8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Имеется ли в действиях состав мошенничества подставного лица?

Хозяйка фирмы при возникновении финансовых проблем на фирме снимает с себя полномочия генерального директора и просит знакомого молодого человека стать генеральным директором. К этому моменту хозяйка уже имеет долговые обязательства и не исполненные обязательства по договорам перед клиентами-физ.лицами. После назначения молодого человека на должность хозяйка продолжает присваивать денежные средства клиентов по договорам, которые заключает молодой человек. Пострадавших от не исполненных обязательств становится всё больше, но есть и те перед кем обязательства исполнены молодой человек возвращает деньги клиентам частично или полностью, пишет расписки или гарантийные письма о возврате, что намеревается вернуть. Возбуждают уголовное дело, сговора в действиях лиц нет. Также следствием устанавливается, что при назначении на должность ген.директора молодого человека, хозяйка с ним не заключила трудовой договор, не ознакомила с должностной инструкцией и т.д., инвентаризацию не провела. Далее почерковедческой экспертизой выясняется, что эта хозяйка подделала подписи других учредителей Общества в Решении собрания учредителей о назначении молодого человека на должность генерального директора. На лицо подстава владелицы, с целью чтобы избежать уголовной ответственности за свои махинации. Кто должен в таком случае нести уголовную ответственность и есть ли в действиях молодого человека состав преступления, если он возвращал деньги и "был руководим" другим лицом?

Показать полностью
, Виктор, г. Москва
Юрий Лыков
Юрий Лыков
Адвокат

Все зависит от показаний директора, поскольку, если он понимал, что принимает деньги и фактически был не способен ими распоряжаться, то безусловно это подставной директор, а если он брал деньги при этом писал расписки о возврате и продолжал рать деньги, тут попахивает ст. 159 УК РФ. и какой статус директора по делу?

Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Формально состав есть.

1
0
1
0
Виктор
Виктор
Клиент, г. Москва

Он брал деньги, некоторым услуги оказывались, но в любой момент могла появиться хозяйка и сказать, что нужный деньги и попросить перевести из денег находящихся в кассе. Это подтверждается в материалах дела перепиской. Хотя сама хозяйка это на допросе отрицала. Директор по делу в качестве обвиняемого. Следствие упорно обходит стороной причастность хозяйки/владелицы, игнорируя и замалчивая очевидные факты.

Виктор
Виктор
Клиент, г. Москва

Также из материалов переписки видно, как хозяйка настаивала на продолжении процесса работы и давала указания по работе "директору"

Илья Костромов
Илья Костромов
Адвокат, г. Москва
рейтинг 7.4
Эксперт

Кто должен в таком случае нести уголовную ответственность и есть ли в действиях молодого человека состав преступления,

Виктор

Директор по делу в качестве обвиняемого

Виктор

Виктор,

вопрос очень непростой, и в двух словах не ответить. То, что «подстава», это очевидно для нас, но… Несмотря на презумпцию невиновности, декларируемую законом, эту невиновность должен доказывать адвокат.

Доказательствами будут и документы и протоколы допросов, и протоколы очных ставок. Как списывались денежные средства из кассы предприятия? Была ли касса вообще? Был ли кассир, материально-ответственное лицо? Или директор сам принимал деньги по приходникам и они «зависли» на нём? А отчётных документов о списании денег нет? Директор расходныеордера не подписывала? Их вообще не было, ордеров этих?

тяжёлый случай.

Однозначно не решается, всё может быть.

Велика и сумма задолженности клиентам?

0
0
0
0
Виктор
Виктор
Клиент, г. Москва

Касса не велась, последние 4 года ещё до назначения хозяйка вела всю деятельность "в черную". Не декларировала доходы и не платила налоги. Следствием это установлено. Кассира не было, кто деньги принимал, тот в приходнике и расписывался. По некоторым моментам можно отследить перечисление денег хозяйке на её банковские карты. Директор подписывал расходные ордера только в случае передачи денег клиентам в качестве возмещения ущерба. Сумма задолженности 2млн.руб.

Будем пытаться дальше привлечь её с помощью прокуратуры

Виктор

???

Виктор,

Вы, извините, в Стране Эльфов живёте???

