Инвестор

Уголовное право. Уголовно-процессуальное право. Запрос на проработку юристам по уголовному праву: Истец: Администрация муниципального образования Темрюкский район. Ответчик: Щербань Ирина Александровна (купила большой участок, разделила его и продала маленькие участки третьим лицам). Третьи лица: по списку 26 человек (собственники участков). Ситуация: Ответчик купила участок 23:30:0703006:1589, площадью 21629 м2, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования (далее – ВРИ) – для строительства и эксплуатации объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения. Перевела данный участок в ВРИ – туристическое обслуживание (видимо чтобы нарезать участки меньшего размера), разделила его на 37 отдельных участков (примерно 21.03.2023) и продала третьим лицам (текущим собственникам). Согласно иску Администрации Темрюкского района не были обеспечены подъезды к участкам (дороги так же имеют ВРИ – Туристическое обслуживание), т.е. дороги не переведены в ВРИ Улично-дорожная сеть и не переданы на баланс Администрации. Кроме того, не был сделан Проект планировки территории. На основании этого Администрация требует: 1. Признать незаконным межевой план; 2. Признать незаконным раздел изначального земельного участка; 3. Признать незаконным постановку на учет всех новообразованных маленьких земельных участков; 4. Признать незаконным изменение ВРИ на Туристическое обслуживание; 5. Вернуть все как было (восстановить сведения) в ЕГРН об изначальном большом участке. Первое ознакомительное заседание назначено на 31.10.2024. Что предполагается (домыслы): Предполагается, что, возможно, имеет место сговор организованной группой лиц для проведения мошеннических действий. Данное предположение основано на следующих фактах: 1. Ответчик не действовала самостоятельно, т.к. на момент заключения сделок являлась студенткой, не имея средств и знаний для проведения таких операций. Ответчик является номинальным лицом, которым руководит ее родной дед Щербань Виктор Николаевич, который неоднократно привлекался ранее по статье мошенничество. Проверка деда по базам прилагается. Дед давно занимается земельными вопросами в регионе и имеет хорошие знакомства в Администрации Темрюкского района. 2. Юрист по земельному праву крупной строительной компании Краснодарского края сразу предположил сговор группы лиц и выразил сомнения по поводу действий администрации Темрюкского района по следующим причинам: - обычно администрация если хочет вернуть территорию, то работает сразу с районом и всеми участками, которые туда входят. В данном же случае, администрация точечно работает с одним участком частного лица. – обычно администрация оспаривая действия проведенные ранее и желая вернуть участки возвращает их в муниципальную собственность государства. В данном же случае в случае удовлетворения иска администрации участок перейдет к частному лицу (ответчику и выгодоприобретателю деду). 3. Ответчик намеренно не оформил Проект планировки территории при разделении участка. (создает основания для иска от администрации) 4. Ответчик намеренно не переводит участки, выделенные для дорог (подъезды к участкам) в вид разрешенного использования (далее – ВРИ) – улично-дорожная сеть и не передает образованные дороги на баланс администрации. (создает основания для иска от администрации) 5. Администрация (намеренно) изменила ПЗЗ после раздела участка, увеличив минимальный размер для участков с ВРИ Туристическое обслуживание с 5 до 50 соток. Что делает невозможным подачу Проекта планировки территории в настоящее время. (Администрация препятствует устранению выявленных ей нарушений) 6. Служба юридической защиты Администрации Темрюкского района прямо сослалась на указание главы администрации не заключать никаких мировых соглашений и вернуть землю. (Указание от главы Администрации не исправить нарушения, а вернуть назад земельный участок). 