Подставное лицо

После вынесения судом решения о взыскании в мою пользу 0000000 руб. ООО сменило директора,который в свою очередь является директором и учредителем еще в 2-х 3-х ООО. Применима ли в данном случае ст.173.1 ук рф? Куда и кто может подать заявление? Как доказывается подставное лицо? Открыто дело об исполнительном производстве. Приставы имущества не находят. В течении судебного разбирательства за 2 года было открыто новое ООО на родственников сдругим названием и руководством, а старое -осталось действующим Как в данном случае взыскать задолженность?

сын попал в сложную финансовую аферу..хотел открыть своё дело,через интернет позвонил,ему помогли открыть ООО.Сказали что помогут взять кредит для развития бизнеса. потом позвонили и сказали что он ещё молодой ему 21 год.Сказали что после того как закроют фирму,чтобы он закрыл счёт,и пропали.В налоговой мы узнали что фирма функционирует и через счёт проходят крупные сумы денег.Никаких документов на фирму у него нет,они говорили что отдадут после того как получит кредит.

Добрый день! Какие риски несет в себе работа временным учредителем ООО или ИП, т.е. если я открываю по просьбе компании, в которой работаю, дочернюю компанию, и занимаюсь открытием счетов на свое имя, и прочими документами? Реальный директор не хочет светиться. За что фактически я несу ответственность? Спасибо, с уважением, Екатерина

Здравствуйте. На меня оформили фирму. С этого я получила 8 тысяч рублей. Сделала я это добровольна. Но сегодня приходил участковый и сказал что на меня завели уголовное дело. Скажите что мне будет? Отрицать все? Или рассказать как есть? Могут ли меня посадить? Или придется выплачивать штраф в неоплате налогов? Чем фирма занималась я не знаю.

Добрый день! я являюсь владельцем ООО по производству сезонного трикотажа. в основном для фирм, торгующих спецодеждой. но с конца прошлого года, потеряв ряд реальных поставщиков с хорошими ценами на пряжу и таким образом потеряв возможность получения хорошей прибыли, поскольку все, что сейчас можно купить в том качестве, которое подошло бы покупателям моих изделий, значительно выше по цене. А покупатели не готовы платить в 1,5-2 раза больше. я принял решение открыть ИП с производством несколько иной продукции, но часть ассортимента осталась от ООО. под ИП нашел пряжу хорошего качества на ряде оптовых рынков по интересной цене, поскольку ИП бухгалтерский учет упрощен и предоставление чеков и накладных на покупку при 6% - не контролируется ИФНС. ИП оформил на упрощенке под 6%. поскольку зарегистрирован в Москве, и являюсь производственником, в течении 2-х лет имею ставку 0% по УСН. При этом покупатели многие остались прежними, поскольку для них цена сохраняется из-за адекватной стоимости пряжи на оптовых рынках. Может ли мне инкриминировать ИФНС дробление бизнеса с целью получения необоснованной налоговой выгоды? И что лучше предпринять, чтобы такой вопрос не возник? При этом ООО и ИП связаны только предоставлением помещения в субаренду, то есть, ООО арендуя помещение у 3-го лица, сдает часть помещения за стоимость, ровно пересчитанную на количество занимаемых ИП квадратных метров. Часть работников из ООО оформлены по совместительству на ИП, поскольку сейчас подобрать персонал на специфическое трикотажное производство довольно сложно.

Здравствуйте, скажите пожалуйста. Меня попросили поучаствовать в опознании грабителя, в качестве статиста, подставного лица. В комнату завели предполагаемого грабителя он выбрал куда ему сесть, и потом сели мы. И свидетель при опознании указал на меня, так как я ему показался более похожим. Будет ли мне что то, из за за того что опознали меня? Ведь я же просто случайный человек и никакого отношения к этому не имею. Спасибо.

Здравствуйте! У меня возникла такая проблема заключила договор о оказании услуг с агентством недвижимости, перечислила им 3 т.р., в результате агенство дало мне номер телефона хозяйки квартиры, которая пропала не отвечала на телефон, мне пришлось ночевать в гостиничном номере т.к. это был другой город. В результате ни денег ни квартиры я не увидела. На сайте этого агенства в базе я не авторизовывалась. Сейчас пишу заявление на возврат денежных средств, не знаю на какую статью ГК РФ мне сослаться что бы агенство вернуло мне мои деньги. во вложении договор не соблюден пункт 2.8, 2.2 Так как я считаю либо агенство не проверило достоверность номера телефона хозяйки квартиры, или же это было подставное лицо. Благодарю за помощь!

Добрый день! Помогите разобраться! В 2008 по молодости и глупости стала ген директором одной фирмы за деньги. Ещё учредителем и гл бухом в одном лице. Подписывала только документы для гегистрации фирмы, открытия счетов, пару доверенностей ( без права подписи ), приказы по фирме( добавление учредителя и что то ещё) финансовые поручения , договора и пр. не подписывала. Ведением всех финансовых вопросов занималась бухгалтер. В 2013 фирму вроде закрыли. Теперь обэп просит объяснения, по этой фирме, хотят возбуждать уголовное дело( якобы гтд поддельные и таможня заявила, что деньги из страны вывели, а товар ввезён не был). С бухгалтером я связь поддерживаю, а она с реальным хозяином, говорят это неправда и все норм, если что наймут адвоката( но я им особо не верю). Вопрос: может мне заявить в обэпе, что была подставным директором , что мне за это будет? А если заведут дело, можно ли избежать условный срок?

