Здравствуйте подскажите. Занимаюсь 2P2 криптовалюты, как мне лучше сделать чтобы у банка не было вопросов поводу частных переводов другим людям? Может есть какой-то закон, например, меня банк заблокировал по 115-фз я предоставляю документ подтверждающий законность и банк снимает с меня 115-фз.

Добрый день! Помогите разобраться с ситуацией! В начале июня продал 320 USDT криптовалюты, мне пришли деньги, я отправил криптовалюту. На площадке аккаунт верифицированный. После этого, на следующий день приходят сообщения от Озон Банк, ОТП Банк и МТС Банк один за другим заблокировали мне счета и карты, сославшись на нахождение в «чёрном списке» ЦБ по ч. 11.6 ст. 9 № 161-ФЗ. Что я сделал: 1. Предоставил в Озон Банк документы и пояснения — карту разблокировали, но установили лимит на переводы 100 000 руб/мес (что подтверждает, что я остаюсь в базе ЦБ). 2. Подал заявление в ЦБ об исключении из базы — получил отказ. ЦБ сообщил, что ОТП Банк подтвердил обоснованность включения моих данных. 3. После ответа от цб я связался с покупателем, по телефону, а затем в мессенджере телеграм (по операции, из-за которой попал в базу). В переписке покупатель подтверждает, что перевел деньги по просьбе третьего лица, якобы ему предложили закрыть займ по скидке и указали мои реквизиты СБП для перевода денежных средств, так же он требует с меня эти денежные средства обратно, угрожая уголовным преследованием. У меня есть скриншоты этой переписки. 4. Обратился в полицию с заявлением о том, что меня могли втянуть в «мошеннический треугольник». Полиция проверила по базам и сказала, что заявлений и уголовных дел против меня нет. 5. Эту переписку и другие доказательства, а так же номер КУПС, приложил к повторному заявлению в ЦБ о снятии ограничения, но они мне снова отказали, сославшись на данные банка ОТП, что этот перевод был осуществлён не добровольно и предлагают только два варианта решения проблемы через суд, либо вернуть ей деньги ( тогда я сам буду в минусе из-за доверчивости покупая) и где вообще гарантия, что сам покупатель и это третье лицо не являются мошенниками и они не находятся в сговоре. Вопросы к юристам: 1. Могу ли я обжаловать отказ ЦБ в суде, имея справку из полиции об отсутствии заявлений/дел и переписку с отправителем, где она указывает на третье лицо, даже если банк уже видел эту переписку и отказал? 2. Имеет ли право банк удерживать меня в базе ЦБ, если правоохранительные органы не подтвердили мою причастность к мошенничеству, а сама отправительница указывает на то, что переводила деньги по наводке третьего лица? 3. Насколько переписка в мессенджере является допустимым доказательством в суде по таким делам? Стоит ли её нотариально заверять перед подачей иска? 4. Каковы мои шансы в суде против ЦБ и банков? И какие документы нужно собрать для иска?

Добрый день! Сложилась следующая ситуация, "работодатель" для "обучения" открыт мне брокерский счет на на непубличном терминале Acerra? Под его руководством я совершила 3 пятиминутные сделки по покупке/продаже криптовалюты, после сделок образовался доход в размере 0,19 USD. Далее я отказалась от предложенной работы и изъявила желание закрыть свой счет, в итоге узнала, что сделки были совершены с использованием кредитного плеча. По итогу, чтоб закрыть мой счет брокер требует, чтоб я вернула средства кредитного плеча, которые , как я понимаю автоматически возвращаются после закрытия сделки, то есть на моем брокерском счете нет этих заемных средств. Правомерны ли данные требования брокера?

Здравствуйте,разместила средства на кошельке транс валет , провела несколько сделок по арбитражу криптовалюты и решила вывести с кошелька часть прибыли ,при переводе с кошелька на биржу поддержка кошелька написала ,что вводится процедура AML-проверки ,по которой нужно было на кошелек перевести сумму равную 960 USDT, далее ,после проверки выяснилось ,что необходимо положить ещё сумму на газ фрее для обработки операции после успешного завершения этой процедуры выяснилось что кошелек отключен от сети нюда и снова нужно пополнение .Я не понимаю так на самом деле работает платформа или я связалась с мошенниками. Переписка с транс валет есть в телеграмме.

