Валютный контроль

Здравствуйте уважаемые юристы. Возникла крайне непрятная ситуация и я надеюсь, что вы поможете мне её разрешить. Я ИП работаю как агент для зарубежного партнера. Соответственно каждый месяц перечисляю ему выручку за вычитом своего вознаграждения. У меня есть валютный счет в банке (ВТБ24) и все переводы идут официально через него и через валютный контроль банка. У получаетеля счет в HSBC в Лондоне. Год всё было хорошо. Но после платежа от 27.07.2015 банк-корреспондент ВТБ24 в США (Дойчебанк) запросил документы по контракту, якобы в качестве противодействия незаконным займам (из-за санкций). Все документы были предоставлены 08.08.2015 (есть SWIFT ответ, что документы получены и проверены). Однако до сих пор получатель перевод не получил. В моем банке только разводят руками и говорят: деньги от нас ушли. По моему настоянию был отправлен запрос в банк-коррепондент о статусе перевода и пришел ответ, что деньги были перечислены в HSBC в США (хотя банк получаетля в Лондоне, но видимо все переводы в долларах идут через штаты). На запрос о подтверждении зачисления никто не отвечает (ни Дойчебанк ни HSBC). А время идёт, партнеры начинают нервничать. Поэтому собственно вопрос: есть ли какие-то возможности добиться зачисления или возврата платежа? В банке мне ничем помочь не смогли так как не разбираются в международном праве. Поэтому ищу совета у Вас.

Здравствуйте! Я художник-фрилансер, работаю в графических редакторах. Хочу зарегистрировать ИП на УСН. В связи с этим несколько вопросов. 1. Клиентов собираюсь искать на сайтах-галереях. Заказчиками будут иностранные граждане (физические лица), оплата будет приниматься только через PayPal, с привязанным к нему расчетным счетом для вывода. Правильно ли я понимаю, что при работе с PayPal, который при поступлении средств конвертирует их по своему курсу в рубли, мне не нужно будет волноваться о валютном контроле? Платеж с заказа ожидается от 15 до 300 USD. Счета буду выставлять прямо из аккаунта PayPal. При проверке налоговой достаточно ли будет предъявить распечатанную детализацию платежей из аккаунта PayPal? Если вдруг окажется, что налоговой этого недостаточно, какие негативные последствия для меня это может иметь? 2. Работать я собираюсь, не подписывая никаких договоров, то есть со стороны клиента должно быть минимум действий. Есть вариант со временем сделать сайт и выложить на нем договор-оферту (если я правильно понимаю, что это?), но могу ли я первое время работать без каких-либо договоров вообще? Грозит мне это чем либо со стороны именно налоговой? Или им в случае чего, как я вопрошал выше, будет достаточно предъявить только детали платежа из PayPal? 3. Допустим, требования налоговой можно удовлетворить детализацией платежа, и первое время я могу работать без договора вообще. Но если я напишу некоторые Terms of Service, будет ли достаточно просто выложить их в своей галерее и дополнительно отправлять клиентам по электронной почте перед оплатой? Если в этих Terms of Service будет пункт, что оплачивая мои услуги, клиент согласен с Terms of Service, будет это считаться полноценным заключением договора? 4. Не совсем понимаю, какие ОКВЭД выбрать. Финальный продукт, который я предоставляю, представляет собой файл формата PNG или PSD, с которым клиент может делать что угодно, печатать, публиковать где угодно, единственное, что не отрицая моего авторства. Я так понимаю, мне больше подойдет "72.6 Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий" в качестве основного? Так же, думаю, нужно включить 92.31.2 Деятельность актеров, режиссеров, композиторов, художников, скульпторов и прочих представителей творческих профессий, выступающих на индивидуальной основе и 92.31.1 Деятельность в области создания произведений искусства. Что можно включить еще? 5. Есть ли какие нибудь отдельные заморочки с авторским правом? Предполагается, что клиенты будут вольны делать что угодно с полученным файлом: печатать, выкладывать на любых ресурсах в интернете и так далее, но не отрицая моего авторства. Так же за собой я хочу оставить право выкладывать результат в любую интернет-галерею. 6. Что еще я мог не учесть?

Я гражданин России, физ.лицо, на территории страны нахожусь фактически не более 180 дней в году каждый год. Я собираюсь работать консультантом на компании нескольких стран (России нет в их числе). Заработанные деньги я бы хотел получать на свой счет физ.лица в российском банке. Должен ли я уплачивать налоги с получаемых сумм? Должен ли я вообще предпринимать какие-то действия по уведомлению кого-либо или уплате чего-либо?

Как в РФ легально получать ежемесячные переводы в валюте от иностранной компаний на счет физического лица в Российском банке без сильных задержек и отклонений со стороны валютного контроля? Как это правильно делать по-закону, нужно ли физическому лицу платить налоги?

1) если в паспорте иностранного гражданина указана постоянная прописка на территории РФ, клиент является резидентом или не резидентом? 2) если у беженца с Украины паспорт выдан в Донецке, прописка в Донецке, но есть разрешение на проживание на территории РФ , является ли он резидентом?

