

Заключил как физ.лицо преддоговор купли-продажи недвижимости с рассрочкой платежа на год, оплатил больше половины - 40 млн. Через 4 месяца по выписке из ЕГРП выяснилось, что часть помещения, которое по ПДКПН должны были продать мне, продано другому юр. лицу. Обещанный ремонт в помещении так и не начинался. Выплаты по преддоговору я прекратил, потребовал вернуть деньги. Продавец деньги не возвращает, тянет время на различные согласования вариантов по замене помещения на другое уже 7 месяцев. Но не убегает - в офисе иногда доступен. Могу подать заявление о возбуждении уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере? Какие перспективы?

Уважаемые друзья! На территории округа орудует преступная группа, включающая в свой состав дагестанских и чеченских боевиков, которые в течение 6 лет занимаются незаконной реализацией имущества должников через УФССП ХМАО - реализовано 118 квартир на сумму 600 миллионов рублей, есть трупы. Официально добиться возбуждения уголовного дела нет никакой возможности - у них очень сильная поддержка погонников - т.е. «оборотней в погонах». Люди боятся об этом говорить, силовики в курсе проблемы. Сплелись в коррупционном экстазе «оборотни в погонах» и «черные риелторы». Страшно жить в Сургуте. В посёлке Пойковском живет бандит Загаев, перед которым прогибаются «оборотни в погонах». В городе Сургуте проживает бандит Арсен Устарханов. Я, мать и бабушка, прошу Вас, ПОМОГИТЕ моей дочери и внукам. Пишу с 13 февраля 2013 года. Но воз и ныне там. Мой случай с воровством квартиры моей дочери Ирины Филипповой не единичный, а скорее, закономерный. Эти адольфовцы, асхабалиевы, хапко, фоменко, пириевы, басаевы, устархановы, никулины, шмидты, козловы, халиуллины, овсянкины, вавилкины, конюховы, алексеенко, ибрагимовы, лапины, марковы, альмухаметовы, зиен, загаевы, кареевы, пефтиевы расплодились по всей стране. Если государство провозгласило, что оно правовое, то представители власти обязаны неукоснительно соблюдать закон. Нарушители закона должны отстраняться от должности без права ее занимать в дальнейшем. В Сургуте, ХМАО, служба судебных приставов стала карательным органом для всех, кто в силу трудных жизненных обстоятельств оказался должником, не имеет возможности оплатить адвоката, чтобы защитить себя. И вместо того, чтобы помочь людям прийти в себя, выжить в тяжелых условиях, погасить свои долги в дальнейшем, приставы для получения премий повсеместно идут на нарушение закона, действуя, как обыкновенные рэкетиры, бандиты. Пора наказывать наглецов. Все встало на свои места. Цепочка – Влад Кобзев, Виктор Конюхов, Алексей Шмидт, Антон Козлов, Овсянкин, Вавилкин, Ибрагимов, Хапко Ирина, Фоменко, Халиуллин, Асхабалиев Залбег Омардибирович, Конюхова Аида Аулихановна, Олег Адольф и все перечисленные участники преступной группировки, находятся в сговоре и у них налажено распределение ролей. Но вы не угадали, господа новоиспеченные капиталисты. Вы перегнули палку. Издеваться над невинными детьми? И стыд, и совесть потеряли. Прикормленная преступная группа «неприкасаемых», которая за счет невинных детей набивает себе карманы. О Залбеге Омардибировиче, который, с автоматами выгнал моих невинных внуков из их квартиры невозможно говорить без омерзения. Хапко, которая подделала Протокол торгов квартиры моей дочери на подставное лицо Зиен Ирину Зайнуловну, постоянно подтягиваемую «директором» фирмы-однодневки «Сибтранслогистика» бомжем? Никулиным Константином, ожидает осуждение за служебный подлог. Тем более, что Хапко сказала Никулину, чтобы он оформил торги на Зиен Ирину. Костя Никулин явился с повинной и дал признательные показания о том, что совершил преступление и назвал фамилии должностных лиц, замешанных в преступной схеме (вернее – СИСТЕМЕ) отжимания ипотечных квартир в незащищенных семьях (преступная группа «черных риелтеров»). Судебный пристав Фоменко, которая по совместительству еще и распорядительница судьбами чужих детей, какое право она имела настаивать, чтобы моего младшего внука сдать в приют? В то время, когда моя дочь лежала в больнице с гипертоническим кризом, судебные приставы фашисты и ГБР в составе 8 человек с автоматами, присланные Олегом Адольфом из ХМАО, выгоняли моих невинных внуков из их квартиры как преступников? Хотя решения суда на выселение моего старшего внука не было и он должен был проживать в квартире и охранять вещи. Но пристав Асхабалиев