Валютный контроль

Могу ли я получить банковский перевод в USD, на свой личный валютный счёт открытый как на нерезидента РФ , от юридического лица за пределами РФ? Что грозит от налоговой или валютного контроля и как лучше получать такие переводы?

Добрый день. Компания резидент РФ (на УСН) занимается разработкой веб приложения для компании нерезидента РФ (Казахстан). Оплата услуг со стороны юр. лица Республики Казахстан производятся в рублях РФ. В пересчете в $, общая сумма работ будет меньше $50 000. - Считаются ли переводы денег в данной ситуации валютными операциями? - Необходимо ли уведомлять, отчитываться перед валютным контролем? Если да, то в какие сроки, какие документы необходимо предоставить (в ходе работ и по завершению)? - Необходима ли уплата каких-либо дополнительных, косвенных налогов? С уважением, Виктор

Здравствуйте! Такая ситуация, мне на мой валютный счет мой друг перевел сумму в евро. Деньги на счет зачислили и я благополучно ими рапорижаюсь. Но валютный контроль банка требует документы к переводу. Сложность еще в том что деньги он мне перевел со счет своей зарубежной компании т.е. с юрлица. Это действительно частный перевод.. в заявлении я написала дарение, но банк в любом случае его не принимает без договора с компанией. какой договор в этой ситуации я могу им предоставить? и банк как то проверяет это предоставленные договора? Спасибо!

Вопрос 1: В законе о валютном регулировании, статус нерезидента в отношении физ лица определяется как лицо проживающее за пределами РФ в течении срока более одного года. Однако, как применять к данному определению временные краткосрочные визиты физического лица в РФ. Например, физ лицо, гражданин РФ, проживает за рубежом более одного года, но периодически, раз в пол года приезжает в РФ на срок от нескольких дней до 1-2 месяцев. Может ли он претендовать на статус нерезидента в данном случае. Какова арбитражная практика? Вопрос 2: Есть необходимость взять с собой в заграничную поездку (авиа) наличные средства в валюте в сумме 30 000 евро (сейчас в банке на счете). Какой перечень документов необходимо взять с собой, чтобы не возникло претензий во время декларирования на таможне. Какое наказание предусмотрено за нарушение требования о декларировании на такую сумму (т.е. если везти, но не декларировать).

Здравствуйте. Для начала придётся описать ряд деталей, а затем уже последуют вопросы. Есть специальная зарубежная (США) интернет-платформа, предназначенная для того, что бы помочь людям, создающим контент (изображения, музыка, фильмы, анимация и прочее) и потребителям этого контента найти друг-друга. Работает это следующим образом. Создатель контента выбирает схему, по которой пользователи будут вносить пожертвования: раз в месяц или отдельно за конкретную публикацию (автор сам выбирает какие публикации будут платными). Далее автор публикует свои работы, а те, кому нравится его творчество могут самостоятельно выбрать сумму, которую они готовы пожертвовать автору для дальнейшего развития его творчества. Автор контента имеет возможность регулировать доступ к своим публикациям. Например, сделав ту или иную запись доступной только для пользователей, жертвующих более N-ой суммы (можно выставить любую сумму) в месяц, если выбрана ежемесячная схема. Либо просто сделать определённые публикации платными, если выбрана схема пожертвований за конкретные публикации. Полученные от пользователей денежные средства зачисляются на баланс автор внутри этой интернет-платформы. Вывести их можно либо на счёт в Paypal, либо банковским переводом через Payoneer уже конвертированные в местную валюту (рубли в моём случае). Отправителем будет являться компания-владелец данной интернет-платформы. Согласно правилам пользования, компания-владелец данной интернет-платформы не является работодателем или службой занятости и позиционирует свой сервис, лишь как средство (место) связи между пользователями, не участвует во взаимодействии между пользователями, не контролирует и не несёт ответственности за деятельность пользователей, качество авторского контента, сроки изготовления и т. д. Теперь обо мне. Я художник-аниматор. Планирую зарегистрироваться в качестве ИП УСН и использовать вышеуказанную интернет-платформу для привлечения своей аудитории, распространения своего творчества и получения денежных средств. Выводить деньги с этой интернет-платформы планирую банковским переводом через Payoneer на счёт ИП. Деньги будут уже конвертированы в рубли и, как я понимаю, это исключает валютный контроль. Помогите, пожалуйста, разобраться, какие документы нужно подготовить, чтобы получение средств вышеуказанным способом было законным? Как правильно отражать такой доход в отчётах?

