Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
115 ФЗ
Последние вопросы по теме «115 фз»
Заблокировали по 115 фз, физ лицо, можно ли снять блок через суд?
Заблокировали по 115 фз, физ лицо, можно ли снять блок через суд? И могут ли меня внести в чс
Заблокировали по 115 фз, физ лицо, можно ли снять блок через суд?
Заблокировали по 115 фз, физ лицо, можно ли снять блок через суд? И могут ли меня внести в чс
Какие документы необходимо предоставить, для полного разъяснения ситуации?
Добрый день! Мне заблокировали сим-карту по 115 ФЗ. Мегафон отправил сообщение, что требует предоставить пояснение по экономическому смыслу операций и источников происхождения денежных средств. Табачная компания проводит так называемую «рекламную акцию» по которому за регистрацию на сайте и дальнейшего ввода кода с пачки можно получить один из гарантированных комплиментов - возврат стоимости на баланс телефона. Я работаю консультантом и моя задача выполнять план. В большинстве своем потребители негоже смотрят на пополнение баланса телефона и в виду этого я придумал свой подход. Я оплачиваю пачку сигарет через свою карту, в дальнейшем регистрирую потребителя на сайте, активирую код и обмениваю выданный ему сертификат (на пополнение баланса через сторонний сайт) на пачку сигарет, тем самым человеку гарантирована бесплатная пачка, а мне в счет идут продажи. Со стороны получается, что у меня идут системные, однотипные транзакции с карты и последующее системное пополнение мобильного телефона с дальнейшим выводом средств на ту же карту, то есть замкнутый круг, только с оплатой комиссии. В такой совокупности, есть ли возможность снятия блокировки или действия несут противоправный характер, без возможности дальнейшего его использования? Какие документы необходимо предоставить, для полного разъяснения ситуации? Есть ли определенная форма, что необходима для составления ответа или можно раскрыть своими словами? Есть ли возможность не доходить до первоначального источника денежных средств, то есть самой компании, а ограничится посредником, что пополняет/активирует эти сертификаты?
Какие документы необходимо предоставить, для полного разъяснения ситуации?
Приватный вопрос.
Как в этом случае быть и как забрать свои деньги?
Заблокировали карточку по 115 ФЗ. Занимаюсь торговлей. К сожалению, не оформлен как ИП и кассового аппарата нет. Решил попробовать поторговать, думал, если пойдет - зарегистрируюсь и оформлюсь как ИП, а в итоге влетел на блокировку своего счета в банке. Как в этом случае быть и как забрать свои деньги? Кроме того, что я могу физически банку доказать существования своего торгового места + товара, других доказательств и документов нет.
Может ли банк отказать в выдаче средств?
Приватный вопрос.
Здравствуйте, я хочу продать карту людям которые занимаются p2p арбитражом, кроме 115 фз, что будет?
Здравствуйте,я хочу продать карту людям которые занимаются p2p арбитражом,кроме 115 фз,что будет ? через меня пройдет +- 2 млн
Банк заблокировал счет по подозрению в 115 ФЗ
Выиграл деньги в онлайн казино. Банк заблокировал счет по подозрению в 115 ФЗ
То банк может передать запрос на проверку в органы?
если банку не дать ответ, откуда деньги в связи со 115 фз. то банк может передать запрос на проверку в органы?
Я не знаю что делать и какие документы подавать, знаю лишь что могу написать письменное пояснение в свободной
Здравствуйте, получил 115 ФЗ , заблокировали личный кабинет сбербанка и счет. попросили передать в банк документа и пояснения по счету. Требование п. 14 ст.7 115-фз от 07.08.2001.
Дали список документов и написали " Чтобы снять наличные, нужно придти в офис. В офисе я подписал заявление о снятии наличных, но мне отказали по причине подозрения легализации(отмывании) доходов, полученных преступным путем.
В заявлении я писал что средства были получены с онлайн-казино. Я не знаю что делать и какие документы подавать, знаю лишь что могу написать письменное пояснение в свободной форме, но как расписать более все подробно, чтобы все рассмотрели и разблокировали мне счет - не знаю.
Суммы с казино поступали до 100 тыс. руб , мелкими суммами: 3-10 тыс. рублей.
У меня есть подтверждение того, что я вносил депозиты в казино, есть транзакции в истории выводов, депозитов на данные онлайн-казино, помогите.
А еще хотелось бы подметить, что у меня в криптовалюте тоже деньги лежали и я их выводил себе на карту через P2P.
Я не знаю что делать и какие документы подавать, знаю лишь что могу написать письменное пояснение в свободной
Здравствуйте, получил 115 ФЗ , заблокировали личный кабинет сбербанка и счет. попросили передать в банк документа и пояснения по счету. Требование п. 14 ст.7 115-фз от 07.08.2001.