7. Все участки продавались Ответчиком по заниженной стоимости третьим лицам. На полную стоимость при продаже Ответчик не соглашался. Третьи лица вынуждены были покупать по заниженной стоимости. Служба юридической защиты Администрации Темрюкского района по телефону сообщила, что после того как раздел участка и постановку на кадастровый учет новых участков признают незаконной, то третьи лица (собственники участков) смогут обратиться в порядке регресса к продавцу (ответчику) за выплатой ранее оплаченных сумм (заниженных) по договорам. Например: было продано около 30 участков по 1-1,5 млн р каждый. В договорах стоят суммы 0,4 млн р за участок. Около 24 млн могут составить убытки третьих лиц от аннулирования межевого плана. С этой же суммы не оплачены налоги Ответчиком. 8. Администрация Темрюкского района ссылается на нарушения в разделе и оформлении земли ранее, хотя сама принимала непосредственное участие в таком разделе и оформлении. На основании доводов выше предполагается, что, возможно, имеет место сговор группы лиц: Щербань Виктор Николаевич (дед ответчика, главный выгодоприобретатель и инвестор, мошенник ранее по базам), ответчик (номинальное лицо), глава администрации Темрюкского района, руководитель службы судебной защиты Темрюкского района. Щербань (выгодоприобретатель) передал деньги ответчику (номинальное лицо) для покупки участка. Далее дед руководит разделением участка и оформлением новых участков используя свой опыт, знания и знакомства в Администрации. После этого, используя ответчика, продает участки третьим лицам по заниженным ценам. Не оформляет Проект плана территории и не передает дороги на баланс администрации. Предлагает главе администрации изменить ПЗЗ, потом подать иск о нарушениях в оформлении участков. После подачи иска не устраняет нарушения (отказывается передавать дороги на баланс администрации). Предполагается, что администрация должна выиграть суд и вернуть ответчику (номинальному лицу выгодоприобретателя) первоначальный большой участок. Далее Администрация сможет снова изменить ПЗЗ, помочь разделить Щербаню участок на маленькие по 5 соток. Щербань сможет снова продать новые участки по второму кругу. Далее схему мошенничества повторить любое количество раз. Щербань не занимается этим сам по документам, чтобы не получить рецедив по мошенничеству. Поэтому, вероятно, выбрал внучку, чтобы она максимум получила условно в случае, если схема откроется и собственники участков подадут заявления в прокуратуру. Вопросы для юридической оценки: 1. Могут ли быть тут основания для возбуждения какого-либо уголовного дела? По каким статьям и какие сроки наказания предусмотрены? 2. Какие документы потребуются для подтверждения позиции обвинения? 3. Можно ли обращаться сразу во все инстанции (полиция, прокуратора, СК) или есть строгая очередность действий? 4. Можно ли привлечь ФСБ по вопросу проверки коррумпированности главы Темрюкского района и неуплаты налогов на суммы, полученные за проданные земли? 5. Может ли возбуждение уголовного дела быть тактикой юридической защиты по гражданскому делу по земельному праву в суде? Можно ли включить в гражданское дело по земельному праву ссылку или указание на возбужденное дело по уголовному праву? Будет ли это иметь значение в гражданском процессе? 6. Как можно удаленно подать заявления в МВД на возбуждение уголовного дела? 7. Какой примерно текст заявления должен быть для МВД и Прокуратуры для увеличения шансов на возбуждение уголовного дела? Необходимо ли на этапе заявления прикладывать какие-либо документы и какие? 8. Личное мнение юриста. Другие аспекты, на которые юрист хочет обратить внимание. 9. Возможные последствия для третьих сторон (текущих собственников участков) в случае возбуждения уголовного дела? Готов ответить на вопросы: 920082 5738

