Финансовый контроль

Здравствуйте!!! О финансовом контроле 44 ФЗ. Хочу обратиться в счетную палату для проверки законности заключенного договора поставки продукции для государственных нужд. Договор заключался коммерческой организацией на прямую с дорожной компанией без предварительного тендера и зкспертиз по расходованию бюджетных средств. С уважением, Владимир.

Добрый день. В настоящее время работает ООО с единственным учредителем и генеральным в одном лице, УСН 15 %. Есть некий товар который покупается скажем по 100, а продается за 200 след. Налог 15. Если учредитель откроет ИП на УСН 6 и будет закупать товар по 100 и продавать ООО по 200, а ООО так же за 200. Т.е. получается оптимизация налога 12 место 15. Но такая схема законна и не повлечет последствий? Нашел что это будут взаимозависимые лица, но под контролируемые сделки не попадает.

Добрый день. Меняем ген. директора и нанимаем фин. директора, который будет руководить всей хозяйственной деятельностью. Ген директор будет заниматься больше техническими вопросами, так как у него нет экономического образования. Возможно ли в уставе (или еще где-нибудь) прописать право первой подписи? Причем прежний ген. директор становиться фин. директором. Это необходимо сделать т.к. нынешний ген. директор является супругой нашего основного партнера по бизнесу, т.е. аффилированным лицом, но как специалист практически незаменима. Поэтому хотелось как-нибудь юридически выйти из этой сложной ситуации и доверить ей право первой подписи, вместе с тем ограничивая первую подпись нового ген. директора. Все это касается банковских документов.

По информации с сайта Минюста РФ ПРИКАЗ от 27.12.2007 № 254 "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральным агенством кадастра объектов недвижимости государственной функции по государственному земельному контролю" является недействующим. Вопрос: Действует ли на сегодня аналогичный нормативно-правовой акт, столь же детально определяющий полномочия, права и обязанности инспекторов в сфере государственного контроля за соблюдением земельного законодательства физическими лицами в структуре Росрегистрации (кроме Постановления Правительства РФ от 15 ноября 2006 г. N 689)?

Здравствуйте, я работаю в кредитной организации. Эта кредитная организация находится под контролем одного юридического лица (которое недавно купило акции этой кредитной организации), не являющегося кредитной организацией. С 1 января 2014 года в законодательстве произошли изменения и банковские холдинги (в лице головных организаций) должны подавать дополнительные сведения в ЦБ РФ. При этом акцентирую внимание на том, что подача сведений предусмотрена только для банковских холдингов. ВОПРОС: Является ли кредитная организация и некредитная организация, которая обладает контрольным пакетом акций этой кредитной организации - банковским холдингом? Дополнительная информация: Согласно ст.4 ФЗ №395-1 "О банках и банковской деятельности" банковским холдингом признается не являющееся юридическим лицом объединение юридических лиц, включающее хотя бы одну кредитную организацию, находящуюся под контролем одного юридического лица, не являющегося кредитной организацией , а также (при наличии) иные (не являющиеся кредитными организациями) юридические лица ...". Что значит "не являющееся юридическим лицом объединение юридических лиц"? В ст.50 и ст.121 ГК РФ сказано, что объединениями юридических лиц являются ассоциации (союзы). Перечень закрытый. Но ассоциации и союзы являются юридическими лицами и подлежат государственной регистрации в качестве некоммерческих организаций. Тогда что является "не являющееся юридическим лицом объединение юридических лиц"? Ведь если кредитная организация находится под контролем одного юр. лица - это же не объединение юридических лиц?!

ГИБДД согласовало ПЛАНОВУЮ проверку малого предприятия в прокуратуре ранее трех лет с момента предыдущей.Ссылаются на особый статус и на то что правоприменение ФЗ№294 от 26.12 2008г.на них не распространяется в части сроков проведения проверок.

Прошу разъяснить возможность работы компании нерезидента, оказывающей по уставу финансовые услуги (юрисдикция Невис), через ООО агента, который на 100% принадлежит нерезиденту и через российский банк получает средства третьих лиц, размещает их в депозиты и отправляет часть средств за рубеж в интересах нерезидента. 1. Законна ли согласно нормам рф такая деятельность ооо агента? Учитывая, что нерезиденту, в чьих интересах действует ооо агент, по законодательству невиса разрешено оказывать такие услуги. Нет ли в таком случае оснований у банка или регулятора на закрытие такого банковского счета? 2. Возможно ли не платить налоги по входящим на счет в российском банке средствам третьих лиц если эти средства размещаются сразу в депозит и оформляются как авансовый платеж (уплата налогов только с начисленных процентов по депозиту) 3. Если нерезидент будет действовать напрямую в рф, зарегестрируется в налоговом органе рф и откроет счет в банке рф на себя, без ООО агента, то в таком случае будут ли пункт 1 и 2 выполнены? 4. В случае если пункты 1,2,3 не выполнимы, какую схему можно использовать для получения средств третьих лиц на счет в российском банке, размещать часть средств в депозиты в этом банке и часть отправлять за границу? Возможно ли данный вопрос урегулировать только за счет формата договора-оферты между нерезидентом и его клиентами?