Здравствуйте, У резидента-физического лица есть счета в банках за пределами РФ. Необходимо сделать перевод с одного вышеуказанного счета на другой. Можно ли делать это напрямую или только через банковский счет в уполномоченном банке РФ? Спасибо.

Добрый день. Я являюсь частным лицом и у меня открыт счет у иностранного брокера, а так же счет в зарубежном банке. В связи с этим возникло несколько вопросов: 1. Могу ли я ,как валютный и налоговый резидент РФ , зачислять рубли на счета зарубежных брокеров, со счетов банков в РФ, для конверсионных операций ? Не нарушают ли мои действия валютного законодательства? Либо мне необходимо изначально конвертировать валюту через банки РФ ("уполномоченные банки", не совсем понимаю смысл, вложенный в этот термин)? Насколько мне известно, из уточняющих писем минфина, я не обязан уведомлять о наличии брокерского счета за рубежом, в отличии того же банковского. А 173-ФЗ, все-таки, во многом описывает только операции по банковским счетам. 2. В связи с принятием от 28.11.2015 изменений к 173-ФЗ, смогу ли я переводить денежные средства с прибылью от своих операций с иностранными ценными бумагами, со счета брокера на свои счета в иностранных банках? Либо мне по прежнему необходимо первоначально зачислять денежные средства на счета в банках РФ? Буду благодарен ответам, подкрепленным ссылками на законодательство. С уважением, Сергей

Добрый день! Я иностранец, гражданин Узбекистана, живу в Москве (имеется РВП). Работаю на иностранную фирму (США) удаленно, по заключенному договору. У компании удерживают налоговые выплаты на мою зарплату, т.е. налоги на мой доход удерживаются в США с моего работодателя. Скажите, что мне нужно сделать чтобы я мог не боясь вопросов налоговой и валютного контроля получать деньги ($) на валютную карту в России?

Имеется договор оказания маркетинговых, консультационных услуг. Суть в поиске проектов и клиентов для нерезидента, цель обеспечение победы моего заказчика в тендерах. Гонорар выражается в процентном соотношении от суммы заключенных договоров моего Заказчика с клиентами. Предполагается в случае успешного проекта подписывать акт оказания услуг, но так как открыт паспорт сделки, требуется вводить ожидаемый срок поступления денежных средств. Проблема в том, что по условиям моего контракта заказчик хочет платить мне мой процент пропорционально каждому полученному платежу от своего клиента, что растягивается до середины 2017 года. Вопрос в том, смогу ли я подписывать акты оказания услуг по каждому платежу? Как лучше сформулировать оказанную услугу в этом случае? Можно ли подписать один акт оказания услуг (по факту победы заказчика в тендере), а инвойсы выставлять в течение всего действия договора? Каким в таком случае будет ожидаемый срок поступления средств?

Здравствуйте, у меня вопрос по пропуску средств-авторского гонорара Валютным контролем банка поступающим на мой счёт а именно могут ли эти средства быть заморожены (оказаться на транзитном счёту). В настоящее время я планирую выпуск приложения для продажи в AppStore. В интернете есть информация что банки не пропускают перевод без сопроводительных документов паспорта сделок - но Apple их и не предоставляет. У меня есть только лицензия разработчика оформленная на меня как физ лицо. Я являюсь клиентом альфа банка, мой пакет услуг Оптимум. Я не гражданин РФ, а гражданин Узбекистана- нерезидент РФ. В следствии этого вопрос: Обязан ли я платить НДФЛ с перечисленных средств (авторского гонорара) от продажи моего приложения Российской Федерации?, хотя по факту Согласно п.2 статьи 209 НК РФ доходы нерезидентов, полученные за пределами Российской Федерации, НДФЛ не облагаются. И также в каких случаях мой счет может быть заморожен или его работа будет приостановлена? Ведь я гражданин Узбекистана и мой продукт продаётся на территории США от куда и мне поступает мой авторский гонорар на мой счёт в Альфа-банке.

