Перевод

Девушка представилась директором золотого яблока и предложила купить товары, которые у них списаны со скидкой 70%. Она присылала фото с сайта магазина, я выбрала и перевела деньги, товары принес курьер в пакете магазина, но они оказались подделкой. А какую то часть товара так и не принесли. Можно ли написать заявление в банк чтобы перевод посчитали недействительным.

Заблокированы счета по 161-ФЗ с 12.03.25. Выяснил, что запрос в ЦБ подал Совкомбанк. Клиент Совкомбанка подал жалобу 2.03 на перевод, который он совершил 01.03 по СБП мне на ТБанк. В целом готов вернуть эту сумму. Этого клиента Совкомбанка я не знаю. Я отправил досудебку в Совкомбанк, ответили, что не принимают решения по добавлению и исключению из списка, что исключить может только ЦБ и что мне нужно обратиться в ТБанк. ЦБ отвечает, что не исключит меня из списка, пока Совкомбанк не подаст соответствующее обращение. Совкомбанк ответил, что ему ЦБ отказал в исключении моих реквизитов из списка. Есть все официальные ответы от ТБанка, Сбера, Совкомбанка и ЦБ. Какой самый короткий путь к разблокировке моих счетов, если учесть, что в ТБанке информация по отправителю средств хранится до 30 дней и уже нет возможности узнать номер телефона и другую информацию по отправителю?

Вопрос об отчете о движении средств по иностранным счетам. У меня 2 счета в Казахстане: рубли и доллары. Я получал зарплату в долларах и переводил в рубли, далее рубли переводил в Российский банк. Получается что одни и те-же деньги были на двух счетах. Мне нужно отчитываться по обоим счетам? Не придется потом двойной налог платить? К тому же в выписке по счетам в сумме получаются большие суммы из за внутренних транзакций ( перевод с депозитного счета на текущий, с текущего на депозитный), все эти движения отражаются суммарно в конце таблицы выписки. Мне в отчете указывать эти движения? К примеру у меня всего через этот банк прошло 2 000 000₽, а судя по выпискам около 10 000 000₽ получается.

Я вложила 160.000тысяч рублей в инвестиции АРР с ведущим блогером заработали 4.747.56 тысяч долларов он сказал что нужно сделать перевод на мою карту мы сделали.Но позвонил ведущий специалист и сказал что нужно мне ведущий для оборота так как центро банк мне отказал.Я попросила внучку она согласилась при этом он осмотрел весь ее олай банк и сказал что нужно взять росрочку в 80.000 тысяч сделать какой-то оборот и ей обратно вернуть деньги.она согласилась но когда получила одобрение то оказалось что это кредит 130.000 тысяч. Что делать нам дальше?

Я перевёл деньги на личный счёт осужденному в колонию через приложение Зона телеком(ZT), это приложение снимает процент за перевод, когда деньги поступают в учереждение, там тоже учереждение снимает процент, законно ли жто со стороны учереждения?

Я перевёл деньги на личный счёт осужденному в колонию через приложение Зона телеком(ZT), это приложение снимает процент за перевод, когда деньги поступают в учереждение, там тоже учереждение снимает процент, законно ли жто со стороны учереждения?

Я перевёл деньги на личный счёт осужденному в колонию через приложение Зона телеком(ZT), это приложение снимает процент за перевод, когда деньги поступают в учереждение, там тоже учереждение снимает процент, законно ли жто со стороны учереждения?

Я перевёл деньги на личный счёт осужденному в колонию через приложение Зона телеком(ZT), это приложение снимает процент за перевод, когда деньги поступают в учереждение, там тоже учереждение снимает процент, законно ли жто со стороны учереждения?

Я служу в войсковой части Росгвардии, в войсковую часть пришли оргштаты об сокращении должности 4 сетка сержант и перевод ее в гражданскую. Под сокращение не планировала попасть. Контракт до 2031 года. Выслуга 10 льготных лет. В войсковой части служит супруг на должности офицера. В части нет вакансий. Есть двое несовершеннолетних детей. Какие выплаты положены в случае сокращения? Могут ли перевести без согласия в другой город?

Здравствуйте, являюсь сотрудником фсин, написал рапорт на перевод с одного региона в другой, но с управления пришел отказ, и сослались на 132 приказ, хотя 197-фз "О службе в УИС" намного главней этого приказа

Здравствуйте . Брокер якобы не может совершить вывод моих средств из за плохой кредитной истории. Просит пригласить бинифициара с хорошей кредитной историей . Я позвал друга . Брокер научил как написать письмо в ЦБ. Ответ от ЦБ вызвал сомнения . Но пошли дальше , попросили совершить друг другу перевод средств . А потом эти деньги попросили отправить на третье лицо . Мой банк эту процедуру заблочил , в том числе и карту. Это МОШЕННИКИ ???

Здравствуйте! Ищем опытного юриста, специализирующегося в области финансового права, валютного регулирования и практики применения 115-ФЗ. Суть запроса: ИП, зарегистрированное в РФ, планирует получить денежные средства от частного лица, находящегося за рубежом . Деньги предоставляются как личный займ от знакомого (около 2 млн руб.), с целью последующей закупки товаров для бизнеса.Особенности: • Перевод планируется в криптовалюте с последующей конвертацией и зачислением на расчётный счёт ИП в РФ. • Необходимо исключить риски блокировки счёта по 115-ФЗ и корректно задокументировать происхождение средств. Что нужно: • Пошаговая консультация: как грамотно оформить сделку (договор займа и пр.); • Как и в каком формате отразить источник поступлений для банка и налоговой; • Как снизить риски блокировки счёта; • Какие документы подготовить на случай запроса от банка. Будем признательны за опыт в аналогичных кейсах.

Добрый день. Альфа банк запросил объяснить перевод на карту. Я продал криптовалюту на бирже Bybit через p2p, вместе с объяснением банку, я так же предоставил скриншоты с биржи. Они требуют чек от отправителя денежных средств (3 лицо вообще), который я пытаюсь попросить у покупателя криптовалюты на бирже, но он читает и игнорирует меня. Получается некий тупик. Как быть в такой ситуации?