ОБЭП

Добрый день, уважаемые правоведы! Возникла следующая жизненная ситуация, трубующая вдумчивого решения. Компания оказывает услуги по катанию пассажиров на маломерном судне (катере) и хочет оптимитизировать свои расходы и ответственность. Рассматриваются три варианта: 1) Заключение трудового договора с капитаном катера. В этом случае компания должна обеспечить капитану безопасные условия труда, проводить медосмотры, возместить вред при исполнении служебных обязанностей, плюс платить налоги (13 и 30 процентов). Также в случае ДТП - капитан будет отвечать в пределах средней зарплаты, если нет его вины по КоАП РФ. Не очень интересный вариант, если честно) 2) Заключение с капитаном договора ГПХ. С пассажирами заключается договор на оказание услуг по поиску питера с капитаном, а с капитаном - договор оказания услуг по перевозке. В таки случае лучше, чтобы капитан был ИП или просто физлицом? В случае ИП каждый сам платит налог, а за физлицо придется платить НДФЛ. И если ИП, то какой режим налогообложения выбрать? 3) Работать без договора с капитаном. С пассажирами заключать договор по поиску катера, или вообще не заключать (в зависимости от пассажиров), а с капитаном работать без договора. Просто отдавать ему наличку и все. На карту в таком случае лучше не переводить, чтобы не было проблем с банками и налоговой. Какие риски в этом случае? Может ОБЭП придти? Если что-то пойдет не так - ДТП, катер утонет и тд, то виноват будет капитан? В случае проверки, можно сказать, что не знаем капитана? ) И как быть с лицензией на перевозки - она есть у компании. Не аннулируют ее, если не оказывать самим услуги? или надо тогда периодически их оказывать?

Сотрудники ОБЭП пришли с проверкой Гостевого дома ,якобы поступил анонимный звонок ,не предоставив никаких документов,кроме удостоверений.Правомерны ли сотрудники осуществлять проверки без соответствующих направлений или иных документов и с какой периодичностью?В результате проверки обнаружили в холодильнике 2 бут.вина ,стажёр -администратор принесла отметить своё день рождение и 1 бутылку коньяка ,которую подарил гость.Стажер продажу алкоголя не осуществлял.Сейчас сотрудники завели дело на ИП руководителя ,т.к.по закону с их слов хранить спиртное администратор не может ,что в данном случае делать руководителю и какое наказание предусмотрено?

Здравствуйте, ситуация такая, купила 4 коробка,по 50 блоков в каждом, сигарет, 2000 пачек. Без акцизы и естественно никаких документов. Стоимость всего 60 000 рублей. Везла на своей машине, остановили сотрудники ГАИ, проверили машину и обнаружили. Передали в ОБЭП. Завели уголовное дело по ст. 171.1 ч 5 УК РФ. Я безработная, муж тоже, маленький несовершеннолетний ребенок и отец инвалид 2й группы, эти все сведения прикреплены к моему делу. Скажите, какое наказание меня может ждать? Как вести себя на суде?

Здравствуйте, продал год назад фирму физ. лицу, договор заверили у нотариуса, два месяца назад вызвали в обэп и говорят, что к ним поступил материал из налоговой, они ездили к этому физ.лицу т.к. фирма не сдавала отчёты и он сказал что он ничего не знает, у него взяли паспорт и оформили на него фирму, в полиции он дал те же показания, при очной ставке со мной он признался, что действительно купил у меня фирму, был у нотариуса и в МФЦ, после этого ко мне подошёл сотрудник обэп и предложил договориться. Он хочет чтобы я отказался от своих показаний и воспользовался 51 статьёй, а покупатель вернулся к своим первоначальным показаниям, взамен он обещал не привлекать меня к ответственности и провести свидетелем, в противном случае он обещал нарушить мой бизнес, я отказался. Позавчера ко мне приехали с обыском. Как мне быть и что мне грозит?

Доброго времени суток. Ситуация: - снял дом, которые до этого был мини-отелем. снял для себя, хозяин переводит из коммерческой недвижимости в частную, на это надо время. Оказалось в 2016 году там был массажный салон, а потом 4 года 2 миниотеля. Все бы хорошо, но как только заселился, сосед начал писать везде заявления о том, что снова оказываются услуги интимного характера в доме. Уже приходили и прокуратура и ОБЭП и даже ФМС. Ничего не нашли, я просто живу + приходят друзья (я в городе известный человек и много друзей). Сосед продолжает фотграфировать всех приходящих и писать в разные инстанции. Как можно его утихомирить законно?

