115 ФЗ

Доброго времени суток, меня заблокировали по 115 ФЗ сбербанк . Я предоставила договора займов и расписку. Получила отказ, на счету остались деньги. Не могу из взять. Написала заявление на реабилитацию, тоже не помогло. Может закрыть счет в банке? Поможет ли это вернуть мои деньги?

Банк заблокировал счет по 115 ФЗ, могу ли я предоставить ДКП о продаже авто что в моей собственности как объяснение откуда средства, но авто не продавать ? Какие могут быть последствия и чем это грозит? ( деньги на счету от купли/продажи криптовалюты )

Знакомый попросил помочь, говорит что надо дать людям свой логин и пароль от онлайн-банка чтобы они перевели 500 тысяч рублей себе в другой банк. Я согласился, предоставил логин и пароль, они всё сделали. Через время мне приходит запрет 115 ФЗ. Просят справки 2-ндфл, пояснение о целях и экономическом смысле моих действий в онлайн-банке .Что делать в такой ситуации ?

Добрый день! Банк прислал запрос на ИП по 115 ФЗ. Мы предоставили имеющиеся документы. Организация бухгалтерский учет не ведет. ИП работает на системе налогообложения "ДОХОДЫ" , налоги с доходов платятся. Многий товар закупается за наличный расчет. Как грамотно ответить , чтобы не предоставлять документы.

Я выиграл в розыгрыше 190000 рублей в телеграмм паблике, но человек, который должен был перевести деньги сказал что бы я перевел 2000 что бы мой счет записался в доверительный и он мог перевести мне деньги. Когда я перевел, он написал что я должен перевести уже 3000 рублей, т.к. ему повысили сумму которую надо перевести, что бы мой счет попал в доверительный. Позже он сказал что надо перевести 4 процента от суммы (7600),потому что деньги переводятся через афшор, так же запросил любой документ подтверждающий личность. Чуть позже он заявил, что надо перевести этот процент еще раз, т.к. после подтверждения личности они не пошли в зачет. После же перевода он сказал перевести еще 3 процента, от 190000 рублей (5700), аргументируя это тем, что В Налоговом кодексе РФ предусмотрены три ставки: 13% – при выигрыше в лотерею по общему правилу (п. 1 ст. 224 НК РФ) из них 7% оплачивает получатель и 6% отправитель; 30% – при выигрыше в лотерею для нерезидентов РФ (резидентом признается гражданин РФ, проживший на территории России больше 183 дней в году); 35% – при выигрыше, полученном в связи с участием в стимулирующей лотерее, т.е. в конкурсе, игре или другом мероприятии, проведенном в целях рекламы товаров, работ или услуг (абз. 2 п. 2 ст. 224 НК РФ, Письмо Минфина России от 26 марта 2014 г. № 03-04-05/13261). Многие компании время от времени проводят акции – разыгрывают призы и подарки для привлечения внимания к своей продукции. Такие акции называются стимулирующей лотерей – это лотерея, право на участие в которой не связано с внесением платы и призовой фонд которой формируется за счет средств ее организатора. Целью проведения стимулирующей лотереи является не извлечение прибыли, а формирование и поддержание интереса потенциальных покупателей к товарам, работам или услугам организатора. Например, розыгрыш автомобиля компанией по производству молока, проводимый для привлечения внимания к бренду. Заставили проводить все по белому Это нужно что бы вы отправили 7%, после мне приходит уведомление я оплачиваю 6% и вам приходит приз- 4 вы уже отправили, вам нужно отправить еще 3 % итого будет 7%, как отправите так же скидываете скрин, ждем авторизацию, мне приходит уведомление, я оплачиваю 6 процентов, и вам приходит приз, ну и видеоотзыв соответсенно после, опять же мы обходим в обход налоговой так как вам нужно заплатить 13 процентов, а я сделаю так что заплатите вы 7, из которых 4 вы уже заплатили, а я заплачу 6, там в течении 1-2 минут придет уведомление и все, и получите свои 190 000, все тоже самое что вы и делали вчера, перевод будет проходить сразу, и