Добрый день, у меня есть договор на раскрутку моего сайта с индивидуальным предпринимателем из Беларуси. Исполнитель не является плательщиком НДС в соответствии со ст. 286 НК респ. Беларусь (это отражено в договоре). Я являюсь российским ИП с усно и являюсь заказчиком. При попытке отправки рублевого платежа мне отдел валютного контроля моего российского банка отвергает платеж и пишет что я должен указать НДС в платеже согласно статье 148 НК РФ и что данная услуга облагается НДС. Но я не являюсь плательщиком НДС т.к. у меня ИП и мой контрагент тоже. До этого я платил полгода через другой банк этому же ИП но от ООО,и всё было в порядке. Вопрос--как мне обосновать банку что НДС указывать и платить не нужно.

Встречалась ли Вам судебная практика по признанию таких сделок, как заключение договора в иностранной валюте недействительными. Практика нужна свежая, с учетом сложившейся экономической ситуацией и курсовых разниц.

Есть мой личный счет в немецком банке, откуда я хочу перевести евро на свой личный евро-счет в российском банке. Потребуется ли оформление документов для валютного контроля? Если да, то каких? На всякий случай: деньги получены от продажи ценных бумаг в 2015, доход буду декларировать в 2016. Налоговая о наличии немецкого счета уведомлена, банк-получатель уведомление еще не видел.

Есть брокерский счет, открытый у иностранного брокера, через который осуществляется торговля акциями, валютами, фьючерсами, опционами и другими производными инструментами на иностранных биржах. Первоначальный капитал был перечислен на брокерский счет через оплату банковской картой с валютного счета в российском банке. Торговые операции осуществляются практически ежедневно физ.лицом без к-л регистрации предпринимательской деятельности в РФ. Валюта счета - доллары США. Каков порядок налогообложения доходов, полученных через торговлю в вышеописанном режиме? Надо ли платить НДФЛ только на средства, выводимые с брокерского счета? Как в таком случае вывести первоначальную сумму без уплаты НДФЛ? либо.. Надо ли платить НДФЛ за весь доход, полученный за отчетный год? (по аналогии с российскими брокерскими компаниями)? Прошу развернуто прокомментировать и уточнить, какой из вариантов является правильным со ссылкой на законодательную базу или описать другой вариант, если вышеуказанные схемы являются некорректными. Прошу указать, какие документы необходимо предоставлять в налоговую и в какие сроки. Прошу детально прокомментировать возможные правовые риски, связанные с ведением торговли физ.лицом, описать преимущества ведения торговой деятельности через ИП или ООО по упрощенной схеме налогообложения.

Супруг дарит супруге за границей деньги и переводит их со своего валютного счета, открытого в заграничном банке (100% ная дочка российского банка), на счет супруги, открытый там же.Изначально он перевел деньги на свой счет из России. Ее счет также был сформирован денежными переводами из Российского банка, оба счета сформированы за счет перевода собственных средств. А с его счета за границей на ее счет за границей средства перечислены с назначением платежа "Дарение". Жена налоговый резидент Англии,не домициль,в Англии по инвесторской визе. Оба граждане РФ. Счета текущие./Уведомления об открытии есть. Не нарушается ли при этом валютное законодательство? Если да, то каковы последствия? И как правильно сделать, чтобы не нарушать.

Здравствуйте. Я (резидент РФ, ИП УСН 6%) планирую работать с иностранной фирмой по системе дропшиппинг. То есть, ищу покупателей на территории России, принимаю оплату, удерживаю свою комиссию, остальные деньги отправляю поставщику за границу, а он, в свою очередь, отправляет товар напрямую покупателю. Товары будут идти международными посылками, в адрес физ. лиц, для личного пользования, в пределах норм установленных законом, поэтому таможенной пошлиной не облагаются. Хочу заключить внешнеэкономический агентский договор, где "Принципалом" будет выступать иностранная фирма, я - "Агент". ВОПРОС: согласно 9 главы "Инструкции Банка России от 04.06.2012 N 138-И" необходимо предоставить подтверждающие документы, связанные с осуществлением валютных операций. По факту получается договор купли-продажи, т.е. нужны документы подтверждающие ввоз товара и прохождение таможни, но их не будет. Как быть? Может зайти с другой стороны и не заключать агентский договор с иностранной компанией, а выступать от имени покупателя по договору поручения?

Я собираюсь работать удаленно на бельгийскую компанию в качестве программиста, предварительные договоренности есть, сейчас оформляю ИП. Я резидент РФ. Т.к. зарплату буду получать в евро, то возникли вопросы по валютному регулированию. В частности это закон 173-ФЗ. 1. Попадаю ли я под действие этого закона? 2. Могу ли я открыть валютный расчетный счет как основной? Можно ли в этом случае не иметь рублевого расчетного счета на ИП? 3. В законе написано "Агентами валютного контроля являются уполномоченные банки". А как понять, какие банки уполномеченные? Звонить им и узнавать у всех по отдельности? 4. Какие документы понадобятся? Везде пишут про паспорт сделки - но у меня не купля-продажа, а услуги. И вообще контракт с ежемесячными платежами. Может ли банк как агент валютного контроля мне в этом помочь - или все документы надо самому делать?

У меня есть $ счет за границей. Могу я на него получить $ займ от нерезидента напрямую? или надо гнать на мой счет в РФ, и выводить уже отсюда на заграничный счет? Какая отвественность за нарушение?

Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, облагается ли налогом обмен валют? Ситуация: взял у родителей доллары и евро, обменял их на рубли в середине февраля 2015 года на сумму в районе 2,5 млн руб. Нужно ли подавать декларацию?