Добрый день, подскажите, справка в банк о подтверждающих документах по валютной операции была подана с опозданием (дата дока - 16.03.2015, срок подачи до 21.04.2015) - 66 раб/дней, а вызов по админ. правонарушению от Росфиннадзора от 30.10.2015 (через 71 р/день) от дня подачи справки в банк. Вопрос? имеет ли место срок давности в данном случае?

Здравствуйте. Просим юристов, которые разбираются в тонкостях бух.учета, или бухгалтеров (если такие есть на Правоведе), проконсультировать нас по следующему вопросу: В нашей организации есть экономически обоснованные потребности в услугах, которые оказывают компании, не являющиеся резидентами РФ (компании зарегистрированы и находятся в США, Европе), например, такие компании как Амазон (аренда серверов, услуги резервного копирования и др.), Google (аренда облачных хранилищ и почтовых серверов), Fog Creek (абонентская оплата за использование сервиса по управлению разработкой) и другие. Эти компании предоставляют услуги своим клиентам по всему миру. Предоставление услуг происходит на основании публичной оферты на сайте компании (в эл. виде), то есть традиционный бумажный договор не заключается. Оплата услуг данных компаний происходит через списание по банковской карте (Visa или MC) стоимости услуги. Акты и счета-фактуры в бумажном виде по традиционным российским формам не предоставляются. Максимум что мы можем получить, это электронные выписки об оплате услуг с личного кабинета Амазон, Google. Вопросы: 1. можем ли мы услуги этих компаний оплачивать с использованием нашей корпоративной карты, которая привязана к нашему корпоративному счету? 2. Какой порядок и перечень документов, которые мы будем обязаны предоставить для валютного контроля в случае оплаты нерезиденту (США) за предоставление услуг. 3. Будет ли достаточно только электронного договора в форме публичной оферты (актов не будет), либо такие услуги не пройдут валютный контроль. Спасибо.

Добрый день! Я (резидент РФ) планирую работать с иностранной кампанией, не имеющей представителя в РФ, мне необходимо подготовить вариант договора. Считаю, что мне на данный момент выгоднее договор ГПХ. Вопросы: 1) Сумма договора менее 50000$ - как меня коснётся валютный контроль? 2) В какой валюте в договоре указывать размер вознаграждения? 3) Знаю, что доходы физ лиц, полученные за пределами РФ облагаются налогом по ставке 13%. Я сам этот налог заплачу. Ещё какие-то налоги мне придётся платить? 4) Нужен ли какой-то особый счёт в банке для получения платежей от заказчика или достаточно уже имеющегося текущего счёта в валюте?

В соответствии со ст. 71 Конституции РФ к ведению Российской Федерации относится п. «ж» «установление правовых основ единого рынка; финансовое, валютное, кредитное, таможенное регулирование, денежная эмиссия, основы ценовой политики; федеральные экономические службы, включая федеральные банки». Приведите примеры нормативных правовых актов, посредством которых эти направления реализуются: 1) Регулирование единого рынка 2) Финансовое регулирование 3) Валютное регулирование 4) Кредитное регулирование 5) Таможенное регулирование 6) Денежная эмиссия 7) Ценовая политика

Я гражданин РФ, постоянно проживаю за границей, налоговый нерезидент. Хочу перевести деньги со _своего_ счета в зарубежном банке на _свой_ счет в банке России (сумма около 400,000 рублей). Вопросы: могут ли возникнуть ко мне какие-либо претензии со стороны налоговых или других компетентных органов в связи с этой транзакцией? И если могут, как можно их избежать. Спасибо. Алексей