Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Криптовалюта
Последние вопросы по теме «криптовалюта»
Информацию, осуществляются ли криптообменные операции?
Добрый день! пришла метка от Тинька по 115ФЗ за работу на бинансе по Р2Р USdt-рубль и наоборот, с требованием предоставлением кучи нереальных документов.
Вопрос: как быть, что делать и приведет ли это к неблоку счета?
Как дальше работать на бинансе?
есть ИП с нулевками, можно ли его подцепить к данному виду деятельности и какие реально налоги придется платить и как их считать?
Копирну ниже запрос банка:
Нам нужно уточнение по некоторым банковским операциям в рамках 115-ФЗ. Пожалуйста, пришлите до 17.05.2022 прямо сюда, в чат.
1. Документ, подтверждающий Ваш доход (справка 2-НДФЛ, декларация о доходах 3-НДФЛ, и иные документы).
2. Разъяснения об экономическом смысле совершаемых операций по поступлению и расходованию денежных средств по счету физического лица в АО «Тинькофф Банк».
3. Информацию, осуществляются ли криптообменные операции?
1. Если осуществляются:
a. С какого периода?
b. Документы, подтверждающие происхождение денежных средств, на которые изначально была приобретена криптовалюта
c. Документы, подтверждающие уплату налогов согласно поданной декларации (платежные поручения/банковские чеки)
d. Нотариально заверенные скриншоты из личного кабинета криптовалютных бирж, позволяющие однозначно идентифицировать их принадлежность Вам (видны ФИО, реквизиты карт и т.д.). По возможности, направьте оригиналы этих документов по почте России на юридический адрес Банка
e. Нотариально заверенную справку о верификации личного кабинета/аккаунта криптобиржи. По возможности, направьте оригиналы этих документов по почте России на юридический адрес Банка
f. Нотариально заверенные скриншоты выписки по счету криптовалютных бирж, позволяющие однозначно идентифицировать сумму, дату и отправителя платежа. По возможности, направьте оригиналы этих документов по почте России на юридический адрес Банка
g. Нотариально заверенные скриншоты из личного кабинета контрагента (покупателя) криптовалютных бирж, осуществившего покупку криптовалюты, в рамках 3 последних поступлений по расчетам за криптовалюту, позволяющие однозначно идентифицировать их принадлежность к покупателю (видны ФИО, реквизиты карт и т.д. По возможности, направьте оригиналы этих документов по почте России на юридический адрес Банка
h. Заверенные нотариально или Банком чеки переводов или выписки по картам отправителей по трем последним сделкам по продаже криптовалюты, с отражением информации о ФИО отправителя
2. Если не осуществляются:
a. Документы, указанные в назначении входящих платежей за период 3 календарных месяца и обосновывающие поступления денежных средств от третьих лиц (Договоры займа, трудовые и иные договоры и т.п.)
b. Документы, подтверждающие происхождение денежных средств по трем последним зачислениям на Ваш счет от третьих лиц (Выписка, 2-НДФЛ и т.д.)
3 есть какие-то варианты с открытием счета в другой стране без открытия ИП в другой стране?
Я ИП. Работаю с иностранными заказчиками (физ лица или юр лица). Получаю оплату обычно через SWIFT. В 2022 году после запрета SWIFT для некоторых банков есть проблемы с получением платежей, а точнее - некоторые клиенты не могут отправить платеж через SWIFT в россию на мой счет. Какие есть альтернативные легальные проверенные варианты приема платежей от иностранных клиентов? (которые можно провести по бухгалтерии ИП).
А точнее
1) могу ли я получать платежи (тк я ИП, то платежи за предпринимательскую деятельность) через международные платежные системы (золотая корона, контакт, юнистрим или другие, которые еще работают)? То есть я ИП и могу ли я каким-то образом получить деньги как ИП или как физ лицо и оформить приход оплаты в бухгалтерию ИП? Если да, то каким образом?
2) сервисы посредники наподобие easystaff - вроде бы еще работают, но комиссия 10% (если я прав) достаточно высокая. Есть другие с меньшей комиссией?
3) есть какие-то варианты с открытием счета в другой стране без открытия ИП в другой стране?
4) криптовалюта USDT? Хотелось бы более легальный и стабильный вариант.
