115 ФЗ

На меня открыли ООО и я был там генеральным директором, после Сообщения от Райфайзен о блокировки расчетного счета по статье 115 ФЗ, недавно я стал учередителем, а другой незнакомый мне человек стал генеральным директором. Хотел бы чтобы помогли разобраться со сложившейся ситуацией!

Здравствуйте. Требуется юридическая помощь в до судебном порядке касательном блокировки банком счета физ лица. Ссылаются естественно на 115 ФЗ. Ищу опытного юриста в этой области по гуманной цене.

Добрый день Более года назад заблокировали карту по 115 Фз В течении года откапывали в получения новой, когда прошёл год одобрили выпуск карты, я ее получил, карта работает, однако Сбербанк онлайн заблокирован. Как быть или через какое время ее разблокируют? Очень странная ситуация, карта работает, а личный кабинет нет)

Банк заблокировал счет по 115 фз Пришлите пожалуйста ОБРАЗЕЦ как составить ЗАПРОС в Альфа Банк, чтобы Банк предоставил всю информацию по блокировки дистанционных каналов банковского обслуживания с последующим закрытия счета

Здравствуйте! У моего отца заблокировали личный кабинет Сбербанк онлай, причина 115 ФЗ. Нам сказали что навсегда. Мы обращались в сбербанк и звонила в контактный центр, везде говорили, что никак не можете. Хотелось бы узнать, можно как то получить доступ в сбербанк онлай, возможно можно оформить карту на маму, чтобы пользоваться сбербанконлайн?

Добрый день. Есть ИП, у него открыт расчетный счет в банке М. У этого ИП, как физлица, открыт текущий счет в банке Т. ИП оказывает услуги юрлицу по договору, получает выручку на счет в банке М и переводит деньги на свой счет в банке Т, где ими дальше распоряжается. Суммы небольшие, несколько платежей суммарно на 600 000. В назначении платежа указывается: «Перевод собственных средств предпринимателя на свой счет в другом банке. Налоги уплачены полностью. Без НДС». Банк Т заблокировал счет и требует предоставить документы, которые к нему никак не относятся, а именно: – выписку по расчетному счету ИП, в которой должны быть указаны ИНН контрагентов и назначение платежа; – разъяснения об экономическом смысле совершаемых операций по поступлению и расходованию денежных средств по счету физического лица в банке Т. Банк Т уже неделю выносят мозг и не могут внятно объяснить, на каком основании они это делают, каждый раз ссылаясь на размытые формулировки в своих условиях банковского обслуживания и 115 ФЗ. ИП ведет деятельность в рамках законодательства. Если у банка М будут вопросы, – можно будет предоставить всю необходимую информацию, но на мой взгляд банк Т не имеет права запрашивать эту информацию. Завтра они захотят все выписки по моим счетам в других банках, информацию обо всем имуществе и т.п. Для меня это бред полный. Кто прав, кто не прав? Как поставить банк Т на место? Как добиться разблокировки счета? Пожалуйста, беритесь за ответ, только если у вас есть подобный опыт.

Ситуация: играл на ставках в нелегальной на территории РФ букмекерской конторе, проводил операции по вводу и выводу на карту Газпромбанка. В один момент банк заблокировал счёт со всеми деньгами, а там ещё деньги от продажи квартиры около 3 млн рублей. Прошел суд, я не включался, заплатил адвокату , думал все быстро решат , но в итоге проиграл суд. Вот тут мне ничего не понятно, только сегодня сообщили. Мне сколько нибудь денег вернут? По 115 ФЗ заблокировали счёт. Остался на текущий момент совсем без денег, все на счёте. У вас были подобные ситуации, можем оспорить решение суда или как выйти из такого ?