Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Какие риски несет в себе работа временным учредителем ООО или ИП?
Добрый день!
Какие риски несет в себе работа временным учредителем ООО или ИП, т.е. если я открываю по просьбе компании, в которой работаю, дочернюю компанию, и занимаюсь открытием счетов на свое имя, и прочими документами? Реальный директор не хочет светиться. За что фактически я несу ответственность?
Спасибо,
с уважением, Екатерина
Добрый вечер, Вы как ИП будете нести ответственность всем своим имуществом, как Директор/учредитель ООО тоже в отдельных случаях будете отвечать.
Если в фирме всё так хорошо, то почему реальный владелец не хочет «светиться»?
Что вы понимаете под
работа временным учредителем ООО или ИП
Если вы будете как подставное лицо, то риск возбуждения уголовного дела, смотрите ниже статьи Уголовного кодекса РФ.
Статья 173.1 УК РФ. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица
1. Образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, — наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
2. Те же деяния, совершенные:
а) лицом с использованием своего служебного положения;
б) группой лиц по предварительному сговору, — наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до пяти лет.
Примечание. Под подставными лицами в настоящей статье и статье 173.2 настоящего Кодекса понимаются лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.
Статья 173.2 УК РФ. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица
1. Предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, — наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет.
2. Приобретение документа, удостоверяющего личность, или использование персональных данных, полученных незаконным путем, если эти деяния совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, — наказываются штрафом в размере от трехсот до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Примечание. Под приобретением документа, удостоверяющего личность, в настоящей статье понимается его получение на возмездной или безвозмездной основе, присвоение найденного или похищенного документа, удостоверяющего личность, а также завладение им путем обмана или злоупотребления доверием.
Спасибо за ответ! Я конечно не буду этим заниматься, но стало интересно мнение юристов. Схема следующая: Регистрация ООО или ИП, на время, пока фирма готовится к продаже или пока ей пользуется заказчик. В обязанности входит открытие расчетных счетов, сдача отчетности в налоговую, собирание выписок из банков и прочие задачи по документам, необходимые для нормального функционирования компании. Просят не путать с темой номинального директора. Все финансовые потоки и отчетность учредитель может отслеживать. Объясняют тем, что не хотят связываться с рисками, которые несет в себе переход от среднего бизнеса к большому. Но по сути, получается. конечно, подставное лицо. Открывают таким образом множество дочерних компаний и в течение года закрывают.
Спасибо большое за Ваш ответ! Открывают дочерние компании, чтобы не показывать всю прибыль. Вообще они так уже делали с другими сотрудниками, за хорошее вознаграждение, но думаю, большой риск все равно есть, для человека, который соглашается на это. Ваш ответ это подтверждает.
Да, правильно понимаете! Нужно взвесить все риски. В вашем случае, открытые на сотрудников фирмы можно признать взаимозависимыми и начислить налоги.