Заявление о мошенничестве

На члена семьи поступило заявление о мошенничестве в 2012 году, то есть 3 года назад. Своей вины он не отрицал, но ведь признание на совершение преступления можно "выбить" любым способом. Доказательств на перевод и приобретение денег по карте нет. Просят предоставить выписку, совершённых операций на тот период времен. Выписку не предоставляем, да и карта давно заблокирована по утери. Может ли быть доказан факт мошенничества и имеет ли срок давности это заявление? Заранее благодарна.

Дайте совет с формулировкой: https://pravoved.ru/question/826404/ Ссылаться на статью УК (мошенничество) и сразу обвинить компанию в хищении денежных средств или правильно написать так? Прошу провести проверку настоящего заявления по факту незаконного завладения принадлежащими мне денежными средствами (мошенничества) компанией ... ПРОШУ Рассмотреть настоящее заявление на предмет установления признаков состава преступления в действиях Компании и принять процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.

Добрый день. В ноябре 2014 года, от ИП, был оплачен товар в одном интернет магазине, оплата шла через рас.счет, есть скан договора поставки с печатью и подписью магазина. Сумма - около 200000 руб. В декабря, когда все сроки поставки товара по договору иссякли, начались оговорки, то груз где то держат, то машина сломалась, то украли. В январе 2015 года, сказали, товара не будет, будем возвращать деньги. Сегодня уже 02.05.2015 года, денежные средства не возвращены. На связь выходит только оператор магазина, которая толком сама ничего не знает, с директором связаться невозможно, телефон всегда выключен. Последний раз обещали все вернуть с % до конца апреля 2015 года, написали расписку, есть скан ее с подписью и печатью. И написали, что можете подавать в суд, мол, суд нас обяжет выплачивать вам по 2000 в месяц и все. Есть контакты людей, которые также, как и я попали в такую же ситуацию. Есть телефон и электронный адрес. Люди с разных городов. Еще в январе можно было найти в интернете форумы, где люди открыто писали об их мошенничестве, на данный момент, все удалено. Вопросы: 1. Куда подавать заявление? (читала.что в ближайшее отделение полиции)- но извините, боюсь,что дело так и не откроют... 2. Как верно написать заявление? 3. Какова вероятность возврата денежных средств? 4. Как долго длится процедура возбуждения уголовного дела? и в целом, что посоветуете в случае моих знакомых. Спасибо.

подала заявление в полицию 9 апреля о мошеннических действиях,сказали,что через 10 дней со мной свяжется участковый...в конечном итоге сегодня не выдержала и позвонила сама,на что получила ответ,что участковый на больничном и чтобы я перезвонила 28 апреля...по закону максимум 10 дней решение принимается об отказе(возбуждении)уголовного дела,но меня никто и ни о чем не предупредил и участковый даже не вызывал к себе после общения с обвиняемым лицом.как мне поступить в данной ситуации?

Добрый день. Я являюсь свидетелем по делу о мошенничестве в особо крупных размерах. Недавно написала заявление о рассмотрении дела в особом порядке, адвокат подсудимой позвонил мне и спросил - был ли мне принесен материальный ущерб и в каком размере, ущерб был в размере 6 000 руб. Он пригласил в свою юр.фирму для выдачи денег. только он не упомянул о том, что деньги выдаст только при условии, что я напишу заявление в пользу подсудимой, чтобы ее отпустили в зале суда, и у меня к ней нет претензий. Это я знаю от других свидетелей. которые приходили к нему. Подскажите, законны ли действия со стороны юриста?

Как правильно написать заявление о мошенничестве и куда с ним обратиться? Какие документы к нему нужно приложить? Был взят Кредит на 500 000р, эта сумма была взята по договору займа в долг компанией Прайм , в лице генерального директора Матвеева Е.А., который обещал за пользование денежными средствами выплачивать 6% от суммы займа каждый месяц, а по истечению года вернуть сумму займа. Платили 5 месяцев и больше выплат не поступало на счет, и уже истёк срок действия договора о займе., но эту сумму не вернули. А эти деньги были взяты в кредит в банке, и уже пошла просрочка по кредитам. ЧТО ДЕЛАТЬ???? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!

