Консультируйтесь с юристом онлайн

68 юристов готовы ответить сейчас
Ответ за 15 минут
  1. Категории
  2. Уголовное право

115 ФЗ

68 юристов сейчас на сайте

Последние вопросы по теме «115 фз»

115 фз
Искать

Вопрос по 115 ФЗ

Приватный вопрос.

27 Июля 2020, 08:26, вопрос №2829763 Алескей, г. Красноярск
589 стоимость
вопроса

У моего отца заблокировали личный кабинет Сбербанк онлай, причина 115 ФЗ

Здравствуйте! У моего отца заблокировали личный кабинет Сбербанк онлай, причина 115 ФЗ. Нам сказали что навсегда. Мы обращались в сбербанк и звонила в контактный центр, везде говорили, что никак не можете. Хотелось бы узнать, можно как то получить...

06 Июля 2020, 10:44, вопрос №2814905 Даша, г. Нижний Новгород

Получите совет юриста за 15 минут!

68 юристов готовы ответить сейчас
Ответ за 15 минут

Как разблокировать операцию в банке и вернуть средства

Сделал перевод с webmoney на карту альфа банка, операцию заблокировали (подозрение 115 ФЗ), нужна консультация для разблокировки.

14 Июня 2020, 06:25, вопрос №2799738 Андрей, г. Ростов-на-Дону
700 стоимость
вопроса
вопрос решен
  • Объясняем, что делать,
    без сложных терминов
  • Общаемся по Telegram
    и WhatsApp
  • Оценим вашу ситуацию бесплатно
Обратиться бесплатно
Или напишите нам в Telegram

Привет! Подскажите по 115 фз. Банк заблокироваал карту

Привет! подскажите по 115 фз. банк заблокироваал карту получал средства от многих виз лиц с разных регионов. Средства вывел в другой банк. Как не попасть на 115 фз в других банках ?

01 Июня 2020, 20:11, вопрос №2789408 Александр, г. Великий Новгород

Блокировка по 115 ФЗ в СБ и дальнейший переход в другой банк

Приватный вопрос.

25 Апреля 2020, 00:49, вопрос №2754494 Павел, г. Москва
1800 стоимость
вопроса
вопрос решен

Банк заблокировал счет и требует информацию, которая к нему вообще никак не относится

Добрый день. Есть ИП, у него открыт расчетный счет в банке М. У этого ИП, как физлица, открыт текущий счет в банке Т. ИП оказывает услуги юрлицу по договору, получает выручку на счет в банке М и переводит деньги на свой счет в банке Т, где ими...

16 Апреля 2020, 20:56, вопрос №2746043 Алексей, г. Москва
500 стоимость
вопроса
вопрос решен

Сможем ли мы оспорить решение суда в таком случае?

Ситуация: играл на ставках в нелегальной на территории РФ букмекерской конторе, проводил операции по вводу и выводу на карту Газпромбанка. В один момент банк заблокировал счёт со всеми деньгами, а там ещё деньги от продажи квартиры около 3 млн...

26 Марта 2020, 00:51, вопрос №2724196 Дмитрий, г. Санкт-Петербург

Как быть, если банк отказывает в возврате денег?

На основании 115 фз альфа банк заблокировал деньги на карте дебетовой и отказываются вернуть без каких либо документов просто отказали и все! Сказали не вернёте их до свидания!

25 Марта 2020, 17:50, вопрос №2723828 сергей, г. Сочи

Как передавать деньги партнеру по бизнесу

Приватный вопрос.

17 Марта 2020, 11:20, вопрос №2715701 Гольфельд Эдуард Игоревич, г. Екатеринбург
589 стоимость
вопроса
вопрос решен

115 фз. Блокировка счета в банке

Здравствуйте, Мама продала квартиру и дала мне часть денег в долг и часть денег дарение на устных договоренностях, я через банкомат внесла все эти деньги на карту банка. После чего совершила четыре перевода за неделю с карты на карту четырём физ....

14 Ноября 2019, 16:57, вопрос №2587948 Клиент, г. Нижневартовск
800 стоимость
вопроса
вопрос решен

Как ответить банку на письмо по 115 статье

Для дальнейшего рассмотрения Вашего обращения № 190905 0388 648100 от 05.09.2019, просим вас в течение 3 рабочих дней с даты получения запроса предоставить документы/пояснения*: об источнике поступления/происхождения денежных средств по...

07 Сентября 2019, 02:45, вопрос №2501078 Игорь, г. Санкт-Петербург
500 стоимость
вопроса
вопрос решен

115-ФЗ ПОД/ФТ и продажа ювелирных изделий

Здравствуйте. У меня интернет магазин по продаже ювелирных изделий. Я ИП(с 2018), сотрудников нет. Встал на учет в пробирную палату, зарегистрировался в Роскомнадзоре по обработке персональных данных. Онлайн кассы нет. Принимаю платежи через...

21 Июня 2019, 16:29, вопрос №2407603 Дмитрий, г. Иваново
400 стоимость
вопроса
вопрос решен

Гарантированный ответ в мобильном приложении и Telegram!

В наших мобильных сервисах юристы отвечают быстрее и ответ гарантирован даже на бесплатный вопрос.

Вопросы по темам

Все еще ищете ответ? Спросить юриста проще!

68 юристов готовы ответить сейчас
Ответ за 15 минут