его незаконно выгнал. Пристав Фоменко писала в комментариях, что «старшего сына никто не выгонял, он оделся и ушел сам». Так что же, невинный ребенок должен был бросаться под дула автоматов, чтобы остаться в своей квартире? По словам Фоменко, выходит, что мой старший внук сам освободил квартиру преступникам. Группа «неприкасаемых», из казны выделили деньги, якобы провели фиктивные торги, в кабинете судебный пристав Хапко Ирина Евгеньевна подделала Протокол торгов, бомж Никулин подписал, поделили деньги – полиции, чтобы не возбуждали уголовное дело и отказывали моей дочери и вводили следствие по делу в заблуждение, судье Галине Луданой 2000000 рублей, которая пошла в отпуск с последующей отставкой (оценила жизнь каждого моего внука по одному миллиону рублей), прокуратуре, росимуществу, приставам, ОБЭП, ЖКХ, службе опеки и попечительства. Главный судебный пристав УФССП ХМАО Адольф Олег? Именно по его звонку судебный пристав Асхабалиев выгонял моих внуков из их квартиры. А ГБР прислал из ХМАО Адольф. Однако если человек, занимающий столь ответственную должность, как Олег Адольф, живет согласно зловещему завету Адольфа Гитлера, который как-то с легкостью освободил ведущих деятелей нацистской Германии от никчемной химеры, именуемой совестью, то общество, а самое главное, невинные дети, находятся в серьезной опасности. Бессовестные люди никогда не переведутся под луной, но дамоклов меч над беззащитными детьми нависает лишь в том случае, если они наделены государством властными полномочиями. В данном случае, я хочу подчеркнуть, что произошло, я не побоюсь этого слова «криминальное» действие судебных приставов против беззащитной матери и двух её сыновей (один из них малолетний), происходящих под эгидой Олега Адольфа. На данный момент Адольф занимает должность главного судебного пристава УФССП ХМАО и, к месту сказать, возгордился «купленными» достижениями. Сообразно еще неотменённым рамкам приличия, ему пристало бы вести себя, куда более скромнее. Мой старший внук прожил в своей квартире 15 лет, а младший внук родился в своей квартире и был прописан по этому адресу ещё до того, как квартира была обременена ипотекой. Как же можно назвать такое действо? Это преступление. На фиктивных торгах, по поддельным документам продали по-тихому квартиру моей дочери, она ничего об этом не знала. Для того, чтобы подставное лицо Зиен Ирина Зайнулловна могла стать собственником дочкиной квартиры, КВАРТИРУ нужно было сначала отчуждать через суд (мою дочь никто не лишал ПРАВА собственности). Этого сделано не было, вот по воровской схеме и получилось два свидетельства о собственности – подлинное моей дочери и ничтожное посреднице Зиен Ирины, которой было 22 года, а мама Зиен Альмухаметова неоднократно привлекалась к уголовной ответственности по ст. 159 часть 4 "Мошенничество в особо крупном размере", но, откупалась. (и Никулин Костя, и Зиен Ирина, и ее мама Альмухаметова, и Загаев из посёлка Пойковский, и Рифат Альмухаметов (осужденный ранее по ст. 228 УК), и Арсен Рабаданович Устарханов из города Сургута, и Овсянкин, и Вавилкин, и Ибрагимов входят в группу «черных риелторов»). Вот они, преступники, но их никто не ищет, потому что связаны с чиновниками коррупционерами и «оборотнями в погонах», делая незаконный и преступный «бизнес на крови». В 2001 году мы со своим покойным мужем Момот Анатолием Алексеевичем продали свою двухкомнатную квартиру в г. Тихорецке, Краснодарского края и вырученные за продажу квартиры деньги отдали дочери на ремонт квартиры по ул. Федорова, 69, кв. 201. Попасть в маховик наживы власть предержащих – от этого можно действительно умереть - от страха, от горя, от душевной боли, от ужаса происходящего над невинными детьми. Когда дочь обратилась за помощью к заместителю Мэра города Сургута Лапину Олегу, он ей сказал: «Вы для меня не существуете». Вполне понятно, почему он так сказал. Олег Лапин покровительствует криминальным авторитетам Кузе и Богомолову (гражданин Израиля). Без проведения тендера Лапин содействовал выделению 20 гектаров земли в 27 микрорайоне города Сургута в частную собственность господину Богомолову. Для чего же ему помогать «не существующей для него» матери с двумя детьми? (Ссылка на материал по Богомолову - «Оказывается, незадолго до появления пристава, Пресненский районный суд ЦАО г. Москвы принял заочное решение по иску Богомолова Геннадия Семеновича. Гражданин