Вариант с созданием ИП в другой стране пока не рассматриваю. Хотел бы найти сбалансированные варианты - простые и не с сильно высокой комиссией.
Как легально работать и платить налоги за обмен криптовалюты в форме p2p (фиат-криптовалюта-фиат)?
Как легально работать и платить налоги за обмен криптовалюты в форме p2p (фиат-криптовалюта-фиат) ?
Информацию, осуществляются ли криптообменные операции?
Здравствуйте. Получил такое письмо от банка «Тиньков».
Нам нужно уточнение по некоторым банковским операциям в рамках 115-ФЗ. Пожалуйста, пришлите до 22.04.2022 прямо сюда, в чат.
1. Документ, подтверждающий Ваш доход (справка 2-НДФЛ, декларация о доходах 3-НДФЛ, и иные документы).
2. Разъяснения об экономическом смысле совершаемых операций по поступлению и расходованию денежных средств по счету физического лица в АО «Тинькофф Банк».
3. Информацию, осуществляются ли криптообменные операции?
1. Если осуществляются:
a. С какого периода?
b. Документы, подтверждающие происхождение денежных средств, на которые изначально была приобретена криптовалюта?
c. Документы, подтверждающие уплату налогов согласно поданной декларации (платежные поручения/банковские чеки)
d. Нотариально заверенные скриншоты из личного кабинета криптовалютных бирж, позволяющие однозначно идентифицировать их принадлежность Вам (видны ФИО, реквизиты карт и т.д.). По возможности, направьте оригиналы этих документов по почте России на юридический адрес Банка
e. Нотариально заверенную справку о верификации личного кабинета/аккаунта криптобиржи. По возможности, направьте оригиналы этих документов по почте России на юридический адрес Банка
f. Нотариально заверенные скриншоты выписки по счету криптовалютных бирж, позволяющие однозначно идентифицировать сумму, дату и отправителя платежа. По возможности, направьте оригиналы этих документов по почте России на юридический адрес Банка
g. Нотариально заверенные скриншоты из личного кабинета контрагента (покупателя) криптовалютных бирж, осуществившего покупку криптовалюты, в рамках 3 последних поступлений по расчетам за криптовалюту, позволяющие однозначно идентифицировать их принадлежность к покупателю (видны ФИО, реквизиты карт и т.д. По возможности, направьте оригиналы этих документов по почте России на юридический адрес Банка
h. Заверенные нотариально или Банком чеки переводов или выписки по картам отправителей по трем последним сделкам по продаже криптовалюты, с отражением информации о ФИО отправителя
2. Если не осуществляются:
a. Документы, указанные в назначении входящих платежей за период 3 календарных месяца и обосновывающие поступления денежных средств от третьих лиц (Договоры займа, трудовые и иные договоры и т.п.)
b. Документы, подтверждающие происхождение денежных средств по трем последним зачислениям на Ваш счет от третьих лиц (Выписка, 2-НДФЛ и т.д.)
Хочу решить данную ситуацию.
Понять, как действовать в дальнейшем, чтоб никаких вопросов из органов и любых заинтересованных организаций не возникало.
Информацию, осуществляются ли криптообменные операции?
Приватный вопрос.
Информацию, осуществляются ли криптообменные операции?
Банк Тинькофф такое сообщение, счета на данный момент не заблокированы, деньги на всякий случай все снял, хотелось бы разобраться в ситуации, чтобы банк снял все вопросы и не заблокировали карту.
Здравствуйте.
Закон обязывает подтверждать документами некоторые действия со счетом. Нам нужно уточнение по некоторым банковским операциям. Пожалуйста, до 27.04.2022 пришлите в ответ на это письмо:
- Документ, подтверждающий Ваш доход (справка 2-НДФЛ, декларация о доходах 3-НДФЛ, и иные документы).
- Разъяснения об экономическом смысле совершаемых операций по поступлению и расходованию денежных средств по счету физического лица в АО «Тинькофф Банк».