Ищу адвоката по уголовным делам с опытом работы в сфере криптовалюты и Р2Р-платформ. Задача: дистанционно связаться со следователем МВД по номеру КУСП, дать пояснения и приобщить чеки и скриншоты с криптобиржи, подтверждающие статус добросовестного приобретателя согласно законам УК РФ (блокировка счетов по 161-ФЗ)

Добрый день! Вопрос связан с использованием криптовалюты в качестве дальнейшего средства платежа за недвижимость на территории государства ЕС. Из-за действующих санкций ЕС риэлторами мне предложен следующий вариант. Я гражданин РФ ФЛ покупаю USDT (криптовалюту) на Киргизской бирже за рубли (РФ) через банк РФ (у биржи открыт счет ЮЛ-нерезидента в банке ВТБ) и получаю USDT на заграничный кошелёк. Затем перевожу USDT на счет другой европейской биржи (могу его открыть имея ВНЖ страны ЕС), конвертирую USDT в евро и европейская финансовая компания по реквизитам и договору купли-продажи недвижимости отправляет от моего имени (по поручению) денежные средства Продавцу. Есть ли что-то противозаконное в данном варианте расчета за приобретаемую недвижимость. При открытии счетов на биржах проверяется законность используемых мною денежных средств (предоставляются документы подтверждающие доходы). Так же будут использованы мною кредитные средства. Заранее очень благодарна за консультацию!

добрый вечер! В отношении меня на госуслуги пришло ИП, хотя списать 100 тыс. В материалах дела сказано то что в 2022 году некий Рыбкин Виталий перевел мне на карту 100 тыс и теперь с меня требуют их вернуть. Я так полагаю что в 2022 году когда я покупал криптовалюту на сайте я видимо попал в мошенническую схему, когда мошенник требует с жертвы деньги, но чтобы эти деньги на прямую не переводить мошеннику, мошенник заходит на биржу и делает покупку криптовалюты. То есть человек переводит мне деньги а я перевожу мошеннику криптовалюту не подозревая что я перевожу деньги мошеннику а не тому кто переводит мне деньги на карту. Как быть в этой ситуации, можно ли обжаловать?

Я военнослужащий, нахожусь на СВО. В феврале озон банк заблокировал мне счет вместе с деньгами. Были пополнения которые посчитали подозрительными, а именно выводы криптовалюты. Предоставил им справку что госслужащий и получаю зарплату ( подходит как 2ндфл ), объяснил происхождение этих транзакций, и 3 дня они что-то проверяли. Потом ответили что мне нужно предоставить заверенное у нотариуса заявление о расторжении договора с банком и заверенную у нотариуса копию паспорта. 3 месяца я пытался выбраться до единственного нотариуса, еле как получилось, и этот нотариус говорит что это бред какой-то а не заявление он таким не занимается. Не знаю что делать, не известно когда отпуск ждать, Хочу вернуть свои деньги с этого конченого банка. И ваще Готов начать войну с банком, и через суд требовать миллион долларов за неуважение к ветерану

Доброе утро.Стал участником на бирже Bybit по копитрейдингу.С субаккаунта web-api.pro хотел перевести денежные средства на основной аккаунт биржи Bybit.Из-за большой суммы попал под AML проверку.Зачислил денежные средства на кошелек основного аккаунта биржи Bybit и повысил оборотность путем покупки и продажи криптовалюты.Перевел денежные средства на счет субаккаунта web-api.pro.Перевод денежных средств с субаккаунта web-api.pro завис в блокчейне и не был переведен на основной аккаунт Bybit.Пополнил кошелек основного аккаунта Bybit и перевел денежные средства на счет субаккаунта web-api.pro.С субаккаунта web-api.pro начал вывод денежных средств на внешний кошелек Алтын.Перевод с субаккаунта web-api.pro выполнен,но денежные средства на кошелек Алтын не пришли.В поддержке объяснили,что лимит вывода достиг максимума и денежные средства зависли в банк-корреспондент Pave bank,и чтобы вывод был осуществлен-нужно стать клиентом банка-корреспондента Pave bank,для чего нужно открыть депозитарий на сумму 40000 $, из которых 38000$-депозитарий и 2000$-сервисный сбор и комиссии, так как у меня нет vip статуса на бирже Bybit.Только таким способом я могу вывести свои денежные средства или это мошенническая схема?

