Покупал на одной площадке предмет. Предлагали два способа: с предоставлением определенной частьи паспорта и предоплатой. Выбрав предоплату меня довели от 1000 до 14000 рублей и утверждают, что счёт на который я переводил принадлежит сайту, поэтому они не могут вернуть мне деньги... Но ставили условие, при котором я им переводил ещё деньги, а они мне возвращали всю сумму с предметом, что я приобретал... В итоге остался без денег и предмета, а деньги уже не знают за что брать, поэтому они предлагают мне оплатить то, что уже было оплачено. Связался с банком. Номер карты, которую переводились средств: 2204 3203 8027 5091

Здравствуйте! 25 ноября пришел арест в Сбербанке на сумму 115000 руб, по уголовному делу другого региона. Уведомлений нигде не получала. Смогла выйти на районный суд того региона, где мне разъяснили, что идет производство по уголовному делу, где засветилась моя банковская карта. Суда еще не было. Производство по статье 159 ч3. Потерпевшая Татьяна Т. В. 1 октября с помощью обменного пункта я обменяла криптовалюту на карту. Один из переводов был от Татьяны Т. В. на такую же сумму. Обменник предоставил чек об операции от сбербанка, который предоставила эта женщина им. На данный момент я жду, когда выйдет с больничного начальник следствия, который ведет это дело. И также жду предоставления информации по этой транзакции у обменника. Я несколько лет, каждый месяц, обмениваю криптовалюту на карту. Но с таким столкнулась впервые. Подскажите, как мне отстоять свои права, если я выполнила свои обязательства, а Татьяна, которая перевела мне деньги (и предоставила чек), объявила себя потерпевшей? Спасибо

Добрый день. С отделении банка мужчина попросил перевести деньги знакомому с моей карты я по доброте душевной согласился. Положил его наличку к себе на карту и перевел их по номеру телефона. Сейчас есть переживания, что мог стать частью какой нибудь нелегальной схемы или финансирования чего-нибудь. Есть ли сосав преступления в моих действиях и что нужно сделать?

Человек на протяжении некоторого времени занимал деньги, по итогу накопилось 80 000 рублей. Могу ли я взыскать данную сумму имея только переводы в банке на карту этого человека и переписку в мессенджере где обговорена точная занятая сумма и время когда эта сумма будет возвращена? Если да, то что нужно предпринять что б переписка имела силу в качестве доказательства.

Сегодня прислали платежное поручение о переводе денег мне на счет. Смущает меня что оно какое-то странное( нет ФИО и реквизитов счёта) Из моих данных указано только номер телефона и эл. почта. Это фейковый документ?

Добрый вечер.отправил деньги мошенникам через банкомат ВТБ НАЛИЧНЫМИ на карту зарегистрированную в приложении МИР ПЕЙ , НОМЕР КАРТЫ ЧАСТИЧНО/ ПЕРВЫЕ 6 ЦИФР И ПОСЛЕДНИЕ 4. МОЖНО ЛИ ВЕРНУТЬ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА? Ы

Добрый день. Я кладу себе наличку на карту до 600к, и перевожу в течение месяца деньги другим людям. Молодой человек написал мне угрозы, что подаст в налоговую чтобы меня посадить и тд. Меня могут посадить за переводы денег другим людям?

Добрый день. Узнала, что участвовала в мошеннической схеме дропом, переводила деньги с карт на карту. Приехала полиция, была допрошена в присутствии сестры. Показания мои заполнили, она и я расписались в протоколах. Сестра не участвовала, мне 17 лет. Вопрос в том, грозит ли что то сестре? Если меня посадят, какие у нее будут проблемы? Сама не знала, что деньги поступают преступным путем. Занималась этим 3 месяца, сумма около 500к, мои были 2%