Юридический адрес

По счету карты Тинькофф, проводил обменные P2P операции с криптовалютой. Покупка и продажа. В итоге пришёл запрос документов на эти операции. Текст запроса пришлю. Подскажите сталкивались ли вы с подобным ? И работаете ли вы с этим? Здравствуйте. Закон обязывает подтверждать документами некоторые действия со счетом. Нам нужно уточнение по некоторым банковским операциям. Пожалуйста, до 30.12.2021 пришлите в ответ на это письмо: - Документ, подтверждающий Ваш доход (справка 2-НДФЛ, декларация о доходах 3-НДФЛ, и иные документы). - Разъяснения об экономическом смысле совершаемых операций по поступлению и расходованию денежных средств по счету физического лица в АО «Тинькофф Банк». - Информацию, осуществляются ли криптообменные операции? 1. Если осуществляются: a. С какого периода? b. Документы, подтверждающие происхождение денежных средств, на которые изначально была приобретена криптовалюта? c. Документы, подтверждающие уплату налогов согласно поданной декларации (платежные поручения/банковские чеки) d. Нотариально заверенные скриншоты из личного кабинета криптовалютных бирж, позволяющие однозначно идентифицировать их принадлежность Вам (видны ФИО, реквизиты карт и т.д.). По возможности, направьте оригиналы этих документов по почте России на юридический адрес Банка e. Нотариально заверенную справку о верификации личного кабинета/аккаунта криптобиржи. По возможности, направьте оригиналы этих документов по почте России на юридический адрес Банка f. Нотариально заверенные скриншоты выписки по счету криптовалютных бирж, позволяющие однозначно идентифицировать сумму, дату и отправителя платежа. По возможности, направьте оригиналы этих документов по почте России на юридический адрес Банка g. Нотариально заверенные скриншоты из личного кабинета контрагента (покупателя) криптовалютных бирж, осуществившего покупку криптовалюты, в рамках 3 последних поступлений по расчетам за криптовалюту, позволяющие однозначно идентифицировать их принадлежность к покупателю (видны ФИО, реквизиты карт и т.д. По возможности, направьте оригиналы этих документов по почте России на юридический адрес Банка h. Заверенные нотариально или Банком чеки переводов или выписки по картам отправителей по трем последним сделкам по продаже криптовалюты, с отражением информации о ФИО отправителя 2. Если не осуществляются: a. Документы, указанные в назначении входящих платежей за период 3 календарных месяца и обосновывающие поступления денежных средств от третьих лиц (Договоры займа, трудовые и иные договоры и т.п.) b. Документы, подтверждающие происхождение денежных средств по трем последним зачислениям на Ваш счет от третьих лиц (Выписка, 2-НДФЛ и т.д.) Мы запрашиваем документы на основании 115-ФЗ. Команда Тинькофф

Заключила на дому договор купли-продажи с ИП на изготовление корпусной встроенной мебели по индивидуальным размерам и прилагаемым эскизам, а также доставку, подъём, установку и монтаж данных изделий по оговоренному адресу. По окончанию сроков договора, менеджер (Александр), с которым велись все переговоры по работам, в том числе замеры, обсуждение проекта, подписание договора и т.д. пропал, сменил контактный номер телефона, но иногда отвечал на обращения по электронной почте. В результате моего розыска выяснилось: визитка с реквизитами и логотипами компании поддельные, фактический адрес, указанный в договоре, принадлежит той самой компании, визитку которых он срисовал, но сам Александр прямого отношения к ним не имеет, а лишь иногда заказывал в офисе отрисовку эскизов в соответствующей компьютерной программе. Затребовав в налоговой инспекции юридический адрес ИП, указанного в договоре, я направила претензию в адрес ИП, описав сложившуюся картину я потребовала принять ответственность по заключенному договору либо опровергнуть данный факт. Письменного ответа я от неё не получила, однако, у меня состоялся телефонный разговор с Давыдовой Мариной Викторовной, в котором она уверяла, что: подпись в договоре и в квитанции к приходному кассовому ордеру являются поддельными; каким образом появилась печать на квитанции она объяснить не может; и, что Александр никакого отношения к её ИП не имеет. На основании данных фактов я обратилась в ОП по месту проживания с заявлением о возбуждении уголовное дело по факту совершённого в отношении меня мошенничества. Письменного отказа в возбуждении уголовного дела ещё не получила, но в устной форме оперуполномоченный уголовного розыска, занимающийся рассмотрением моего заявления, пояснил, что на основании свидетельских показаний ИП, указанного в договоре вынесен отказ в возбуждении уголовного дела. Точнее, ИП свидетельствовала о том Александр (её бывший муж) стажировался без заключения официальных трудовых отношений. Я, на основании вновь открытых фактов, написала в адрес недобросовестного ИП претензию о расторжении договора, с предъявлением требований о возврате уплаченной суммы, о выплате неустойки и т.д. Письмо с уведомлением не может найти своего адресата. Уважаемые юристы, прошу Вашего пояснения: Какое время я должна выждать, после отправления заказного письма до обращения в суд? Необходимо ли мне в суд предоставлять выписки или материалы по фактам моего разбирательства в ОП? Может быть есть ещё какие-либо подводные камни в моём деле, на которые мне стоит обратить внимание?