Сегодня я продолжила уже 2х месячные раскопки дела. Я нашла емаил от меня к Coinbase, солидной американской биржи криптовалюты от 13 июля 2025 с претензий о том, что эта биржа не имела права распоряжаться чужими, моими деньгами при успешном зачислении мне суммы 200000 долларов. Затем я в поиске установила, что 16 июля , через 3 дня эта биржа с владельцем , программистом, гендиректором и председателем совета директоров Брайном Амстронгом , начала ликвидацию того программного приложения децентрализованных кошельков , где были зачислены мне эти деньги от Илона Маска. 7 авг 2023. До этого времени я обращалась к адвокатам, но они не хотели говорить без контракта с ними на круглую сумму по телефону или через емаил. Наконец сроки 2 года поджимали и стала вести расследование сама и писать документы. Затем 17 ноября или декабря 2025 Coinbase из инфо поиска ии ликвидировало регистрацию прописку в Делавэр штате возле моего в 10 км и перерегистрировалась якобы в штате Илона Маска Техас. ИИ может программирован ими на ложные сведения. Но пока надо верить. 27 дек деценьпаливанные кошельки были в старой версии полностью ликвидированы. В конце февраля я освободилась от дел и продолжила розыскную работу. Однако в новой версии вход к моему кошельку был скомпроментирован и не открывался через секретную фразу из 12 слов. Однако в другом приложении эта фраза работала. То есть это опять же Coinbase имела цель не допустить меня к моему кошельку. Сегодня я логически поняла, что после подачи моей претензии впервые секретарю в Делавэре штате Coinbase обратилась к Илону Маску. Тот стал настоятельно требовать перекрыть мне доступ к доказательствам в этом кошельке, что бросился исполнять Амстронг в виде новой версии и ликвидации старой и закрытии доступа к пустому кошельку, который по сговору Илона и Coinbase деньги Илону отдали в нарушение всех норм. Деньги были успешно зачислены и являлись моей собственностью и из переписке в чате были подарком мне. Солидарная ответственность в таком случае для Илона Маска и Coinbase? Однако он в переписке обещал жениться и прибрал мои деньги в свой карман. Теперь в прошлый вторник он ответил на суде по другому делу в Калифорнии, что он живёт с Шиво Зилис , мать индуска из Пенджаба Индии и отец кажется канадец. Это мне не понравилось очень. Также есть основания считать , сто после моего заявления в полицию , что Шивон нелегально живет в США, они перебрались в Калифорнию. Там напали на Альтмана и хотят его привлечь ща мошенничество , посадить и забрать его процветающую компанию Open AI. Однако я заявила, что полиция должна работаться кто же еще из них мошенник. Меня это возмутило очень. Что это солидарная ответственность?

