И будут ли проблемы с открытием счета в других банках?

Добрый день!

Необходимо смотреть коды перечисления в соответствии с классификатором.

Согласно Стандарту ОПКЦ СБП. Требования к присвоению кодов категорий торгово-сервисных предприятий (MCC) Код МСС – это код, определяющий вид деятельности продавца, в соответствии с которым банк определяет вид деятельности последнего

 для проведения платежей в целях азартных игр должен использоваться код МСС 7995

Но чаще используется 6012, что соответствует категории Финансовые учреждения – торговля и услуги.

Все зависит от этого. Так как в силу положений ст. 5 Федерального закона от 29.12.2006 N 244-ФЗ  «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»

Деятельность по организации и проведению азартных игр на территории Российской Федерации с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», а также средств связи запрещена. 

В случае необходимости получить более детальную консультацию, а также заказать изготовление документов, имеющих юридическое значение Вы можете написать мне в чат (личные сообщения)

Добрый день.

Банк вправе  в полном соответствии с требованиями статей 6 и 7 115-ФЗ запросить документы и пояснения по транзакциям по счету,  Вы же в соответствии со статьей 7 указанного закона обязаны представить пояснения и запрошенные имеющиеся документы. 

Дать какие то конкретные рекомендации  относительно стратегии поведения возможно лишь после анализа требования банка, Ваших транзаций и пояснений что Вы уже дали( если давали),  и это возможно лишь в рамках полноценной услуги в чате. Прежде всего необходимо получить запрос банка.

 Сейчас же можно сказать лишь одно — Вы должны в рамках статьи 7 115-ФЗ предоставить запрашиваемые банком пояснения и документы. При этом не стоит сообщать о ставках в онлайн казино, поскольку это изначально будет расценено как участие в незаконной деятельности ( зарубежные онлайн казино в РФ вне рамок закона)

 Если в банке будет выяснено, что транзакции  связаны со ставками в зарубежных онлайн казино,  Вы с огромной вероятностью  столкнется с проблемами и дальнейшей блокировкой счета по 115-ФЗ. 

Отдельно — не стоит закрывать счет при наличии запроса, поскольку это чревато внесением в «черные» списки ЦБ, доступные всем иным кредитным учреждениям, что равнозначно вопросам и рискам с ними. Обжаловать действия банка возможно в суд или межведомственную комиссию при ЦБ.

Все остальные  моменты, в том числе стратегия поведения с банком  могут быть детально разобраны в рамках отдельной полноценной услуги в чате( кнопочка рядом с фото юриста, доступна при входе на сайт через браузер)

С уважением Евгений Беляев