добрый день! подскажите пожалуйста могу ли подать заявление о мошенничестве, ситуация следующая, мне на телефон поступило сообщение что я выиграла автомобиль, далее мне позвонили представились, рассказали о выигрыше я посмотрела на сайте что действительно такая организация существует и есть сайт, потом мне сказали что нужно оплатить транспортные расходы, я оплатила через сбербанк, все квитанции у меня есть, и потом они мне сказали что случился какой-то сбой в программе. два дня мне звонили извинялись говорили что переведут деньги обратно, а сегодня не берут трубку либо сбрасывают. На сайте указаны именно те телефоны что мне звонили.

Уважаемые юристы, помогите грамотно разрешить проблему. Речь идет о большой для меня сумме (более 30 тыс руб). Ходила в участок писать заявление о мошенничестве. Ниже я размещу текст из заявления для ознакомления с моей ситуацией, скрыв некоторые личные данные. С момента написания заявления прошло два месяца, а я до сих пор не получила постановление по почте. На днях нашла время сходить в участок, чтобы взять копию. Поскольку мошенник до сих пор продолжает проявлять активность в сети, то легко догадаться, что за моим заявлением последовал отказ о возбуждении уголовного дела. Получив листок с постановлением, я была, мягко говоря, удивлена его содержанием. Во-первых, фамилия мошенника была неправильно написана (с ошибкой в одной букве), хотя я сдавала заявление в двух экземплярах - письменном и печатном виде, где нет ошибок. Во-вторых, в моем заявлении нет ни одного слова о «пропажи товара». В-третьих, в полиции не увидели факта мошенничества, отправляя решать вопрос гражданско-правовым путем. Какие конкретно нужно предпринять действия, чтобы установить реальную личность мошенника и вернуть деньги? Кто этот мошенник и из какого города я не знаю. "ЗАЯВЛЕНИЕ Прошу возбудить уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество» в отношении гражданина, известного мне как [ФИО], который путем обмана и злоупотребления моим доверием незаконно завладел моими денежными средствами. Причиненный мне материальный ущерб в размере 31450 (тридцать одна тысяча четыреста пятьдесят) рублей является для меня значительным. Я обнаружила рекламу его товара на сайте объявлений «Авито» (avito.ru). Связалась с ним 5 февраля по почтовому адресу, указанному в объявлении: [...]@mail.ru. Он настоял на том, чтобы дальнейшее общение продолжалось в социальной сети «Вконтакте» (vk.com). В ходе переговоров мною было согласовано: наименование товара, его характеристики, количество. [Ф] обещал отправить товар курьером в тот же день после оплаты и потребовал провести полную оплату товаров в сумме 31450 (тридцать одна тысяча четыреста пятьдесят) рублей на счет Visa Qiwi Wallet: [...], либо на номер карты Промсвязьбанка: [...]. На следующий день (6 февраля) я внесла оплату за товар в 11:18 через терминал №[...] (код операции: [...]) на счет Visa Qiwi Wallet, указанный выше. Сканы чеков прилагаю к заявлению. Получив оплату, [Ф] отказывается предоставить товар. К заявлению прилагаю скан оплаченных чеков, нашу распечатанную переписку на 5 страниц с ссылками на его учетные записи, сканы (якобы) его паспорта, документ «Обязательно к прочтению» с условиями покупки товара. На основании изложенного прошу провести расследование и возбудить уголовное дело в отношении гражданина [ФИО]. Прошу проинформировать меня о решении незамедлительно после его принятия. Об ответственности по ст. 306 УК РФ за заведомо ложный донос предупреждена."

Добрый вечер. Что означает тот факт, что мое заявление о мошенничестве из Прокуратуры отправили в ГУ МВД, от туда в УВД по ЦАО. Есть ли надежда, что его вообще рассматривают? не будет ли следующим письмом отказ?

