Подставное лицо

Добрый день! У отца инсульт, считается недееспособным. Его жена оформляет над ним опекунство, хочет снять деньги с его счетов и перевести на своё имя или своё подставное лицо, либо потратить. Отец, был бы дееспособным физически, не позволил бы этого. Он в здравом уме, но так как он лежит и не может четко говорить над ним необходимо опекунство. Подскажите, у его супруги есть право на такие действия с его счётами сбережениями и активами. Они официально в браке. Но так хочется чтобы он восстановился и сам распоряжался тем, что заработал за всю свою жизнь.

Я являюсь директором фирмы ооо как подставное лицо.сейчас пришло письмо с налоговой о том чтоб я писала заявление в армитражный суд о банкротсве и позвонили с прокуратуры и просили явиться с уставом и решение о должности сказали еще о возбуждении админастративного дела.как выйти из этой ситуации

Добрый день! Ситуация такая: Очень близкий друг попросил открыть ООО и счет. И Впоследствии продать ООО подставному лицу. Есть огромное количество тем, про номинальных директоров и тп. Так нигде не нашел внятного ответа, что будет тому, кто прдал: 1) Что грозит учредителю, который продаст ООО подставному лицу, через нотариуса по всем нормам? А в последствии, думаю конечно же будет обнал и тп махинации. 2) И второй вопрос: Как себя обезопасить? - Договор через нотариуса. - Какие подводные камни с открытием и передачей счета? - Как уволить себя с поста директора? - и что еще нужно?

Здравствуйте! Зарегистрировала на себя фирму (ООО). Хотела заняться торговлей, поездила по складам, но везде оказались дорогие цены. В общем, бизнес не пошел. Никаких документов о моей деятельности нет. Теперь мне пытаются вменить ст. 173.2 УК РФ, считая меня подставным лицом. Скажите, пожалуйста, как мне построить линию защиты по данному обвинению? Нанять адвоката финансовой возможности нет. Заранее спасибо

Добрый день! У меня с карты пропали 20000 руб. Как выяснило следствие, это сделал сослуживец, сфотографировал зп карту и украл симкарту. Он через интернет-магазин заказывал электроинструменты на подставное лицо, которому платил вознаграждение при передаче заказов. Сейчас по уголовному делу бывший сослуживец проходит один, этого человека не привлекли. Я написала ходатайство о его привлечении к уголовной ответственности, однако следователь отказал с формулировкой : " из-за отсутствия состава преступления, о преступном умысле он не знал и не догадывался,был введен в заблуждение". Как правильно оформить жалобу на данное постановление в прокуратуру и следственный комитет? Реально его привлечь? На какие статьи ссылаться? Заранее спасибо

Скажите пожалуйста щас в моду вошло что оформляют фирмы однодневки на подставное лицо а в последствии тот делает генеральную доверенность на третье лицо.вопрос скажите пожалуйста не важно делал генеральную или нет что грозит генеральному так сказать

Доброе утро! У нас ООО, строительство. Заказчик не расплатился с нами за построенный объект. Его фирма по всей вероятности- однодневка, директор фирмы- подставное лицо, имущества скорее всего нет. Вопросы: - есть ли смысл подавать на них в суд? Они скорее всего оперативно закроют предприятие, у них не будет никаких операций по счетам?

У должника официально нет имущества. Но 1. есть бизнес: салон красоты, учредителем которого является некое юр. лицо (друзья должника), но оборудование закуплено должником, аренда помещения оплачивается должником (есть подтверждающие документы); 2. должник пользуется автомобилем длительное время, который оформлен на подставное лицо; 3. есть загородный дом, который оформлен на подставное лицо. Есть ли законные основания доказать принадлежность данного имущества должнику? Куда можно обратиться?

