ОБЭП

После двух судов и двух проверок Обэп, все решения в нашу пользу, возобновилась новая проверка, опер уполномоченный требует первичные документы у подрядчика, интересуется как 3 года назад проводилось общее собрание, очень недоволен, что пользуемся услугами адвоката.

Здравствуйте! Ситуация значит такая) Примерно в декабре 2014 года я инвестировал сумму в финансовую организацию, которая занималась тем, что у нее были инвестиции в строительство и были документы подтверждающие это, также было свое агентство недвижимости, которое также приносило свой доход(планируется расширение инвестиционных пакетов(новые варианты инвестиций)) и основной деятельностью на тот период времени было участие на фондовом рынке(в этой компании серьезные финансовые специалисты), из этого следует что компания брала деньги у меня в управление, а я каждый месяц получал свой процент. Договора были очень грамотно и прозрачно юридически составлены(на ИП) и к ним вопросов не возникало. До августа 2015 года все было отлично я получал свои проценты день в день и уже даже возвратил за это время всю сумму с процентами. В Августе 2015 года(на тот же момент для подстраховки договора постепенно переводились на ООО, но в договоре четко прописывалась страховка вклада) директор на тот момент уже ООО собрал всех "вкладчиков" и сделал открытое заявление "что из-за их недочетов не получается выплатить всем в срок, поскольку деньги были на бирже, а на тот момент тот пакет на котором они были на бирже вводил определенные ограничения на вывод средств(а сумма на вывод уже превышала допуск пакета) и они подали заявку на безлимитный пакет, но для этого требуется, определенное время. И что-бы все запустить в работу полноценно нужно 2-месяца. И нам как вкладчикам было сделано вполне адекватное предложение(с моей точки зрения). Их было 2, первое: что вы пишете заявление о выходе и в течении месяца вся сумма вам возвращается; второй: пишете заявление о приостановлении и с ноября того же года все восстанавливается в работе, плюсом те проценты которые вы недополучили будут выплачиваться по отдельному графику, что-бы компании было легче" Как мне показалось все достаточно прозрачно, открыто, без каких либо недомолвок. Но нашлись люди которым я так и не понял что, что-то не понравилось, но таких был 1-2% от всех остальных. И вот уже в 20х числах октября у меня назначена была дата на получение процентов и я узнаю от агента, который меня курировал, что буквально в этот день пришли люди с ОБЭП и изъяли все документы, а счета заморозили. Те люди написали заявление, как выяснилось. Но все-бы ничего, я проштудировал интернет и как стало ясно проверка максимум должна длиться до 3 месяцев. Сейчас уже август 2016 а воз и ныне там(то есть через пару месяцев будет год), как говорится. Причем офис до последнего времени продолжал функционировать, и можно было приехать и узнать любую информацию какая была доступна, никто никуда не скрывался и ни от кого не бегал. Директриса извернулась и сама начала зарабатывать (чуть ли не из собственных сбережений) на фондовом рынке и по маленьку насколько это было возможно отдавать людям деньги, хотя основные счета все заморожены. А буквально несколько недель назад активировалось ОБЭП, они закрыли офис опечатали, с агентов взяли подписку что-бы ни как не общались с клиетами. Стали вызывать клиентов и требовать(порой с угрозами(это между нами)) писать заявления: в которых вы либо отказываетесь от претензий к Директору этой организации, либо пишете на нее заявление(по моему о мошенничестве) и они красавцы(ОБЭП) людям некоторым пересчитали их договора так, что они еще должны остались компании. К директору у меня претензий никаких нет, я хоть и лично незнаком, зато знаком заочно и этот человек у меня вызывает полное доверие к нему(поскольку достаточно продолжительное время они свои обязательства исполняли). А вот к ОБЭП у меня уже начинают появляться претензии, вместо того что-бы в должные сроки провести проверку и все вернуть они их как специально затягивают, а люди не понимают и пишут заявление на Директрису, либо сами, либо под давлением. Директриса пока является не обвиняемой, я сейчас не смогу сформулировать более четко термин(не помню) и вроде не свидетелем по делу о мошенничестве в особо крупных размерах. Еще раз повторюсь к ней у меня вообще никаких претензий нет, пусть дадут человеку работать и все будет нормально. Вопрос такой могу ли я как нибудь как непосредственно вкладчик повлиять на ОБЭП, чтобы эта ситуация как можно скорее разрешилась, я молчу о упущенной выгоде за почти год и претензии у меня пока только к ОБЭП. Будьте добры подскажите пожалуйста выход из ситуации. Заранее Благодарю!!!

В организации ИП работают более 30 сотрудников. Официально устроины только семеро. Не смотря на просьбы, ни кого больше оформлять не собирается. Таким образом уклоняется от налогов. Как правильно написать заявление о проверке и что ему за это будет?