Прокурор — Государственый обвинитель, он против Вас. Учредитель — свидетель, жертва происков Гендиректора. такова будет позиция прокурора. Тут иначе нужно действовать. Но не знаякомясь с материалами дела, не могу сказать, какие ходатайства нужно заявить, чтобы отправить дело для производства дополнительного расследования.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Гражданское право
Существует ли сейчас пончтие частный инвестлр или все это мошенничество?
Существует ли сейчас пончтие частный инвестлр или все это мошенничество?
, вопрос №4093204, Елена, г. Саратов
386 ₽
Недвижимость
Действительно ли действия ЖЭС незаконны - выставлять перерасчёт за 13 месяцев задним числом на основании актуализации данных, как изначально мне сказал юрист?2
Здравствуйте. Подал иск в суд на коммунальную компанию. Иск составлял юрист. Основное требование признать действия ЖЭС незаконными по выставлению долга задним числом. 13 месяцев оплачивал коммунальные платежи без задержек и долгов. И получил квитанцию на 30 тысяч рублей долга. ЖЭС обосновала свои действия как актуализация данных. На мой вопрос юрист ответил, что действия неправомерны, составил иск и вёл дело по доверенности. В суде я не выступал. 6 декабря 2023 года суд вынес решение с отказом. Копию решения я получил только 19 апреля 2024 года (спустя 5 месяцев), так как судья 5 раз переносила его выдачу, хотя заявление на выдачу копии я подал через 2 дня после суда, т.е. 8 декабря 2023. Считаю, что иск юристом был составлен некомпетентно, поэтому получен отказ. Хочу подать обжалование в областной суд, но не знаю: 1. Можно ли это сделать, если в решении суда написано, что оно может быть обжаловано в областном суде в течение месяца, а уже прошло 5 месяцев не по моей вине? 2. Действительно ли действия ЖЭС незаконны - выставлять перерасчёт за 13 месяцев задним числом на основании актуализации данных, как изначально мне сказал юрист?
, вопрос №4091997, Игорь Капорский, г. Санкт-Петербург
586 ₽
Предпринимательское право
Как я могу перевести данное ООО на другое лицо и выйти из состава учредителей
Добрый день. Я официально являюсь банкротом как физическое лицо. У меня есть ООО в котором на данный момент я единственный учредитель. Как я могу перевести данное ООО на другое лицо и выйти из состава учредителей. Уставной капитал 200 тысяч. ООО никогда свою деятельность не вело. Балансы нулевые
, вопрос №4091941, Татьяна, г. Ангарск
700 ₽
Вопрос решен
Земельное право
Каковы возможные пути решения данной ситуации в интересах СНТ и его членов?
Обращаюсь к вам по следующему вопросу, касающемуся установления публичного сервитута электросетевой компанией в нашем садоводческом товариществе (СНТ). Ситуация следующая: 1. В СНТ имеется дорога длиной 200 метров и шириной 6 метров, образованная путем отступа собственников участков с одной стороны на 3 метра от границ своих участков длиной по 50 метров каждый (4 собственника). 2. С противоположной стороны дороги находился участок одного собственника большей длины - 200 метров. Этот собственник также отступил на 3 метра, выделив узкий участок длиной 200 метров для образования дороги. 3. Ранее на одном из участков был расположен трансформатор, принадлежавший СНТ и обеспечивавший электроснабжение всего товарищества. Линии электропередачи и столбы проходили вдоль границ участков, с другой стороны, не пересекая основную дорогу. 4. Впоследствии участок с трансформатором был продан новому собственнику, который потребовал убрать трансформатор. 5. Для восстановления электроснабжения СНТ обратилось в электросетевую компанию. 6. Электросетевая компания установила опоры линий электропередачи прямо по середине основной дороги, что значительно затрудняет проезд автотранспорта. Легковые машины кое-как проезжают. 7. Для размещения линий электропередачи электросетевая компания установила публичный сервитут на длинный (200 метров) участок одного из собственников, отступившего на 3 метра от границы своего участка при образовании дороги. Опоры расположены по границе этого участка. Прошу разъяснить, правомерны ли действия электросетевой компании по размещению опор линий электропередачи прямо на проезжей части дороги и установлению сервитута на участок собственника, отступившего для образования дороги. Каковы возможные пути решения данной ситуации в интересах СНТ и его членов? Заранее благодарю за консультацию! В соответствии со статьей 23, главой У.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», Уставом……. …… рассмотрев представленные документы, ходатайство об установлении публичного сервитута публичного акционерного общества «Россети»…. договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от …….., учитывая отсутствие заявлений иных правообладателей земельных участков в период публикации сообщения № … о возможном установлении публичного сервитута, администрация округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить границы публичного сервитута площадью …… на части земельного участка с кадастровым номером …. согласно приложению к настоящему постановлению. 2. Установить публичный сервитут на основании ходатайства «Россети» ….. на части земельного участка с кадастровым номером …., расположенного по адресу: Пермский край, ….. в целях размещения ВЛ 0,4 кВ (для подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 2 обеспечения (объект «Строительство ВЛ 0,4 кВ с установкой ПУ для электроснабжения ……, сроком на 49 лет. 3. «Россети» вправе: 3.1. приступить к осуществлению публичного сервитута со дня заключения соглашения о его осуществлении, но не ранее дня внесения сведений о публичном сервитуте в Единый государственный реестр недвижимости; 3.2. в установленных границах публичного сервитута осуществлять, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, деятельность, для обеспечения которой установлен публичный сервитут; 3.3. до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок. 4. «Россети» в установленном законом порядке после прекращения действия публичного сервитута привести часть земельного участка с кадастровым номером…., обремененную публичным сервитутом, в состояние, пригодное для ее использования в соответствии с видом разрешенного использования земельного участка.
, вопрос №4091380, Иван, г. Березники
600 ₽
Недвижимость
В настоящий момент в данном доме проживают лица, которые не имеют юридических оснований проживания в нем
Имеется свидетельство о регистрации права собственности на недвижимое имущество (дом в Казахстане). В настоящий момент в данном доме проживают лица, которые не имеют юридических оснований проживания в нем. Необходимо их выселить. Какой порядок действий?
, вопрос №4091040, михаил паршутин, г. Москва
Дата обновления страницы 10.08.2017