Подставное лицо

Здравствуйте на меня оформили 2 "ООО". когда мне первый раз позвонили и сказали открыть счёт я отказался. После обратился к юристам, там мне помогли востановить документы по фирмам для ликвидации, но потом контора переехала и меня направили к другому юристу. Тот сказали отменить ликвидацию и просто переоформить на кого нибудь.. мы связались с теми кто звонил просив открывать счета. Он согласился переоформить в итоге сейчас тот юрист пропал, у меня 2 компании на одной долг и другой директор я учредитель счёта пока нет, по втоой я учредитель и директор без доглов счёта нет. Мне угрожают долгами если не открою счета, а я хочу избавиться от них что делать. Думаю написать в центральную налогову что я подставное лицо и на меня оформили 2 компании что мне за это грозит и поможет ли. И второе могулт ли эти реально на меня долги без счёта повесить . Заранее спасибо

Некая фирма предлагает открыть ООО на себя (за вознаграждение), с последующим переоформлением на другого. Говорят, что за это время ООО не будет заниматься никакой деятельностью. Вопрос: возникают ли какие-либо риски (по налогам и т.п.) у меня лично?

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какие мои риски? На данный момент занимаюсь поиском работы. Пришло мне вчера вот такое предложение :— * Здравствуйте !!! Суть работы оформления фирм , за каждый фирму вы получаете 8000 руб , за месяц до 10 фирм можно оформить , за месяц реально получить до 80 000 руб , все в рамках приличия , без криминала , фирмы не однодневки , деньги выплачиваются ежедневно , занятость от 1 часа , идеальное совмещение с основной работой и учебой + достойный заработок . Согласны ? * Позже мне позвонили, и сказали что им требуется номинальный директор на только что созданные фирмы. И вот теперь думаю не мошенники ли это? Заранее спасибо за совет, надеюсь на Вашу помощь.

Наткнулся на организацию где предлагают работу в качестве человека на которого будут открывать ООО и моя задача в том что бы открывать как можно больше расчетных счетов на одну организацию, за открытие которых они и платят (один счет в пределах 10000 руб). В последующем эти организации продаются третьим лицам. Подскажите пожалуйста мои риски в данной схеме?

Добрый день! подскажите пожалуйста как мне быть.на мне около 10фирм,я ген.дир.я ездила в банк и в налоговую,везде мои подписи,недавно позвонили попросили перевести деньги и закрыть счет,я съездила сделала,но когда отдавала документы в банке усомнились в моей подписи,но это моя подпись,счет закрыли.мне полгода назад приходила письмо явится свидетелем,я проигнорировала,а сейчас приезжал участковый дал повестку в налоговую,сказал что по поводу фирм однодневок,в повестке написано что я свидетель.что мне говорить там,подскажите пожалуйста?!

Здравствуйте! Купила в интернет-магазине "серый" телефон, сдала на следующий день, акт составлен, деньги возвращать не собираются. Дело рассматривается в суде. Интернет-магазин зарегистрирован на ИП, работает по Москве, точка самовывоза- павильон на Савеловском рынке, где ребята "только передают". По адресу регистрации ИП (г. Калуга)человека нет, т.е. скорее всего продавец-подставное лицо.После решения суда вряд ли найдут приставы того, с кого взять деньги. Куда обращаться, чтобы прикрыть деятельность интернет-магазина, где до сих пор обманывают покупателей?