Добрый день! Ситуация такая. ООО,в котором я работаю,находится в достаточно плачевном состоянии на грани банкротства,много долгов перед контрагентами. Я-директор с недавнего времени,нахожусь в отпуске в уходу до 1.5 лет.ООО в данный момент деятельность не ведет. Один из поставщиков подал жалобу о мошенничестве,видимо,в прокуратуру и предъявляет накладную на 2млн. С нашей печатью и подписью нашего директора на тот момент,но это не она подписывала ( графолог подтвердил что не ее почерк). Так как я в то время занималась работой с данным поставщиком,то обвиняют в мошенничестве они именно меня. Допросами и прочим занимается ОБЭП. Уже третий раз дело возвращают из прокуратуры и каждый раз новый сотрудник ОБЭПа им занимается. Вопрос-почему так происходит,чем мне это все может грозить? Стоит бежать к адвокату или просто ждать предъявления обвинения???

Добрый вечер! была написана жалоба на превышение полномочий сотрудников обэп в районную прокуратуру, городскую и областную. прошло уже 2 месяца ответа на обращение не поступало, в ответе содержится только, что будут проверены факты, но меня по данному вопросу не опрашивали.

Здравствуйте! Работаю менеджером в компании. Недавно звонит новый клиент, говорит, что хочет сделать заказ на крупную сумму с одним "но", что, мол, нужно написать бОльшую сумму для его начальства, а разницу он себе заберет, ну и со мной поделится. Еще попросил печать какой-то др.конторы поставить. Я к начальству посоветоваться, т.к.дело мутное, о др.конторах я и не знаю. Начальство дает добро. В день сделки я несу документы начальнику, тот ставит печать и подпись, отдаю документы клиенту, и тут ребята оказываются обэповцами. Начинают все выспрашивать, где комната с печатью др.фирмы, я рассказываю. Затем пишем объяснительную. Через неделю ко мне подходят 2 начальника и адвокат и просят поменять показания. Типа подпись и печать ставил др.человек, гендиректор той фирмы, который по факту не присутствовал там. Что мне делать? Та, вторая фирма вроде как настоящая, директор есть, но глубже я не знаю ничего. Вообще мне что-то за это может быть? Нигде моих подписей нет руководство было уведомлено о сделке, с их разрешения все это было сделано. Да, и факт передачи денег никак не был зафиксирован, то есть никаких меченных денег и пр.

Доброго времени суток! Ситуация у меня такая. Подал объявление на сайт авито об установке программного обеспечения (windows, office и т.д.), через некоторое время мне позвонила девушка, попросила установить Windows 7, ms Office, AutoCad 2015, ArchiCad v16, Компас 3D. Договорились об оплате и я приехал все установил. Предварительно все нужные программы скачал с интернета. После того, как все установил, получил деньги и вышел из здания. Там уже ждали сотрудники Обэп. При понятых изъяли флеш карту и диск с ПО. Описали все как было, все подписали. Еще велась скрытая видеосъёмка и весь процесс установки ПО наблюдала девушка. Мне сказали, если я напишу явку с поввиной, мне будет минимальное наказание, иначе, если не соглашусь будет гораздо хуже... Я написал явку с повинной. Раннее не судим, есть двое детей, жена. Впервые мне предложили деньги за мои услуги, раннее этим не занимался. Что мне делать в этом случае, что мне грозит? Заранее спасибо!

ОБЭП ЮЗАО Москвы прислал требование представить материалы с 2011 года (всё от уставных документов). Устно сказали, что проверяют нашего контрагента. Начинается письмо так, ...на основании п.3,4, 29 ч.1 ст.13 ФЗ "О полиции", ст. 6, 8 ФЗ № 144 "Об оперативно-розыскной деятельности" и ФЗ "О противодействии легализации(отмыванию) доходов..." с целью выявления и пресечения налоговых и экономических преступлений, предлагаю Вам в десятидневный срок представить следующие документы:... и далее список из 13 пунктов. Вопрос - что это значит и каковы права ОБЭП ЮЗАО г.Москва.

Проводилась проверка обэп по заяв жильцов о нецелевом расходовании средств руководством ТСЖ. Есть постановление об отказе в ВУД на бухгалтера - меня, но только на словах. Должны ли выдать отказ на руки МНЕ ?? А ознакомиться с делом я могу? (Там столько вранья.....) Подать на опротестование отказа В СУД с целью еще одной, окончательной проверки, и, наконец, закрытия этого дела, два раза ВУД ведь нельзя? Если суд даст отказ в ВУД, то это наконец будет закрыто окончательно? (Проверка обэп продолжалась два года, с полным изъятием документов без каких-либо ксерокипий, просто не дали работать, а потом все оказалось у нового руководства).

Добрый день! У нас есть претензия к нашему партнеру по бизнесу по не выплатам по договору поставки. Хотим подать заявление в ОБЭП. Есть три вопроса: 1) заявление в какой форме подавать? 2) в какой отдел ОБЭП, по месту юр. адреса ответчика или истца? 3) слышали, что можно подать он-лайн заявление, как это можно сделать? Заранее большое спасибо

ОБЭП проводит проверку на предоставление помещения под торговлю,изъяли договора,сроки и периоды не озвучили.По какому сигналу тоже неизвестно.Ничего не предъявляют.Деньги в кассу не сдавала,тратила на нужды учруждения.Подтверждающих документов нет,но веськоллектив в курсе.Последствия и действия?