Обвинение по ст.159 ч4, сейчас стадия расследования. У потерпевшего денежные средства со счета в банке ушли на счета подставных лиц, и там и остались лежать на протяжении около 5 месяцев уже как идет следствие. Обвиняемый хочет вернуть средства обратно, и для этого ему нужно взаимодействовать с подставными лицами и их банками. Без предупреждения он действовать опасается, т.к. возможно следствие это воспримет как создание помех расследованию и т.д. Было написано ходатайство с просьбой разрешить это сделать, но от следака получен отказ: "В настоящее время по уголовному делу *** проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление свидетелей данного преступления, всех обстоятельств совершенного преступления, а также других соучастников, причастных к совершению данного преступления. Согласно п.3 ч.2 ст.38 УПК РФ - Следователь уполномочен самостоятельно направлять ход расследования, принимать решения о производстве следственных и иных процессуальных действий..." Как можно аргументировать аналогичное ходатайство (с первого прошло уже 3 месяца), на что сослаться и т.д.? Ведь целью уголовного производства является защита прав потерпевших, так написано в УПК. Может еще что то есть, пленумы там и т.д.? Есть контакт потерпевшего, т.е. теоретически можно и его подключить , только как конкретно? Короче как заставить следака разрешить организовать возврат денег назад?

Здравствуйте! Я нахожусь в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет,сейчас ребенку год и месяц,на работе не платят пособие уже 5 месяцев, ссылаясь на то что денег нет,и фирма будет ликвидироваться,но уточнили что на подставное лицо,и задали вопрос где вы потом будете искать свою трудовую книжку,если фирма исчезнет. Сказали увольняться по собственному желанию,но не уведомили за два месяца под роспись. 1)как мне поступить в данной ситуации? 2)если увольняться все же по собственному желанию то какие выплаты мне положены от соц защиты 3)какие документы и справки мне должен предоставить работодатель при увольнении по собственному желанию 4)или можно попросить уволить не по собственному желанию,а как то по другому чтобы сохранить выплаты в Соцзащите?Заранее благодарю!

Здравствуйте. Планирую открыть ИП, но смущает ответственность имуществом. Владею 50% квартиры в Москве (прописано 5 человек, но собственники мы с сыном), 50% доля участок с домом во Владимирской области, автомобиль. Вопрос каким путем пойти: 1. Сделать дарственную на квартиру и дом, машину можно тоже переписать на жену или сына. Сможет ли мне суд что-то предъявить в случае искового заявления в мой адрес? (ну типа нажитое совместное имущество в браке и т.д.) 2. Воспользоваться уже открытыми ИП или ООО в какой-нибудь фирме или открыть ИП на подставное лицо? 3. Открыть ООО (но заморочек больше) Бизнес планируется открывать в сфере автономной системы канализации, септики, водоснабжение. Недовольные клиенты будут (знаю по опыту работы в ООО в этой сфере). Спасибо. Юрий.

Здравствуйте.Я начинающий фермер. Выиграл гранд по выращиванию мясных коров.Нужны земли для выпаса скота.Выиграл аукцион на право аренды земельного участка под выпас.Запрашиваемый участок граничит с нашим.Нам эти земли просто необходимы иначе негде пасти скот.Поэтому я бился на аукционе до последнего.Второй претендент является физическим лицом. У него нет ни одной скотины.Запрашивает земли под выпас скота.Создалось впечатление что он вообще подставное лицо.После тщательного анализа оказалось что сумма платы за аренду земли будет для меня неподъемной.Есть ли какая-то возможность снизить цену за право аренды земли после аукциона учитывая то что я получатель гранда и тем самым являюсь участником государственной программы.спасибо

Здравствуйте, я искал временную работу в интернете и по вакансии курьера мне предложили работу такого рода, что я буду подавать документы в налоговую итд. И там выяснилось такое, что там предлагают создание фирмы по заказу мной, как учредителем фирмы. И что я должен буду создать фирму, открыть на неё счета в банках, получить карты и т.д., до того момента, как фирма не будет создана и полностью готова. И тогда произойдёт снятие с меня полномочий через нотариуса и передача фирмы третьему лицу. Я подал заявление о создании ООО в налоговую, тут уже дома почитал немного, и теперь беспокоюсь, это вообще законно? Мне за это ничего не будет? И, например, учредитель обязан внести уставной капитал в обязательном порядке? Вот эта статья подтолкнула меня на предположение, что я, в этом случае, подставное лицо? http://www.senterplus.spb.ru/419-fz/ Надеюсь на совет и рекомендации по моей ситуации, заранее благодарю.