Добрый день. Мой знакомый предложил зарегистрировать на меня организацию ООО, открыть для неё счёт в банке, а затем сразу же полностью переоформить на другого человека (снять меня с должности генерального директора и вывести из состава учредителей), и в конце всей работы обещал заплатить. Я согласился, т.к. ничего противозаконного в этом не увидел. В итоге организацию я создал, открыл для неё счета в 3-х банках. Тут-то я и понял, что меня хотят обмануть - знакомый забрал все документы на организацию, печать, доступы к банковским счетам. У меня остался только мой паспорт. Переоформлять огранизацию отказался, платить отказался, хотел оставить меня номинальным директором. Я не стал дожидаться, пока с моей фирмой начнут производить махинации, сразу же пошёл и заблокировал все 3-и счёта в банках. Никаких действий кроме открытия счетов и их блокировки не совершал, никаких подозрительных бумаг не подписывал. Они (мой знакомый и его сообщники) на 99% не успели никак воспользоваться моей организацией. В связи с этим есть несколько вопросов: 1. Как правильно закрыть эту ООО? Придти в налоговую и рассказать всё как было, или же в описанных мною действиях есть правонарушения с моей стороны, о которых лучше не сообщать? 2. Следует ли сообщать в полицию о деятельности этих жуликов? Они каждый день в офисе по известному адресу набирают людей, чтобы сделать их номиналами, да ещё и забирают у них паспорта на время регистрации ООО. Если этого по какой-то причине делать не следует, пожалуйста поясните.

здравствуйте,такой вопрос. Предлагают оформить юр лицо за деньги,а то есть за единовременную выплату после открытия пяти счетов и зарплаты,предложил работу знакомый сотрудник ОБЭП,он дал мой номер человеку который мне объяснил что криминального ничего не будет все будет чисто и прозрачно,я человек небольшого достатка и в принципе согласен,как можно подстраховаться в этой ситуации дабы не стать козлом отпущения

Здравствуйте! Мне предложили должность директора ООО "Н" так сказать "на бумаге" , но фактически я не буду им. Скажите, какая ответственность наступит в случае моего согласия? Какую ответственность несет главный бухгалтер , а какую директор?

Купила двухкомнатную квартиру на мат.капитал. В последствие решила её продать, чтобы расшириться.Написала доверенность на риэлтора, чтобы самой не ездить на сделку(обстоятельства). Но потом передумала продавать, обратилась к риэлтору, чтобы он вернул документы, а оказалась, что он по доверенность моей переоформил квартиру на подставное лицо. Денег я ни каких не получала от него. А он теперь квартиру переоформлять не хочет обратно, говорит что ремонт там сделал и я ему денег должна за ремонт.тогда переоформит. И ещё он переделал документы и терепь это не двухкомнатная квартира, а две однокомнатные. Как теперь быть? За ремонт я платить не собираюсь. И куда обращаться? И как теперь доказать, что эта квартира моя и сделка не закона?

У меня есть два долга (1 мил и 30 мил) юридических лиц, по первому есть решение суда по второму дело в первой инстанции. Кто бы мог у меня их выкупить? Меня уже достали с предложениями "вести дело в суде" за мои деньги без результата гарантированного, хочу просто продать

Участвовал в так называемых однодневках не так давно, говорили все будет нормально, мол схема не черная ,человека организатора видел лично знаю фамилию имя , номер авто т.е. сдать его в случае чего мне было бы легко, отец тяжело болел нужны были деньги, фирмы проработали менее полугода, отчетность сдавалась и налоги оплачивались, потом сбербанк ограничил их работу после какой то проверки, я закрыл бизнес счета, после этого работа по ним не велась, сказали фирму продадут. Одновременно с этим умер мой отец я пил, был в депрессии,произошло обострение болезни, из дома почти не выходил. Спустя 10 месяцев пришло письмо из налоговой явиться на допрос в качестве свидетеля, знаю что на протяжении этого времени декларации не сдавались. Чего ожидать? Вызов может быть связан с деятельностью тех фирм? По неуплате налогов? за не предоставление деклараций? Говорить ли об фирмах на допросе , ведь если скажу считай сам признался в этом и дело станет уголовным , дают ли за это реальные сроки ? ведь таких лохов как я очень много неужто всех сажают. какие последствия помимо штрафа будут если не пойду на допрос ?

С чего надо начинать и к кому лучше обратиться и как и куда подавать притензии,заявления,если здесь учас вует исолон Моника(психологич.обр-ка)и клиник рояль с печатью Ля-Спа и "Восточный экспресс банк",подставное лицо,которое действовало от моего имени в банке и все это сводиться к ген.директору ооо"Рей" Киселеву ВВ.?