8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Получил 115 фз в альфа банке, банк не даёт закрыть и счет и требует объяснений по происхождению денежных средств

получил 115 фз в альфа банке,банк не даёт закрыть и счет и требует объяснений по происхождению денежных средств. Как вывести деньги

, Дмитрий Дулин, г. Москва
Татьяна Матросова
Татьяна Матросова
Юрист, г. Кемерово
рейтинг 9.5

Здравствуйте, Дмитрий!

Необходимо знать подробности Вашей ситуации.

В соответствии со ст.7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N115-ФЗ: Клиенты обязаны предоставлять в банк, информацию, необходимую для исполнения требований указанного закона.

Вы вправе обратиться с заявлением с приложением соответствующих документов и (или) сведениями в межведомственную комиссию, созданную при Центральном банке Российской Федерации:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/92090ea7ec4b8b650767c3574b5483e5127baa30/
Вы можете написать в чат для подробной консультации, заказать составление документов.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Семейное право
Отец ребенка не даёт документ свидетельство рождения матери что бы та забрала ребенка у наркомана
Отец ребенка не даёт документ свидетельство рождения матери что бы та забрала ребенка у наркомана
, вопрос №4103292, Ника, Мариуполь
Права детей
В органы опеки или полицию звонить тоже боится, она не хочет проблем или чтобы она стала сиротой
Здравствуйте, у моей девушки очень большая проблема. У неё пьют оба родителя и мать и отец. Они никак не заботятся о ней и неё младшем брате инвалиде. Они беспросветно бухают и она боится даже на кухню выйти чтобы поесть. В органы опеки или полицию звонить тоже боится, она не хочет проблем или чтобы она стала сиротой. И она боится того, что станет только хуже. Она боится что органы и полиция ничего не сделают и она «пилюлей» за это от родителей. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА МЫ НЕ ЗНАЕМ ЧТО ДЕЛАТЬ!!!!! (Простите, но на звонки я ответить не смогу)
, вопрос №4103214, Артём, г. Москва
Усыновление, опека и попечительство
Пособие на меня мне не даёт и одежду ни покупает, а все пропевает
Доброе утро меня зовут Вероника мне 15 лет . Хочу отказаться от матери . И оформить опеку на тетю или бабушку. Я сейчас живу сними . А мать очень пьет и обомне вообще не заботится . Пособие на меня мне не даёт и одежду ни покупает ,а все пропевает . .
, вопрос №4103011, Вероника, г. Москва
Семейное право
Нахожусь на СВО развелся с бывшей супругой она не даёт мне общаться с ребенком
Нахожусь на СВО развелся с бывшей супругой она не даёт мне общаться с ребенком
, вопрос №4101781, Владислав, г. Москва
Раздел имущества
Как выйти из этой ситуации, чтобы развестись и уехать с детьми на Родину?
Здравствуйте.Я гражданка РФ, дети(двое) тоже граждане России. Муж втихомолку приобрёл жильё в Беларуси. Он гражданин РБ. Перевез нас уговорами(всеми правдами и неправдами) Здесь начал плохо со мной обращаться (издеваться, оказывать психологическое насилие, выгонять из дома без детей) Угрожает, что заберет у меня детей. Что я не работаю и жилья у меня нет. По факту у меня есть половина родительского дома (наследство) и прописаны мы с детьми в Москве у моей сестры. Уехать в Россию не даёт, прятал св-во о рождении детей и угрожает, что если я вывезу детей, напишет заявление о похищении. Как выйти из этой ситуации, чтобы развестись и уехать с детьми на Родину?
, вопрос №4101408, Альбина, г. Москва
Дата обновления страницы 14.01.2023