УСН

Выиграли госконтракт (запрос котировок, номер процедуры 0356100019323000017), нам прислали контракт на подпись, но он с НДС, мы работаем по УСН. Направить протокол разногласий нет возможности, написали письмо заказчику чтобы он поменял тип оплаты "без ндс", заказчик говорит что доп соглашением только можно это сделать. Не возникнет ли такая ситуация что потом он откажется доп соглашение заключать и нас вынудят либо расторгнуть контракт либо платить НДС, хотя мы не должны? По 44ФЗ ведь не должно быть дискриминации по поводу того на какой системе налогообложения работает поставщик и в аукционной документации нигде не было требований, что оплата только с НДС, проект контракт допускал оплату и с НДС и без. Прочитал, что даже если контракт с НДС это не обязывает нас платить НДС так как мы на УСН, только если сами счет фактуру с ндс не выставим. Но так ли это и как быть?

Являюсь владельцем интернет-магазина, ИП, зарегистрирован в середине 00х годов в Свердловской области, работает на УСН доходы 6%. В целях оптимизации налогов планируем в Курганской области купить недвижимость и сделать туда перерегистрацию ИП. там льготная ставка 1%. Фактически проживать не планируется, деятельность собираемся вести также в Свердловской области. однако поскольку деятельность - это онлайн-торговля, то нет каких-либо жестких связей с местом реального ведения деятельности. Достаточно ли будет наличия там недвижимости в собственности, чтобы у налоговой в дальнейшем не было претензий с доначислениями или что-то еще нужно ?

Добрый день! Прошу Вас проконсультировать в следующей ситуации: В 2019 году был куплен участок, как вложение, ни с какой конкретной целью и оформлен на супруга. Муж строитель, физическое лицо. В 2023 году решили участок поделить и построить два дома с целью получения дохода. Участки поделили, дома построили, документы на собственность оформлены на супруга в июле 2023 года. Мы посчитали, что продажа домов - это предпринимательская деятельность и оформляем ИП на УСН с соответствующим кодом 68.10. На данный момент есть покупатели, но риелторы говорят, что продать дома как ИП супруг не может так как дата регистрации ИП будет октябрь 2023, до даты регистрации собственности на дома и участки. Как юридически грамотно оформить сделку?

• Есть ИП в РФ, 6%, УСН без сотрудников. • Услуги - подбор персонала. • Также открыто второе ИП в Армении у того же предпринимателя. • Услуги - подбор персонала (налог с оборота 5%). Движение Денежных Средств за 3 квартал. • По счетам ИП в Армении есть поступления от клиента в евро. • Далее они переводятся на счет Физического лица в другой банк в Армении также в евро. • После в Армении на счете Физ лица евро переводятся в рубли. • Дальше рубли идут на электронный кошелек IDPAY в РФ (физ лицо) • и после этого попадают на карту физического лица в РФ в рублях. Вопрос. Какие требования по валютному контролю нужно выполнить при указанном движении денежных средств? А именно, подскажите, пожалуйста, указывать код валютной операции (c шифром VO) нужно и при переводах на территории Армении и при переводах между Арменией и РФ? Или только при переводах между Арменией и РФ? Переводы идут: Со счета ИП Армения на счет ИП в РФ Со счета ИП Армения на счет физ лица Армения и далее перевод на счет физ лица в РФ через кошелек и на карту физ лица в РФ Или же при переводах в Армении указывать коды операций (с шифром VO) не нужно? Я вижу, что не требуется указывать код вида операции при платежах, осуществляемых физическими лицами: https://alfabank.ru/corporate/ved/currency_control/code/ Для моего ДДС в первом переводе со счета ИП на счет ФЛ нужно указывать код (с шифром VO) а далее уже нет? Какой у меня случай оказания услуг, экспорт или импорт? Нужно ли ставить на учет договор оказания услуг при превышении суммы выручки 3/6 млн рублей, и как это сделать? если это договор между ИП в Армении (а не ИП в РФ) и расчетный счет в банке Армении, и контр агенты за рубежом, а не в РФ (то есть поставить на договор я понимаю как сделать например в Альфа банке, а не иностранном банке) https://alfabank.servicecdn.ru/site-upload/b2/b1/1743/181_changes.pdf https://alfabank.ru/corporate/ved/zakon/ Есть ли еще обязательства по валютному контролю кроме кода операции и валютного контракта, которые я не указал? Если коды VO в операциях иностранного банка не писал ранее, какая за это сумма штрафа? Если Армянский контракт не поставлен на учет при превышении суммы 3/6 млн - какая за это сумма штрафа?

