Здравствуйте, забрали телефон как вещдок. Что мне будет если я его дистанционно обнулю? Единственное что они там могут увидеть так - это переводы в банке, которые не легальны. Стоит мне обнулять телефон во избежании того, чтобы они увидели эти переводы? Дело из-за этих переводов и возбуждено

Брату 15 лет, знакомый спросил "Могу ли я перевести тебе на карту деньги, а ты переведешь их, куда я скажу?", он согласился. На его карту поступали переводы денежных средств от вторых лиц, данные денежные средства он переводил по просьбе знакомого по указанным реквизитам, в общей сложности сумма переводов составила 1700000, заведено уголовное дело, чем это грозит?

В vk прислали ссылку на менеджера. Он сказал, что при модерации страницы и сообщества в VK необходимо отправить деньги на холд. Оплатила в итоге уже сумму на 143 т. р. Он требует еще почти 65 т. р. для завершения модерации. Номера карт и чеки сохранены( куда отправляла деньги). Я просила его вернуть деньги, что у меня нет такой суммы, а он говорит , что вернуть назад нельзя до завершения модерации. Я написала заявление в полицию по факту мошенничества. Что делать? Можно ли вернуть переведенные деньги?

Здравствуйте. Мой муж перевёл деньги по номеру телефона которым я давно не пользуюсь. На звонки никто не отвечает, установлен автоответчик. Мы обратились в банк по горячей линии, нам не смогли помочь, посоветовали обратиться в полицию. Что нам делать?

здравствуйте. встретил человека у банкомата. у него не получалось закинуть деньги на картую я предложил закинуть на мою карту и перевести. сумма 60 тыс. рублей. он согласился. я закинул деньги на свою карту и он сказал реквизиты кому перевести деньги. как он обьяснил я перевел деньги третьему лицу. я произвел платеж всей суммы показал этому человеку на телефоне что платеж совершен и ушел. человек мне был совершенно не знакомый. спустя некоторое время мне позвонили со службы безопасности и сказали что не могут совершить мой платеж. потомучто на данной карте куда я переводил подозрительная активность переводов . у меня не было выбора как согласится чтобы деньги вернулись мне. я со своей стороны ничего не предпринял чтобы найти этого человека. а он чтобы найти меня написал заявление в полицию. у него небыло моих котактных данных. завели дело о мошенничестве. сейчас не знаю как мне действовать чтобы замять дело либо чтобы не получить срок. подскажите пожалуйста в каком направлении мне действовать. обмана не было чтобы завладеть его деньгами . злого умысла тоже. что мне делать? как сейчас действовать? на основании закона. как выстроить свою защиту на каких основаниях?

Здравствуйте. Занял знакомому крупную сумму денег наличными, он предлагает получать его зарплату на мою карту, можно ли так сделать? Какие последствия могут быть? Или допустим он будет делать перевод от физ. лица ежемесячно на мою карту около 100 тысяч рублей, в этом случае могут быть вопросы у налоговой?

Добрый день! Законно ли получать доход от гостиничного номера в гостинице Грузии, рассчитанный управляющей компанией и причитающийся мне за мой номер, на счет банка в Грузии (физлица или грузинского ИП)? Если нет, какой есть самый простой и законный способ получить этот доход, можно ли получать эти доходы на счет банка в РФ?

Добрый день! Во время перевода денежных средств по СБП, была допущена ошибка в номере телефона и денежные средства ушли другому человеку. Банк не отменил операцию. Позвонил этому человеку, он отказался возвращать средства, только возврат путем отмены операции банком. Как вернуть эти средства? Сумма не большая 20 000 руб.Перевод был 14.07.2023. Квитанция и п/п имеется.

Звонили предлагали сотрудничество под руководством этих лиц скачала сайт мне неизвестный . под руководством этих людей общаясь через Скайп провела две или три сделки когда поняла что мне в этом сложного разобраться перестала сотрудничество . Далее этот помощь ник сказал закрыть счёт . Пришла ссылка на Электронную почту . Звонит другой сотрудник и утверждает утверждает что подключено Кредитное плечо об этом мне никто не говорил и не спрашивал моего согласия работать используя его. Утверждает если отменить кредитное плечо будут огромные долги . Начиная под его руководством процедуру закрытия Счёта и аннулирования кредитного плеча скачала приложение Ozone bank. Перевела 50000 рублей открыв электронную карту на балансе ноль стала спрашивать где деньги сказал мы их свами перевели агенту. Скачала также по его реакции комендации Яндекс плюса перевела туда деньги 50000 рублей карта заблокирована есть на ней деньги или нет не знаю. Опять же чтоб аннулировать это плечо говорит взять кредит через Сбербанк онлайн сумма 552000 рублей после этого по его же указаниям с этого кредита пыталась перевести в озон банк 98000 действуя его указанию сбербанк блокирует карту и сбербанк онлайн . после этого Он мне диктует рекве хиты счёт озон банка и говорит чтобы я отправила всю сумму кредита в этот банк . Я заподозрила мошенничество и не стала этого делать. Обратилась в полицию первоначальный взнос был в сумме 10000 рублей. Этот перевод пришёл опять же частному лицу. Я этому помощнику сказала что не буду ему подчинятся посыпались угрозы подачи документов в арбитражный суд будет арест моих счётов на территории России. И огромные долги. Угрожает в СМС вплоть до физической расправы . Утверждает что я блогерам должна. Что делать в этой ситуации я в финансовых операциях не грамотна . И как быть не знаю звонок этого помощника по закрытию счета был из за границы . При скачивании этого сайта не предоставляла своих личных данных то есть паспорт нигде свою личную подпись не ставила. Ещё этот сотрудник утверждает что после закрытия счёта все денежные средства вернутся назад.

Здравствуйте. Хочу другу дать 500к рублей как подарок. Как это лучше сделать? Могу ли я ему просто передать наличные средства? Главные критерии чтобы с моей стороны не было проблем с налоговой, банками и т.п. Деньги у меня на карте.