Налог за перевод

Здравствуйте. Мне хотят подарить подарок в виде перевода крупной суммы денег на мою карту сбербанка. Перевод будут производить по реквизитам карты в отделении банка. Мне нужно будет оплатить налог? "Физические лица часто получают деньги за работу или услуги переводом с карты на карту. Никто такой доход не декларирует, но юристы предупреждают: если налоговая запросит банк о состоянии счета и обнаружит это, тогда придется раскошелиться. Штраф составит 20% от неуплаченной суммы налога. К доходам относится также и безвозмездно полученное имущество, например, подарки дороже 4 тысяч рублей." Спасибо.

Здравствуйте! Нужна консультация по налогам. Я гражданин Беларуси, мне знакомый хочет дать в долг крупную сумму денег для покупки бизнеса. Он переведён 100 тысяч долларов из европейского банка на мой счёт в Сбербанке. Какие налоги мне нужно будет уплатить за этот перевод и как отчитаться перед налоговой?

Здравствуйте! Юрлицо делало переводы мне на карту физлица. В январе на общую сумму 500 тысяч примерно вышло. Последний перевод вчера был на 300 тысяч. Сегодня из банка позвонили, сказали, что поступил запрос, попросили прийти и написать объяснение, почему переводы от юрлица идут на карту. Деньги чистые, не обналичка. Просто работа в обход расчетного счета. Какие объяснения можно написать, чтобы не вызвать дальнейшие подозрения и не закопать себя еще глубже?

Добрый день! Мы с друзьями забронировали отдых заграницей в иностранной туристической компании. Друзья живут в Питере и переводят мне деньги на карту сбербанка. Прошла информация, что поступление на карту сбербанка свыше 100000 руб требуют подтверждения и уплаты налогов ( непонятно с чего)Просьба уточнить что из вышесказанного по налогооблажению правда.

Здравствуйте! в декабре 2014 и в январе 2015 я получила денежные переводы (USD 7000 Moneygram, USD 7000 Western Union) из США от гражданина США, не являющегося моим родственником. Эти деньги пошли на покупку недвижимости в Харькове, собственником которой является тот гражданин США, который выслал электронные переводы. Сделка о покупке недвижимости действительна, все документы есть, свидетели есть. 13 сентября этого года по почте я получила вызов из городской налоговой инспекции. Указанная причина вызова -- ст. 49 и 170 Налогового кодекса Украины. Со мной разговаривали инспектор и начальник отдела. в кабинете без камер и других свидетелей мне произнесли, что полученные мною денежные переводы являются доходом и я должна заплатить налог. у них есть чеки о получении мною этих переводов. Сказали -- если я не оплачу сегодня 31 тысячу гривен, то завтра я должна буду заплатить 185 тысяч гривен. Вопрос. Действительно ли эти денежные переводы являются моим доходом, который подлежит налогообложению? или это простое вымогательство?

День добрый! Мама продает квартиру заграницей, оплату за квартиру должны перевести в Россию в долларах. Если деньги от физического лица поступят на мой личный счет, должен ли я уплатить с них налоги и какие вопросы возникнут ко мне у банка или у финмониторинга. Вообщем как перечислить в Россию деньги с минимальными проблемами и затратами? Мама является иностранным гражданином. Проблема в том что эта страна Туркменистан. Там не так все просто. При продаже квартиры они не могут указать всю сумму сделки так как там действует государственная оценочная комиссия. Во сколько оценят, столько и укажут. На практике сумму указывают гораздо меньше реальной. Перевод нужен потому что наличные средства вывести оттуда нереально. Перевод будет делать посторонний человек, даже не тот кто покупает а его начальник. Банковская система там неразвита. Счет с которого будет перевод открыт в Европе. Может мамt в России открыть счет? Если она иностранный гражданин откроет счет здесь и на него придут деньги в размере 70 000$ может это будет проще?