Я в период с 05.03.2015 года по 15.09.2015 года работала в фирме ООО “СМ”. Принимал меня на работу директор З*** И.В. и заверял в своевременной оплате моего труда (без задержек и просрочек). При трудоустройстве трудовой договор оформлен не был, что является нарушением ст.16, 56, 57, 67 ТК РФ. Однако, в соответствии со ст.67 ТК РФ трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя. Следуя из копий приказов №1 и №2 от 05.03.2015г. видно, что З*** И.В. являлся директором и главным бухгалтером фирмы. Следовательно, заработную плату все работники ООО «СМ» получали именно из его рук, наличными. Что позже было доказано с помощью свидетелей в суде. С июня 2015 года он перестал мне выплачивать заработную плату и обещал её выплатить позже. Я проработала до 15.09.2015 года и устав ждать обещанной заработной платы, уволилась с договорённостью о том, что директор З*** И.В. выплатит задолженность по заработной плате в короткие сроки. Я неоднократно звонила ему по этому вопросу в течение нескольких месяцев. Прождав обещанного им погашения мне долга по зарплате до декабря 2015 года, я поняла, что он не собирается мне оплачивать этот долг. Что является нарушением ст.84.1, 127, 136, 140 ТК РФ. В связи с этим, в декабре 2015 года, я обратилась в суд Ленинского района с иском о взыскании в мою пользу заработной платы и компенсации морального ущерба с фирмы ООО “Системное мышление”, директором и руководителем которой являлся З*** И.В. Хочу отметить тот факт, что гражданин З*** И.В. был в курсе судебного процесса и не появился ни на одном заседании. Факт трудовых отношений между мной и ООО «СМ» доказан в суде свидетелями: бывшими работниками и очевидцами с соседних офисов по адресу г. Нижний Новгород, ул. ***, д.*, оф. **. Решением Л*** районного суда г. Нижнего Новгорода (дело № *** от 04.02.2016 года) было вынесено решение о взыскании с ООО «СМ» в мою пользу суммы ***,** (**** рублей 00 копеек) и записи в трудовую книжку с 05.03.2015 по 15.09.2015. - Исполнительный лист серия *** №*** от 16.03.2016г. На протяжении более полтора года, до настоящего времени, мне так и не была выплачена вышеуказанная сумма. Это вышло из-за того, что директор З*** И.В. уходил от ответственности, и часто менял названия своих фирм и реквизиты. Он переоформил данные документов с ООО «СМ» в конце февраля 2016 года на ООО «РиД». З*** И.В. являлся директором ООО “СМ” примерно до марта 2016 года, а в декабре 2016 года запустил процесс реорганизации своего предприятия ООО “СМ”, которое значится в незавершенном состоянии в процессе присоединения к другому юридическому лицу – ООО «К» до настоящего времени-которое зарегистрировано в другом городе, в Москве. З*** И.В. держит ООО “СМ” намеренно в стадии незавершённой реорганизации для того, чтобы не выплачивать задолженности по заработной плате своим работникам и не оплачивать налоги. Данное действие является мошенничеством и попадает под статью 159 УК РФ. Так же, стало известно, что у З*** И.В. появились: новое рекламное агентство «F» и цветочный магазин «Л». Позднее, он открыл на себя ИП. Так же, хочу отметить, что после решения суда, фирма З*** И.В., называясь разными названиями, постоянно меняло место расположения, о чем я узнавала из отрицательных отзывов в интернете о данном работодателе и на их новом сайте: *** Фактическое место жительства самого З*** И.В. никто найти не может. Приставы-исполнители приходили по юридическому адресу: Нижний Новгород, ул. ***, за исполнением решения суда, но там, по их словам, проживают родители, и где проживает их сын – они утверждали, что не знают. То есть, выходит, что по прописке его найти не представляется возможным. Ответственность за невыплату заработной платы несет руководитель ООО. В качестве руководителя ООО может быть привлечен к ответственности генеральный директор, заместитель ген.директора, члены Совета директоров. Участники ООО занимающие руководящие должности в органах управления ООО несут уголовную и имущественную ответственность за невыплату заработной платы. Статья 22 Трудового кодекса РФ обязывает работодателя выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные в соответствии с ТК РФ, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами. В соответствии с ч. 6 ст. 136 ТК РФ заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным или трудовым договором. На основании ст. 236 ТК РФ при нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации). В ходе исполнительного производства летом 2016 года выяснилось, что каким то образом директором фирмы ООО «СМ», уже после вынесенного решения суда по делу № ***, от 16.03.2016 г, стал М*** Д.М., который проживал на тот момент в городе Москва (возможно, являясь просто подставным лицом, на которого было зарегистрировано на тот момент около 60 организаций). До этого, в лице ответчика фирмы искали непосредственно З*** И.В., как директора ООО «СМ». Во время всего судебного процесса по моему делу и исполнительного производства по вынесенному решению в мою пользу, я находила множество отзывов в сети Интернет по данному работодателю, как в качестве бывших работников, так и в качестве клиентов, в особенности по гражданину Зеленцову Илье Викторовичу. С некоторыми из потерпевших от действий Зеленцова И.В. мне удалось лично пообщаться в интернете, в доказательство чего я прилагаю распечатку переписок и отзывов бывших работников. Поясняю, - М*** Д.М. никакого отношения к моему делу и задолженности по зарплате не имеет, т.к. не он нанимал меня на работу и не он выплачивал мне заработную плату. И за время моей работы в ООО «СМ» я его ни разу не видела и с ним не знакома. Он не был ни директором ни бухгалтером за период моей работы в фирме и за все время проведения судебного разбирательства и даже после решения суда и возбуждения исполнительного производства. Поэтому, я просила ни каким образом не привлекать к моему делу М*** Д.М. - нового явно подставного директора. Сам же З*** И.В. вдруг стал учредителем фирмы. Так же упомяну, что после нового года в ночь с 1 на 2 января 2017 г. бывший директор З*** И.В. вдруг написал мне в социальной сети в контакте с угрозами, что теперь она засудит меня и заставит ему платить, что он нашел себе адвоката. 10 июля 2017 года, после того как исполнительное производство по моему дело закрылось, я поняла, что взыскать свой долг конкретно с ООО у меня не предоставляется возможным. Поэтому я повторно обратилась в суд уже с иском взыскать мою задолженность по заработной плате именно с бывшего директора фирмы «СМ» З*** И. В. На судебных заседаниях он так же не участвовал, на этот раз прислал вместо себя представителя Л*** А.А., который в свою очередь опирался на статьи 56 ГК РФ и 3 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Следуя из этого, как я не пыталась доказать факт мошенничества судье бывшего директора ООО «СМ» З*** И. В,, 21.08.2017г. суд вынес решение отказать в моем иске, пояснив, что доказывать мошенничество по этому делу я могу лишь в соответствующих органах, а не в суде по гражданским и административным делам. А так же аппелируя статьями, названными представителем (Л*** А.А.) бывшего директора ООО "СМ" - З*** И.В. Я в сентябре этого года по советам юристов на вашем сайте подала со всеми документами и доказательствами заявление о возбуждении уголовного дела на З*** И.В. по статьям: ч.1 ст.5.27 КоАП России (невыплата или задержка заработной платы), ст.145.1 УК РФ (невыплата заработной платы), ст.159 УК РФ (мошенничество), ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) и ст.315 УК РФ (неисполнение приговора или решения суда). Теперь жду, когда вызовут на допрос и что-то уже будет известно по моему делу... Скажите пожалуйста, уважаемые юристы, у меня есть шанс вернуть свою честно заработанную и присужденную судом задолженность с бывшего директора-мошенника? Что еще мне для этого нужно сделать в рамках закона? Заранее спасибо вам всем!

