ОБЭП

Добрый день! Работал на полставки в одной ООО коммерческим директором, по факту занимался снабжением, логистикой и производственной частью. Доступ к финансам никакого не имел, подписывал договора с поставщиками и первичную документацию. Контракты и прочие серьезные бухгалтерские документы не подписывал. Уже год как уволился, сейчас фирмой занялся ОБЭП, проводят следственные действия по делу осуществление мошеннических действий со стороны должностных лиц ООО. Я как снабженец брал в долг у поставщиков, но руководители тянули и не платили денег за товар, набралось долгов свыше 15 млн рублей. Денег нет, платить не чем, куда руководители отмыли деньги я без понятия, поэтому и ушел потому что бардак. Поставщики и написали в ОБЭП. Подскажите что мне может грозить?

Добрый день! Столкнулся с такой ситуацией. Работал в одной фирме, отношения с руководителями (они муж и жена) были хорошими. Попросили взять на себя кредит 200 тысяч рублей в микрофинансовой организации. На неделю, в качестве залога переоформили участок на меня (цена 900 тыс). Я согласился, оформили сделку и через неделю получил документы о том что я собственник недвижимости. Через неделю ко мне домой пришло уведомление из налоговой, о том что имущество арестовано и на него наложенно обреминение. Налоговая отправила не из моего района, а из района прописки руководителя (бывшего собственника). Тем самым я только тогда узнал что у руководителя на предприятии (он ИПшник) налоговые долги свыше 3 млн руб! И оформив на меня недвижимость, он скрыл ее от налоговой!!! Прошел год, я действий ни каких не предпринимаю, и тут меня вызывают в ОБЭП для допроса. Оказывается руководители взяли в долг 5 млн рублей, написали рассписку что отдадут в течении 2 месяцев с процентами и в залог передали документы на эту самую недвижимость и спустя 2 месяца переоформили ее на меня. Я ничего не знал! Скорее всего возбудят дело о мощеничестве! Подскажите что мне нужно делать в этой ситуации? И что мне нужно говорить на допросе?

Здравствуйте! Я ИП занимаюсь ремонтом смартфонов и продажей к ним запчастей и аксессуаров. Также в продаже есть б.у смартфоны и новые. На неделе прошел рейд ОБЭП по магазинам ИП (крупные сети не трогали,хотя они торгуют теми же товарами) на факт продажи аксессуаров с логотипами брендов Apple, Samsung,Honor,Xiaomi и если такой товар присутствовал просто по корочке своей изьимали из оборота (понятые, опись,пломба,копии актов как положено)ссылаясь на отсутствие разрешение на торговлю этими брендами..Что это за разрешение? Надо что то иметь ИП на покупку и реализацию таких товаров?

Здравствуйте! Приезжала проверка: сотрудник лесничества, сотрудник обэп, на пункт приема и отгрузки древесины. В ходе проверки были изучены представленные книги учёта, документы. Выявленные нарушения: согласно записям в книге учёта отгруженной древесины было совершено две отгрузки в объёме 35 и 37 кубов, а в лесрегистр отчёт подали что отгрузили больше кубов, таким образом получается, что по невнимательности скорее всего мы в журнал отгрузки не внесли две записи, но вот отчёт в лесрегистр подали правильно! Подскажите, какая ответственность грозит!??? Нам составили протокол, штраф как выпишут сообщат. Штраф от 200 тыс. возможно как-то уменьшить сумму штрафа??? И ещё вопрос, должны ли предупреждать о внеплановых проверках? Заранее спасибо

Добрый день,в организацию пришли сотрудники ОБЭП пк,в рамках проверочного материала по заявлению контр-агента.Ситуация следующия с контр-агентом заключен договор на поставку продукции,контр-агент внес аванс на расчетный счет нашей организации,в последующим сообщил что не может обеспечить техническую возможность своей организации на приемку продукции,продукция поставляется ЖД транспортом.Сотрудники ОБЭП гразят возбуждением УГ дела,хотя все договора имеются,так-же гразят взять движения денег по банку с расчетного счета и начать прозванивать контр-агентов всех,и портить репутацию бизнесу.Скажите как быть в данной ситуации и к чему готовиться.

закончилась проверка в ОБЭП, по телефону сообщили что состава преступления нет, но отказываются дать постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, как я понял причину что это постановление получить тот кто обращался. как получить или ознакомиться?

Моя Мама по просьбе дальнего родственника стала единственным учредителем в его ООО. Уставный капитал ООО более 1 млн. руб. У ООО есть имущество: земля, здания. Организация деятельности не ведет, но у родственника начались финансовые трудности и ему все сложнее обслуживать ее деятельность (выплата з/п сторожам, налоги). Подскажите, какие есть варианты так чтобы можно было вывести ее как учредителя? Как мне объяснили есть три варианта: 1. Продать 100% доли в обществе. Таким образом, меняется единственный участник общества, сможет выйти из ООО. Насколько я знаю ООО выставлен на продажу по минимальной цене, но даже в этом случае пока не удалось найти покупателя. 2. Договориться с дальним родственником о смене учредителя, объяснив ему ситуацию. Я спросил у родственника про этот вариант. Он утверждает, что при вводе второго учредителя и при передаче доли от Мамы нужно заплатить налог. Посдкажите, это правда? И о какой сумме может идти речь? 3. Ликвидировать ООО любым доступным способом. Через ФНС, Суд, или, как самый плохой вариант, через ОБЭП. Подскажите какие "подводные камни" могут быть при этом варианте и насколько это дорого?