Мы находились с молодым человеком в отношениях, он попросил одолжить ему денег и купить определенные товары с условиям возврата! Есть чеки на покупку и переписки о том что он все вернет. Есть свидетели покупки! Так же есть смс с соглашением суммы где он не отрицает долг. Позже выяснилось что на момент построения со мной отношений у него была в другом городе семья и родился ребенок спустя 2 месяцев наших отношений. Могу ли я писать заявление о мошенничестве.

Между мной и застройщиком была устная договорённость на строительство, он не выполнил обязательства. Так как он бывший сотрудник(пенсионер) полиции. знает все законы, а я к сожалению доверилась ему. а он меня обманул. Я написала заявление в МВД о привлечении его к уголовн. ответственности мне было отказано и предложено обратиться в суд по гражданским делам. Но я не могу этого сделать, так как у меня нет подтверждающих документов о нашей договорённости. А так как он имеет юридическое образование. прекрасно понимал, что не выполнив своих обязательств, я не смогу это доказать. Как можно решить этот вопрос законным путём?

Добрый день,на меня подали заявление за мошенничество и угрозой ножом. Да я разговаривал с человеком он был должен около 20000 т.к брал в долг у моих двух друзей у одного 10 т.р и у другово.Я решил им помочь встретился с этим человеком все об говорил, при свидетелях написал расписку что я такой то такой то паспортные данные и прописка где работает,что он брал деньги в долг и такого-то числа их отдаст,время прошло я ему звонил,писал он не в какую не выходил на связь,решил его найти выцепил его в магазине начал спрашивать когда отдаст,но спрашивал повышенным голосом,т.к не хватало нервов.Потом я узнаю что он подал заявление о мошенничестве и угрозе ножем. Что мне делать

Мой знакомый работает бригадиром и со своими бригадами занимается ремонтом квартир. По его просьбе я предоставил свой пакет документов и печать на мое ИП по доверенности, что бы тот оформил договор подряда с одним клиентом. Как выяснилось позже, мой знакомый воспользовался моими документами и печатью и без моего согласия заключил еще 3 договора подряда с другими клиентами. Главным подрядчиком на всех договорах являюсь я, а точнее мое ИП, сам же мой знакомый на всех договорах является моим представителем по моей доверенности. Мой знакомый не выполнил свои обязательства по договорам, сроки все нарушены, ремонты были произведены не до конца с нарушениями строительных норм и правил. Воспользовавшись неопытностью клиентов в строительной сфере, мой знакомый вводил клиентов в заблуждения, говоря им о том, что объем работ по первому этапу сделан, требовав оплатить его. Как только клиенты оплачивали работу по первому этапу , мой знакомый забирал деньги и бросал объекты. На долгое время пропадал и не выходил на связь. Теперь все клиенты хотят на меня и моего знакомого подавать иск в суд, так как деньги за работу были взяты, строительные нормы в процессе ремонта нарушены и клиенты понесли непредвиденные финансовые убытки. Что мне делать? Могу ли я написать заявление в полицию о краже пакета документов, если я написал доверенность только один раз и на один конкретный объект? Могу ли я написать заявление о мошенничестве для возбуждения уголовного дела на моего знакомого?

Доброго времени суток! Я нахожусь за границей. Вчера вечером я стал жертвой мошеннических махинаций, проведённых с моей учётной записью в системе банковского обслуживания "Сбербанк Онлайн", в следствие которых понёс ущерб в 32 тыс.рублей. Эта сумма была без моего согласия переведена на счёт мошенников. Мои карты застрахованы от подобных случаев. но для того, чтобы завести дело в страховой компании, я должен обратиться в компетентные органы для подачи заявления о мошенничестве. с подобным сталкиваюсь впервые, поэтому интересует ряд вопросов. Существует ли срок действия подачи заявления в полицию со дня совершения преступления? я пробуду в командировке до конца мая. Могу ли я подать заявление онлайн или с помощью интернет-ресурсов? Какова вероятность того, что это окажется действительно страховым случаем? И что требуется от меня в первую очередь в плане передачи информации? Все действия мошенниками проводились в соц.сети, переписка сохранена. Спасибо!