8 499 938-65-20
Бесплатная консультация юриста
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.

Как понять, мошенники ли требуют оплату AML-проверки и комиссии в Trust Wallet?

Здравствуйте,разместила средства на кошельке транс валет , провела несколько сделок по арбитражу криптовалюты и решила вывести с кошелька часть прибыли ,при переводе с кошелька на биржу поддержка кошелька написала ,что вводится процедура AML-проверки ,по которой нужно было на кошелек перевести сумму равную 960 USDT, далее ,после проверки выяснилось ,что необходимо положить ещё сумму на газ фрее для обработки операции после успешного завершения этой процедуры выяснилось что кошелек отключен от сети нюда и снова нужно пополнение .Я не понимаю так на самом деле работает платформа или я связалась с мошенниками. Переписка с транс валет есть в телеграмме.

Показать полностью
, Клиент, г. Москва
перепискагазusdtкриптовалюты

Здравствуйте вы стали жертвой мошенников, нет никакой биржи это они делают сайты фейковые и начинают крутить людей, Сеачало просят пополнить, потом начинается вранье с доходом, потом требует для вывода комиссии и тд, пока вы не устанете платить, могут угрожать, или добавить в чат с мошенникам, якобы клиентами 

Для более подробной высокопрофессиональной персональной консультации по данному необходимому Вам вопросу в области права, а так же с правовыми анализом необходимых документов, Вы можете обратиться в личный чат.

Ссылка на мой личный чат указана ниже :

pravoved.ru/lawyer/2714073/

Обращайтесь в случае необходимости для более подобного разбора всей вашей ситуации. 

За уже данный ответ можете отблагодарить по ссылке ниже любой суммой

pravoved.ru/lawyer/2714073/

С уважением, Юрист Калюжная Екатерина Викторовна.

0
0
0
0

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Здравствуйте! По вашему описанию это очень похоже на мошенническую схему. Настоящий Trust Wallet не ведёт поддержку пользователей через Telegram и не требует пополнять кошелёк для прохождения AML-проверки. Также AML-проверка не предполагает внесение на кошелёк суммы, равной определённому размеру, оплату «gas free», «подключение к сети», «калибровку», «синхронизацию» или другие дополнительные пополнения для вывода средств. Особенно показательно, что после каждого выполненного требования появляется новое: сначала 960 USDT, затем ещё деньги на обработку операции, потом на подключение к сети. Это типичная ситуация, когда человека подводят к новым платежам под разными предлогами. Я бы не рекомендовала переводить ещё какие-либо суммы. Если у вас есть адреса кошельков, на которые вы отправляли средства, или хеши транзакций, я могу помочь посмотреть маршрут переводов и предварительно оценить, есть ли шансы на возврат средств. Консультация бесплатная.
Telegram t.me/lawyerqw12
WhatsApp api.whatsapp.com/send?phone=79366138412
MAX 79372270998 

0
0
0
0
Клиент
Клиент
Клиент, г. Москва
Есть чеки переводов на кошелек
Маргарита Гаврилова
Маргарита Гаврилова
Юрист, г. Санкт-Петербург

Вы бы могли написать мне в мессенджер? 

0
0
0
0

Это не нормальная работа Trust Wallet, это признаки мошеннической схемы. Trust Wallet как некастодиальный кошелёк не проводит AML-проверки, не требует “внести 960 USDT”, не просит доплаты за “gas fee для разблокировки”, не отключает доступ к сети и не ведёт официальную поддержку через Telegram. Любые требования “доплат для проверки/разморозки/активации вывода” — это типичная схема развода, где деньги выманиваются по этапам. Настоящие комиссии сети (gas fee) списываются автоматически при транзакции и никогда не пополняются “на отдельный счёт по требованию поддержки”. Переписка в Telegram с “поддержкой Trust Wallet” почти всегда означает поддельную поддержку, потому что официальная поддержка кошелька не пишет пользователям в мессенджерах и не управляет их средствами. Сейчас нельзя отправлять больше денег ни под каким предлогом, даже если обещают “последний этап”, “разблокировку” или “возврат после проверки”, это классическая многошаговая схема. Дальше нужно сохранить всю переписку, адреса кошельков и транзакции, потому что это важно для отслеживания движения средств, но рассчитывать на возврат через “доплаты” нельзя, потому что это уже не техническая проблема, а схема выманивания средств. Если хотите, могу разобрать вашу цепочку переводов и сказать, где именно ушли деньги и есть ли хоть какой-то шанс зацепить их на бирже до вывода.