делайте лучше сразу по номеру как и делали вчера , ну и соответственно с той же карты. После перевода еще 3 процентов, человек заявляет следующее, цитата:"я не удалял свой паблик это раз, он на модернизации, да я уточнил все, ваши все операции повисли в офшоре то есть они не у вас и не у меня, а между, вы оплатили 4 процента 7600 после документов, а потом 3, итого 7, а мне не приходит уведомление на оплату 6 % так как платежи оказываются не соединяются , сказали что бы проблем не было сделать на другой счет, я сейчас первяжу через гипокраль к другому счету, вам нужно будет цельным переводом оплатить, после вам автоматически придет приз, через 1-2 минуты, и через 2-3 часа обратно придут все ваши офшорные средства которые застряли, начиная с первых 7600, я как перевяжу я вам напишу минут 20-30 мне потребуется".После этого я написал что у меня нет столько денег, что бы оформить перевод, на что он ответил, что чем быстрее я найду деньги, тем мне же будет лучше. После этого на некоторое время общение прекратилось. Через n кол-во времени я написал ему что если вы хотите меня обмануть, пожалуйста прекратите, это если вкратце описывать то сообщение, которое я ему написал, на что он мне ответил, цитата:"то что я прочитал мне противно читать от слово совсем, как в можете вообще писать мне такие вещи, после этого сообщения , унизительного в мой адрес, вообще не хочется вести с вами диалог, мало того что у вас полное не понимание, так вы еще и такие вещи в мой адрес пишите которые умы не постежимы, деньги переводяться через контрагента, если вас не устриавает перевод лицам женсокго пола, я могу снова перевзяать на мужчину, вопрсов с этим нет, но нужно будет ждать, все операции проходят через офшор, мне пришлось перевзяать, потому что было много операций, и из за того что долго делалось, у банка начали быть вопросы, которые могли закончаться плохо по 115 ФЗ, из за ситуации в мире, банком все равно, им лишь бы прижать кого то, я 5 раз писал еще напишу, вы получаете приз сразу же как отправите, вам придет 190 000 в течении 1-2 минут, через 2-3 часа вам придут все ваши офшорные деньги то что вы отправили, смотрите я просто вас крайний раз прощу за ваши слова, и после того как вы отправите, мне придет уведомление и я все оплачу, и получите, если вы себе позволите, после моего сообщения, написать хоть пмалейшее слово, которое мне не понравится, то наш диалог будет закончен, пусть ваши деньги висят в офшоре и все6 мне будет все равно, я палец об палец не ударю, даже так, если после моего сообщения, вы наченте снова что т описать, а не отправите чек, то я просто перестану вам отвечать, потмоу что читать это мне противно, это некрасиво, и желание общатсья с вами нет, я еще раз предупреждаю, если после этго сообщения вы мне хоть слово напишите, а не отправите чек, общение будет законченно, вы ничего не получите, и ваши деньги будут висеть просто в ошфоре, если хотите приз и свои деньги которые отправили вы знаете что нужно делать, а там решать вам, сумма которую отправить вы знаете , куда тоже, решать вам, все под Богом ходим".В своем сообщение он поставил мне ультиматум, либо я перевожу деньги, либо он прекращает со мной общение. Обращаюсь я к вам с тем, что бы вы помогли мне понять он меня обманывает или нет, просто есть много того что доказывает что он не обманывает, и столько же в противовес несоответствия, по типу того что переводы осуществляется через агента, но в тоже время для чего я переводил 2000, а позже 3000 что бы мой счет попал в доверительный список, при чем в начале мы делали через одного агента, а позже через другого, и допустим почему я не должен делать этот перевод снова, раз агент поменялся и значит я не являюсь доверительным счетом по отношению к этому агенту,или я чего то не понимаю. Буду весьма благодарен если сможете мне помочь.

