Полина, получение денег под предлогом продажи автозапчастей с последующим исчезновением по описанию может рассматриваться как мошенничество (ст. 159 УК РФ), поэтому подавать заявление однозначно стоит. Но полиция часто списывает такие случаи на обычный гражданско-правовой спор и отказывает в возбуждении дела - чтобы этого не произошло, в обращении необходимо сразу зафиксировать признаки умысла на обман и привязать к ним банковскую выписку с сохраненной перепиской.
В детальном разборе подготовлю готовый текст заявления в полицию с акцентом на изначальный обман и порядок действий под подачу в отдел МВД.
Здравствуйте.
Расписка о получении у Вас имеется?
Деньги передавались налом или безналом?
Под каким предлогом у Вас взяли деньги?
Здравствуйте, Полина.
Да, Вы можете подать заявление в полицию заявив о мошенничестве (статья 159 УК).
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48
«О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»
Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него (например, получение физическим лицом кредита, аванса за выполнение работ, услуг, предоплаты за поставку товара, если оно заведомо не намеревалось возвращать долг или иным образом исполнять свои обязательства).
Если должник при даче объяснений в полиции признает что брал деньги в долг и что собирается и имеет возможность их вернуть, то в возбуждении уголовного дела могут Вам отказать.
В этом случае придется в судебном порядке их взыскивать.
С уважением! Г.А. Кураев
Для подачи иска в суд Вам в любом случае потребуются его данные: ФИО, адрес места жительства, паспортные данные, которые Вы сможете получить по материалам проверки которую будут обязаны провести по Вашему заявлению о его привлечении к уголовной ответственности
Здравствуйте. Если Вы считаете, что в отношении Вас совершены мошенниеские действия, то пишите заявление конечно. Вместе с тем, часто выносятся отказные материалы по тому осноанию, что это гражданскл-правовой спор и сложно доказать умысел на обман. Человек может сказать, что хочет Вам отдать средства и не уклоняется от возврата, просто сейчас у него нет возможности Вам их вернуть.
Проверка будет в порядке ст. ст. 144-145 УПК РФ. Отказ в возбуждении уголовного дела может быть обжалован согласно ст. 148 УПК РФ
5. Отказ в возбуждении уголовного дела может быть обжалован прокурору, руководителю следственного органа или в суд в порядке, установленном статьями 124 и 125 настоящего Кодекса.
Здравствуйте.
Все зависит от обстоятельств дела.Если имеется факт обмана и мошенничества то вы вправе обратиться с заявлением в полицию по факту мошенничества (ст.159 УК РФ), а также можете подать гражданский иск о взыскании долга, если деньги передавались как заем по расписке или договору и нет доказательств обмана, это может быть гражданско-правовой спор (ст. 807 ГК РФ договор займа).
Здравствуйте, Полина!
Важный момент: у Вас должна быть его долговая расписка или договор займа, оформленный надлежащим образом.
Злоупотребляя Вашим доверием, полагаю долга не собирается возвращать, на какие конкретные цели берет деньги не указал.
Это может служить основанием обратиться в полицию с заявлением о возможных мошеннических действиях данного гражданина.
В действиях должника, если он не вернул ни одной части долга, ссылаясь на вымышленные причины или уклоняясь от пояснений, могут содержаться признаки состава преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество).
Если должник изначально брал деньги, не имея намерения их возвращать, и использовал для этого ложные предлоги или истории, это может быть расценено как обман.
В случае отказа в возбуждении уголовного дела Вы можете обращаться с иском о взыскании неосновательного обогащения. Согласно ст. 1102 Гражданского кодекса РФ, лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).
Поэтому у Вас есть минимум два законных варианта, которые можно реализовывать параллельно:
1. Подача заявления в полицию о преступлении, которое будет зарегистрировано в Книге учёта сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях (КУСП). Полиция проведет проверку вынесет процессуальное решение. Вполне возможно, что уголовного дела не будет, тогда
2. Подача иска о взыскании неосновательного обогащения по ст. 1102 ГК РФ, процентов за пользование чужими денежными средствами по ст. 395 ГК РФ, а впоследствии, после возвращения долга (если период будет большой), то еще и взыскать индексацию присужденных сумм по ст. 208 ГПК РФ. Т.е. возвращение через суд может вернуть Вам больше, чем Вы занимали ему.
