Делал переводы p2p через Каспи, Береке и БЦК, входящих переводов у меня не было. Только исходящие, каспи заблокировали карту. Затем следом при попытке перевода по номеру телефона, заблокировали БЦК. Что лучше делать в такой ситуации? Я давний клиент банков, потребность в p2p возникла разово.

Здравствуйте.Сбербанк заблокировал доступ к он-лайн банку и карты,по 115 фз.Какие документы запросил банк,предоставить не могу.Можно ли обойтись письменным объяснением в произвольной форме.Если да,то как грамотно составить своё письменное пояснение? Средства на карту поступили в результате р2р,после чего банк заблокировал все карты и доступ к он-лайн банку.Как можно решить мою ситауцию?Список запроса документов от банка приложил в файле.

Здравствуйте, можно узнать в телеграмме есть каналы один из них, женщина занимается криптовалютой. Она привлекает инвесторов, а также вкладывает свои средства, и с помощью разных программ, инструментов, на разнице курсов она зарабатывает деньги и общую сумму делит между инвесторами. Я вложил 10000 т.р. ставка выросла в несколько раз. И теперь чтобы получить прибыль она говорит что надо заплатить бирже налог 13%и 7% бирже. через p2p.Биржа заморозила доход, пока не будет выплачен налог 13% и 7% бирже. Это может быть правдой или это мошенник. У вас были такие случаи в практике?