Сегодня я продолжила уже 2х месячные раскопки дела. Я нашла емаил от меня к Coinbase, солидной американской биржи криптовалюты от 13 июля 2025 с претензий о том, что эта биржа не имела права распоряжаться чужими, моими деньгами при успешном зачислении мне суммы 200000 долларов. Затем я в поиске установила, что 16 июля , через 3 дня эта биржа с владельцем , программистом, гендиректором и председателем совета директоров Брайном Амстронгом , начала ликвидацию того программного приложения децентрализованных кошельков , где были зачислены мне эти деньги от Илона Маска. 7 авг 2023. До этого времени я обращалась к адвокатам, но они не хотели говорить без контракта с ними на круглую сумму по телефону или через емаил. Наконец сроки 2 года поджимали и стала вести расследование сама и писать документы. Затем 17 ноября или декабря 2025 Coinbase из инфо поиска ии ликвидировало регистрацию прописку в Делавэр штате возле моего в 10 км и перерегистрировалась якобы в штате Илона Маска Техас. ИИ может программирован ими на ложные сведения. Но пока надо верить. 27 дек деценьпаливанные кошельки были в старой версии полностью ликвидированы. В конце февраля я освободилась от дел и продолжила розыскную работу. Однако в новой версии вход к моему кошельку был скомпроментирован и не открывался через секретную фразу из 12 слов. Однако в другом приложении эта фраза работала. То есть это опять же Coinbase имела цель не допустить меня к моему кошельку. Сегодня я логически поняла, что после подачи моей претензии впервые секретарю в Делавэре штате Coinbase обратилась к Илону Маску. Тот стал настоятельно требовать перекрыть мне доступ к доказательствам в этом кошельке, что бросился исполнять Амстронг в виде новой версии и ликвидации старой и закрытии доступа к пустому кошельку, который по сговору Илона и Coinbase деньги Илону отдали в нарушение всех норм. Деньги были успешно зачислены и являлись моей собственностью и из переписке в чате были подарком мне. Солидарная ответственность в таком случае для Илона Маска и Coinbase? Однако он в переписке обещал жениться и прибрал мои деньги в свой карман. Теперь в прошлый вторник он ответил на суде по другому делу в Калифорнии, что он живёт с Шиво Зилис , мать индуска из Пенджаба Индии и отец кажется канадец. Это мне не понравилось очень. Также есть основания считать , сто после моего заявления в полицию , что Шивон нелегально живет в США, они перебрались в Калифорнию. Там напали на Альтмана и хотят его привлечь ща мошенничество , посадить и забрать его процветающую компанию Open AI. Однако я заявила, что полиция должна работаться кто же еще из них мошенник. Меня это возмутило очень. Что это солидарная ответственность?

Здравствуйте, недавно мне заблокировали карты по 161 фз , обратился в банк россии там отказали. Сказали на урал сиб поступил какой то перевод не понятный, но этогл я проверить не могу поскольку там меня полностью заблокировали. Я пошел в урал сиб банк лично, подал заявление о том что хочу узнать об этом переводе, но уже больше двух недель не могу дождаться ответа Я занимался продажей криптовалюты в телеграмм крипто боте продажа usdt, вот и если какой то конкретный перевод я думаю смогу найти его , а на данный момент что мне нужно делать? Сбербанк ограничил даже переводы и снятия наличных

Добрый день. Нужна консультация и помощь уголовного адвоката, специализирующегося на экономических преступлениях и делах связанных с криптовалютой. Нахожусь за рубежом, работа только удалённо. Ситуация: В сентябре 2025 года осуществлялся обмен криптовалюты через платформу ByBit. ТБанк поставил ограничения и запросил документы по нескольким переводам. Все документы были предоставлены, банк их принял и снял блокировку. В апреле 2026 года ЦБ РФ заблокировал все счета. Выяснилось что по сентябрьской операции в МВД Ростовской области возбуждено уголовное дело № 12501600025000211 по факту ОБДС. ТБанк и ЦБ сообщают что для снятия блокировки достаточно вернуть сумму отправителю — это будет сделано. Однако остаются вопросы относительно уголовного дела. Нужна помощь по следующим вопросам: 1. Насколько серьёзны риски по уголовному делу с учётом того что банк ранее принял документы и снял блокировку? 2. Закроется ли дело автоматически после возврата средств или нужны дополнительные действия? 3. Как узнать текущий статус дела и фигурирую ли я в нём как подозреваемый(ая)? 4. Насколько безопасно возвращаться в РФ до закрытия дела?

В феврале 2026г я продал криптовалюту в чат-боте Телеграмм. Сумма - 40 т руб. Ден. средства я получил переводом СБП по номеру телефона. Почти сразу же ко мне обратился покупатель криптовалюты(плательщик) с требованием возврата. Со слов плательщика он оплачивал бронирование аренды квартиры(Яндекс-аренда) и, так как арендодатель сразу же перестал отвечать на его звонки, то плательщик посчитал это мошенничеством и требовал возврата средств. Я отказал в возврате, так как криптовалюта уже списалась с моего счета в Телеграмм-кошельке. и порекомендовал обратится в полицию. Плательщик написал заявление в полицию, но ему оказали в приеме заявления(!). Я порекомендовал ему написать еще раз и в этот раз заявление приняли. Спустя 2 месяца мне заблокировали номер телефона по запросу из полиции. Что мне нужно делать в данной ситуации для избежания негативных последствий?