Дали список документов и написали " Чтобы снять наличные, нужно придти в офис. В офисе я подписал заявление о снятии наличных, но мне отказали по причине подозрения легализации(отмывании) доходов, полученных преступным путем.
В заявлении я писал что средства были получены с онлайн-казино. Я не знаю что делать и какие документы подавать, знаю лишь что могу написать письменное пояснение в свободной форме, но как расписать более все подробно, чтобы все рассмотрели и разблокировали мне счет - не знаю.
Суммы с казино поступали до 100 тыс. руб , мелкими суммами: 3-10 тыс. рублей.
У меня есть подтверждение того, что я вносил депозиты в казино, есть транзакции в истории выводов, депозитов на данные онлайн-казино, помогите.
А еще хотелось бы подметить, что у меня в криптовалюте тоже деньги лежали и я их выводил себе на карту через P2P.
Я не знаю что делать и какие документы подавать, знаю лишь что могу написать письменное пояснение в свободной
Здравствуйте, получил 115 ФЗ , заблокировали личный кабинет сбербанка и счет. попросили передать в банк документа и пояснения по счету. Требование п. 14 ст.7 115-фз от 07.08.2001.
Дали список документов и написали " Чтобы снять наличные, нужно придти в офис. В офисе я подписал заявление о снятии наличных, но мне отказали по причине подозрения легализации(отмывании) доходов, полученных преступным путем.
В заявлении я писал что средства были получены с онлайн-казино. Я не знаю что делать и какие документы подавать, знаю лишь что могу написать письменное пояснение в свободной форме, но как расписать более все подробно, чтобы все рассмотрели и разблокировали мне счет - не знаю.
Суммы с казино поступали до 100 тыс. руб , мелкими суммами: 3-10 тыс. рублей.
У меня есть подтверждение того, что я вносил депозиты в казино, есть транзакции в истории выводов, депозитов на данные онлайн-казино, помогите.
А еще хотелось бы подметить, что у меня в криптовалюте тоже деньги лежали и я их выводил себе на карту через P2P.
Я не знаю что делать и какие документы подавать, знаю лишь что могу написать письменное пояснение в свободной
Здравствуйте, получил 115 ФЗ , заблокировали личный кабинет сбербанка и счет. попросили передать в банк документа и пояснения по счету. Требование п. 14 ст.7 115-фз от 07.08.2001.
Дали список документов и написали " Чтобы снять наличные, нужно придти в офис. В офисе я подписал заявление о снятии наличных, но мне отказали по причине подозрения легализации(отмывании) доходов, полученных преступным путем.
В заявлении я писал что средства были получены с онлайн-казино. Я не знаю что делать и какие документы подавать, знаю лишь что могу написать письменное пояснение в свободной форме, но как расписать более все подробно, чтобы все рассмотрели и разблокировали мне счет - не знаю.
Суммы с казино поступали до 100 тыс. руб , мелкими суммами: 3-10 тыс. рублей.
У меня есть подтверждение того, что я вносил депозиты в казино, есть транзакции в истории выводов, депозитов на данные онлайн-казино, помогите.
А еще хотелось бы подметить, что у меня в криптовалюте тоже деньги лежали и я их выводил себе на карту через P2P.
Какие действия для их выполнения придеться соблюдсть?
Здравствуйте! Я являюсь единственным учредителем ликвидированной компании, которая была ликвидирована по решению налоговой. 03.06.24 я подала в банк заявление на закрытте последнего счета и указала реквизиты другого счета (своего ИП) для перевода остатка. 06.06 меня известили, что при закрытии счета возникли проблемы и заявка отклонена. Я позвонила в банк, где мне сказали, что договор расторгнут в одностороннем порядке, а средства отправлены на корр, счет банка, откуда мне их нужно забрать наличными , написав заявление в свободной форме. На счете были ограничения по 115 фз и Вопрос такой: могут ли быть применены меры после закрытия счета и прекращения отношений с банков попыток требования дополнительных документов, в т. ч. по решению суда для получения мной как учредителем денежных средств? Какие это могут быть требования? Какие действия для их выполнения придеться соблюдсть? А также правомерно ли со стороны банка отказывать в обоюдном закрытии счета и закрывать его в одностороннем порядке уже после подачи заявления на закрытия счета в банк (хотя и с учетом всех блокировок и того, что компания ликвидирована? )
Банк за требовал объяснение по счету физ лица за 3 месяца статья 115 фз Прошу помочь в правильном объяснении переводов
Банк за требовал объяснение по счету физ лица за 3 месяца статья 115 фз
Прошу помочь в правильном объяснении переводов
Ищете ответ? Спросить юриста проще