Доброго времени суток ! Меня зовут Татьяна . У меня сложилась такая ситуация … У меня есть инвестиции в бизнесе от 10 лиц на общую сумму 30 млн рублей . Выплаты процентов по договорам у кого-то происходили ежемесячно, у кого-то ежеквартально на протяжении длительного времени порядка трех лет . За последние пол года у меня пошел минус в бизнесе сильный и нет возможности это все выплачивать и нет возможности основной долг выплатить . Данные суммы полученные никаких образом не фиксировались официально и нет возможности в случае суда подтвердить растраты . В договоре прописано о том , что инвестор не в праве требовать подтверждения куда организация затрачивала данные деньги , но все же . Недвижимости в собственности я не имею , чтобы что-то продать и рассчитаться . Живу на сьемном жилье , двое не совершеннолетних детей и на данный момент нахожусь в положении на 6 месяце. Могут ли меня привлечь к ответственности или к мошеничеству , если я на данный момент не могу выплатить по условиям договора . На уступки не идут , скандалят и собираются обращаться в суд . Заранее благодарю за ответ !

Задача – открытие доставки пиццы, кафе . Имеется две стороны . ИП1 - управляющая сторона. Физлицо 2 ( возможно открытие ИП 2 ) – инвестор . Типовая ситуация – открывается новая точка, доставка, кафе и тп. ИП 1 осуществляет управление бизнесом и управлением текущей деятельностью кафе. Выручка приходит к ИП1. ИП 1 работает на Патенте ( НПД ) ИП 2 инвестирует денежные средства на открытие и запуск бизнеса, и за это получает 50% прибыли от прибыли бизнеса доставки Подобные отношение оформляются часто договором о Совместной деятельности . Но по существу это договор простого товарищества. Вопрос в следующем. Везде обсуждается, что это нормальный рабочий вариант . Я знаю случаи когда так работают кафе, когда участник 1 продолжает работать на НПД и производит выплаты участнику 2 на основе показателей прибыли . НО я правильно ли понимаю, что если это Простое Товарищество , то его выручка облагается НДС ( НК РФ Статья 174.1 ) Т.е. по существу выручка кафе должна облагаться НДС в данном случае ? И что , например , так как договор товарищества нигде не регистрируется, то при его предьявлении налоговая может пересчитать налоги за все годы существования товарищества , доначислив НДС и прочие налоги ? То есть я правильно понимаю , что тогда единсвенный рабочий вариант оформления подобных отношение инвестора и управляющего партнера, это только ООО ( с его повышенной налоговой нагрузкой ) , или как второй вариант займ, когда никак нельзя привязать проценты выплаты к результатам ведения бизнеса.

Здравствуйте, мне предложил займ частный инвестор Сульянов Игорь Игоревич . Можно ли доверять? Вот он мне сообщение прислал: Добрый день Олеся , меня зовут Сульянов Игорь Игоревич, я являюсь частным инвестором выдаю займы без залога из личных средств под адекватный процент. Вы обращались к моим партнёрам за кредитом 300 000 с ними вы не сработались они передали вашу заявку мне если кредит для Вас актуален то напишите на ВАТСАПП я отправлю подробные условия. В кратце: Годовой процент от 9 - 15 % в год. Срок любой удобный до 18 лет. О моей работе можно почитать в интернете достаточно ввести мою ФИО и слово частный инвестор, либо мой номер телефона.

Добрый день! Есть действующая ООО (типовой устав, я единственный учредитель, УК 10.000 рублей). Я хочу выполнить с ней следующие действия: 1. Ввести нового участника (инвестор, входит в состав ООО с увеличением УК - вносит 6.666 + 2/3 рублей для получения 40% доли, у меня остается 60% и 10.000 номинальной стоимости). 2. Изменить Устав (с типового на собственный), который позволит в дальнейшем вносить инвестиционные средства в виде вклада в имущество ООО. У меня несколько вопросов: 1. Могу ли я в электронном формате подать одновременно и изменение устава, и ввод нового участника? Кажется, это все форма Р13014. 2. При электронной подаче нужно прикладывать что-либо от нового участника (заявление, подтверждение взноса в УК)? 3. Новый устав (взамен типовому) нужно прикладывать к форме? 4. При подписании Р13014 необходимо использовать ЭЦП директора, либо можно использовать ЭЦП физического лица (т.е. подпись директора, как физического лица)?