Здравствуйте! Имеется управляющая компания от застройщика, которая обслуживает несколько построенных домов. (4 дома по 20 квартир). Фактически - обслуживание не ведется (иногда моют полы в подъезде), только сбор платежей (да, не думал что такое возможно в 2021 году). В рамках этой консультации хотелось бы получить ответы на свои вопросы и чтобы Вы подсказали порядок действий в данной сложной ситуации. 1. Контакты управляющей, которые висят в подъезде - давно не отвечают. По Юридическому адресу никого нет. По личным каналам удалось найти телефон руководителя - но он на контакт не идёт (не берет либо сбрасывает трубки). Аварийно-диспетчерское обслуживание не осуществляется (т.к в случае аварии даже не знаем куда звонить). Это явно нарушение. Куда обращаться с вопросом доступности контактов управляющей компании? 2. Не понятно куда идут собранные деньги. Никакой отчетности за 2020 год не было предоставлено. Подскажите - как правильно направить письменный запрос на юридический адрес для получения такой отчетности? Нужно написать запрос в свободной форме от собственника и направить заказным письмом с уведомлением о вручении? Если не получат письмо - обращаться в суд? Если получат, но не ответят (какой срок ответа законом на такие письма?) - тоже в суд? 3. Если таки отчет предоставят - есть ли формат, установленный законом, с детализацией? Чтобы не просто собрано 1 млн рублей, а из них ушли на такие то статьи, вот акты с подтверждением расходов? Как правильно сразу запросить подробнейший отчет? Или законом не установлены форматы отчетов? Как тогда можно узнать, что какие то работы велись, а не просто деньги украдены? 4. Отдельный вопрос по самим тарифам. У нас насколько знаю голосования за тариф не состоялось, поэтому почему такой тариф и чем он обоснован - не понятно. Как это можно узнать? Как вообще устанавливается тариф (администрацией насколько я помню)- но почему именно такие цифры за каждую статью? Как можно получить обоснование этих цифр? 5. К вопросу статьей и расходов - как по каждой статье можно получить за этого год - куда ушли деньги? и были ли произведены работу? вот перечень статьей в платежке: - Обслуживание приборов учета - Обслуживание систем ХВС КАН (полагаю ничего не делалось) - Уборка придомовой территории (урну иногда очищают, тротуары не чистят от снега и льда) - Уборка лестничных клеток (тут да - иногда убираются, есть ли регламент/норма частоты уборки?) - Аварийно-диспетчерское обслуживание (фактически не осуществляется, т.к. банально нет телефонов куда звонить) - Услуги по начислению и сбору платежей населения (так понимаю это комиссия агенту по сбору платежей) - Плата за управление многоквартирным домом (что входит в этот пункт и почему он именно 4 рубля с квадратного метра? Почему не сразу 10 рублей?) - Весенне-осенний осмотр и составление сопровод. документации (пункт-фикция) - Механизированная уборка придомовой территории (кв.м) (снега в этом году большого не было, небольшой снег не убирали) - Проведение электроизмерений (пункт - фикция) - Обслуживание ВДГО (пункт-фикция) - Обслуживание домофонного оборудования (домофон есть, но полагаю его тоже не обслуживают) - Содержание систем вентиляции (не понятно что за содержание) - Обслуживание системы электроснабжения (тоже не понятно что за обслуживание) - Дератизация и дезинсекция помещений общего имущества (ничего не было такого) 6. Как можно отказаться от услуг этой управляющей? Обязательно ли иметь альтернативу - или достаточно собрать подписи жильцов за отказ и по закону выдадут другую управляющую? 7. Как правильно узнать у других управляющих возможность обслуживать наши дома? Какие-то заказные письма на юр адрес управляющих с запросом возможности можно разослать? Просто слышу от соседей "нас никто брать не хочет" - но это на уровне разговоров со "знакомыми в других управляющих" и хотелось бы получить какие то официальные отказы. 8. Многие соседи недовольны положением дел, но изменений как-то нет (у домов много проблем кроме управляющей - например придомовой территории выделенной, не на балансе сети). Неоднократно вопрос о необходимости ТСЖ задавался - но никто не хочет быть председателем из собственников. По закону председатель может быть только собственник? Или это не обязательно? 9. Подскажите - как вообще этот клубок распутать - с чего начать. кому писать, кому жаловаться. Очень хочется как-то сдвинуть эти вопросы, с приходом снега до дома невозможно будет подъехать и по тротуарам пройти. Да и деньги жалко платить в никуда