Здравствуйте. Пришел ОБЭП в офис .Изъяли компьютер под предлогом что поступил сигнал , о возможном использовании нами пиратской версией 1С. Кроме своей корочки ничего не предъявили. Сказали проверка займет в среднем месяц. Правомерны ли были действия сотрудников. И какие действия могут быть с моей стороны по факту случивсегося изъятия. Была ли у меня возможность не отдавать компьютер.

День добрый. У меня вопрос следующего характера-если я купил в Казахстане много алкоголя (таможенный союз разрешает), примерно литров 200, коньяк, водка и др. на посту ГАИ у меня пытались все это изъять, но я все таки отстоял. Были квитанции о приобретении. Приезжал опер обэп. 2 часа меня мурижили, но все таки я победил. Правомерны ли действия сотрудников?

Здравствуйте, к нам в магазин (крафтового пива) сегодня пришли 2 мужчин. У нас на продаже стояли 3 пузырька геля д/дезинфекции рук. К слову, у нас в городе одно предприятие производит санитайзеры, где и работает мой муж. Территориально -это Тульская область Один из мужчин по моей просьбе предъявил удостоверение сотрудника полиции - капитан полиции, далее с его слов- отдел ОБЭП СТАвРОПОЛЬСКОГО КРАЯ! Далее их рассказ- эти антисептики в количестве целой партии выкрали с завода, и у нас в магазине 3 шт стоят из этой партии. Этот антисептик был нами куплен с рук в нашем магазине у человека, похожего на продавца сетевых линий, конечно же его ФИО не спрашивали (покупала свекровь, и я ей перезванивала в присутствии этих людей). Просят меня назвать поставщика имя фамилию, начинают давить на меня. У нас бизнес маленький и семейный, работаю я и свекровь, но оформлено всё на другого человека, но соучередителей 3 чел, в т.ч. мой муж. Муж сразу подъехал в магазин, сразу сказал где работает. Обвиняли меня во лжи, хотя я не отрицала, что мы нарушили установленные нормативные акты, нет сертификатов и т.д. и допустили к продаже, и готовы понести административное наказание- мол "составляйте протокол".Далее я ещё не менее двух раз просила показать удостоверение, и потом увидела, что там написано -ветеран МвД, Он начал угрожать обращением во все контролирующие службы, что сейчас вызовет полицию(и вызвал). С полицией разговор сложился простой, понятный и конструктивный- протокол -осмотра, протокол-изъятия и ожидаем результатов. Но можно ли как то привлечь этого ветерана, который сначала ввел в заблуждение, что он полицейский, угрожал мне -"из-за вашего плохого характера у вашего мужа сейчас будут проблемы", изъял флакон этого антисептика и не отдавал его до приезда полиции- без оснований? П.С. 2 этих мужчины оказались действующими руководящими сотрудниками этого хим.предприятия, один из них (самый активный) и есть, наверно, ветеран МвД