Поэтому, думаю, стоит подавать заявление и (ии) иск.
Рад буду помочь, опыт есть.
Дополнительные вопросы можете задать мне в личном чате pravoved.ru/lawyer/1213967/.
Добрый день
Обрисую общий алгоритм.
Заявление обязаны принять и зарегистрировать.
По номеру КУСП можно отследить движение материала
Срок проверки материала составляет 3 суток. Продлен он может быть до 10 и 30суток, о чем выносятся отдельные постановления, в которых должно прописываться в связи с чем срок необходимо продлить.
По окончанию проверки принимается решение.
Это оформляется постановлением о возбуждении либо об отказе в возбуждении уголовного дела.
Вас должны опросить. В случаи возбуждения дела допросить как потерпевшего, вынести постановление о признании потерпевшим
ст. 42 УПК РФ.
Помимо все прочего вы, имеете право получать на руки постановление о возбуждении уголовного дела о признании вас потерпевшим, о приостановлении предварительного следствия и иные документы затрагивающие ваши интересы.
Более подробно об этом в ч. 13. ст. 42 УПК РФ.
И гражданским истцом.
Это регламентируется ст. 44 УПК РФ.
Если конкретному лицу предъявили обвинение, дело направляют в прокуратуру для проверки законности а потом в суд для рассмотрения.
Это процедура вкратце.
Что касается бездействия или вынесения неправомерного решения.
Его можете обжаловать
В прокуратуру
УПК РФ Статья 124. Порядок рассмотрения жалобы прокурором, руководителем следственного органа
1. Прокурор, руководитель следственного органа рассматривает жалобу в течение 3 суток со дня ее получения. В исключительных случаях, когда для проверки жалобы необходимо истребовать дополнительные материалы либо принять иные меры, допускается рассмотрение жалобы в срок до 10 суток, о чем извещается заявитель.
2. По результатам рассмотрения жалобы прокурор, руководитель следственного органа выносит постановление о полном или частичном удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении.
В суд.
УПК РФ Статья 125. Судебный порядок рассмотрения жалоб
1. Постановления органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, а равно иные действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа и прокурора, которые способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию, могут быть обжалованы в районный суд по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления.
Пока вы просто заявитель, то ваше оружие это жалобы, обращение, личное посещение вышестоящего руководства (Руководства ГУВД, Прокуратуры района и области)
Графики приема вы можете узнать на официальном сайте.
Жалобу можно направить на официальный сайт либо почтой либо лично Лучше все делать лично. Так больше шансов быть услышанным. Пишите в свободной форме в виде рассказа с указанием дат, время. Каждое слово подкрепите доказательством, при наличии.
Деньги переведила, с сообщением автозапчасти,
Не понятно.
Вы переводили деньги с целью ремонта ?
Его не выполнили?
Исполнитель на связи?
У вас есть договор?
Если так.
То есть лицо осуществляющее предпринимательскую деятельность получило у вас деньги для оказания вам услуг не связанных с предпринимательской деятельностью вами, то применим закон о защите прав потребителей.
Тогда перспективы возбуждения уголовного дела почти нет.
Есть 2 способа разрешения спора
1. претензионный ( не обязательный, то стоит им воспользоваться для экономии времени)
2. если в претензионном порядке ситуация не разрешится — судебный.
Так как речь идет о защите прав потребителей, то иск можно подать как по месту жительства потребителя так и по месту нахождения исполнителя.
Если цена более 100 000 р — обращайтесь в районный суд.
Срок рассмотрения — до 2 месяцев.
Ориентировочно
ГПК РФ Статья 131. Форма и содержание искового заявления
2. В исковом заявлении должны быть указаны:
3) сведения об ответчике: идентификационный номер налогоплательщика, серия и номер документа, удостоверяющего личность, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, серия и номер водительского удостоверения); для организации — наименование, адрес, идентификационный номер налогоплательщика и основной государственный регистрационный
номер.
вам нужны данные выше
Их можно дополнительно почерпнуть на сайте ФНС в разделе «прозрачный бизнес» или на сайте исполнителя
Вам надо направить копию иска ответчику и приложить доказательства отправки к самому иску.
Направьте заказным письмом с уведомлением на юр адрес
Срок принятия искового заявления — 5 рабочих дней. По итогу выносится решение о принятии в форме определения.
суд рассмотрит дело в вышеуказанный срок и вынесет решения.