Добрый день! Мои знакомые предложили открыть ИП на моё имя максимум на год за ежемесячное вознаграждение в 10000 руб. Говорили, что все чисто, меня никак это не коснется с плохой стороны. Для меня эти дела- тёмный лес, тем более этот старые знакомые, и я подвоха от них не ждала. Зарегистировала ИП в середине мая этого года, в начале июня открыли счёт в банке и оформили 2 карты в других банках на меня, как на физ лицо. Я ждала своё вознаграждение за сделанную работу, но знакомые "кормили завтраками", с этого и началось моё беспокойство. В середине июля, когда прошло уже 2 мес. с момента открытия ИП, денег своих я так и не дождалась, плюс ко всему стала изучать для чего нужны подставные ИП, узнала последствия, и твёрдо решила закрыть своё ИП. Заблокировала своим знакомым доступ к счёту и картам, поменяв ключи и пароли через банк, на счёту лежали 130 000, которые я перевела уже на свою личную карту, свои 20000 я забрала, а остальные 100000 оставила пока как гарантию для себя, мало ли какие там налоги, на закрытие ИП и т. п. расходов. Я так знакомым и сообщила, что сами виноваты мне не заплатили вовремя, да и почитав о последствиях для подставных ИП я перепугалась. Со 100000, после уплаты всего, оставшиеся деньги верну им. И теперь вопрос: с момента регистрации прошло ровно 3 мес. Систему налогообложения я не знаю. В налоговую мы не ездили. Взяла распечатку в банке, за 1, 5 мес. на счёт поступили разными платежами 1. 250. 000 якобы за какие то услуги, а далее эти деньги переводились на мои карты, с которых сразу обналичивались. Мне не совсем понятна сия схема. . . Что мне сейчас делать? Надо же в налоговую. Что там говорить? Сколько я заплачу налогов за перевод со счета на карты? Я понимаю, что это зависит от системы нал. облож. И все же самый минимальный хотя бы налог с миллиона? Хватит ли мне вообще этих 100000, которые я зарезервировала? Не будет ли вопросов ко мне у налоговой, все таки больше миллиона за месяц было зачислено и тут же обналичено. Куда вообще идти и что сейчас делать?

Добрый день, Я гражданка России. Мой друг иностранец. Посылает мне деньги по системе денежных переводов. В банке оформили, как материальная помощь. Должна ли я платить налог с получаемых денег? Для него перевод денег мне, это подарок. Заранее спасибо! Светлана

Здравствуйте!У меня такая ситуация,я познакомилась с девушкой которая предоставляем займы от частного лица,она мне сказала что мы можем оформить займ дистанционно я ей поверила,она попросила оплатить налог за перевод денег в размере 5000 тысяч,я оплатила,она мне написала расписку в электронной форме что она обязуется мне предоставить займ в течении 24 часов,но после этого она мне начала говорить что возникли проблемы с переводом с одного банка я вам переведу деньги с другого и надо оплатить налог еще 3000 тысячи,я отправила,опять же на след день она мне звонит и говорит что надо доплатить за перевод 1000 еще,я оплатила,но займа так и не получила до сих пор прошла уже неделя,я ей сказала что напишу на нее в полицию,она мне говорит пиши,я в ответ напишу на тебя тоже за моральный ущерб,якобы что она за переводы которые у нее не получались оплатила в 2 раза больше денег чем я и теперь будет делать возврат и ей надо будет опять за это платить!Подскажите пожалуйста стоить ли писать заявления на нее?

Я гражданин РФ, постоянно проживаю за границей, налоговый нерезидент. Хочу перевести деньги со _своего_ счета в зарубежном банке на _свой_ счет в банке России (сумма около 400,000 рублей). Вопросы: могут ли возникнуть ко мне какие-либо претензии со стороны налоговых или других компетентных органов в связи с этой транзакцией? И если могут, как можно их избежать. Спасибо. Алексей