Я выиграл в розыгрыше 190000 рублей в телеграмм паблике, но человек, который должен был перевести деньги сказал что бы я перевел 2000 что бы мой счет записался в доверительный и он мог перевести мне деньги. Когда я перевел, он написал что я должен перевести уже 3000 рублей, т.к. ему повысили сумму которую надо перевести, что бы мой счет попал в доверительный. Позже он сказал что надо перевести 4 процента от суммы (7600),потому что деньги переводятся через афшор, так же запросил любой документ подтверждающий личность. Чуть позже он заявил, что надо перевести этот процент еще раз, т.к. после подтверждения личности они не пошли в зачет. После же перевода он сказал перевести еще 3 процента, от 190000 рублей (5700), аргументируя это тем, что В Налоговом кодексе РФ предусмотрены три ставки: 13% – при выигрыше в лотерею по общему правилу (п. 1 ст. 224 НК РФ) из них 7% оплачивает получатель и 6% отправитель; 30% – при выигрыше в лотерею для нерезидентов РФ (резидентом признается гражданин РФ, проживший на территории России больше 183 дней в году); 35% – при выигрыше, полученном в связи с участием в стимулирующей лотерее, т.е. в конкурсе, игре или другом мероприятии, проведенном в целях рекламы товаров, работ или услуг (абз. 2 п. 2 ст. 224 НК РФ, Письмо Минфина России от 26 марта 2014 г. № 03-04-05/13261). Многие компании время от времени проводят акции – разыгрывают призы и подарки для привлечения внимания к своей продукции. Такие акции называются стимулирующей лотерей – это лотерея, право на участие в которой не связано с внесением платы и призовой фонд которой формируется за счет средств ее организатора. Целью проведения стимулирующей лотереи является не извлечение прибыли, а формирование и поддержание интереса потенциальных покупателей к товарам, работам или услугам организатора. Например, розыгрыш автомобиля компанией по производству молока, проводимый для привлечения внимания к бренду. Заставили проводить все по белому Это нужно что бы вы отправили 7%, после мне приходит уведомление я оплачиваю 6% и вам приходит приз- 4 вы уже отправили, вам нужно отправить еще 3 % итого будет 7%, как отправите так же скидываете скрин, ждем авторизацию, мне приходит уведомление, я оплачиваю 6 процентов, и вам приходит приз, ну и видеоотзыв соответсенно после, опять же мы обходим в обход налоговой так как вам нужно заплатить 13 процентов, а я сделаю так что заплатите вы 7, из которых 4 вы уже заплатили, а я заплачу 6, там в течении 1-2 минут придет уведомление и все, и получите свои 190 000, все тоже самое что вы и делали вчера, перевод будет проходить сразу, и делайте лучше сразу по номеру как и делали вчера , ну и соответственно с той же карты. После перевода еще 3 процентов, человек заявляет следующее, цитата:"я не удалял свой паблик это раз, он на модернизации, да я уточнил все, ваши все операции повисли в офшоре то есть они не у вас и не у меня, а между, вы оплатили 4 процента 7600 после документов, а потом 3, итого 7, а мне не приходит уведомление на оплату 6 % так как платежи оказываются не соединяются , сказали что бы проблем не было сделать на другой счет, я сейчас первяжу через гипокраль к другому счету, вам нужно будет цельным переводом оплатить, после вам автоматически придет приз, через 1-2 минуты, и через 2-3 часа обратно придут все ваши офшорные средства которые застряли, начиная с первых 7600, я как перевяжу я вам напишу минут 20-30 мне потребуется".После этого я написал что у меня нет столько денег, что бы оформить перевод, на что он ответил, что чем быстрее я найду деньги, тем мне же будет лучше. После этого на некоторое время общение прекратилось. Через n кол-во времени я написал ему что если вы хотите меня обмануть, пожалуйста прекратите, это если вкратце описывать то сообщение, которое я ему написал, на что он мне ответил, цитата:"то что я прочитал мне противно читать от слово совсем, как в можете вообще писать мне такие вещи, после этого сообщения , унизительного в мой адрес, вообще не хочется вести с вами диалог, мало того что у вас полное не понимание, так вы еще и такие вещи в мой адрес пишите которые умы не постежимы, деньги переводяться через контрагента, если вас не устриавает перевод лицам женсокго пола, я могу снова перевзяать на мужчину, вопрсов с этим нет, но нужно будет ждать, все операции проходят через офшор, мне пришлось перевзяать, потому что было много операций, и из за того что долго делалось, у банка начали быть вопросы, которые могли закончаться плохо по 115 ФЗ, из за ситуации в мире, банком все равно, им лишь бы прижать кого то, я 5 раз писал еще напишу, вы получаете приз сразу же как отправите, вам придет 190 000 в течении 1-2 минут, через 2-3 часа вам придут все ваши офшорные деньги то что вы отправили, смотрите я просто вас крайний раз прощу за ваши слова, и после того как вы отправите, мне придет уведомление и я все оплачу, и получите, если вы себе позволите, после моего сообщения, написать хоть пмалейшее слово, которое мне не понравится, то наш диалог будет закончен, пусть ваши деньги висят в офшоре и все6 мне будет все равно, я палец об палец не ударю, даже так, если после моего сообщения, вы наченте снова что т описать, а не отправите чек, то я просто перестану вам отвечать, потмоу что читать это мне противно, это некрасиво, и желание общатсья с вами нет, я еще раз предупреждаю, если после этго сообщения вы мне хоть слово напишите, а не отправите чек, общение будет законченно, вы ничего не получите, и ваши деньги будут висеть просто в ошфоре, если хотите приз и свои деньги которые отправили вы знаете что нужно делать, а там решать вам, сумма которую отправить вы знаете , куда тоже, решать вам, все под Богом ходим".В своем сообщение он поставил мне ультиматум, либо я перевожу деньги, либо он прекращает со мной общение. Обращаюсь я к вам с тем, что бы вы помогли мне понять он меня обманывает или нет, просто есть много того что доказывает что он не обманывает, и столько же в противовес несоответствия, по типу того что переводы осуществляется через агента, но в тоже время для чего я переводил 2000, а позже 3000 что бы мой счет попал в доверительный список, при чем в начале мы делали через одного агента, а позже через другого, и допустим почему я не должен делать этот перевод снова, раз агент поменялся и значит я не являюсь доверительным счетом по отношению к этому агенту,или я чего то не понимаю. Буду весьма благодарен если сможете мне помочь.

Здравствуйте! Занимаюсь покупкой и продажей криптовалют. Для работы мне необходимо иметь возможности прогонять через карты и онлайн кошельки большие объёмы денег. Они блокируются по 115 ФЗ (хотя ничем незаконным я по сути не занимаюсь). 1. Подскажите, если мой кошелёк Юмани блокируют, могу ли я подать в суд и снять блокировку? 2. Есть ли какая-либо уголовная ответственность, если я буду регистрировать аккаунты в этих электронных кошельках на свои сим карты, но вводить данные несуществующих паспортов? (не фотографии, а просто вымышленные данные). Понятно, что по условиям соглашения с кошельком так делать нельзя, но что касается ответственности со стороны закона?