Здравствуйте! Имеется управляющая компания от застройщика, которая обслуживает несколько построенных домов. (4 дома по 20 квартир). Фактически - обслуживание не ведется (иногда моют полы в подъезде), только сбор платежей (да, не думал что такое возможно в 2021 году). В рамках этой консультации хотелось бы получить ответы на свои вопросы и чтобы Вы подсказали порядок действий в данной сложной ситуации. 1. Контакты управляющей, которые висят в подъезде - давно не отвечают. По Юридическому адресу никого нет. По личным каналам удалось найти телефон руководителя - но он на контакт не идёт (не берет либо сбрасывает трубки). Аварийно-диспетчерское обслуживание не осуществляется (т.к в случае аварии даже не знаем куда звонить). Это явно нарушение. Куда обращаться с вопросом доступности контактов управляющей компании? 2. Не понятно куда идут собранные деньги. Никакой отчетности за 2020 год не было предоставлено. Подскажите - как правильно направить письменный запрос на юридический адрес для получения такой отчетности? Нужно написать запрос в свободной форме от собственника и направить заказным письмом с уведомлением о вручении? Если не получат письмо - обращаться в суд? Если получат, но не ответят (какой срок ответа законом на такие письма?) - тоже в суд? 3. Если таки отчет предоставят - есть ли формат, установленный законом, с детализацией? Чтобы не просто собрано 1 млн рублей, а из них ушли на такие то статьи, вот акты с подтверждением расходов? Как правильно сразу запросить подробнейший отчет? Или законом не установлены форматы отчетов? Как тогда можно узнать, что какие то работы велись, а не просто деньги украдены? 4. Отдельный вопрос по самим тарифам. У нас насколько знаю голосования за тариф не состоялось, поэтому почему такой тариф и чем он обоснован - не понятно. Как это можно узнать? Как вообще устанавливается тариф (администрацией насколько я помню)- но почему именно такие цифры за каждую статью? Как можно получить обоснование этих цифр? 5. К вопросу статьей и расходов - как по каждой статье можно получить за этого год - куда ушли деньги? и были ли произведены работу? вот перечень статьей в платежке: - Обслуживание приборов учета - Обслуживание систем ХВС КАН (полагаю ничего не делалось) - Уборка придомовой территории (урну иногда очищают, тротуары не чистят от снега и льда) - Уборка лестничных клеток (тут да - иногда убираются, есть ли регламент/норма частоты уборки?) - Аварийно-диспетчерское обслуживание (фактически не осуществляется, т.к. банально нет телефонов куда звонить) - Услуги по начислению и сбору платежей населения (так понимаю это комиссия агенту по сбору платежей) - Плата за управление многоквартирным домом (что входит в этот пункт и почему он именно 4 рубля с квадратного метра? Почему не сразу 10 рублей?) - Весенне-осенний осмотр и составление сопровод. документации (пункт-фикция) - Механизированная уборка придомовой территории (кв.м) (снега в этом году большого не было, небольшой снег не убирали) - Проведение электроизмерений (пункт - фикция) - Обслуживание ВДГО (пункт-фикция) - Обслуживание домофонного оборудования (домофон есть, но полагаю его тоже не обслуживают) - Содержание систем вентиляции (не понятно что за содержание) - Обслуживание системы электроснабжения (тоже не понятно что за обслуживание) - Дератизация и дезинсекция помещений общего имущества (ничего не было такого) 6. Как можно отказаться от услуг этой управляющей? Обязательно ли иметь альтернативу - или достаточно собрать подписи жильцов за отказ и по закону выдадут другую управляющую? 7. Как правильно узнать у других управляющих возможность обслуживать наши дома? Какие-то заказные письма на юр адрес управляющих с запросом возможности можно разослать? Просто слышу от соседей "нас никто брать не хочет" - но это на уровне разговоров со "знакомыми в других управляющих" и хотелось бы получить какие то официальные отказы. 8. Многие соседи недовольны положением дел, но изменений как-то нет (у домов много проблем кроме управляющей - например придомовой территории выделенной, не на балансе сети). Неоднократно вопрос о необходимости ТСЖ задавался - но никто не хочет быть председателем из собственников. По закону председатель может быть только собственник? Или это не обязательно? 9. Подскажите - как вообще этот клубок распутать - с чего начать. кому писать, кому жаловаться. Очень хочется как-то сдвинуть эти вопросы, с приходом снега до дома невозможно будет подъехать и по тротуарам пройти. Да и деньги жалко платить в никуда

