Как избежать уголовной ответственности?

Андрей, здравствуйте!

Как избежать уголовной ответственности ?

1. Почему возник такой вопрос?

2. Если проверка идет в целом, то почему должны привлечь к ответственности вас?

3. Вы работы выполнили? 

Здравствуйте. По факту работы же выполнены, они были приняты? И вопрос по качеству, нарекании не было? Вас пока просто спрашивают как я понимаю и просят документы представить. Надо указывать, что работы были выполнены надлежащим образом и в срок. Вы к действиям бывшего руководителя не имеете отношения, Вы от них не зависите, аффилированность отсутствует.

Что-то вообще осталось?

Добрый день Андрей.

Как я понимаю, о проведении проверки в отношении вас речи не идет. Вам просто необходимо предоставить запрашиваемые данные.

Сейчас требуют от ИП наличие всех актов выполненных с подписью клиента о принятии работ, чтобы подтвердить законность получения денег от ФГУП.

Также наверно будут выяснять обоснованность сумм, указанных в договорах.

Андрей

Как я понимаю, это просто указано в запросе (прошу предоставить все имеющиеся у вас акты за такой то период).

Вы можете просто предоставить то, что есть. Потом, при допросе вас в качестве свидетеля пояснить, что иные акты и документы не сохранились, так как прошло много времени. Не сохранность тех или иных актов не является основанием для привлечения к уголовной ответственности.

УПК РФ Статья 144. Порядок рассмотрения сообщения о преступлении

 При проверке сообщения о преступлении дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа вправе получать объяснения, образцы для сравнительного исследования, истребовать документы и предметы, изымать их в порядке, установленном настоящим Кодексом, назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта в разумный срок, производить осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствование, требовать производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов, привлекать к участию в этих действиях специалистов, давать органу дознания обязательное для исполнения письменное поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Вероятно планируется проведение экспертизы и для этого хотят собрать максимум данных.  Ваша задача ограничивается только предоставлением сведением. Запрос документов у контрагентов является стандартным мероприятием. 

Передайте просто все что есть под протокол.

Добрый день. 

Ищите все документы. Обосновывайте документами каждую полученную от государства сумму. Другого выхода нет. Иначе против вас возбудят уголовное дело по хищению бюджетных средств. 

Андрей, добрый день.

Акты бухгалтер в адрес ФГУП отправлял

Андрей

А направляли почтой? Есть документы подтверждающие их отправку?

Вы работы своими силами выполняли или привлекали третьих лиц?

Уголовное дело пока не возбуждено, а следовательно в рамках проводимой проверки вполне могут назначить проведение ряда исследований для подтверждения понесенных ФГУП расходов, а равно объема выполненных Вами работ на предмет его соответствия перечисленным Вам средствам.

Производство такого рода ревизий и документальных проверок возможно в силу ст. 144 УПК РФ. 

Более того, складывающаяся практика расследования по такой категории дел требует наличия результатов такого рода исследований до принятия решения о возбуждении уголовного дела, поскольку есть вероятность того, что в ходе расследования по уголовному делу в рамках назначенной экспертизы не будет установлен ни факт хищения (путем занижения расходной части потраченной суммы), ни факт не соответствия стоимости работ потраченным суммам.

В данном случае, целью проведения такого рода исследований, как раз и является выявление способа совершения преступления — обмана или злоупотребления доверием. На это указывает и Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» в силу которого

2. Обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.
Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям.
Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него (например, получение физическим лицом кредита, аванса за выполнение работ, услуг, предоплаты за поставку товара, если оно заведомо не намеревалось возвращать долг или иным образом исполнять свои обязательства).

А соответственно обман или злоупотребление доверием, как способ совершения мошенничества могут быть выявлены в завышение стоимости работ, следствием чего будет несоответствие выплаченной суммы произведенным работам.

При проведении такого рода исследований на рассмотрение специалистов ставятся следующие вопросы:

— произведены ли работы согласно смете;

— соответствует ли объем выполненных работ перечисленным средствам исходя из цен на строительные материалы и стоимость работ на момент их выполнения.

В том случае, если решение о возбуждении уголовного дела будет основано только на исследовании представленных документов, без проведения бухгалтерского исследования, а равно экспертизы проведенных работ, без опроса Ваших сотрудников и третьих лиц, которые привлекались с Вашей стороны для выполнения заказанных работ — то принятое решение Вы можете обжаловать в судебном порядке на основании ст. 125 УПК РФ.

В силу п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2009 N 1 «О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» судебному обжалованию в соответствии с ч. 1 ст. 125 УПК РФ подлежат иные решения и действия (бездействие) должностных лиц, принятые на досудебных стадиях уголовного судопроизводства, если они способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства или иных лиц, чьи права и законные интересы нарушены, либо могут затруднить доступ граждан к правосудию.

К иным решениям и действиям (бездействию), способным причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства, следует относить, например, постановления дознавателя, следователя и руководителя следственного органа о возбуждении уголовного дела в отношении конкретного лица.

Таким образом, закон допускает возможность обжалования постановления о возбуждении уголовного дела в отношении конкретного лица.
Согласно п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2009 N 1 при рассмотрении доводов жалобы на постановление о возбуждении уголовного дела в отношении конкретного лица судье следует проверять, соблюден ли порядок вынесения данного решения, обладало ли должностное лицо, принявшее соответствующее решение, необходимыми полномочиями, имеются ли поводы и основание к возбуждению уголовного дела, нет ли обстоятельств, исключающих производство по делу (Апелляционное постановление Московского городского суда от 26.02.2018 по делу N 10-3407/2018).

Добрый вечер. Странно что в общении с коллегами вообще нигде не обсуждалось — а каким образом вообще были заключены эти 4 договора? Я бы как-то с этого начал разбирать ситуацию.  Государственное унитарное предприятие — это госзакупки по ФЗ 44. Как вы выиграли 4 госконтракта за 3 года? Какая была начальная минимальная цена? Как конкурс вообще проходил? На сколько цену снизили? Чтоб вы понимали — расценивается как хищение тот момент, что работу можно сделать дешевле в результате правильного аукциона на понижение цены контракта. Если она не понижалась законным образом -  в результате сговора поставщика и исполнителя, нарушения процедур и.т.п. — то это хищение.

Кроме того, в рамках контрактной системы Вы оплату не можете получить если не подписаны акты работ. Никак не можете. Поэтому с актами вообще как то странно — «отправили по электронке и фиг знает где они, никто найти не может» Это проблема которая с очень большой вероятностью приведет к уголовной ответственности.

Ну и еще — я не специалист в веб дизайне, но 700 штук за сайт? Вы говорите об экспертизе стоимости — она проводится проще, чем Вам кажется — просто сравнивается со средней ценой на этом рынке.  Ну и тут ИМХО — вообще не в Вашу пользу сравнение. Я понимаю, что А.Лебедев может получить от московского метро несколько миллионов за «дизайн» тупо в виде буквы «М». Но и Вы о подоплеке такой высокой оплаты, наверное, догадываетесь. Так что цена работы очень сильно не в Вашу пользу.

Подытоживая — я бы оценил ситуацию для Вас, как весьма опасную, здесь в рамках вопроса на сайте реальной помощи Вы не получите — очень много нюансов и очень много документации нужно проанализировать. Банальный совет — не поскупитесь на адвоката в реале.