Доброго времени суток. Накануне, по неопытности, попал в не самую приятную ситуацию. Внезапно сломалась варочная кухонная поверхность (плита) «Bosch». В результате чего, в Интернете пришлось искать сервисный центр для её ремонта. Так мой выбор пал на сайт, позиционирующий себя как специализированный центр по ремонту бытовой техники марки «Bosch», вот его адрес: http://bosch-remont-spb.ru/ Позвонив по указанному на сайте номеру телефона, я вызвал «мастера», который явился через несколько часов. Осмотрев сломанный прибор, он назвал сумму за ремонт, равносильную почти стоимости данной плиты и попросил заплатить 4 000 (четыре тысячи) рублей вперёд, на какую-то микросхему, за которой ему нужно съездить на склад, а через 2 дня он приедет и её заменит. Я выполнил его просьбу, и он удалился, но «обещал вернуться»… Никаких расписок, чеков или иных документов, подтверждающих факт взимания указанной суммы, с его стороны не было. Я понимаю, что сам «лохонулся», выключив бдительность. Позже, в сети Интернет, я прочёл отзывы об этом «сервисном» центре пострадавших таких же, как я, и осознал, что пока ещё легко (финансово) отделался: https://otzovik.com/reviews/se... Помимо этого, на сайте ФНС я не обнаружил эту контору в качестве зарегистрированного юридического лица. Из чего следует, что это «серая» контора во всех смыслах. Естественно, этот «мастер по разводу доверчивых граждан» чинить мою сломанную плиту не будет. Денег в размере 4000 рублей я уже не получу, но мне очень хочется, если не наказать, то сделать жизнь подобным конторам менее комфортной, путём обращения в ФНС и (или) другие надзорные органы. В этой связи у меня следующие вопросы: 1. Можно ли привлечь «сервисный» центр по ремонту бытовой техники к ответственности за оказание услуг и взимание платы без составления договоров, актов выполненных работ, без выдачи квитанций или чеков об оплате, отсутствия лицензии и (или) сертификата (-ов) на данную деятельность и, как следствие, неуплаты налогов? По каким статьям, и что за это грозит? 2. В случае отсутствия с моей стороны, как заявителя, доводов, подтверждающих взимание платы без составления договоров за услугу и предоставления чеков или квитанций, подтверждающих мою оплату, федеральной налоговой службой будет проводиться проверка данного сервисного центра с целью выявления таких фактов? Какова вероятность их выявления? 3. В случае невыявления ФНС-ом или другими структурами выше указанных фактов нарушений, для меня, как заявителя, не будет последствий о «ложном доносе»? 4. В какие ещё структуры можно обратиться для проверки и выявления фактов нарушений (Прокуратура, ОБЭП, Следственный комитет) и по каким статьям. 5. Стоит ли вообще обращаться в надзорные органы для проверки и привлечения подобных контор к ответственности по указанным выше фактам?

Добрый вечер.На друга Ипшника составили протокол по 20.6.1 коап рф. У него магазин игрушек. В продаже также имеются товары первой необходимости - зубные щетки, шампуни, мыло. 10,05 силами обэп была проведена контрольная закупка. продал 2 игрушки. Но сотрудников на территорию магазина не пускал, товар был передан на первом этаже ТЦ хотя у друга магазин находиться в цокольном этаже. Во время самоизоляции он работал только так. Через Авито, интернет сайт народ заказывал товар а он через Яндекс доставку или сам доставлял товар. На 25 мая назначено судебное заседание. На чем строить защиту? На том что посетители не посещают магазин и магазин работает только на доставке или акцент делать на товары первой необходимости?

Здравствуйте не подскажите изъяли ОБЭП 4 сумки женские подделка Шанель прошло время позвонила Следователь и сказала прошла экспертиза сумма ущерба 143000₽ за сумку общая сумма 572000 и сказала что уголовная статья 180 часть 3 на ИП и продавца скажите что делать потому-то это не реальная сумма

Здравствуйте, граждане юристы. Дело такое. Имею станок для распиловки леса. Строю цех для него из самостоятельно напиленного пиломатериала. Крайне нерегулярно и приторговываю невостребованным п/м. Приехали ОБЭП, составили протокол о незаконном предпринимательстве. В протоколе я указал, что не согласен с вменяемым. Приходит повестка, но вместо ожидаемой ст.14.1 КОАПП в ней указана ст.8.28.1. ч.5. Прочитав статью я слегка опешил! Ни заготовкой, ни транспортировкой леса я никогда в жизни не занимался! Решил проверить на сайте. А там вообще бред! - статья 7.14.1 ч.1! Вот сижу, чешу репу - это как вообще?! В суде трубку никто не берёт. Вот у меня и возник вопрос - а суд вообще вправе начать процесс, если ответчик был дезинформирован неверно указанными статьями?

Заказчик заключил договор о изготовлении мебели на заказ со мной - ИП. Первый договор подписал без чека, второй так и не подписал ссылаясь на нехватку времени. Акты также не подписаны. Мебель изготовили, он мебель принял, оплатил переводом на карту оставшуюся сумму. Через 2 недели сказал что надо переделать, переделали также без подписания актов. Ещё через 2 недели сказал что один шкаф его сборщик и собрать не могут, что должны собрать мы, хотя в условия договора сборка не входила. В итоге при сборке мебельщиками заказчика шкаф был повреждён. Этому есть подтверждение перепиской в мессенджере. Сейчас заказчик угрожает нам заявлением в обэп по поводу мошенничества и не подписанных актов. Достаточные ли это основания для проверки ИП этим органом?