Богомолов, владелец компании «Лукойл-Маркет», опротестовал изложенные в оперативной справке МВД РФ сведения, которые были размещены на сайте FLB под заголовком «Справка о воре в законе «Богомоле», контролирующем деятельность НК «Лукойл». В документе говорится, что ответчики были «надлежащим образом извещены, что подтверждается уведомлением о вручении повесток и заказных писем». Должны заявить, что повесток и писем из Пресненского суда не получали, о судебном процессе редакции стало известно только после наложения ареста на личное имущество учредителей FLB. Возможно, в этом случае редакция FLB непосредственно столкнулась с проявлением, по меткому выражению президента Владимира Путина, «слияния в экономическом экстазе бизнеса и власти». Во всяком случае, судебным приставам и адвокатам г-на Богомолова не составило труда отыскать ответчиков, но произошло это только после того, как истек срок обжалования решения суда. Тем не менее, выполняя «заочное решение», публикуем опровержение в предписанной судом редакции: «Изложенные в статье сведения о том, что Г. С. Богомолов является «вором в законе» и участвует в деятельности какой-либо организованной преступной группировки, не соответствует действительности. Сведений о каких-либо уголовных делах или судебных решениях, прямо или косвенно бросающих тень на доброе имя и деловую репутацию Геннадия Семеновича Богомолова, у «Агентства федеральных расследований» (FLB) не имеется». В установочной части заочного решения, в частности, говорится: «В соответствии с п. 1 ст. 23 Конституции РФ каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени». Напомним, все изложенные в «Справке о воре в законе «Богомоле» сведения относятся к оперативной, то есть не доказанной в суде, информации МВД. Все, кроме судимостей, с указанием статей Уголовного кодекса, сроков заключения и дат осуждения. И то, что FLB не располагает (пока) томами уголовных дел, отнюдь не означает отсутствия их в природе. Из заочного решения суда также вытекает, что, например, «разбой по предварительному сговору группой лиц, с применением оружия» является фактом частной жизни разбойника, интимной ее частью, а публикацию этих сведений следует квалифицировать как вторжение в его личную жизнь. Адвокаты Богомолова Г. С. говорят: судимости Геннадия Семеновича давно «погашены», он чист перед законом. Да, «чист» перед государством, но не перед общественным мнением. Общество вправе знать о прошлом делового партнера Вагита Алекперова, главы крупнейшей российской нефтяной компании. Попытки заставить журналистов «забыть» о темных пятнах в биографиях российской «бизнес-элиты» мы расцениваем как посягательство на гарантированное той же Конституцией РФ право на свободу слова и мнений. Редакция FLB намерена обратиться в судебные органы и Генеральную прокуратуру РФ с просьбой дать правовую оценку вынесенному Пресненским судом решению»). 21 декабря 2013 года Зиен Ирина Зайнулловна с «оборотнями в погонах» пришла в квартиру моей дочери и угрожала зарезать её и сыновей. Брат Зиен Ирины, Альмухаметов, избил моего старшего внука. По наускиванью Зиен Ирины, в школе был избит мой младший внук. Ему повредили грудную клетку. Били профессионально – под сердце и селезенку. 24 февраля этого года, когда мой младший внук Андрей шёл из школы домой, на него стал нападать пристав Халиуллин. 10 марта группа неизвестных 2 часа ломилась в дверь квартиры. 13 марта этого года на мою дочь напали двое неизвестных, они заламывали ей руки и наносили телесные повреждения. Дочь снимала побои. Чётко и слаженно работает СИСТЕМА коррупции в Сургуте. 13 мая 2015 года (в день рождения моей дочери) группа судебных приставов с оружием в бронежилетах взломали двери в квартиру по ул. Федорова, 69, кв. 201. В квартире спал мой внук Александр. Приставы напали на него, стали бить сапогами по пальчикам ног, и в подбородок. Положили на пол и стали бить сапогами по голове. Затем заковали в наручники. У него скорой были зафиксированы следы наручников на запястьях. Скорая оказала ему первую помощь и зафиксировала ещё сотрясение головного мозга. Толпа жестоких детин в бронежилетах с оружием, в кованых сапогах против одного молодого человека. Мой внук молодой человек, у него должна быть вся жизнь впереди. Но как можно так жестоко беспредельничать, избивая человека. Ребёнок ведь ни в чём не виноват. Выходит, что все защищают мошенницу Зиен