На основании судебного приказа было открыто исполнительное производство, о котором мы узнали только после наложения ареста на денежные средства, находящиеся в банке. Но суть в другом: на денежные средства был наложен арест (сообщили в банке), но исполнительное производство было закрыто только спустя 8 месяцев. За этот срок продолжали начисляться пени, весьма приличная сумма. Можно ли предъявить претензии по этому поводу и кому: судебному приставу или банку?

Добрый день! У меня лежал миллион под 24% на полгода. В сентябре я получил прибыль. И доблестные работники сбера убедили меня, что выгоднее открыть ОМС. Я зачем-то согласился. И прибыль потратил, а на миллион купил палладий. Я не представлял как спекулировать, но менеджер сказал, что позвонит сразу, как только надо будет продавать. В конце октября курсы металлов взлетели, и просто нажав, одну кнопку я бы мог заработать около 200000р. Однако, менеджер на связь не выходил. Я позвонил в банк и мне сказали, что он болен. В общем, прошло некоторое время и со мной так никто и не связался. В настоящий момент курс упал настолько, что на счету уже не миллион, а около 700000р. Можно ли как то, что-то получить с банка/менеджера (ведь факт обмана на лицо), или "игра не стоит свеч"? Николай

Здравствуйте, я искал работу за границей, в итоге перевёл деньги мошенникам пятью разными платежами с Альфа банка, якобы за консульские услуги, открытие банковского счёта в другой стране, и т. д. Сумма ущерба 228600, После того, как я это понял написал заявление о преступлении, 9 мая. Как я понимаю был принят закон по которому банки обязаны возместить полную сумму ущерба за свой счёт если служба безопасности не отреагировала, на нехарактерные переводы со счёта, 161 фз, в моём случае деньги перевелись моментально, сб не блокировала переводы и не предупредила меня о возможном мошенничестве! Разъясните пожалуйста, смогу ли я вернуть деньги в таком случае,опишите ход действий, которые мне нужно сделать, Спасибо

13 сентября 2023 г. Мошенники оформили на меня 2 кредита в банке ВТБ. После чего было составлено заявление в полицию и возбуждено уголовное дело. Банк оформил кредиты без подтверждения справок о доходах, без запроса паспортных данных и моего согласия. Самих кредитных договоров я то же не видел и не знаю что в них написано. Заявление об аннулировании этих договоров в банк ВТБ я отправил, и получил отказ. Деньги были переведены в банк Озон и далее по неизвестным счетам. Вернуть деньги через ОЗОН банк не представляется возможным, ответа никакого от них получить я не могу. Сейчас банк ВТБ требует возврата денег оформленных мошенниками. Не знаю что делать.

Здравствуйте! Хотела приобрести онлайн-курс по заработку. Перевела человеку деньги, но он выслал информацию о том, как скамить онлайн сервисы в интернете. Я потребовала вернуть сумму, так как об обмане и речи не было, но человек отказался. Банк одобрил эту операцию. Но когда я решила перевести этому человеку 10₽ с другого банка, то он не дал провести эту операцию, так как высокий риск мошенничества. Обязан ли банк возместить мне эти средства, если не предупредил об этом, как сделал другой банк? Сама я данные никому не передавала. Подскажите, пожалуйста, обязан ли банк возместить мне деньги в таком случае. В интернете пишут так:

Я совершал перевод с моей карты сотрудник банка не дал мне это делать позвонив мне для уточнения я подтвердил что это я а не мошенник на вопрос кому я перевожу деньги я ответил что это не её дело грубо после чего сотрудник заблокировала карту и я понёс убытки.

В отделении банка было подано поручение на прием ценных бумаг. Поручение было подано не брокером, а менеджером, и подписано мной. В поручении была ошибка , бумаги не были переставлены. На ком лежит ответственность за неисполнение поручения, на клиенте, который должен был проверить реквизиты, или на менеджере, который допустил ошибку при составлении данного поручения?