Добрый день!!! Моя мама является почетным донором и вышла на пенсию по горячему стажу в 50 лет. Имеет ли она право получать дорожные выплаты и могут ли ей отказать в них, и по какой причине может быть этот отказ?

Добрый день! уважаемые юристы и бухгалтеры, в том числе и главные, помогите прояснить ситуацию. Какая ответственность за превышение лимита кассы? На предприятии есть касса и кассир. Также в учреждении есть отдел продаж, в котором есть вторая касса и кассир. Каждый день кассир отдела продаж берёт размен у кассира центральной кассы, каждый вечер - сдаёт выручку в центральную кассу, ведёт журнал кассира операциониста. На кого в данной ситуации возлагается ответственность за соблюдение кассовой дисциплины в учреждении - в центральной кассе, во второй кассе? Правомочно ли делить ответственность - за соблюдение кассовой дисциплины в центральной кассе, во второй кассе? Вообще - кассовая дисциплина - это понятие относится к предприятию или к отделам предприятия (у бухгалтерии своя кассовая дисциплина, у отдела продаж - своя)? В чей штат лучше зачислить кассира - в штат бухгалтерии или отдела продаж?

Прошу вас разобраться в законности требований сетевой организации на подключение электроэнергии на вновь вводимое жилое сооружение. Так мной Хамидулиным М.М. собраны пакет документов на технологическое подключение электроэнергии, проведены работы в пределах территориальной принадлежности на необходимое электрооборудование. На основании заявки на подключение в ходе согласования 13 июня 2013 года о дополнительных мероприятиях и назначения времени подключения объекта начальником Чановского РЭС Беззубенко Сергеем Ивановичем мне отказано в подключении сетей по причине того, что я должен дополнительно приобрести за свой счёт прибор ПЗР за 8000 рублей для установки. По договору мной затребовано подключение линии в 9 КВт, оборудован и установлен энергетиком в металлический ящик трёхфазный счётчик, подсоединены до и после счётчика автоматы разными амперами от 15 до 40 ампер в зависимости от нагрузок на каждую комнату. Электроэнергия нужна как для физического лица, самый мощный энергопотребитель в настоящее время бойлер двумя тэнами в 2 КВт, более не планируется. В дальнейшем на моё письменное требование о законности установки ПЗР получен ответ, что вместо ПЗР можно и необходимо приобрести и установить устройство контролирующее величину максимальной мощности, что установленных в доме приборов учёта и контроля недостаточно. После данного факта мной проверены ряд новостроек и способы их подключения к электросетям. Нигде я не обнаружил ни ПЗР, ни устройств контролирующих величину максимальной мощности, кроме как счётчиков и автоматов. В связи с вышеизложенным убедительная просьба к вам дать разъяснения правомерны ли требования представителей РЭС р.п. Чаны? Достаточно ли с моей стороны установка указанных выше устройств защиты и учёта электроэнергии? P.S. К вопросу прилагается документ - "Ответ РЭС на письменный запрос о законности установки ПЗР".

Добрый день! В 2008 г между ООО и Банком был заключен договор срочного банковского депозита. в марте 2009 г Банк обанкротился. В апреле 2009 г между ООО и ЗАО заключен договор об уступке прав (требований), а также между ООО, ЗАО и физ. л. договор поручительства. Произведена замена в реестре лиц. Имеются решения судов, а также возбуждено исполнительное производство, но судебные приставы-исполнители ничего не могут найти. Активы выведены. Какова расценка ваших услуг по данному делу и какие направления работы вы предполагаете охватить? возможно ли привлечение к ответственности генеральных директоров и бухгалтеров? Заранее благодарю, Анастасия

Я являюсь членом ТСЖ в нашем МКД. Написала заявление в ТСЖ о предоставлении копий документов (план работ по ремонту общего имущества МКД на 2011 и 2012г., сметы затрат на выполненные ремонтные работыв 2011 и 2012гг, акты о приемке выполненных работ за 2011 и 2012гг), согласно ст145 ЖК РФ. Председатель ТСЖ заявление зарегистрировала, но сказала, что они не обязаны каждому выдавать копии документов, если вам надо приходите и смотрите (они все предоставят). при этом назначила день 10 ноября в 14.00 час. Правомерны ли ее действия. Как проверить финансовую и хозяйственную деятельность тсж?

Я зарегистрирован ИП. Взял в аренду нежилое помещение. Организовал работу шиномонтажа. Ко мне пришли представители жильцов с окружающих жилых домов и сказали, что я нарушаю ряд законов и если я не начну работать соответственно этим законам, жильцы подадут на меня иск в суд. Они считают, что я нарушаю такие законы: «Об отходах производства и потребления», «Об охране окружающей среды» «Об охране атмосферного воздуха». А точнее указали на вредные выбросы в атмосферный воздух, на необходимость утилизации веществ. Мы собираем использованную жидкость в бочки, а потом вывозим ее. На месте не выливаем. Какие нормы этих законов должен соблюдать шиномонтаж во время своей деятельности?