Заключили с заказчиком договор подрядо по оказанию услуг отделка помещения. Заказчик договор росторг, но денег вернуть не смогли тк их потратили. Частично и поэтапно не согласился чтобы возвращали, только полностью сумму. В итоге написал заявление в обэп Меня туда вызвали, дал объяснение почему так вышло, сказал что готов вернуть но полной суммы пока нет. Вопрос: С заказчиком созвонился готов вернуть сумму полностью, нашел деньги. Он сказал что после поступления денег на счет заберет заявление. 1. Можно ли ему верить? или как офрмить правильно эту процедуру. 2. Прекратит т ли обэп проверку и возбуждения дела, если заявление отзовут 3. Какие есть еще нюансы в этом?

Здравствуйте, для вас ситуация наверное знакомая уже до боли.. Пару лет назад старый знакомый (М.) предложил поучаствовать в его "успешном бизнесе"- торговле стройматериалами. Нюансы своей доверчивости и красивой истории М. опущу (они как позже я выяснила почитав похожие истории примерно у всех одинаковые), но карту от счета я ему отдала.. Спустя же пару месяцев когда заблокировали счет в банке, у меня возникли серьезные подозрения по поводу правдивости истории М. и поскольку он ничего внятного не смог объяснить, то мы разошлись. На вопрос по поводу подачи декларации, М. на пару со своим бухгалтером, сказали подать нулевку, мотивируя это тем что прибыли якобы не было (расходы больше доходов), а значит все в порядке. Сейчас, спустя два года мне позвонили из ОБЭП и вызвали дать объяснения. Слушать меня не стали, дали ознакомиться с делом где на нескольких десятках листов расписаны суммы прошедшие через счета (несколько миллионов) и посчитана налоговая недоимка по полной, расходы никакие не учтены.. Со слов обэп до меня у них был М. и еще как оказалось несколько знакомых которых он успел затощить по подобной схеме.. Какие-либо документы (чеки итп) сказали даже не пытаться предоставлять поскольку им все известно, что это был обнал- и все будут тщательно проверяться и скорей всего выкатят в итоге еще статью за подделку. Т.е. по факту у них есть все на М., но он вроде как сдал кого-то выше и с него ждут так же только денег за недоимку.. так же я поняла что М. сказал что якобы все эти люди которых он приводил с самого начали знали что это черная схема и сами на это соглашались.. Поэтому по итогу разговора мне предложили заплатить все недоимку + пени, выходит оч крупная сумма для меня, при том что денег я практически никаких не получила и изначально обманным путем на все это повелась... В связи с чем у меня несколько вопросов: - самое главное, как перевести долг перед налоговой на действительно ответственного человека, бывали ли такие прецеденты? нас уже трое человек готовы выступить против него с показаниями.. в общем как переквалифицироваться в свидетели.. и что для этого нужно? не поздно ли для этого, если я уже подписала объяснение, что обманным путем была втянута во все это, а нулевую декларацию подала послушав их же бухгалтера.. - какие вообще есть варианты развития в данном случае? - в самом худшем случае, правильно ли я понимаю, что придется заплатить недоимку (500т)+пени+штраф? в обэп сказали только про пени и недоимку, про штраф почему то ничего... - возможно ли как то законными путями уменьшить сумму оплаты? - смогу ли я взять кредит или хотя бы выступить поручителем когда начнется следственный(?) процесс или банками сразу станет об этом известно и мне перекроют кредиты? история по кредитам нулевая, документы все собрать не проблема.

Добрый день! Работала в автосалоне, в один прекрасный день приехал обэп и изъял телефоны у сотрудников, уголовного дела нет, идёт проверка, телефон так и не вернули, как вернуть телефон в данной ситуации?

У меня хостел, пришел ОБЭП, сказали что проверяют незаконную предпринимательскую деятельность. Деятельность законная, статус ИП. Документы о законности предоставила, требовали документы не относящиеся к моей деятельности. Должны ли они предоставить документ о результатах проверки!? Начальник ОБЭП отписался что сведений с места осмотра происшествия не предоставляем. при чем здесь тогда ст. 171, по которой они пришли и устно озвучили. Мне нужен документ о результате проверки или рейда или ОРМ или что это было

Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста ответ по вопросу. Работала в финансовой фирме, которая развалилась пол года назад и была признана финансовой пирамидой. Я работала специалистом по работе с клиентами. Пол года назад была в ОБЭП на опросе, сегодня позвонили, сказали, что вызовут на допрос. Протокол опроса у меня на руках, я могу пойти с ним или как вообще быть в данной ситуации?

Пришел запрос на предоставление информации из ОБЭП. Исполнитель после вручения требует предоставление документов по телефону. Вопрос: какие у нас есть сроки для сбора документов и достаточно ли оснований у сотрудников требовать подобную информацию у нас. Прошу обратить внимание, что запрос не непосредственно на нашу организацию, а общий для всех таксомоторных предприятий. Правомерен ли такой запрос?