115 ФЗ

Здравствуйте прошу вас дать мне ответ, ситуация следующая компания МТС не возвращает авансовый платеж после расторжения договора, требуют документы финансовые чеки банковские выписки ,ссылаясь то на 115 ФЗ, когда я указал им что при возврате авансового платежа сотовой связи обязательному контролю подлежат суммы от 100000 руб , то ссылаются на пункт договора с "МТС деньги ", но договор расторгнут же ,вся эта эпопея длится с января

Здравствуйте! У меня ИП. УСН 6%. Без Сотрудников. Поступили деньги на расчетный счет. я думала, что могу ими распорядиться так как считаю нужным, после уплаты всех налогов разумеется. Но по факту оказалось совсем не так. Как только я начала выводить деньги со счета, мною сразу же заинтересовалась служба мониторинга банка, ограничив лимит на снятие наличных порекомендовали увеличить налоговую нагрузку. Я уплатила налог, рекомендуемый банком, лимиты на снятие наличных восстановили. У моего супруга имеется кредит в стороннем банке и я хотела его погасить, чем быстрее тем лучше, но когда стала консультироваться в других банках выяснилось, что как только я сниму крупную сумму мне сразу же заблокируют счет.Они ссылаются на 115 ФЗ. Я хотела не снимать наличные средства, а перечислить их с р/счета ИП на расчетный счет того банка где имеется кредит. Но так как этот счет открыт на супруга, я тоже не могу это сделать, так как это расценивается как выплата заработной платы другому лицу, а у меня ИП без сотрудников. И ко мне будут вопросы у службы мониторинга банков, у налоговой и т.д. Как же мне тогда погасить кредит?

Играю периодически в онлайн казино, соответственно вывожу деньги на карту. Банк запросил документы (115 фз) по этим пополнениям от казино и по переводам, которые я делал, чтобы внести депозит на сайт онлайн казино. Думаю, что скорее всего мне ограничат ДБО. Как быть в данном случае? Каких-то отговорок у меня нет, только если предоставлять скриншоты из ЛК онлайн казино, но тут сразу блолкировка будет. Если мне заблокируют счет по 115 фз, в другом банке у меня тоже закроют карту? И будут ли проблемы с открытием счета в других банках?

Здравствуйте, банк отнес юр. Лицо к высокой группе риска по 115 ФЗ, все р/сч у организации заблокированы ЦБ. Могут ли контрагенты вернуть средства через судебных приставов по исполнительному листу?

Здравствуйте, банк отнес юр. Лицо к высокой группе риска по 115 ФЗ, все р/сч у организации заблокированы ЦБ. Могут ли контрагенты вернуть средства через судебных приставов по исполнительному листу?

Здравствуйте. У меня банк тинькоф на основании закона 115 ФЗ попросил разъяснить откуда источинк денег, предоставить документы. Деньги с криптовалютной биржи. Достаточно ли мне будет предоставить чеки и скрины операций, переводов обмена криптовалюты на рубли с биржи?

Здравствуйте. Получил запрос от банка Тинькофф по 115 фз: Здравствуйте. Мы обнаружили подозрительные операции по вашему счету. Согласно рекомендациям ЦБ, вам необходимо предоставить уточнения по некоторым банковским операциям и документы, которые подтвердят происхождение средств. До 23.01.2023 пришлите в ответ на это письмо: • 1. Пояснения в свободной форме о назначении поступлений и списаний по вашему счету в Тинькофф 2. Документы, указанные в назначении поступлений от третьих лиц за последние 3 календарных месяца: например, договоры займа, трудовые и другие договоры 3. Документ, подтверждающий ваш доход: справка 2-НДФЛ, декларация о доходах 3-НДФЛ или другой 4. Если проводите операции с криптовалютой, расскажите подробнее, для чего покупаете ее? Если инвестируете в криптовалюту, расскажите подробнее о вашей модели инвестирования. Если продаете купленную ранее криптовалюту, загрузите скриншоты из личного кабинета криптовалютных бирж, подтверждающие, что вы купили криптовалюту. Если вы не предоставите необходимую информацию, мы ограничим отдельные виды операций по вашему счету. Мы запрашиваем документы на основании 115-ФЗ. Операции по покупке криптовалюты через p2p площадки были, но не с целью перепродажи и получения дохода, а для заграничных переводов. Как действовать в данной ситуации, чтобы избежать блокировки счета и расторжения отношений с банком???

Здравствуйте у меня вопрос по поводу торговли криптовалюты и её легализации У меня р2р торговля (купил дешевле, продал дороже) Правильно ли я понимаю что начав платить как ИП 6% по УСН то мне по 115 ФЗ не будут блокировать уже счета, верно? А если даже и заблокировали то обязаны разблокировать т.к. у меня всё легально, верно?

Здравствуйте, было много переводов от разных лиц на мою карту Тинькофф, но официально я не работаю и подкрепить эти переводы нечем, банк поставил ограничение по статье, 115 фз, что сказать банку, чтобы разблокировали карту( думала придумать что то насчет ремонта, но переживаю) Спасибо заранее

Провожу операции с криптовалютой В день могу до 10 операций провести по 300 тысяч рублей Банки выдают блок 115 фз спустя месяц - пару месяцев Хочу начать платить налоги Лучше каждый месяц, так как много операций будет В налоговойни чего не знают Отправляю переводы в Турцию через приложения, дальше он через обменник Турции мне Отправляет usdt и я на бирже их продаю за рубли себе на карту Каждый перевод это новый аккаунт и новая цифровая карта