Добрый день. Вопрос следующий: Продается квартира в новостройке (я покупатель), дом сдан, квартира "инвесторская". Те человек купил ее на стадии котлована, цена покупки им 6,6млн, сейчас продает за 10,3млн. НО, продает по переуступке договора от застройщика, соответственно у меня возникает договор с застройщиком (плюс здесь большой, я могу оформить семейную ипотеку), но договор на сумму 6,6млн. А 3,7млн я оплачиваю ему наличными. Инвестор объясняет, что не может, тк у меня с ним нет никаких договоров. Он просто расторгает с застройщиком, а я заключаю с застройщиком. Вроде все красиво. Но всё таки есть ли риски? Например он подаст на банкротство через год, и все сделки за 3 года управляющий начнет отменять. Да, я понимаю, что сделка у него с застройщиком, и что он просто расторгает ее. Но ведь соответственно застройщик ему возвращает деньги, а значит это сделка. Что если застройщик подстрахуется, и где то пропишет, что это не просто расторжение, а расторжение в пользу меня. Те сделка будет полностью прослеживаться, и по суду у меня заберут квартиру (так как цена сильно ниже рынка, явно махинации) и вернут деньги в размере 6,6млн. А наличку соответственно я потерял. Какие риски у меня есть остаться без денег? Я переживаю, может ли инвестор в последствии "дать заднюю", и по суду мне вернуть сумму по договору, а я ему квартиру, и потеряю свои 3,7млн наличными. Или глупости пишу?)

Здравствуйте!!!дело в том что у меня на територи два дома я собственник двух домов дед составил при жизни двух долевую дарственную на меня и маму дед умер в 2018 ,а мама в 2020 я вступила в наследство в 2022 в июле ,а в ноябре в 2022 чтобы рассчитаться долгами по кредиту оформила залог у частного инвестора один дом у него в залоге и земля он подал в суд дело в том что в доме который в залоге прописана не только я ,ещё папа и дядя а во втором доме который тоже мой я собственник мы не прописаны очень переживаю что делать инвестор же может лишить нас прописки может прописать меня и папу в дом который не в залоге

Хочу сделать небольшой "фонд" недвижимости с помощью ООО под управлением ИП, можно ли это сделать в Российском законодательстве и как что бы я спокойно принимал средства на покупку обьекта, при это люди не могли снять управляющую, выйти, обонкротить, что бы один инвестор не создавал рисков для других и что бы не возникало налоговых рисков и любых других? Вопрос какую конструкцию лучше использовать сточки зрения закона?

Дали рекомендацию делать конверт. займ в основное ООО, в котором вся интеллектуальная собственность. В чем суть конверт займа? Какой дисконт оценки компании перед последующей продажи доли? То есть я вкладываюсь в стартап, в виде конверт-займа. В последствии (как инвестор) получаю свой доход от проекта, но потом хочу свою долю продать. Доля продается с дисконтом. Какой может быть дисконт - понятия не имею. И будто в этом нет смысла. Но как мне объяснили, инвестор больше застрахован. 1) Мне интересно, какой дисконт, в среднем, применяется при продаже доли? 2) Как деньги инвестора защищены? То есть меньше доля при продаже = меньше риск. Хочу понять почему меньше риск.

Есть действующее кафе. Помещение в аренде. Кафе работает по фараншизному договору. Получается общий зал где принимают гостей 5 этаж и 6 этаж кухня. Кафе действуют от Индивидуального предпринимателя. Был сделан полностью ремонт в помещении, куплено оборудование и мебель. Сейчас один инвестор, физическое лицо (ИП), предлагает расширить мое заведение, за счет 4 этажа. Здание всего 6 этажное. Он хочет также за свой счет сделать ремонт, поставить оборудование, но что бы заведение функционировало как одно. Так как отдельно открывать там смысла он не видит и конкурировать. Мое заведение понятное с именем. Между 5 и 4 этажом возможно сделать проход. И тут возникает вопрос, как лучше поступить и грамотно составить свои требования и расписать пункты, дабы обезопасить себя. Сейчас все понятно и с прибылью и окупаемостью своего заведения, а как быть когда добавится новый учредитель и т д