ИП в РФ (усн 6% и патент разработка ПО). планирую открыть ИП в Кыргызстане (УСН 4%, под патент 8 мл. сомов не подпадаю), с открытием там валютного счета для этих услуг клиентам из за рубежа. Какое обоснование должно быть для перевода средств в рублях с ИП в Кыргызстане на ИП в РФ и какие налоги кроме УСН там и в РФ необходимо платить. Интересует подпадаю ли я под агентский ндс в Рф. Спасибо.

Компания (ИП) на УСН, занимается digital-рекламой более 10 лет. Хочет перейти на патент, вопрос в том, возможно ли это, и как правильно оформить? По деятельности компании: в текущем году из услуг остались только сбор данных в интернете + их обработка + создание на их базе онлайн-дэшбордов, которые выполняются в виде веб-страницы на платформе https://lookerstudio.google.com/u/0/ В соответствии с подпунктом 62 пункта 2 статьи 346.43 Кодекса ПСН может применяться в отношении вида предпринимательской деятельности в сфере оказания услуг (выполнения работ) по разработке компьютерного программного обеспечения, в том числе системного программного обеспечения, приложений программного обеспечения, баз данных, web-страниц, включая их адаптацию и модификацию. Вопрос: подходит ли под этот пункт создание онлайн-страниц на открытой платформе с URL-адресом в доменной зоне Google, или необходимо предпринять какие-либо дополнительные меры?

Добрый день! Арендую нежилое помещение. Построен детский бассейн. Оформлено ИП с УСН доходы. Планирую сдавать рабочее место (дорожка бассейна) инструктору (он оформляет самозанятость) на два-три раза в неделю по 3-4 часа. Как правильно оформить юридические отношения по аренде с самозанятым в таком случае? Благодарю за ответ

ИП на УСН 6%. В 2023 году (доход 807'000) оплачивала: страховые взносы (до 5.09 31'198,03), налоги, уменьшенные на сумму страховых взносов (17'221,97) и 1% (5'070) за доход свыше 300 тыс.р. Закрыла ИП в 5.09.2023г. В итоге налоговая сняла с моего ЕНС: 1% - 5'070 сумму страховых взносов, превышающих значение, рассчитанное по калькулятору страховых взносов - 39'098,03 сумму по усн, не уменьшенную на сумму страховых взносов - 49'789 Как в таком случае поступать?

Добрый день. У меня ИП на усн 15%. Я занимаюсь продажей и покупкой нежилых помещений и частной сдачей их в аренду. По условиям УСН остаточная капитализация ОС не должна превышать 150млн руб. Могу ли я учитывать помещения как товар, а не как ОС и следовательно лимит в 150 млн не будет меня касаться ? Спасибо

Добрый день! я ИП на УСН (6% с доходов) деятельность – продажа товаров на маркетплейсах как и большинство продавцов на маркетплейсе моя схема работы такая: я закупаю товары на оптовых рынках Москвы (Садовод, Южные ворота и т.д.) и перепродаю их на маркетплейсе, расчет с поставщиков произвожу наличными или с карты физ лица, то есть не с ИП. а доход получаю на ИП. Вопрос касается закупки товаров, для продажи которых обязательно нужны разрешительные документы при продаже (сертификация, декларация), например: детские игрушки, тонометры и т.д. Поставщики на Садоводе 99% таких документов не имеют, они ввозят свои товары в серую. Либо если и есть сертификат, то этот документ оформлен на их юр.лицо (поставщика), а не на мое ИП и у меня с ними (поставщиками) ведь нет легальных документов о покупке, я плачу им наличкой за товар. Какая в данном случае ответственность на мне, как на продавце, в случае если я продаю такие товары без сертификата на маркетплейсе? Что будет, если поймают тебя на торговле без сертификата? кто может поймать (маркетплейс, налоговая, роспотреб)? и как это вообще проводится, какая есть юридическая практика на этот счет? много ли таких дел? Можете, пожалуйста, в целом описать «прозрачный способ» работы при продаже таких товаров на маркетплейсе? как мне надо легально оформлять такие товары? как я вижу - мне необходимо найти поставщика, который закупит тестовую партию, привезет ее в РФ с оформлением таможенной декларации и всеми разрешительными документами. на основании этой декларации, сторонняя компания производит тесты и сертифицирует данную продукцию. и уже с имеющимся сертификатом, опять же через ввозившего поставщика, я «в белую» привожу товары и продаю их? еще вопрос - кто может подать запрос на сертификат и в каком формате производится сертификация? например - есть компания поставщик, ооо «ромашка», она оформляет сертификат соответствия на свое юр лицо, и именно по этому юр лицу ввозит товар, и является прямым импортером (т.е. той компанией которые ввозит товар из-за границы) только ли компания импортер может оформить сертификат на себя? или же, я, как ИП, могу ввезти товар через компанию поставщика в белую (тестовую партию) и уже самостоятельно могу подать заявку на оформления сертификата на товар, чтобы в сертификате соответствия заявитель был указан как мое ИП? как правильно делать? можете, пожалуйста, подробно описать все возможные варианты как ИП может ввозить товар на территорию РФ и оформить сертификат на себя? спасибо!