Добрый день! Мошенники, каким-то образом, открыли счета в двух банках на имя нашей организации и действуют следующим образом: Выставляют выгодные предложения на торговых площадках, люди их находят, соглашаются оплатить, мошенники выставляют счета от имени нашей организации в которых указаны: - Наименование нашей организации (настоящая). - ИНН и КПП нашей организации (настоящие). - ФИО нашего руководителя и Главного бухгалтера (настоящие). - Подпись нашего руководителя и Главного бухгалтера (поддельные). - Печать нашей организации (там ИНН и ОГРН верные, но форма печати не наша). - И естественно, в счёте указаны расчётные счета, которые мы не открывали и не были в курсе о них. Клиенты могут проверить нашу организацию в порталах «Проверки контрагентов» и увидят, что организация чистая, действующая, сдаёт всю необходимую отчётность и оплачивает налоги исправно. То есть, мошенники пользуются нашей положительной репутацией. После чего, клиенты оплачивают данные счета, а поставщик (формально это мы, судя по ИНН) пропадает. Как только поступил первый звонок от пострадавшего, руководитель сразу поехал в полицию и подал заявление о возбуждении уголовного дело. Это было позавчера поздно вечером, мы только тогда подали заявление на получения информации об открытых расчётных счетах на нашу компанию и узнали об этих двух счетов. Но мы совсем не уверены, что уголовное дело будет возбуждено. На следующий день (то есть вчера) мы подали заявление в: ФНС (налоговую), в прокуратуру и в УЭБиПК. Сегодня необходимо подавать иски на данные 2 банка в суд. Но мы понимаем, что это всё будет происходить очень долго. Помогите, пожалуйста! Как можно заблокировать данные расчётные счета в срочном порядке? Когда руководитель звонил в данные банки, они попросили приехать, привезти паспорт и все учредительные документы организации. Один банк сообщил, что только тогда они смогут что-то сделать. Другой банк предложил воспользоваться данными денежными средствами, когда он докажет, что он владелец этой организации ((( То есть, предлагают быть соучастниками мошеннических действий. Мы умом понимаем, что если директор поедет и принесёт им свои документы, банки внесут оригиналы документов и потом мы никак не сможем доказать, что мы эти счета не открывали. Может быть у кого-то из многоуважаемых адвокатов и юристов был подобный опыт? Обманутых клиентов растёт с каждым днём, и нам нужно, чтобы эти счета были заблокированы как можно быстрее!!! Но как можно это сделать так, чтобы потом мы не стали соучастниками данных действий? Они же могут подать иски против нас. Пожалуйста, помогите, если есть знания в данной области. Нам в первую очередь необходимо СРОЧНО заблокировать данные счета! Заранее благодарим!

У моего мужа был долг по исполнительному производству у судебных приставов, у него арестовали все счета, включая зарплатный счёт, и списывали по 50% от зарплаты и любых поступлений от работодателя. Неоднократно были допущены списания в размере более 50%, на что была подана претензия и по окончании всех судебных производств в апреле этого года судебные приставы обязались вернуть 269 тысяч через зарплатный банк мужа, АБ Россия. На данный момент средства не были получены мужем, так как банк АБ Россия отказывается отдавать их ему, кроме того банк самовольно продолжает удерживать зарплату и прочие отчисления от работодателя в пользу моего мужа, при этом объяснить на основании чего они не могут. Каждый день мой муж штурмует этот банк и каждый день они предлагают ему подождать до завтра, естественно на следующий день повторяется та же история. Муж подал заявление в ОБЭП, но и они не могут нам ничем помочь, так как банк и им говорит какие-то отговорки и обещает выплатить все средства, но завтра. Как нам быть в этой ситуации? По вине банка мой муж, работая на вредном и опасном производстве по 12 часов в день, не может получить оплату труда и остаётся буквально без средств к существованию, что ведет к появлению новых долгов не только у него, но и уже у меня - его жены. Оснований для списания банком средств нет, они их удерживают незаконно, получая при этом с них прибыль. Как нам наказать банк и забрать свои средства?

В ходе проведения мероприятий налогового контроля в отношении организации налогоплательщика налоговый орган в банк в порядке п. 2 ст. 86 НК РФ направил запрос о предоставлении информации о движении денежных средств по расчетным счетам контрагента данного налогоплательщика в рамках встречной проверки. При этом банк, получивший запрос, и контрагент организации налогоплательщика состоят на налоговом учете в другой инспекции. Правомерно ли привлечение банка к ответственности по ст. 135.1 НК РФ за непредставление выписки по операциям на счетах организации в установленный срок?