Хозяйка фирмы при возникновении финансовых проблем на фирме снимает с себя полномочия генерального директора и просит знакомого молодого человека стать генеральным директором. К этому моменту хозяйка уже имеет долговые обязательства и не исполненные обязательства по договорам перед клиентами-физ.лицами. После назначения молодого человека на должность хозяйка продолжает присваивать денежные средства клиентов по договорам, которые заключает молодой человек. Пострадавших от не исполненных обязательств становится всё больше, но есть и те перед кем обязательства исполнены молодой человек возвращает деньги клиентам частично или полностью, пишет расписки или гарантийные письма о возврате, что намеревается вернуть. Возбуждают уголовное дело, сговора в действиях лиц нет. Также следствием устанавливается, что при назначении на должность ген.директора молодого человека, хозяйка с ним не заключила трудовой договор, не ознакомила с должностной инструкцией и т.д., инвентаризацию не провела. Далее почерковедческой экспертизой выясняется, что эта хозяйка подделала подписи других учредителей Общества в Решении собрания учредителей о назначении молодого человека на должность генерального директора. На лицо подстава владелицы, с целью чтобы избежать уголовной ответственности за свои махинации. Кто должен в таком случае нести уголовную ответственность и есть ли в действиях молодого человека состав преступления, если он возвращал деньги и "был руководим" другим лицом?

Добрый день! Дело в том что я была подставным лицом в полиции, для предотвращения взяток врачом. Был суд, шли разбирательства, ну короче мало приятного. Спустя какое то время я сталкиваюсь с данным гражданином на даче где он покупает себе участок. При личной встрече (когда никого рядом не было) он начал оскорблять меня грязными фразами и грозить физической расправой. Даже не знаю как поступить в таком случае, что делать? Подскажите пожалуйста.

Я нахожусь в Самаре, завод производитель в Беларуси. Менеджер отказываются заключать договор напрямую. Дает отгрузки только через посредника в Смоленске. А у него цены на 25% выше! Договорилась с московским представительством на отгрузки на более или менее выгодных условиях, продажник во главе со начальником отдела продаж откровенно препятствует отгрузкам. Задерживает размещение заказа на производстве, недавно отгрузили выработанный мод меня товар другому покупателю. Открытым текстом никак отказ не формулируют, но работать не дают. Меня просто вынуждают работать с определенным посредником. Директора этого ООО с огнем не сыщешь, я подозревая что он подставное лицо, а само предприятие похоже принадлежит этому начальнику отдела продаж по России. Предполагаю, руководство завода не знает о сложившейся ситуации, но контактов в открытом доступе нет. Какие законы нарушает предриятие отказывая мне в поставках? Куда пожаловаться, чтобы добиться заключения договора? Как законными способами связаться с руководством? Чтобы письмо не "затерялось" есть ли какие-то виды запросов которые обязаны передать лично в руки, например через суд?