Добрый день! я ИП на УСН(6% от доходов) деятельность – продажа товаров на маркетплейсах как и большинство продавцов на маркетплейсе, схема работы у меня следующая: я закупаю товары на оптовых рынках Москвы (Садовод, Южные ворота и т.д.) и перепродаю на маркетплейсе. расчет с поставщиков произвожу наличными, документы никакие не подписываем в связи с этим есть вопрос: 1) подача отчетности в ФНС, декларации по итогу года. Какие документы может запросить налоговая при камеральной проверке и других всевозможных проверках? (знаю что при подаче декларации каждый год проводится камеральная проверка на предмет корректной уплаты налогов и т.д). хоть я отчитываюсь за доходы, но все равно могут ли у меня запросить документы на расходы? т.к. документов на Садоводе не предоставляют, что товар был куплен, то как отчитываться перед налоговой? (в данном случае на моем расчетном счете будут только поступления выплат от маркетплейса, а расходы фактические у меня наличными ну либо с карты физ лица, не с ИП) что будет, если налоговая или банк обнаружат, что я работаю без документов? какие будут санкции на меня наложены? стоит ли вообще опасаться претензий налоговой при обороте до 1миллиона рублей в месяц? опишите, пожалуйста, в целом корректную схему работы, чтобы ни от банков, ни от налоговой не возникло вопросов по поводу моей деятельности, как надо легально закупки оформлять верно понимаю, что с точки зрения законодательства, в данном случае единственным «прозрачным способом» будет покупка товаров с оплатой с ИП на расчетный счет компании поставщика? и с договором, накладной, актом и тд? спасибо!

Вопрос по налогам при движении денежных средств из Армении в РФ из 3 частей: 1) • Есть ИП в РФ, 6%, УСН без сотрудников. • Услуги - подбор персонала. • Также открыто второе ИП в Армении у того же предпринимателя. • Услуги - подбор персонала (налог с оборота 5%). Движение Денежных Средств за 3 квартал. • По счетам ИП в Армении есть поступления от клиента в евро. • Далее они переводятся на счет Физического лица в другой банк в Армении также в евро. • После в Армении на счете Физ лица евро переводятся в рубли. • Дальше рубли идут на электронный кошелек в РФ (физ лицо) • и после этого попадают на карту физического лица в РФ в рублях. Вопрос • Дайте пожалуйста рекомендацию по уплате налогов для ФНС в РФ с учетом того, что деньги в РФ не попали на расчетный счет ИП, а остались на счету Физического Лица в РФ на карте. • Как правильно рассчитать 6% от суммы дохода ИП в евро для оплаты в рублях для ФНС РФ? • И могу ли я внести получившуюся сумму в 6% для уплаты налогов на расчетный счет ИП в РФ и сделать платеж? • Либо также есть риски по уплате НДФЛ с учетом указанного движения денежных средств на карту физического лица? • Как их исключить? • А также прошу уточнить нужны ли определенные коды банковских операций при выбранном движении денежных средств? • Это перевод собственных средств, но я не писал такой текст в каждой банковской операции. Здесь какие есть риски и рекомендации? 2) • Также для 4 квартала прошу предложить наиболее эффективную схему ДДС. • Правильно ли я понимаю, что лучше всего сразу переводить евро в рубли в Армении на счете ИП и далее переводить с ИП в Армении на ИП в РФ на рублевый счет? • Какой код операции здесь нужен и обязателен ли он? • Также есть ли рекомендации по лимитам сумм на перевод (как профилактика блокировки счета если она здесь нужна) • и что делать, если в банке нет возможности перевести деньги в РФ через прямой банковский перевод (swift или СПФС)? 3) • ИП в Армении было открыто в середине этого года. До этого момента с начала 2023 года были переводы от близкого родственника из Армении на карту физического лица в РФ Вопрос • Вопрос есть ли обязательства в таком случае по уплате НДФЛ? • Нужно ли указывать определенный код банковской операции? И какой. • Если код не указать, последствия и рекомендации?