Ирину, которая, по их словам, «является человеком системы». Как я понимаю, системы коррупции. А моя дочь и внуки выпали из этой системы и их можно всячески унижать, избивать, преследовать и даже убить? В прошлом году пристав Ибрагимов удерживал у себя в кабинете мою дочь Ирину Филиппову в течение 2 –х часов и всячески издевался над ней. Мне, старой женщине, приставы крутили руки, смеялись и всячески издевались. Так хватали за руки, что у меня на следующий день проявились синяки на руках. Они меня выталкивали на улицу, я упала и потеряла сознание. Соседи вызвали мне скорую помощь. У меня подскочило давление, мне оказывали медицинскую помощь и предлагали лечь в больницу. Но я отказалась, так как боялась за жизнь своей дочери и внуков. Сургут находится в том же положении, что и подводная лодка "Курск". Город утонул. В коррупции и произволе. Огромная масса чиновников и "силовиков" преступно кормится от подвластного населения и "пилит" бюджет. Это - именно это! - единственный предмет и коррупционный интерес их ежедневных забот. Есть исключения, но они не влияют на общую картину коррупционных экономических преступлений в Сургуте. Это - нормально?! Такая тенденция сохраняется в Сургуте постоянно. Ситуация необратима. Что же делать? Остаётся только смириться с данной преступной системой? И ждать, когда буржуазия города Сургута примет решение полностью избавиться от «нищебродов», как они называют население города, не попавшее в их уровень коррупционного, если не сказать прямо – «воровского» благосостояния. Моя дочь Ирина Филиппова закончила школу № 1 в городе Сургуте с серебряной медалью в 1987 году. В этом же году поступила в Краснодарский государственный университет и по окончании получила специальность «инженер математик-программист». Получила второе высшее образование в Академии Предпринимательства при Правительстве Москвы по специальности «финансист». 16 лет работала в банковской системе. По работе характеризовалась только с положительной стороны. Помогите спасти мою дочь и невинных внуков от готовящегося убийства «чёрными риелторами». С искренним уважением, мать и бабушка, Момот Татьяна Ивановна, пенсионерка, ветеран труда, награждена медалью «За долголетний, добросовестный труд». Я ГОТОВА ВЫЙТИ НА ПЛОЩАДЬ К ФССП И ПОДЖЕЧЬ СЕБЯ В ЗНАК ПРОТЕСТА ПРОТИВ ТВОРЯЩЕГОСЯ ПРЕСТУПНОГО ПРОИЗВОЛА В СУРГУТЕ ПО НЕЗАКОННОМУ ВЫСЕЛЕНИЮ МОЕЙ ДОЧЕРИ И ВНУКОВ ИЗ ИХ КВАРТИРЫ ПРЕСТУПНОЙ ГРУППОЙ «НЕПРИКАСАЕМЫХ ФАШИСТОВ». г. Сургут 01.09.2015 г. P.S. Стабильность общества - состояние, когда государственная система управления, механизмы экономического и социального регулирования более или менее адекватно реагируют на появляющиеся запросы и ожидания граждан и способствуют их удовлетворению. Стабильность общества зависит от уровня институализации управляющих структур и легитимности органов государственной власти и управления.

Здравствуйте.Работаю в магазине одежды,сегодня пришли из полиции,и сказали,что на нас (коллектив 3 человека ) написал заявление генеральный директор магазина,по статье мошенничество в особо крупном размере (на сумму 290000)Само заявление не видели,завтра идем в полицию для ознакомления или на допрос,не знаю точно.Что делать?И можем ли мы ничего не подписывать в полиции?

Здравствуйте! Дело обстоит так, работала я в банке в смену с замес.руководителя отделения. Она позже уволилась, через какое то время выявилось, что она совершала со своего рабочего компьютера мошеннические действия, делала дубликаты кредитных карт, позже снимала с них деньги. Это было 4 кредитные карты, выяснилось, что одну карту она сделала через мой компьютер, через мой логин. Совершила она это после моего ухода по-раньше с рабочего места, есть тому доказательство съемка с камер наблюдения. Сделать ей это удалось, из-за моей глупости, я оставила ей свой пароль от программного комплекса, для того что бы она смогла выключить мой программный комплекс. Она естественно отрицает, что совершала данные действия или же не помнит.Я прохожу по следствию как свидетель. Что мне грозит, за то что я сообщила ей свой пароль? Банковский сотрудник же материально ответственен, я допустила нарушение. Я должна буду выплачивать сумму? Хоть это и было без моего ведома, к этому я не причастна. На тот момент, когда я работала в этом банке, получила выговор от СБ за разглашение пароля. Заведено уголовное дело, мошенничество в особо крупном размере.