WhatsApp +79366149127
Telegram t.me/lawyer06915
MAX +79017349317
Gem Space links.gemspace.com/invite/legal-assistance

0
0
0
0
Похожие вопросы
Уголовное право
Есть такой закон или нет, или это мошенники?
Здравствуйте! Я зарегистрировалась по рекламе в Газинвест, мне тут же позвонили, предложили зарабатывать деньги, я очень долго сомневалась, но они мне звонили и звонили и я согласилась хотя очень сомневалась, предложили перевести деньги небольшую сумму и я перевела, потом уже пожалела об этом, но было поздно. Сказали открыть счёт по ссылке, я открыла. Когда я увидела, что это брокерский счёт если бы я знала ведь они ничего не говорили. Я их просила вернуть мне деньги обратно, но они просили попробовать и не возвращали деньги. Я незнаю они видимо давят психологически, но и я согласилась, провели несколько сделок, они опять начали давить на меня, что надо ещё добавить денег, чтобы покупать акции подороже, чтобы был доход. Я начала переводить, но банк заблокировал, спасибо банку. Вообщем в чём суть вопроса, теперь я хотела закрыть счёт и вывести деньги, но они мне говорят, что нужно по новым законам провести деппозитарий, чтобы у меня на карте на счету была сумма такая же что и на брокерском, но в 10 раз больше, иначе они деньги не выведут а на меня подадут в суд, хотя я с ними никаких договороа не заключала, да и где я возьму такие деньги 285000рублей, да кстати это европейский счёт, как они говорят. Есть такой закон или нет, или это мошенники? Заранее благодарна.
, вопрос №4987065, Вера, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Защита прав потребителей
Украли деньги с траст валет
УКРАЛИ ДЕНЬГИ С ТРАСТ ВАЛЕТ! МОЖНО НАКАЗАТЬ ОБИДЧИКОВ??
, вопрос №4986970, Елена Куценко, г. Краснодар

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
ЖКХ
Могу ли я провести газ в дом на средства мат капитала?
Могу ли я провести газ в дом на средства мат капитала? Здравствуйте!Могу ли я провести газ на материнский капитал я многодетная мама,у меня есть дом,а газа нет-это же тоже получается улучшение жилищных условий?!
, вопрос №4986846, Мария, г. Тейково

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Недвижимость
Сопровождение сделки купли-продажи недвижимости в МО (Домодедово) с участием иностранца (расчеты через нотариальный депозит) Здравствуйте
Сопровождение сделки купли-продажи недвижимости в МО (Домодедово) с участием иностранца (расчеты через нотариальный депозит) Здравствуйте!Необходимо юридическое сопровождение сделки купли-продажи недвижимого имущества. Мы выступаем на стороне Продавца (граждане РФ, валютные резиденты). Объект недвижимости — жилой дом с участком, расположенный в городском округе Домодедово Московской области.Покупатель — иностранный гражданин (гражданство: Китай).Суть задачи и ключевые условия:Планируемый способ расчетов между сторонами — через депозит нотариуса.Необходим детальный анализ сделки на соответствие требованиям Федерального закона № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», а также актуальным Указам Президента РФ, регулирующим сделки с иностранными гражданами (в том числе из стран, признанных недружественными, если применимо).Требуется определить точный валютный статус Покупателя (резидент/нерезидент для целей валютного контроля) и подтвердить законность расчетов через нотариальный депозит в нашем конкретном случае, чтобы полностью исключить риск штрафов со стороны ФНС за незаконные валютные операции. Что мы ждем от юриста:Экспертиза правовой схемы сделки и подтверждение ее безопасности для Продавца. Проверка и согласование проекта договора купли-продажи (ДКП) (особое внимание к условиям раскрытия депозита и перечисления средств на наш счет).При необходимости — дистанционное взаимодействие с риелтором покупателя и нотариусом в г. Домодедово или г.Одинцово для согласования текстов документов.Пожалуйста, в отклике укажите ваш практический опыт сопровождения сделок с иностранными гражданами и примерную стоимость ваших услуг за аудит документов и ведение сделки.
, вопрос №4985721, Татьяна, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Уголовное право
В феврале этого года занимался работой внутри телеграмма по арбитражу крипто валюты(п2п), так как объемы были
в феврале этого года занимался работой внутри телеграмма по арбитражу крипто валюты(п2п), так как объемы были большие и одноклассник об этом знал, сам предложил мне карту и несколько раз ее просил у него сам(в личный кабинет не заходил, пластиковую карту не забирал), но по большей части он сам просил у меня сдать карту потому что ему нужны были деньги, никакие разговоры не записывались и большей части переписки с того времени было утеряно, то есть юридических докозательств моей вины по факту нету(если я правильно понимаю), на мои предупреждения он не реагировал что от таких частых переводов ему может прилететь фз, она собственно прилетела и не 115 а 161, то есть мы еще и попали в черный треугольник, после того как он написал заявление в цб рф, цб отправил повестку в полицию где его вызвали и он благополучно рассказал что где и как я вместе с ним делал, но по факту на меня еще ничего не было составлено и я ему ничего не рассказывал, ни по телефону ни в переписке тоже, то есть свою вину не признавал, сам он предлагал пойти вместе с ним в отдение полиции чтобы я написал объяснительную но я отказался, после этого ему якобы написал следователь что по мне будет возбужденно дело 187 ук рф но это выглядело чисто как угроза, заранее спасибо за ответ, хотелось бы узнать стоит вообще по этому поводу переживать и что щас делать или нет, на контакт с этим человеком я больше не выходил и выходить не собираюсь так как его якобы следователь пытается вытянуть факт моей вины через моего одноклассника, что вполне очевидно
, вопрос №4985472, Любовь, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 25.06.2026