Здравствуйте, я регистрирую ООО в данный момент. Для регистрации нужен был юридический адрес, нашёл хороший вариант у близкого знакомого в другом городе. И тут встал вопрос, т.к. у меня в данный момент нет возможности поехать в ближайшее время в тот город, написать доверенность на человека что бы от моего лица смог, арендовать юридический адрес и зарегистрировать на меня ООО, без моего присутствия. Такое возможно сделать? Какие риски могут быть тут? Если возможно такое сделать, то что для данного договора нужно? Нужен ли для составления доверенности, само доверенное лицо, или я могу написать доверенность имея только копию его паспорта, и отправив ему по почте договор?

Обоснованно, что ответчик просит суд об отмене заочного решения? В мае этого года я подал иск к ответчику супермаркета по месту заключения договора купли-продажи в Воронеже, а юридический адрес находится в Санкт-Петербурге. Суд удовлетворил иск в полном объёме 15.06.21 г. Все судебные корреспонденции были отправлены в филиал ответчика в Воронеже, но ответчик проигнорировал все судебные корреспонденции с пометкой "истёк срок хранения", так как судебные корреспонденции хранятся на почте в срок 7 дней. Решения суда вступила в силу 07.09.21 г. После этого мне выдали исполнительный лист. 13.10.21 г. я получил на почте, что ответчик подал заявление о восстановлении пропущенного срока на отмену заочного решения. Я подал заявление в суд об отказе ответчику об отмене заочного решения. Сегодня получил определение суда где суд определил: 1. Восстановить ответчику срок для подачи заявление об отмене заочного решения по моему иску о возмещении причиненного ущерба в связи с нарушением прав потребителя. 2. В удовлетворении заявления ответчика об отмене заочного решения по гражданскому делу истца к ответчику о возмещении причинённого ущерба в связи нарушением прав потребителя - отказать. Я не очень понял определение суда. Что в итоге суд решил? Прилагается файл определения суда.

Добрый вечер! Подскажите пожалуйста как вернуть задолженность по заработной плате. На руках уже есть судебный приказ о взыскании задолженности в мою пользу с работодателя. Но проблема в том, что я ника не могу дозвониться до судебных приставов. Юридический адрес работодателя находиться в Санкт-Петербурге.

Московская область, колхоз красная Нива, она и сейчас действующая просто сменила юридический адрес. Отец там работал, и ему выдали документы на получения земельного участка ( земельный пай) У кого маленькие участки получили пай! У кого большие участки выплатили 50000₽. Я отказался от денег, так как у меня 3 га пай! Год назад мой друг в Дмитрове получил 8 соток пай которые ему полагалось от отца, он отсудил и получил. Что меня делать не понятно! Ездил опять в колхоз они мне мол пиши отказ в пользу денег опять! Поле на котором отец должен был получить участок пустует, там ничего не делают, 13 км от МКАД.