Можно указать компенсацию морального вреда и иные подтвержденные документально убытки ( например расходы на юр. услуги и прочее)
Уважаемая Полина, здравствуйте!
А у Вас цель какова итоговая? Чтобы он получил наказание или все-таки основная — деньги свои вернуть?
Просто может вполне оказаться, что Ваш должник нищий, и с него ничего не взыскать. Стоит ли затевать написание заявлений ради потери времени? Если он платежеспособный — то да, можно заняться «вопросом».
Отвечу, если Вам все-таки хочется реально заняться разрешением вопроса.
Обратиться с заявлением в полицию стоит.
В описанной ситуации могут усматриваться признаки мошенничества — хищения денег путем обмана или злоупотребления доверием. Ответственность за это предусмотрена ст. 159 УК РФ.
1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, — наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/8012ecdf64b7c9cfd62e90d7f55f9b5b7b72b755/
При этом сам по себе факт невозврата денег еще не подтверждает мошенничество.
Для уголовной ответственности важно установить, что человек уже в момент получения денег не собирался исполнять обещание и использовал обман именно для завладения ими.
На такой умысел могут указывать ложные сведения о цели получения денег, вымышленные обстоятельства, поддельные документы, сокрытие личности, прекращение связи сразу после перевода, аналогичные действия в отношении других людей, распоряжение деньгами вопреки заявленной цели.
В заявлении подробно изложите,
когда и при каких обстоятельствах человек попросил деньги,
К заявлению приложите копии переписки, расписок, договора, банковских чеков, выписок, аудиозаписей и иных подтверждений.
Заявление можно подать в отдел полиции лично лучше.
Его обязаны принять и зарегистрировать, выдать талон КУСП, а затем провести проверку и принять решение в порядке ст. 144–145 УПК РФ.
Порядок подачи заявления о преступлении установлен ст. 141 УПК РФ.
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/a0cbfcf18594be9e27992cdb9a5aa9e641032b62/
Одновременно заявите требование о возврате денег и возмещении причиненного ущерба.
После возбуждения уголовного дела Вы вправе предъявить гражданский иск и быть признаны гражданским истцом на основании ст. 44 УПК РФ.
1. Гражданским истцом является физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением. Решение о признании гражданским истцом оформляется определением суда или постановлением судьи, следователя, дознавателя. Гражданский истец может предъявить гражданский иск и для имущественной компенсации морального вреда.
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/156a55fe5746603ae37a5c022d59c118a618328d/
Такой иск предъявляется с момента возбуждения уголовного дела до окончания судебного следствия в суде первой инстанции, государственная пошлина при этом не уплачивается.
Отказ в возбуждении уголовного дела не лишает Вас права взыскать деньги в гражданском порядке.
В зависимости от обстоятельств требования можно обосновать договором займа и ст. 810 ГК РФ либо нормами о неосновательном обогащении — ст. 1102 ГК РФ.
Также можно потребовать проценты за пользование чужими денежными средствами по ст. 395 ГК РФ.
В случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/93383099dc4f06165d8d4aac4eeb159db4f6da3d/
Практически правильный порядок такой - зафиксировать все доказательства, направить человеку письменное требование о возврате денег с конкретным сроком, затем обратиться в полицию.
При наличии расписки, договора или однозначной переписки параллельно можно готовить иск в суд, не дожидаясь окончания проверки полиции.
С уважением, Дарья
Если Вы убеждены, что человек ввел Вас в заблуждение, чтобы получить от Вас денежные средства, изначально не имея намерения их возвращать, то, конечно, стоит обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве (ст. 159 УК РФ)
поскольку состав этого преступления в таких действиях действительно может быть усмотрен.
Также в полицию стоит обращаться, если получатель обманул Вас относительно того, на что именно он берет эти деньги.
Но здесь вопрос стоит о том, чем подтверждается передача денежных средств.
Если Вы переводили безналично, посредством банковского перевода, то доказать факт получения от Вас денег не составит труда.
Хуже, если Вы передали деньги наличными и не взяли с него расписку о получении.
В таком случае доказать факт передачи денег будет сложно, если он сам его будет отрицать. Но и это тоже не приговор, в доказывании по уголовным делам обстоятельства хищения могут подтверждаться любыми доказательствами (записями разговоров, показаниями свидетелей и самог потерпевшего и пр.).