- Информацию, осуществляются ли криптообменные операции? 1. Если осуществляются: a. С какого периода? b. Документы, подтверждающие происхождение денежных средств, на которые изначально была приобретена криптовалюта c. Документы, подтверждающие уплату налогов согласно поданной декларации (платежные поручения/банковские чеки) d. Нотариально заверенные скриншоты из личного кабинета криптовалютных бирж, позволяющие однозначно идентифицировать их принадлежность Вам (видны ФИО, реквизиты карт и т.д.). По возможности, направьте оригиналы этих документов по почте России на юридический адрес Банка e. Нотариально заверенную справку о верификации личного кабинета/аккаунта криптобиржи. По возможности, направьте оригиналы этих документов по почте России на юридический адрес Банка f. Нотариально заверенные скриншоты выписки по счету криптовалютных бирж, позволяющие однозначно идентифицировать сумму, дату и отправителя платежа. По возможности, направьте оригиналы этих документов по почте России на юридический адрес Банка g. Нотариально заверенные скриншоты из личного кабинета контрагента (покупателя) криптовалютных бирж, осуществившего покупку криптовалюты, в рамках 3 последних поступлений по расчетам за криптовалюту, позволяющие однозначно идентифицировать их принадлежность к покупателю (видны ФИО, реквизиты карт и т.д. По возможности, направьте оригиналы этих документов по почте России на юридический адрес Банка h. Заверенные нотариально или Банком чеки переводов или выписки по картам отправителей по трем последним сделкам по продаже криптовалюты, с отражением информации о ФИО отправителя 2. Если не осуществляются: a. Документы, указанные в назначении входящих платежей за период 3 календарных месяца и обосновывающие поступления денежных средств от третьих лиц (Договоры займа, трудовые и иные договоры и т.п.) b. Документы, подтверждающие происхождение денежных средств по трем последним зачислениям на Ваш счет от третьих лиц (Выписка, 2-НДФЛ и т.д.)
Мы запрашиваем документы на основании 115-ФЗ.
Команда Тинькофф
115ф3 тинькофф, обменные операции криптовалюта
115ф3 тинькофф, обменные операции криптовалюта
Информацию, осуществляются ли криптообменные операции?
Приватный вопрос.
Могу ли я прийти к нотариусу и заверить такую сделку?
Криптовалюта была куплена у частного лица за наличные и отправлена на криптовалютную биржу с целью торговли. Криптовалютная биржа запросила происхождение криптовалюты при попытке вывести средтсва а также предоставить нотариально заверенный документ что криптовалюта действительно была куплена у определенногго лица и указать все данные перевода и сумму, . Могу ли я прийти к нотариусу и заверить такую сделку? так как позвоили уже нескольким нотариусом но ни один не может этого осуществить.
Вопрос: можно ли как-то легализовать такой способ работы в РФ через ИП?
Здравствуйте,
Я работаю разработчиком в иностранной компании (удаленно из РФ). Имею ИП и получал доход от своей деятельности по ВЭД на счёт ИП.
После введения санкций на некоторые банки swift-платежи из других стран в РФ вести ВЭД перестало быть возможным. Но работодатель готов продолжать сотрудничество и платить мне в криптовалюте, которую я теоретически могу продавать на p2p обменниках типа Binance.
Есть договор о сотрудничестве, т.е. со стороны работодателя все может быть оформлено как нужно.
Вопрос: можно ли как-то легализовать такой способ работы в РФ через ИП? Моя цель - получать доход от моей деятельности с нормальной оплатой налогов. Т.е. криптовалюта здесь используется как транспорт в условиях санкций.
Здравствуйте, ситуация следующая: Я покупаю аккаунты бирж(криптовалюта), и вот закидываю туда средства, 100$ на
Здравствуйте,ситуация следующая: Я покупаю аккаунты бирж(криптовалюта),и вот закидываю туда средства,100$ на каждый аккаунт, и вот человек у которого я купил аккаунт, восстановил его и вернул себе,только уже с моими средствами которые я туда закидывал,подскажите пожалуйста: если я пойду в полицию и напишу заявление, могу я рассчитывать на помощь, при том что аккаунт принадлежит другому человеку,но средства там мои
Документы, подтверждающие происхождение денежных средств, на которые была приобретена криптовалюта?
Документы, подтверждающие происхождение денежных средств, на которые была приобретена криптовалюта?
Нам нужно уточнение по некоторым банковским операциям в рамках 115-фз криптовалюта
Нам нужно уточнение по некоторым банковским операциям в рамках 115-фз криптовалюта
7 С вывода каких сумм на банковские карты начинает проявлять интерес налоговая служба?
Приватный вопрос.
Ищете ответ? Спросить юриста проще
Другие популярные темы