Сделал заказ с предоплатой в Ситилинке 4.11.21. Со мной связались, доставка была назначена на 14.11.21. В назначенный день товар привезли, но не стали выгружать, т.к. обнаружили дефект. Из разорванной коробки торчала поврежденная ножка товара. Доставка уехала, сказав, что сообщит менеджерам и со мной свяжутся. Чуть позже позвонили, договорились, что заказ актуален и следующая дата доставки будет 21.11.21 и в качестве бонуса она будет бесплатной. 15.11.21 был неожиданный звонок, представились доставкой Ситилинк. Сказали, что подъехали, но на вопрос "куда?" назвали незнакомый адрес. 21.11.21 доставки не было. Ближе к вечеру позвонил оператору, он не смог определенно ответить о статусе заказа и сказал, что передаст вопрос "старшим" и они со мной свяжутся. После этого со мной никто не связывался. Сам звонил операторам 22.11.21 и 23.11.21, но определенно на мои вопросы о заказе и доставке они не ответили, ссылаясь на то, что отправили запрос "старшим" и они свяжутся. Позднее, 23.11.21, позвонил еще раз и попросил отменить заказ и вернуть деньги. Запрос приняли, сказали, что вернут в срок от 3 до 10 дней. Опасаюсь оказаться в ситуации и без товара и без денег. Т.к. все звонки и обращения через сайт юридической силы не имеют. Есть юридический адрес для претензий. Как бы не пропустить сроки направления претензии. Доверие к магазину Ситилинк пропало.

Требуется помощь грамотного юриста и, как я думаю, обратился по верному адресу! Проясните, пожалуйста, по теме "Задолженность по уплате взносов на капремонт". А ситуация следующая: с марта 2016 года являюсь собственником нежилого помещения в многоквартирном жилом доме. За всё это время ни разу не производил оплату квитанций по взносам, так как их не получал на руки, а почтовых ящиков в доме нет (бывшее общежитие, где все помещения выкуплены). Вся корреспонденция раскладывалась в фойе на подоконнике. В этом году в сентябре Фонд капремонта МКД подал иск в мировой суд о взыскании с меня задолженности по взносам с марта 2016 г. по август 2021г. Мировой судья вынес судебный приказ о взыскании с меня этой задолженности за этот период плюс уплату госпошлины. Написал возражение в 10-дневный срок, указав, что от данной организации на своё имя и свой почтовый и юридический адрес, где в данный момент прописан и проживаю, никаких документов, заверенных печатью и подписью руководителя и гл. бухгалтера, информирующих меня о задолженности не получал. Данное помещение используется мной для технических нужд и посещается мной редко. Мировой судья отменил судебный приказ и вынес определение. Теперь вопрос: что ждать дальше, какие действия предпримет Фонд КР МКД, продолжит исковое производство? Какие сейчас мне нужно предпринять действия, какие документы подготовить к следующему судебному иску, может сделать запрос в Фонд о предоставлении документов на сумму задолженности, потребовать обосновать законность своих претензий документами: устав Фонда, постановление о сборе взносов этим Фондом, протокол общего собрания собственников дома, акт балансовой принадлежности общего имущества дома, акт передачи дома с баланса одного собственника на баланс другого (раньше дом принадлежал градообразующему предприятию) или что-то ещё важное для этого дела. Прошу вашей поддержки и что для этого мне нужно сделать! Заранее благодарю за ответ!

Добрый день. Я в сентябре вступил в наследство. Мой отец был пайщиком кооператив потребительского общества «Юнион Финанс». У них была большая сеть офисов по всей России, но этим летом все закрылось и остался только их главный офис в Санкт-Петербурге. Согласно инструкции на их автоответчике я отослал заверенные копии документов на их юридический адрес, но прошло 2 месяца, а ответа нет. По электронной почте тоже не отвечают, телефоны молчат, а с недавнего времени перестал работать и автоответчик. Подскажите, что мне делать, с чего начать и вообще реально вернуть эти деньги?

Произошла смена директора в нашей организации. А так же сменился юридический адрес. Пришли в банк, чтобы произвести смену, Сбербанк запросил помимо всех прочих документов -Решение о смене адреса, и измененный устав. Насколько это правомочно? и почему банк требует устав? хотя все документы на самого директора по их словам в порядке, т.е. им достаточно всего что мы принесли